В Потанина вцепилась акула судебных войн - баронесса Шеклтон

by topbloger 6. августа 2019 09:14
"Жирного" клиента нарочно заманили из России в ЛондонБаронесса Фиона Шеклтон — адвокат принца Чарльза, сэра Пола Маккартни, принцессы Хайи аль-Хусейн и Татьяны Ахмедовой — будет представлять интересы владельца «Норникеля» Владимира Потанина на бракоразводном процессе в Высоком суде Лондона. Вне зависимости от исхода этого процесса, в выигрыше окажутся британская юриспруденция и бюджет Соединённого Королевства: из кармана российского бизнесмена они могут получить около 2 млрд долларов. Собственно, для того и затевалась грандиозная операция по «перетаскиванию» этого суда из Москвы в Лондон. 000-2-435984756457658765786867876867863627Фиона Шеклтон и Татьяна Ахмедова (справа) Гражданские споры с участием российских компаний и олигархов стали стабильной статьёй дохода казны Её Величества: по данным Financial Times, ежегодные налоговые поступления только от судебно-инвестиционных компаний составляют от 30 до 40 млрд. фунтов. В отличие от множества других товаров и услуг, на юридическое сопровождение российских исков не распространяются никакие санкции. Более того целая армия британских судинвесторов, адвокатов, барристеров, частных детективов, государственных чиновников и представителей спецслужб работает на то, чтобы переводить самые «тучные» с точки зрения финансов судебные процессы под британскую юрисдикцию.Далее...

Серийный свидетель Герман Горбунцов

by topbloger 5. июня 2019 22:48
Штрихи к портрету фигуранта громких уголовных дел

После смерти Бориса Березовского самым известным лондонским "сидельцем" считается экс-банкир Герман Горбунцов. С одной стороны, этот человек не устает называть себя "жертвой режима", с другой - охотно выдает информацию российским следственным органам почти по всем резонансным делам последних 20 лет. "Новые Известия" решили разобраться в биографии Германа Горбунцова.

Трудная юность и бурная молодость

В 18 лет Германа Горбунцова, которому сейчас 52 года, посадили на три года за разбойное нападение. Если бы не рыночные реформы и перестройка, то молодой человек навсегда бы получил клеймо "уголовника". Но в 90-е бывший разбойник сделал головокружительную карьеру в бизнесе, став топ-менеджером целого сонма банков - «Интер-Рус», «Банк Индустриальный Кредит», «ИнтерКредит Банк», «VIP Money Transfer», «Конверсбанк-Москва», «Интерпрогресс»... В 2006 году Горбунцов в ранге известного на всю России мецената поддержал хоккейный клуб «Спартак», а через два года даже получил премию «Персона года-2007» в номинации «За вклад в возрождение российского спорта». Но как выяснилось позднее, «Спартак» нужен был Горбунцову как одна из отмывочных контор огромных размеров. И это не случайно. Партнером Горбунцова на финансовой ниве скандально известный банкир Алексей ФренкельДалее...

Ненавистник англосаксов Алексей Чепа обожает свою недвижимость в Майами и Лондоне

by topbloger 18. декабря 2018 03:00
Алексей Чепа раньше вел бизнес в Африке и владел телеканалом «Русский мир». Сейчас он депутат Госдумы — работает в комитете по международным делам и много комментирует политику Великобритании и СШАВ 1990-х Алексей Чепа возглавлял Фонд дружбы и сотрудничества с Республикой Ангола и занимался бизнесом — в частности, в Африке; «Ведомости» называли его бывшим сотрудником спецслужб. Чепу неоднократно связывали с Аркадием Гайдамаком — израильским бизнесменом, которого в 2009-м французский суд признал виновным в незаконных поставках оружия в Анголу с 1993 по 1998 годы (Гайдамак утверждал, что во Франции его преследуют по политическим мотивам).В начале 2000-х у Чепы появились и медиа-активы — например, он владел телеканалами «Ностальгия» и «Русский мир» (вещает на территорию США; целевая аудитория — эмигранты из России). В те же годы Чепа пошел в политику — сначала он был одним из руководителей и спонсором Аграрной партии России, но в 2005 году ушел оттуда после конфликта с председателем партии Михаилом Лапшиным. В 2007 году Чепа вступил в «Справедливую Россию», а в 2011 году — был избран депутатом Госдумы.Переизбравшись в 2016 году (Чепа оказался самым богатым депутатом в своей фракции), он стал заместителем председателя комитета по международным делам — его возглавляет Леонид Слуцкий, который сексуально домогался нескольких журналистокДалее...

Билл Браудер отравил четырех россиян алюминием?

by topbloger 20. ноября 2018 03:00
В понедельник стало известно о том, что по материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в организме господина Перепеличного яд растительного происхождения.Следственный департамент МВД 16 ноября возбудил в отношении Уильяма Браудера уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), сообщил в понедельник советник генпрокурора Николай Атмоньев. По его словам, транснациональное преступное сообщество было создано еще в 1997 году «для совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах». При этом господин Атмоньев отметил, что уже установлены как юридические, так и физические лица, через которых «десятки и сотни миллионов долларов» перечислялись на подставные счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии, а затем обналичивались. «Следствие расценивает это как легализацию доходов, полученных преступным путем»,— подчеркнул он.По словам официального представителя ГенпрокуратурыДалее...

Александр Потеев попался на рыбалке

by topbloger 5. октября 2018 03:00
Экс-полковник Службы внешней разведки России Александр Потеев жив, несмотря на сообщения о его смерти, которые появились в 2016 году. Об этом журналист Би-би-си Марк Урбан, специализирующийся на теме спецслужб, написал в своей книге «Файлы Скрипаля», посвященной другому экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. О том, что Потеев на самом деле жив, пишет и BuzzFeed.По информации Урбана, в США предполагают, что сообщение о смерти Потеева было распространено в надежде выявить его местонахождение, российская разведка таким образом хотела проследить каналы общения друзей и семьи Потеева.Александр Потеев руководил американским отделом Управления «С» (нелегальная разведка) СВР. Как установило следствие, в 2010 году он передал США сведения о сети российских разведчиков-нелегалов. Были дискредитированы всего десять человек, в том числе Анна Чапман и генерал-майор СВР, Герой Союза Михаил Васенков. Российских разведчиков задержали и обменяли на ученого Игоря Сутягина и троих бывших сотрудников спецслужб — Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля.Потеев после разоблачения российских агентов в США уехал из России. В 2011 году он был заочно осужден на 25 лет. В 2016 году «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщил, что Потеев, «по некоторым данным», умер в США.BuzzFeed опубликовал свой материал после Би-би-си. Американское издание объясняет, что узнало о том, что Потеев жив, еще в 2017 году и запросило комментарий у ЦРУ. В спецслужбе тогда якобы попросили не разглашать информацию о том, что Потеев жив, так как тогда возрастет угроза его жизни.Далее...

Финская облава на сантехника Павла Мельникова

by topbloger 1. октября 2018 03:00

Такой масштабной полицейской операции Финляндия не видела давно. Правоохранительные органы при поддержке береговой охраны и военных в предыдущие выходные провели обыски в двух компаниях, связанных с бизнесменами из России, Италии и Эстонии, а также — на их объектах, которые располагаются на 50 гектарах на архипелаге Турку. В спецоперации участвовали 400 человек. Один из пунктов назначения обыскивали 12 часов.

В ходе спецоперации изъяли три миллиона евро наличными (в разных валютах) и задержали двоих. По версии полиции, обыски связаны с делом об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. А некоторые финские политики и представители спецслужб уже заявили о том, что это дело непростое, поскольку российские предприниматели скупали земли и острова неподалеку от финских стратегических объектов, вблизи основных судоходных путей, и могли использовать эти территории не только для шпионажа, но даже и в военных целях. В ответ российский премьер Дмитрий Медведев назвал все это «параноидным бредом».

Напор

Компании, которые привлекли внимание полицейских, — это зарегистрированные в Турку Airiston Helmi и ее «дочка» Suomen Saaristomatkailu. Первая появилась на свет в 2007 году, вторая — двумя годами позже. С тех пор Airiston и ее владелец успели купить на архипелаге Турку около 50,45 гектара земли, охватив 12 островов. Airiston потратила на это порядка 3,8 миллиона евро. А ее собственник приобрел остров за 4,5 миллиона евро. На территориях появились домики для отдыха, коттеджи-бани, массивный бетонный причал и множество камер наблюдения.Далее...

Торг за «Челси» признан уместным

by topbloger 26. сентября 2018 03:00

Утративший надежду на продление британской бизнес-визы, новый израильтянин Роман Абрамович поднял цену на свой самый известный актив в этой стране — футбольный клуб «Челси». Как сообщает The Bell, миллиардер намерен получить за клуб £3 млрд или $3,9 млрд. Наблюдатели отмечают, что таким образом Британия дает возможность спасти активы богачам из окружения Ельцина прежде, чем начать конфискации у тех россиян, которые считаются близкими к Путину.

Абрамовича не видели в Лондоне с весны 2018 года — тогда «Руспрес» сообщал, что у бизнесмена возникли проблемы с продлением его инвестиционной визы. В конце мая Абрамовичу пришлось пропустить финал Кубка Англии по футболу, в котором его Chelsea выиграл у Manchester United со счетом 1:0.

Британские СМИ позднее сообщили, что Абрамович отозвал свое заявление на визу, а вместо этого получил израильский паспорт, который позволяет ему находиться в Великобритании без визы в течение шести месяцев. По данным базы ADS-B Exchange (в ней агрегируются данные с транспондеров самолетов по всему миру), в последний раз личный Boeing 767 Абрамовича был в Лондоне 1 апреля.

Проблемы с британской визой и опасения попасть под американские санкции заставили миллиардера всерьез задуматься о продаже Chelsea, пишет Bloomberg. Абрамович нанял нью-йоркский банк Raine Group в качестве консультанта для полной или частичной продажи клуба. Источники издания утверждают, что он уже отклонил предложение о покупке клуба за $2,3 млрд — это была бы рекордная сделка на футбольном рынке, но Абрамович хочет за свой клуб не менее £3 млрд или $3,9 млрд. Представители Абрамовича отказались это комментировать.

Далее...

Швейцарские тропы охотников на Скрипаля

by topbloger 21. сентября 2018 03:00

Россиянами, задержанными в Нидерландах по пути в химическую лабораторию швейцарского города Шпиц, могли быть подозреваемые в покушении на перебежчика Сергея Скрипаля Руслан Боширов и Александр Петров. При этом номера загранпаспортов «Боширова» и «Петрова» лишь незначительно отличаются от номера загранпаспорта обвиняемого в организации переворота в Черногории Эдуарда Широкова (Шишмакова), сообщается в новом совместном расследовании Bellingcat и The Insider. Ранее сообщалось о том, что паспорта Петрова и Боширова были выданы в том же отделении УФМС 770-001, где получали удостоверения личности Жерар Депардье, сенаторы и люди, близкие к Игорю Сечину, а также о том, что номера документов различались лишь одной цифрой. Но этим странные совпадения не исчерпываются. Номера заграничных документов Боширова и Петрова заканчиваются на -294 и -297, при этом номер паспорта предполагаемого российского разведчика Эдуарда Широкова такой же, только с окончанием на -323. Если окажется, что работники спецслужб получают загранпаспорта особой серии, то это будет свидетельствовать о крайне пренебрежительном отношении в стране к вопросам национальной безопасности, говорится в расследовании.

  21 09 2018 skryp 02

Источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили The Insider и Bellingcat (не уточняя дат произошедшего), что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник также намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, «если читать СМИ». В прессе есть только один эпизод подобного рода: в этом году (якобы весной, но точное время не сообщается) прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая сегодня известна тем, что помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравлениеДалее...

Капчука арестуют назло Титову

by topbloger 14. сентября 2018 03:00

Гарантии бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пообещавшего не подвергать аресту вернувшихся в Россию предпринимателей — фигурантов уголовных дел, на самом деле ничего не гарантируют. Так, приехавшего в Россию предпринимателя, фигуранта «списка Титова» Сергея Капчука предупредили о том, что 18 сентября его могут арестовать. Бизнесмена вызвали в МВД в Екатеринбурге, где ведут его уголовное дело. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. «С утра получаю информацию от источника, заслуживающего доверия: „Арест на 18-е число“», — написал бизнесмен. Он отметил, что днем ранее подписал «две повестки» и «приглашение» к следователю. В комментарии Ura.ru Капчук, который в данный момент находится под подпиской о невыезде из Москвы, рассказал, что формальной причиной для изменения меры пресечения на арест может оказаться его неявка на следственные действия в Екатеринбург. В повестках на имя Капчука говорится, что 13,14 и 16 сентября он должен явиться в ГУ МВД по Свердловской области. «Паспорта нет, справок нет. Лететь не могу. Звоню следователю. Говорит: „Подписывай повестки, ничего не знаю“. Посылаю следователю телеграммы, что паспорта нет, что он сам мне дал подписку о невыезде из Москвы, что мой адвокат — в отъезде», — написал Капчук в фейсбуке. Капчук — один из фигурантов списка из 16 бизнесменов, который составил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Это перечень предпринимателей, которые, как заявил Титов, скрывались за границей из-за неправомерного уголовного преследования в России. Уполномоченный по правам бизнесменов пообещал провести в Кремле и с правоохранительными органами консультации по каждому фигуранту списка. Далее...

Загадочные парфюмеры-отравители Александр Петров и Руслан Боширов

by topbloger 5. сентября 2018 03:00

Информации о людях с именами Александр Петров и Руслан Боширов, которых правоохранительные органы Великобритании называют исполнителями покушения на бывшего разведчика Сергея Скрипаля, критически мало. В российском посольстве в Лондоне заявляют, что озвученные имена дипломатам «ничего не говорят». Британская полиция говорит, что располагает данными о перемещениях двух россиян 3 и 4 марта в Лондоне и Солсбери. Некоторые данные о Петрове и Боширове узнала «Фонтанка».

По официальным данным, Руслан Боширов и Александр Петров вылетели 2 марта 2018 года из Шереметьево в аэропорт Лондона «Гэтвик». Тогда на рейс «Аэрофлота» SU2588 зарегистрировались 150 пассажиров. Подозреваемые приобретали авиабилеты по заграничным паспортам серии «65», номера документов отличаются последней цифрой: ...1297 и ...1294. По всей видимости, на руках у Боширова и Петрова уже были обратные билеты, причем на два подряд рейса из Хитроу в Шереметьево – вечерний 4 марта и ночной 5-го. Британские власти считают, что подозреваемые воспользовались первым.

В открытых источниках информации о Боширове практически нет. По данным «Фонтанки», он родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на улице Большая Набережная. В 2015 году на него завели два исполнительных производства за автомобильные штрафы, полученные с разницей в три дня – 20 и 23 июля. Странность в том, что номера производств идут не по порядку. Первому присвоен 433048, второму – 432322, хотя их оформляло одно подразделение – межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов № 1 Москвы. На портале мировых судей столицы дела об административных правонарушениях в отношении Руслана Боширова отсутствуют. Также его нет в банке данных исполнительных производств.

Далее...


Список Компроматов

Избранное