Что Дмитрий Захарченко искал в Швейцарии и США

by topbloger 10. октября 2019 12:50
Перед тем как сесть полковник-миллиардер слишком много летал

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки и воспрепятствовании расследованию, в одном из свеих интервью заявил : "в 99 процентах всех «громких» дел есть заказчик, в Лефортово обычно сажают, чтобы никто никогда не узнал правды." Действительно, всю ли правду мы знаем о деле самого Захарченко, в котором вскрываются все новые и новые детали? О загадочных вояжах силовика за границу рассказывает корреспондент «Новой газеты» Ирек Муртазин. Имя полковника МВД Дмитрия Захарченко прогремело на всю страну в сентябре 2016 года, когда офицер был арестован, а в квартире его сестры Ирины Разгоновой на Ломоносовском проспекте было обнаружено 342,3 млн рублей, 1,6 млн евро, 124 млн долларов и полукилограммовый слиток золота. В этот же день, 9 сентября, еще в одной квартире, оформленной на маму Захарченко, — 3 на Мичуринском проспекте — было изъято 600 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 19,5 млн рублей. 10 сентября 2016 года более 8 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте были приобщены в качестве вещдоков к материалам «дела Захарченко». Но через год, 1 сентября 2017 года, исполняющий обязанности заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важный дел СКР генерал-майор Сергей Голкин отменил постановление о приобщении залежей денег к уголовному делу. Позже эти 8 миллиардов были обращены Далее...

Широкий размах обнальщика Романа Шириняна

by topbloger 2. октября 2019 08:54
40 млрд черного кеша, 130 "прокладок" и 50 человек в бригадеВ Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку. За десять лет существования члены организованной преступной группы, в которую входило как минимум 50 человек, помогли коммерсантам вывести в теневой оборот, в том числе под закупку крупных партий пива, порядка 40 млрд рублей. Сами подпольные финансисты заработали на этом более 4 млрд рублей.Следственно-оперативные мероприятия сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией провели одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. В общей сложности обыски прошли по 65 адресам. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», финансовую документацию, а также электронные носители информации. Сотрудниками полиции и чекистами было задержано 50 человек, шестерых из которых по ходатайству следствия Никулинский райсуд Москвы отправил в СИЗО, нескольких — под домашний арест, а еще 13 человек отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Причем за несколькими фигурантами оперативникам пришлось выезжать в различные регионы, где те не только проживали, но и подыскивали новых клиентов для обнальной площадки.Далее...

Кватира за 100 млн и шпионский стартап Бориса Королева

by topbloger 20. августа 2019 11:52
В сына главы СЭБ ФСБ инвестирует Антон Черепенников

Квартира в элитном московском доме и участок в ставшем широко известном после расследования Ивана Голунова подмосковном коттеджном поселке «Лесная бухта» — не единственные активы, к которым причастен 23-летний программист Борис Королев — сын главы Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. Молодой человек активно осваивает IT-рынок, на деньги предпринимателя Антона Черепенникова он содержит стартап «Бастион», пишет Би-би-си. О том, что начинающий предприниматель Борис Королев - сын начальника Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева, журналистам рассказал источник, имеющий доступ к базам персональных данных. Сам Сергей Королев - выходец из петербургского управления госбезопасности. После переезда в Москву работал помощником министра обороны Анатолия Сердюкова и курировал на этом посту Главное разведывательное управление, писала "Фонтанка". В 2011-м или, по другим данным, 2012 году он был назначен начальником Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. УСБ во главе с Королевым стояло за несколькими громкими уголовными делами последних лет: в отношении руководителя Главного управления экономической безопасности Дениса Сугробова, губернаторов Коми Вячеслава Гайзера и Кировской области Никиты Белых. Заместителем Королева в УСБ работал генерал Олег Феоктистов, который впоследствии, уже в должности вице-президента "Роснефти", сыграл одну из ключевых ролей в уголовном делеДалее...

Алексей Бажанов заявил в СКР на генерала ФСБ Виктора Воронина

by topbloger 19. августа 2019 13:10
Бывший зам Елены Скрынник попал за решетку после отказа дать показания на нееСбежавший в Лондон замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов требует от британской полиции и президента России наказать генерала ФСБ Виктора Воронина, начальника хранителя общака ФСБ Кирилла Черкалина, передает pasmi.ru. Чекист Воронин, по словам чиновника Бажанова, украл у него 13 млрд рублей при сделках с холдингом «Маслопродукт-БИО». Заместитель министра "мадам крокодил" - Елены Скрынник - Бажанов оказался в Англии после отсидки в российском СИЗО.Соответствующие заявления Алексей Бажанов направил в ФСБ России, Генеральную прокуратуру и администрацию президента. Еще одно заявление направлено в лондонскую полицию, но оно уже касается угроз в адрес бывшего чиновника.Свое обращение в правоохранительные органы Алексей Бажанов объяснил арестом Дениса Сугробова из ГУЭБиПК МВД России, а также арестом сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, которые были подчиненными Виктора Воронина.По словам экс-чиновника, в 2014 году он обратился к своему другу, владельцу трейдинговой компании «Благо» Аркадию Фосману, и договорился с ним о совместном бизнесе — провести финансовое оздоровление и получить контроль над одним из крупнейших производителей подсолнечного масла ЗАО «Маслопродукт-БИО».Фосман получил от Бажанова документацию компании, а потом перестал выходить на связь, утверждает бывший замминистра. «На тот момент мне было достоверно известно о его близких отношениях с начальником управления «К» СЭБ ФСБДалее...

Семейство Мазараки хоронит Москву и обогревает Подмосковье

by topbloger 3. июля 2019 09:53
30 СМИ дополнили расследование, за которое посадили Голунова и убили БекетоваВ мае 2016 года на Хованском кладбище в Москве произошла массовая драка. В конфликте, который сопровождался перестрелкой, участвовали от 200 до 400 человек; трое погибли. Это событие завершило передел московского рынка ритуальных услуг: вместо выходцев из подмосковных Химок, чьи попытки закрепиться в столице привели к столкновению на Хованском, во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены [Мазараки] со Ставрополья, связанные со столичным управлением ФСБ [через семью Медоевых и Дорофеевых]. Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов рассказывает, откуда взялись новые выгодополучатели московского похоронного рынка — и кто может стоять за их появлением. Расследование готовилось несколько месяцев. После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки». Глава 1 Братские могилы01jpg-03486543064579865-0897769780977r5654634545667Просмотреть изображение в полном размереДалее...

Чекист Черкалин попался на взятках

by topbloger 25. апреля 2019 03:00

Telegram-канал "Футляр от Виолончели" анализирует причины ареста начальника 2-го отдела управления «К» (банки и финансы) СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина, бывшего замначальника управления Дмитрия Фролова и офицера Андрея Васильева. Фролов был уволен, когда тайно оформил на родственников поместье с личным парком на берегу итальянского озера Маджоре. Управлением «К» руководит близкий к Игорю Сечину генерал Иван Ткачев, СЭБ ФСБ — генерал Сергей Королев. Последний под кличкой «Болтай-Нога» фигурировал в перехваченных разговорах лидера «тамбовско-малышевской» ОПГ Геннадия Петрова как его друг. В силу сложных отношений с «кингисепской» ОПГ чекиста Королева якобы чуть не убил киллер Пуманэ.

****

Глава одного из отделов ФСБ Черкалин задержан по делу о взятках

В четверг стало известно о задержаниях действующего и двух бывших сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Начальника отдела Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, а его экс-коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — в мошенничестве. Учитывая, что буквально на днях арестовали сразу двух следователей центрального аппарата ФСБ, можно предположить, что на Лубянке проводится большая зачистка.Далее...

«Сережа Два Процента» на свободе с чистой совестью

by topbloger 13. марта 2019 03:00

Из исправительной колонии в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин — лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм, известный как «Сережа Два Процента». По данным Рязанского райсуда заявление с просьбой о «замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания» адвокаты осужденного Сергея Магина подали еще в ноябре прошлого года. В суде также отметили, что, как следует из документов, осужденный Магин в это время находился в ИК-6 УФСИН по Рязанской области, расположенной в поселке Стенькино. По иронии судьбы в соседнем исправительном учреждении сейчас отбывает срок осужденный за создание ОПС бывший глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, который и руководил поимкой Сергея Магина и его подельников. Разжалованный генерал-лейтенант Сугробов может просить об УДО лишь через четыре года. В 2016 году Сергей Магин был осужден Пресненским райсудом Москвы к восьми с половиной годам лишения свободы за создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное создание юрлиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Мосгорсуд фактически подтвердил приговор, но само следствие и процессы затянулись более чем на четыре года, которые обвиняемый провел под стражей. В связи с изменениями в законодательстве, по которым день пребывания в СИЗО засчитывается как 1,5 дня отсидки, в ИК-6 ему оставалось провести всего два года. При этом он почти сразу имел право подавать на УДО, так как был приговорен к общему режиму лишения свободы, а это предусматривает подачу прошения после отбытия более половины срока. Надо отметить, что решение суда во многом зависит от позиции администрации учреждения: она дает заключенному характеристику, в которой отмечает его поведение, встал ли он на «путь исправления» и т. д. По некоторым данным, Сергею Магину пришлось подавать на УДО с задержкой, так как сначала сотрудники ФСИН имели к нему некоторые претензии. При этом один из его ближайших подручных Вадим РыбальченкоДалее...

Доверенные судьи Ларисы Каланды

by topbloger 20. декабря 2018 03:00

Вице-президента «Транснефти» Ларису Каланду называют предводительницей судей. По различным данным она тратит немыслимые суммы на «решение вопросов» компании в судах. Именно Каланда обеспечила окончательную победу «Транснефти» над Сбербанком в суде летом прошлого года, уверены эксперты. Тогда Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании со Сбербанка убытков по деривативам почти на 67 млрд рублей.Начинала Лариса Каланда еще в ТНК-BP в 1997 году. Потом работала в «Роснефти», где в статусе вице-президента и члена правления курировала вопросы правового обеспечения финансово-хозяйственной деятельности, разработку и реализацию правовой политики по защите активов и интересов акционеров и дочерних обществ.Каланда входит в рейтинг самых богатых и влиятельных женщин России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 60 млн долларов, и это только то, что находится, как говорится, на виду. Ларисе Каланде через компанию LesArcades принадлежат две роскошные виллы, которые расположены по соседству на Лазурном Берегу в районе Ванс – местечке, где проживают кинозвёзды и миллиардеры. Оценочная стоимость каждой виллы составляет около 50 млн евро.Огромные вознаграждения Лариса Каланда на протяжении многих лет зарабатывает именно как специалист по взаимодействию с судами. И очень успешный специалист, построивший блестящую карьеру. Как же ей удается «решать вопросы», откуда такой ресурс?Далее...

Король российского обнала Вадим Рыбальченко вышел из тюрьмы досрочно

by topbloger 29. ноября 2018 03:00

Как стало известно “Ъ”, из смоленской колонии условно-досрочно освободился бизнесмен Вадим Рыбальченко, который являлся одним из основных фигурантов громкого уголовного дела об организации преступного сообщества (ОПС), незаконно обналичившего более 120 млрд руб. Он и лидер ОПС Сергей Магин получили по 8,5 года общего режима, а десять их сообщников даже избежали отправки в зону. Выйти на свободу Магину, известному как Сережа Два Процента, помешали взыскания. По данным источников “Ъ”, Вадим Рыбальченко отбывал назначенное ему по приговору Пресненского суда Москвы наказание в одной из колоний Сафоновского района Смоленской области, куда направляются лица, впервые попавшие за решетку. Впрочем, пробыл здесь господин Рыбальченко недолго. В саму колонию общего режима он попал в начале 2018 года, после того как апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе назначенный ему срок в 8,5 года. Надо отметить, что к этому времени Вадим Рыбальченко успел провести в СИЗО с момента ареста летом 2013 года более четырех с половиной лет. Между тем в июле этого года Госдума приняла поправки к УПК, по которым каждый день, проведенный в СИЗО, приравнивается к полутора дням наказания в колонии общего режима. Согласно данным Сафоновского райсуда, уже 8 августа осужденный Рыбальченко и его адвокаты обратились с ходатайством «о снижении срока наказания в связи с принятием нового закона» (ст. 397 п. 13 УПК РФ). Судья Майя Тарасова 10 сентября его удовлетворила. В результате до отбытия полного срока бизнесмену осталось менее двух лет, что дало ему возможность подать ходатайство уже об условно-досрочном освобождении (УДО), поскольку за особо тяжкое преступление необходимо отсидеть не менее 3/4 наказания.

Далее...

Подсадной утенок Сугробова Владимир Бутаров получил 5 лет за... помощь следствию

by topbloger 20. ноября 2018 03:00
К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно приговорил бизнесмена Владимира Бутарова. Он был признан виновным в пособничестве бывшим сотрудникам ГУЭБиПК МВД во главе с экс- руководителем этого полицейского главка Денисом Сугробовым, которые ранее были осуждены за участие в преступном сообществе и превышении должностных полномочий. В ходе судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими по делу «полицейского ОПС».Владимир Бутаров стал одним из последних осужденных по громкому делу сотрудников ГУЭБиПК МВД во главе с экс-начальником этого управления генералом Денисом Сугробовым. В апреле 2017 года последний получил 22 года колонии строгого режима, еще восемь его бывших подчиненных — от 4 до 20 лет заключения. Позже Верховный суд РФ скостил наказание Денису Сугробову до 12 лет, примерно вдвое были снижены сроки и остальным осужденным.Коммерсант Бутаров участвовал почти в десятке спецопераций сотрудников антикоррупционного главка. Однако как только начались задержания оперативников, бизнесмен уехал в Латвию, где имеет вид на жительство. Он был объявлен в международный розыск, и весной 2016 года бывшего агента ГУЭБиПК задержали. Впрочем, в его экстрадиции России было отказано, в итоге суд по его делу прошел в заочном режиме.Далее...


Список Компроматов

Избранное