СБУ похитила известного банкира Александра Гриценко

by topbloger 18. ноября 2019 21:38
Российский ВЭБ желает заполучить активы "Укрэксимбанка"?Служба безопасности Украины (СБУ) задержала банкира, тесно связанного сразу с двумя бывшими президентами — Петром Порошенко и Виктором Януковичем, пишет "Ъ" . Глава правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко входил в команду реформаторов господина Порошенко и, как считают в СБУ, помогал легализовать преступные доходы чиновников из окружения господина Януковича.Александр Гриценко пропал в субботу во время прогулки. Родные сообщили в полицию о его похищении. Нашлись свидетели, которые видели, как господина Гриценко хватают люди в масках и заталкивают в автомобиль. Полиция начала было поиски пропавшего, но тут подоспело сообщение пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, после которого сыщики вздохнули с облегчением.«Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства»,— сообщила госпожа Гитлянская.Она также перечислила статьи уголовного кодекса, по которым возбуждено уголовное дело. Среди них — создание преступной организации, присвоение или растрата имущества, легализация доходов, добытых преступных путем.["КП", 16.11.2019, "СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко": При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка консьержке. Об этом рассказал адвокат Денис Галанский.Далее...

Из граждан Болгарии с позором вычеркнули казаха Рахимова

by topbloger 26. сентября 2019 11:42
На очереди жена зампреда российского ВТБ Улютина

Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров внес предложение правительству страны лишить болгарского гражданства четырех уроженцев других государств, которые получили болгарские паспорта как инвесторы, среди них - замкомандующего аэромобильными войсками Минобороны Казахстана Каира Рахимова. У себя на родине полковник попался на аферах с модернизацией вооружений и сбежал из Алма-Аты от следствия в Софию. Остальные трое — выходцы из России. Как заявил генпрокурор, уроженец Казахстана Каир Рахимов и уроженец России Сергей Дружинин, получившие болгарские паспорта в 2011 году, скрыли от властей этой страны информацию, которая сделала бы выдачу им болгарского гражданства невозможным. Еще двое россиян — Владислав Левицкий и Галина Улютина, согласно заявлению Генпрокуратуры Болгарии, не выполнили требования, предъявляемые к иностранцам, получившим гражданство как инвесторы. Болгарская служба «Азаттыка» ранее публиковала расследование о Каире Рахимове и Галине Улютиной. Согласно полученной редакцией информации, Рахимов получил болгарский паспорт в июле 2011 года, находясь в то время в межгосударственном розыске по запросу Казахстана. Рекомендацию предоставить Рахимову гражданство, согласно документам, в июне 2009 года дал министр транспорта Болгарии Петар Мутафчиев, обосновав это тем, что претендент способствовал расширению торгово-транспортных связей этой страны с внешним миром. Далее...

Паспорта недружественных государств любят семью банкира Юрия Соловьева

by topbloger 13. августа 2019 15:41

Супругу топа ВТБ Юрия Соловьева лишают болгарского гражданства

by topbloger 14. июня 2019 08:46
Галина Улютина оказалась "липовым" инвесторомАгентство нацбезопасности (ДАНС) и МВД Болгарии изначально не нашли подтверждений наличия инвестиций в обмен на гражданство, о чем было доложено парламенту. Гражданство должны были отозвать в мае, но в итоге ДАНС отказалось предоставлять документы о нарушении. В Минюсте и МВД считают, что вмешались покровители из руководства Болгарии.Супруга первого заместителя президента — председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьева — Галина Улютина — оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на инвестиции, хотя никаких инвестиций не сделали. Об этом сообщает радиостанция "Свободная Европа" со ссылкой на данные министерства юстиции Болгарии, хотя на официальный запрос ведомство отказалось давать письменное тому подтверждение.Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности (Държавна агенция "Национална сигурност" — ДАНС) и Министерства внутренних дел Болгарии изначально не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций. Напомним, гражданином Болгарии можно стать, вложив в экономику страны €1-2 млн.Проверки получения гражданства иностранцами в Болгарии активно начались после того, как Еврокомиссия в конце 2018 года объявила о намерении ужесточить контроль над программой продажи инвестиционного гражданства Болгарии. По мнению еврочиновников, в законодательстве страны есть недостатки в проверке происхождения денежных средств лиц, приобретших гражданство. Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов. К тому же Болгария не выполняет правило ЕС, по которому человек, желающий получить гражданство, должен проживать на территории государства.Далее...

Инвестбанкира ВТБ Соловьева сдала свидетельница сделки

by topbloger 17. мая 2019 08:19
Джойслин Беннет рассказала, как «ВТБ Капитал» скрыл участие в аукционе по продаже крупнейшего болгарского VivacomВ английском суде ключевой свидетель Джойслин Бенет дала сенсационные показания о том, что «ВТБ Капитал» скрыл свое участие в аукционе по продаже крупнейшего болгарского оператора связи Vivacom.Компании Empreno (BVI) и LICT (Люксембург), принадлежащие российскому бизнесмену Дмитрию Косареву, с 2016 года оспаривают в Коммерческом суде Англии и Уэльса продажу «ВТБ капиталом» самому себе по крайне заниженной стоимости крупнейшего болгарского оператора связи Vivacom. Фактически произошел рейдерский захват актива стоимостью около $1 млрд. топ-менджерами британской «дочки» госбанка ВТБ «VTB Сapital» Юрием Соловьевым и Алексеем Яковицким, считают истцы.Напомним ,оператор Vivacom был продан в ноябре 2015 года за 330 млн. евро. Хотя стоимость оператора была намного больше. Компанию приобрел болгарский бизнесмен Спас Русев. На самом деле за ним стоял «ВТБ Капитал».В феврале 2016 года компании акционера Vivacom Дмитрия Косарева подали иск в Лондоне к британской «дочке» «ВТБ капитала» «по факту незаконного захвата и продажи Vivacom аффилированной стороне» по заниженной цене.По данным истцов, акции болгарского оператора связи купила люксембургская VivaTelecom, которую номинально возглавлял некий Спас Русев, а юридически владел консорциум инвесторов, в том числе «ВТБ капитал»Далее...

Инвестиционный джедай Костин окончательно рехнулся

by topbloger 29. ноября 2018 03:00

В последние дни государственный Внешторгбанк (ВТБ) преследовали серьезные неприятности. Сначала украинские власти объявили о банкротстве его дочерней структуры, акции которой перед этим были конфискованы по иску Игоря Коломойского. Не помог даже тот факт, что базовым для украинского ВТБ стал банк «Мрия», купленный в 2006 году Андреем Костиным у Петра Порошенко. Затем агенство Reuters со ссылкой на отчетность компании от 1 октября 2018 года передало о рекордно большой задолженности в 802 млрд рублей Центральноафриканской Республики перед ВТБ. Банк оперативно сообщил об ошибке, заявив, что африканскими случайно записали кредиты резидентов Кипра, но учитывая специфику отношений Российской Федерации и ЦАР, как говориться «осадок остался». На этом фоне Костин продолжает всецело отдаваться ребяческим выходкам — видно, роман с Наилей Аскер-Заде вернул банкиру молодость. Как свидетельствуют фотографии и видеозапись приема участников инвестиционного форума «Россия зовет», переданные РБК, участников мероприятия Андрей Костин приветствовал в образе Оби-Вана Кеноби — одного из главных персонажей вселенной «Звездных войн».

 27 11 18 zvezdy 02

Андрей Костин в костюме джедая

Речь идет о закрытой вечеринке банка, которая проходит в среду в Москве в стиле знаменитой киносаги, рассказали два сотрудника банка. По их словам, топ-менеджеры организации на этот прием пришли в тематических костюмах, рядовые сотрудники — в вечерних нарядах.

Далее...

Семья разведчика Нарышкина открыла резидентуру в Венгрии

by topbloger 10. сентября 2018 03:00

Полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения. «Новая газета» провела совместное расследование с венгерским центром расследовательской журналистики Direkt36 и новостным порталом «444», которые получили данные о россиянах, просивших вид на жительство в Венгрии.Как мы выяснили, среди них — российские политики, бизнесмены, руководители госкомпаний, их родные и близкие. Вид на жительство они получали в обмен на инвестиции в государственные облигации Венгрии.Несмотря на патриотические заявления российских властей, крепчающие антизападные настроения, санкции и пропаганду, иностранный вид на жительство последние несколько лет как никогда привлекателен для российской элиты.Одним удобно путешествовать без необходимости ставить визы в паспорт. Для других возможность покинуть страну в любой момент — вопрос личной безопасности.

Ушли в разведку

Согласно материалам, полный тезка сына директора СВР Сергея Нарышкина, Андрей Сергеевич Нарышкин, обращался за получением вида на жительство в Венгрии. Указаны также полные тезки его супруги — Татьяны Нарышкиной и двух дочерей. Даты рождения — такие же, как у родственников руководителя российской разведки.Далее...

Внешторгбанк не рад акциям Дерипаски

by topbloger 1. августа 2018 03:00

Бермудская группа Anаn, связанная с китайской CEFC, стала якорным инвестором для принадлежащей Олегу Дерипаске En+ во время первичного публичного размещения акций (IPO) группы. Группу в свою очередь кредитовал банк ВТБ, получив его долю в компании в залог. В связи с падением стоимости актива Дерипаски из-за санкций в 2,5 раза, банк Андрея Костина требует от группы доплаты, но шансы получить эти деньги минимальны: долги связанной с должником компании CEFC в пять раз больше ее активов. Как сообщает «Ъ», ВТБ угрожает в случае неуплаты подать в Высокий суд Сингапура иск о банкротстве AnAn Group и использовать другие способы защиты своих интересов. В ноябре 2017 года En+ провела IPO на Лондонской бирже на $1,5 млрд, предложив рынку 18,8% акций в виде GDR. AnAn приобрела 6,25% на $500 млн и еще до размещения была названа «ключевым инвестором» с правом вето по широкому кругу вопросов. Но по факту деньги для сделки AnAn предоставил ВТБ, которому группа сразу заложила весь пакет в En+ по репо, но так и не смогла вернуть деньги. С одной стороны, этому помешали апрельские санкции Минфина США против Олега Дерипаски и его активов, которые привели к падению котировок En+. С другой — финансовые и политические проблемы китайской группы CEFC, которая в проспекте En+ называлась «стратегическим партнером» AnAn и известна прежде всего тем, что сорвала сделку Далее...

Банкир Костин и рейдер Винокуров обобрали госбанк ВТБ на $1 млрд

by topbloger 25. мая 2018 03:00

Спустя два месяца после покупки госбанком ВТБ во главе с Андреем Костиным розничной сети «Магнит» у Сергея Галицкого, почти половина пакета оказалась в собственности предпринимателя с неоднозначной репутацией Александра Винокурова. 12% «Магнита» не стоили ему ни копейки — деньги покупателю выдал продавец, тот самый банк ВТБ. Цена пакета — $1 млрд. Средства Андрей Костин и Александр Винокуров вывели из бюджета и поделили между собой.Основанная Винокуровым и его бывшим коллегой из A1 Сергеем Захаровым Marathon Group сообщила о новом приобретении на Петербургском международном экономическом форуме. На рынке пакет стоит 62,5 млрд рублей.

27012018vinokurov93

Александр Винокуров

Александр Винокуров в силе ряда причин пока не сидит в тюрьме. Его отец был партнером мафиози «солнцевской» ОПГ Шабтая Калмановича, расстрелянного в 2009 году. Винокуров-младший возглавлял местный офис американского фонда TPG. Почти 10 лет назад «ВТБ Капитал» и TPG Capital, вице-президентом которого на тот момент был Винокуров, вместе купили 35,4% акций розничной сети «Лента» у его основателя Олега Жеребцова и провели рейдерский захват оставшейся доли. В 2010 году в «Ленте» силовыми методами было смещено руководство. В ходе вооруженного конфликта Ян Дюннинг, представляющий интересы TPG Capital, занял кабинет генерального директора «Ленты», вытеснив оттуда действующего топ-менеджера Сергея Ющенко. Далее...

Болгарские проблемы Внешторгбанка

by topbloger 6. апреля 2018 03:00
По мере того, как сделка ВТБ по продаже крупнейшего телекоммуникационного оператора Болгарии Vivacom привлекла внимание в России после направления депутатских запросов из «Единой России» в МВД, Счетную палату и Центробанк, проясняются новые подробности этой сделки и судебных процессов, ранее неизвестные российским СМИ. Без меня меня продали Дмитрий Косарев – бывший мажоритарный акционер холдинговой компании болгарского телекоммуникационного гиганта Vivacom, который топ-менеджмент ВТБ, по мнению Косарева, по-рейдерски захватил. Косарев обвиняет банк с государственным капиталом в том, что он во главе с Юрием Соловьевым и Алексеем Яковицким посредством ряда мероприятий и сделок сделали так, что банк продал находившиеся у него в залоге акции холдинга Vivacom фактически самому себе и его топ-менеджерам, которые, использовав возможности и капитал банка, приобрели эти акции по существенно заниженной цене, причем на госденьги, любезно предоставленные самим ВТБ.VTB Capital plc (VTBCapital) – британская дочка госбанка ВТБ – в 2013 году организовал выдачу одной из 100% материнских компаний Vivacom (компания InterV) кредит на сумму 150 миллионов евро. На тот момент группа ВТБ даже не была единственным кредитором. В обеспечение этого кредита 100% акций компании InterV были заложены компанией V2 в пользу VTBCapital, выступающему обеспечительным агентом (security agent) в интересах всех кредиторов. Первоначальный срок погашения был установлен до ноября 2014 года. В ноябре 2014 году группа ВТБ, будучи также держателем пакета акций материнской компании InterV (компания VTelДалее...


Список Компроматов

Избранное