Хотин украл больше, чем раздал кредитов

by topbloger 16. сентября 2019 10:52
Обвиняемый в хищении 290 млрд рублей экс-владелец банка «Югра» может дать показания на семью Патрушева, как ранее дал на Черкалина

Сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла более чем в сорок раз по сравнению с изначальной — с 7,5 миллиардов до 290 миллиардов рублей. Такую сумму вменяют экс-совладельцу лопнувшего банка «Югра» Алексею Хотину после возбуждения СКР очередного уголовного дела. Арест Хотина уже стал причиной сокращения прибыли Альфа-банка в 2,5 раза: Михаилу Фридману пришлось срочно создавать резервы по кредитам структурам «Югры».

Рекордный ущерб

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО Банк «Югра» на сумму около 283 млрд рублей [ч. 4 ст. 160 УК]», — заявил представитель Следственного комитета (СКР) на судебном заседании, где было удовлетворено ходатайство о продлении банкиру домашнего ареста по ранее возбужденному делу [о 7,5 миллиардах]. Сейчас следствию предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он. Новое дело было возбуждено 10 июля, следует из документов, которые были представлены судье Наталии Дударь на заседании. Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась Далее...

Роман с либертарианкой Марией Бутиной плохо окончился для американца Патрика Бирна

by topbloger 23. августа 2019 10:39
В обмен на секс разведчица требовала встречи с сенаторами Тедом Крузом и Марко Рубио

Американский любовник секс-агента Марии Бутиной, основатель Overstock Патрик Бирн ушел в отставку с занимаемых в компании постов. После признания в любви арестованной за работу иностранным агентом россиянке, криптовалютный миллионер жалуется на свое «досадное положение». По данным РБК, в письме, которое было адресовано акционерам компании, Бирн объяснил свое решением тем, что его присутствие у руля Overstock может негативно повлиять на деятельность ритейлера и осложнить все виды деловых отношений. «Я в досадном положении из-за необходимости разорвать деловые отношения с Overstock, как в качестве главы компании, так и члена совета директоров», — отмечается в письме. На прошлой неделе пресс-служба Overstock опубликовала заявление, в котором говорилось о связях Бирна с Бутиной в период с 2015 по 2018 годы. Оно последовало в след за публикацией журналистки Сары Картер, в которой утверждалось, что Бирн помогал сотрудникам правоохранительных органов в расследовании якобы вмешательства России в президентские выборы 2016-го года. После этого сам Бирн дал интервью, в котором подтвердил эту информацию, а также сказал, что он «все еще очень любит» Бутину. В свою очередь, адвокат россиянки Роберт Дрисколл подтвердил, что между его клиентом и Бирном были романтические отношения. Далее...

Кириллу Черкалину не удалось украсть больше Дмитрия Захарченко

by topbloger 22. августа 2019 11:17
У полковника нашли излишки на 6,3 млрд рублей

Генпрокуратура конфискует у офицера бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина найденный у него кэш: $72 млн, €8 млн и 800 млн рублей. У чекиста хотят забрать 5 квартир, 2 дворца, 14 нежилых помещений и элитную землю. Как сообщает «Ъ», соответствующий иск, ответчиками по которому проходят заключенный СИЗО «Лефортово» Кирилл Черкалин, родители и родственники скандально известного чекиста, а также его знакомые (всего семь человек), поступил в Головинский райсуд, где его распределили Оксане Мрыхиной, назначенной судьей указом президента в 2012 году. Предполагается, что до конца недели она изучит поступившие документы и назначит слушание по ним. В иске говорится о том, что общий доход Кирилла Черкалина за период службы в ФСБ с 2009 по 2018 год (полковника арестовали в этом году) составил 17 млн 450 тыс 229 рублей. При этом, как установили в Генпрокуратуре, в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходила их. На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников, знакомых и доверенных лиц. У них и самого офицера было обнаружено и арестовано пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля. В ходе обысков у него было найдено и изъято 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн. Далее...

Алексей Бажанов заявил в СКР на генерала ФСБ Виктора Воронина

by topbloger 19. августа 2019 13:10
Бывший зам Елены Скрынник попал за решетку после отказа дать показания на нееСбежавший в Лондон замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов требует от британской полиции и президента России наказать генерала ФСБ Виктора Воронина, начальника хранителя общака ФСБ Кирилла Черкалина, передает pasmi.ru. Чекист Воронин, по словам чиновника Бажанова, украл у него 13 млрд рублей при сделках с холдингом «Маслопродукт-БИО». Заместитель министра "мадам крокодил" - Елены Скрынник - Бажанов оказался в Англии после отсидки в российском СИЗО.Соответствующие заявления Алексей Бажанов направил в ФСБ России, Генеральную прокуратуру и администрацию президента. Еще одно заявление направлено в лондонскую полицию, но оно уже касается угроз в адрес бывшего чиновника.Свое обращение в правоохранительные органы Алексей Бажанов объяснил арестом Дениса Сугробова из ГУЭБиПК МВД России, а также арестом сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, которые были подчиненными Виктора Воронина.По словам экс-чиновника, в 2014 году он обратился к своему другу, владельцу трейдинговой компании «Благо» Аркадию Фосману, и договорился с ним о совместном бизнесе — провести финансовое оздоровление и получить контроль над одним из крупнейших производителей подсолнечного масла ЗАО «Маслопродукт-БИО».Фосман получил от Бажанова документацию компании, а потом перестал выходить на связь, утверждает бывший замминистра. «На тот момент мне было достоверно известно о его близких отношениях с начальником управления «К» СЭБ ФСБДалее...

Алексей Френкель тянет к себе в тюрьму генерала Сергея Смирнова

by topbloger 8. августа 2019 12:19
Первого заместителя директора ФСБ называют причастным к убийству заместителя главы Центробанка

Отбывающий девятнадцатилетний срок за расстрел зампреда Центробанка Андрея Козлова банкир Алексей Френкель обвинил в причастности к убийству первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова. Свою версию преступления осужденный изложил в письме из ИК-8 города Лабытнанги, подлинность которого подтвердил адвокат осужденного Эдуард Гладилин. В подготовке преступления также участвовали сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Валерий Белозеров, акционер лопнувшего Промсбербанка Иван Мязин и финансист Евгений Двоскин. Как рассказал Алексей Френкель, за две недели до убийства господина Козлова он встречался с членом совета директоров разорившегося Промсбербанка «обнальщиками» Иваном Мязиным (бывший член совета директоров разорившегося в 2015 г Промсбербанка, в данный момент находится под следствием за мошенничество и растрату) и финансистом Евгением Двоскиным (он же Евгений Слускер), одним из самых загадочных российских банкиров, совладельцем обанкротившегося в 2017 году крымского Генбанка. По словам источников Bloomberg, Двоскин – один из ключевых игроков на рынке обналички в России "под крышей" ФСБ. Изначально он – гражданин Украины, в 1977 году в возрасте 11 лет вместе с родителями выехал в США, откуда его депортировали в 2001-м. В Америке он неоднократно сидел в тюрьме – за грабежи, незаконное хранение оружия и запрещённых веществ и даже угон такси. В 2002-м в Ростове-на-Дону Двоскин получил российский паспорт, в 2008-м выдача паспорта была признана незаконной и документ аннулировали, но в 2009 году Двоскин оспорил это решение в Гагаринском суде Москвы, гражданство ему вернули. Фамилия Двоскина упоминается также в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера как человека, который принимал участие в обсуждении строительства башни Трампа в Москве. Далее...

Против братьев Магомедовых задействовали киллера Френкеля

by topbloger 5. августа 2019 16:33
Задержания чекистов Черкалина и Фролова развязали арестанту язык

Организатор расстрела зампреда ЦБ Андрея Козлова согласен дать показания на арестованных братьев Магомедовых. По словам его адвоката, отбывающий девятнадцатилетний срок банкир Алексей Френкель расскажет о заказных убийствах по приказу Зиявудина и Магомеда Магомедовых и легализации похищенных ими денег.

Показания после арестов в ФСБ

Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника Управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК Гладилин.В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела Управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла ЧеркалинаДалее...

Финансовый друг чекиста-миллиардера Черкалина объявлен в международный розыск

by topbloger 5. августа 2019 08:31
Проживающий на Кипре теневой банкир обвиняется в соучастии в хищении 3,2 млрд рублей из ПромсбербанкаВ Тверской суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте одного из крупнейших теневых банкиров Олега Белоусова. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка. Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.Как рассказал источник в правоохранительных органах, Следственный департамент МВД РФ в ходатайстве, поданном в Тверской суд, просит избрать для Олега Белоусова меру пресечения в виде заключения под стражу. Он уже объявлен в международный розыск. В суде агентству сообщили, что ходатайство будет рассмотрено 5 августа. Решение о заочном аресте нужно следователям, чтобы передать материалы о розыске банкира в Интерпол. Секретом его местонахождение, впрочем, не является. По оперативным данным, обвиняемый сейчас проживает на Кипре.Олег Белоусов являлся партнером по Промсбербанку двух «монстров» теневого банковского мира — Алексея Куликова и Ивана Мязина. Троица финансистов, по словам собеседника агентства, была тесно связана с сотрудниками ФСБ Черкалиным и Фроловым. А Куликов и Фролов вовсе являлись очень близкими друзьями. По мнению оперативников, оперативники, эти отношения носили не просто товарищеский характер, за ним скрывались очень большие суммы, значительная часть которых могла оседать у контрразведчиков. Источник рассказал, что с Куликовым и Мязиным, которые находятся в СИЗО, уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Оперативники очень надеются, что аналогичный разговор рано или поздно состоится с Белоусовым. Однако в розыск его объявили совсем за другое.Далее...

После ареста Кирилла Черкалина из страны бежал Сергей Менделеев

by topbloger 1. августа 2019 11:42
Глава хоккейной федерации Москвы связан с взяточниками Борисом Ушеровичем и Дмитрием Захарченко

Президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ) и банкир Сергей Менделеев покинул Россию, чтобы не быть допрошенным о делу бывшего и нынешнего руководителей банковского отдела Управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, сообщает ПАСМИ. Также Менделеев мог участвовать в отмывании и выводе из России десятков миллиардов рублей РЖД. По данным источников интернет-издания, Менделеев был знаком с арестованными офицерами ФСБ. Напомним, что Черкалина и Фролова весной 2019 года задержали по обвинению в коррупции и мошенничестве. При обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей. Менделеев, помимо этого, мог участвовать в выводе из России похищенных совладельцами ГК «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым средств, получаемых по контрактам с РЖД. Бизнес покрывал по силовой линии полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В 2018 году Маркелову и Ушеровичу были предъявлены обвинения в даче взяток Захарченко. Следствие полагает, что полковник более 10 лет ежемесячно получал «зарплату» в 150 тыс долларов за прикрытие махинаций совладельцев ГК «1520». Отец гонщика «Формулы 2» Маркелов был арестован по приезду на гран-при в Сочи, а Ушерович скрылся и был объявлен в международный розыск. Далее...

«А теперь — Горбатов». В колонию отправился чекист из администрации президента, давший показания на Кирилла Черкалина

by topbloger 29. июля 2019 11:13
Бывший подчиненный Ивана Ткачева получил 4,5 года

Сотрудник правового управления президента РФ и управления «К» ФСБ Михаил Горбатов получил 4,5 года за мошенничество. Как сообщает «Ъ», оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным. Но 235-й гарнизонный военный суд, рассмотрев уголовное дело Михаила Горбатова в особом порядке за пару заседаний, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление все равно дал офицеру реальный срок, отправив господина Горбатова в колонию на 4,5 года. Также полковнику надлежит выплатить штраф в 250 тыс рублей,ему в течение двух лет запрещено занимать властные, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на государственной и муниципальной службе, а также в органах местного самоуправления.

Как было установлено Главным военным следственным управлением (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР), сотрудники которого разбирались с теневой деятельностью полковника Горбатова, свое первое мошенничество он совершил в январе 2017 года. Тогда офицер служил только в ФСБ РФ, занимая должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере. Далее...

Банкиров "Югры" поймали из-за глупых "вацапов" чекиста Черкалина

by topbloger 17. июля 2019 05:10
Алексей Хотин приложил руку к грязному теннису замдиректора АСВ МирошниковаКак информирует pasmi.ru, gодельник хранителя общака ФСБ Кирилла Черкалина, замглавы АСВ Валерий Мирошников получил статус свидетеля по делу о взятках. Эмигрировавший в Германию для лечения «теннисной травмы» Мирошников вместе с напарником требовал с банкиров 30% отката за отказ от преследования за вывод средств. Участником схемы был отправленный под домашний арест акционер лопнувшего банка «Югра», Алексей Хотин - номинал экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Исчезнувший свидетель Мирошников не явился на допрос по вызову следователя, который был запланирован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, говорят источники. По данным одного из них, он уехал на лечение за границу в связи с травмой при игре в теннис.Следователь изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и решил проверить последнего - как бывшего менеджера АСВ - на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве этого финучреждения. Интересно, что само Агентство по страхованию вкладов объявило банкротство «Югры» «самой масштабной и качественной схемой» по выводу активов в истории российской экономики. По оценке АСВ, 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса его владельца Хотина, который незадолго до краха перевел все активы на зиц-учредителя Сергея Подлисецкого. Далее...
  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное