Алексей Бажанов заявил в СКР на генерала ФСБ Виктора Воронина

by topbloger 19. августа 2019 13:10
Бывший зам Елены Скрынник попал за решетку после отказа дать показания на нееСбежавший в Лондон замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов требует от британской полиции и президента России наказать генерала ФСБ Виктора Воронина, начальника хранителя общака ФСБ Кирилла Черкалина, передает pasmi.ru. Чекист Воронин, по словам чиновника Бажанова, украл у него 13 млрд рублей при сделках с холдингом «Маслопродукт-БИО». Заместитель министра "мадам крокодил" - Елены Скрынник - Бажанов оказался в Англии после отсидки в российском СИЗО.Соответствующие заявления Алексей Бажанов направил в ФСБ России, Генеральную прокуратуру и администрацию президента. Еще одно заявление направлено в лондонскую полицию, но оно уже касается угроз в адрес бывшего чиновника.Свое обращение в правоохранительные органы Алексей Бажанов объяснил арестом Дениса Сугробова из ГУЭБиПК МВД России, а также арестом сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, которые были подчиненными Виктора Воронина.По словам экс-чиновника, в 2014 году он обратился к своему другу, владельцу трейдинговой компании «Благо» Аркадию Фосману, и договорился с ним о совместном бизнесе — провести финансовое оздоровление и получить контроль над одним из крупнейших производителей подсолнечного масла ЗАО «Маслопродукт-БИО».Фосман получил от Бажанова документацию компании, а потом перестал выходить на связь, утверждает бывший замминистра. «На тот момент мне было достоверно известно о его близких отношениях с начальником управления «К» СЭБ ФСБДалее...

Алексей Френкель тянет к себе в тюрьму генерала Сергея Смирнова

by topbloger 8. августа 2019 12:19
Первого заместителя директора ФСБ называют причастным к убийству заместителя главы Центробанка

Отбывающий девятнадцатилетний срок за расстрел зампреда Центробанка Андрея Козлова банкир Алексей Френкель обвинил в причастности к убийству первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова. Свою версию преступления осужденный изложил в письме из ИК-8 города Лабытнанги, подлинность которого подтвердил адвокат осужденного Эдуард Гладилин. В подготовке преступления также участвовали сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Валерий Белозеров, акционер лопнувшего Промсбербанка Иван Мязин и финансист Евгений Двоскин. Как рассказал Алексей Френкель, за две недели до убийства господина Козлова он встречался с членом совета директоров разорившегося Промсбербанка «обнальщиками» Иваном Мязиным (бывший член совета директоров разорившегося в 2015 г Промсбербанка, в данный момент находится под следствием за мошенничество и растрату) и финансистом Евгением Двоскиным (он же Евгений Слускер), одним из самых загадочных российских банкиров, совладельцем обанкротившегося в 2017 году крымского Генбанка. По словам источников Bloomberg, Двоскин – один из ключевых игроков на рынке обналички в России "под крышей" ФСБ. Изначально он – гражданин Украины, в 1977 году в возрасте 11 лет вместе с родителями выехал в США, откуда его депортировали в 2001-м. В Америке он неоднократно сидел в тюрьме – за грабежи, незаконное хранение оружия и запрещённых веществ и даже угон такси. В 2002-м в Ростове-на-Дону Двоскин получил российский паспорт, в 2008-м выдача паспорта была признана незаконной и документ аннулировали, но в 2009 году Двоскин оспорил это решение в Гагаринском суде Москвы, гражданство ему вернули. Фамилия Двоскина упоминается также в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера как человека, который принимал участие в обсуждении строительства башни Трампа в Москве. Далее...

Против братьев Магомедовых задействовали киллера Френкеля

by topbloger 5. августа 2019 16:33
Задержания чекистов Черкалина и Фролова развязали арестанту язык

Организатор расстрела зампреда ЦБ Андрея Козлова согласен дать показания на арестованных братьев Магомедовых. По словам его адвоката, отбывающий девятнадцатилетний срок банкир Алексей Френкель расскажет о заказных убийствах по приказу Зиявудина и Магомеда Магомедовых и легализации похищенных ими денег.

Показания после арестов в ФСБ

Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника Управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК Гладилин.В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела Управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла ЧеркалинаДалее...

Финансовый друг чекиста-миллиардера Черкалина объявлен в международный розыск

by topbloger 5. августа 2019 08:31
Проживающий на Кипре теневой банкир обвиняется в соучастии в хищении 3,2 млрд рублей из ПромсбербанкаВ Тверской суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте одного из крупнейших теневых банкиров Олега Белоусова. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка. Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.Как рассказал источник в правоохранительных органах, Следственный департамент МВД РФ в ходатайстве, поданном в Тверской суд, просит избрать для Олега Белоусова меру пресечения в виде заключения под стражу. Он уже объявлен в международный розыск. В суде агентству сообщили, что ходатайство будет рассмотрено 5 августа. Решение о заочном аресте нужно следователям, чтобы передать материалы о розыске банкира в Интерпол. Секретом его местонахождение, впрочем, не является. По оперативным данным, обвиняемый сейчас проживает на Кипре.Олег Белоусов являлся партнером по Промсбербанку двух «монстров» теневого банковского мира — Алексея Куликова и Ивана Мязина. Троица финансистов, по словам собеседника агентства, была тесно связана с сотрудниками ФСБ Черкалиным и Фроловым. А Куликов и Фролов вовсе являлись очень близкими друзьями. По мнению оперативников, оперативники, эти отношения носили не просто товарищеский характер, за ним скрывались очень большие суммы, значительная часть которых могла оседать у контрразведчиков. Источник рассказал, что с Куликовым и Мязиным, которые находятся в СИЗО, уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Оперативники очень надеются, что аналогичный разговор рано или поздно состоится с Белоусовым. Однако в розыск его объявили совсем за другое.Далее...

"Смотрящие" от ФСБ по банкам были до Черкалина с Мирошниковым, будут и после них

by topbloger 1. августа 2019 15:22
В обнале всегда задействуют и Управление "К", и региональных чекистовБывший глава банковского отдела в ФСБ Кирилл Черкалин и его сослуживцы повидали немало рухнувших банков, а многим — искусственно продлевали жизнь. Их работа была встроена в действовавшую по всей стране систему обналичивания, но неожиданно закончилась арестом — весной высокопоставленный полковник и двое его бывших коллег оказались в СИЗО. При обысках у них было найдено 12 млрд рублей деньгами и драгоценностями. Рассказываем, как был устроен их бизнес.Главное:
  • Как отставные чекисты становятся банкирами
  • Как ФСБ сотрудничает с обнальщиками
  • Как органы отбирают банки
  • Как спецслужбы воюют между собой
На встречу в московском кафе Vogue полковник ФСБ Кирилл Черкалин приехал на Range Rover с личным водителем, в штатском и с Rolex на запястье. Разговор состоялся летом 2014 года. Его собеседником был совладелец финансовой группы «Лайф» Александр Железняк. Полковник сразу приступил к делу и предложил простые условия начала сотрудничества: в опорный для группы Пробизнесбанк в статусе вице-президента командируют офицера ФСБ в отставке, Железняк назначит ему оклад в $120 тысяч в год, выделит отдельный кабинет, личного водителя и ассистента.Чуть раньше через посредников Железняку сформулировали главное деловое предложение: уступить крупную долю в группе «Лайф» коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры.Далее...

После ареста Кирилла Черкалина из страны бежал Сергей Менделеев

by topbloger 1. августа 2019 11:42
Глава хоккейной федерации Москвы связан с взяточниками Борисом Ушеровичем и Дмитрием Захарченко

Президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ) и банкир Сергей Менделеев покинул Россию, чтобы не быть допрошенным о делу бывшего и нынешнего руководителей банковского отдела Управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, сообщает ПАСМИ. Также Менделеев мог участвовать в отмывании и выводе из России десятков миллиардов рублей РЖД. По данным источников интернет-издания, Менделеев был знаком с арестованными офицерами ФСБ. Напомним, что Черкалина и Фролова весной 2019 года задержали по обвинению в коррупции и мошенничестве. При обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей. Менделеев, помимо этого, мог участвовать в выводе из России похищенных совладельцами ГК «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым средств, получаемых по контрактам с РЖД. Бизнес покрывал по силовой линии полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В 2018 году Маркелову и Ушеровичу были предъявлены обвинения в даче взяток Захарченко. Следствие полагает, что полковник более 10 лет ежемесячно получал «зарплату» в 150 тыс долларов за прикрытие махинаций совладельцев ГК «1520». Отец гонщика «Формулы 2» Маркелов был арестован по приезду на гран-при в Сочи, а Ушерович скрылся и был объявлен в международный розыск. Далее...

Палач "приморских партизан" - подпольный миллиардер?

by topbloger 30. июля 2019 15:38
Шефдальневосточного уголовного розыска Андрея Миляев кормился промшпионажемНачальника дальневосточного управления уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева задержали за взятки. Источники сообщают, что при обыске у высокопоставленного полицейского нашли около 1 млрд рублей наличными. Но СК говорит о меньшей сумме - 1 млн, пишет "ОМ".По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого предпринимателя, занимавшегося заготовкой леса, о запланированных проверках. За это коммерсант передал Миляеву в 2018—2019 годах более 5 млн руб.При обыске у Миляева нашли около 1 млн рублей. Ранее дальневосточное издание vl.ru со ссылкой на источник сообщило, что при обыске у высокопоставленного полицейского нашли около миллиарда рублей наличными.В ближайшее время следствие ходатайствует об аресте Миляева.По данным ИА "Руспрес", рекордсменом по сумме изъятых при обыске у силовиков наличных на данный момент остается полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве: у него обнаружили около 12 млрд рублей, .До него первенство удерживал осужденный за взятки к 13 годам колонии экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. В 2016 году у него нашли более 8 млрд рублей в различных валютах. По иску Генпрокуратуры деньги и имущество, происхождение которых Захарченко не смог объяснить, были обращены в доход государства.Далее...

«А теперь — Горбатов». В колонию отправился чекист из администрации президента, давший показания на Кирилла Черкалина

by topbloger 29. июля 2019 11:13
Бывший подчиненный Ивана Ткачева получил 4,5 года

Сотрудник правового управления президента РФ и управления «К» ФСБ Михаил Горбатов получил 4,5 года за мошенничество. Как сообщает «Ъ», оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным. Но 235-й гарнизонный военный суд, рассмотрев уголовное дело Михаила Горбатова в особом порядке за пару заседаний, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление все равно дал офицеру реальный срок, отправив господина Горбатова в колонию на 4,5 года. Также полковнику надлежит выплатить штраф в 250 тыс рублей,ему в течение двух лет запрещено занимать властные, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на государственной и муниципальной службе, а также в органах местного самоуправления.

Как было установлено Главным военным следственным управлением (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР), сотрудники которого разбирались с теневой деятельностью полковника Горбатова, свое первое мошенничество он совершил в январе 2017 года. Тогда офицер служил только в ФСБ РФ, занимая должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере. Далее...

Рушан Насибуллин украл 20 млн рублей на производстве бинтов из панцырей крабов

by topbloger 18. июля 2019 12:33
Продюсер блокбастера «Довлатов» обналичил деньги через компанию Кудрина и получил в подарок лабрадора из рук Путина

Вечером 16 июля полиция Петербурга провела десятки обысков, в том числе и в Москве по делу о разработке инновационного текстиля, возбужденном по ч.4 ст 159-й УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Задержаны близкий к главе Счетной палаты Алексею Кудрину предприниматель Рушан Насибулин и Александр Внучкин – бывший и нынешний гендиректоры одного из важных представителей городского фармкластера, компании «Инмед». Под видом научно-исследовательских работ могли быь похищены 20 млн рублей, сообщает «Фонтанка». ООО «Инмед» в 2010 году учредили Евгения Насибулина и Александр Внучкин. Взлета пришлось ждать пару лет, пока в 2012-м не было получено финансирование от Минпромторга в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года»: компания заключила 90-миллионный контракт с министерством во главе с Денисом Мантуровым на организацию исследований, разработок и опытно-промышленного производства композиционных нетканых материалов на основе биополимеров. По сути, это был один из четырех аналогичных (и примерно равных по стоимости) лотов, в данном случае речь шла о перевязочных материалах. Судя по сайту госзакупок, контракт исполнен и полностью оплачен в 2012 – 2014 годах. Далее...

Человек телеолигарха Юрия Ковальчука - в розыске за... сотрудничество с ФСБ

by topbloger 18. июля 2019 11:33
Подельника кэш-чекиста ЧеркалинаВладимира Столяренко изМоснарбанка добавили на сайт ИнтерполаПо данным Мeduza, объявлены в розыск Интерпола подельники арестованного хранителя общака ФСБ полковника СЭБ Кирилла Черкалина. Экс-главу «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и топ-менеджера банка Александра Бондаренко обвиняют в хищении 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина. Столяренко - протеже близкого друга Владимира Путина, "телеолигарха" Юрия Ковальчука.

Московский гарнизонный военный суд санкционировал заочный арест двух фигурантов уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении особо крупной взятки.

Как сообщил РИА Новости адвокат Игорь Вербицкий, речь идет о бывших членах правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимире Столяренко и Александре Бондаренко. Оба они объявлены в международный розыск.

Столяренко ранее связывали с бизнесменом и другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком.

На украденное Столяренко купил пентхаус в нью-йоркской гостинице Plaza, дворец модельера Томми Хилфигера в Палм-Бич, VIP-апартаменты в ЖК «Арбат-Тауэр», где от пули в сердце погиб человек. Сбежавший во Флориду Столяренко из личных средств оплатил американский контракт Дмитрия Пескова и Владимира Путина с PR-агентством Ketchum

Начальник 2-го отдела Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Кирилл Черкалин был арестован 25 апреля. Его обвинили в получении взятки в размере $850 тыс, а также в мошенничестве на 490 млн рублей, в рамках которого ранее были арестованы бывшие сослуживцы Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. При обысках у фигурантов дела изъяли рекордные 12 млрд рублей.
  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное