«Хозтовары прикрытия» Ильи Трабера бенкротят за 150 млн рублей долга

by topbloger 11. октября 2019 12:32
Про версии испанской прокуратры, через «Мосхозторг» отмывались деньги тамбовской ОПГ

Партнером друга президента России, криминального бизнесмена Ильи Трабера («Антиквар») по торговой сети «Мосхозторг» стал 29-летний азербайджанец Илгар Сафаров. Как сообщают «ОМ», 17 июня владелицей 50,5% «Мосхозторга» стала болгарская компания «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», ранее такая же доля принадлежала Веронике Кирьяновой. 39,5% сети остались в собственности у Ильи Полячкова, еще 10% принадлежат владельцу Петербургского нефтеналивного терминала Илье Траберу.

Как следует из данных торгового реестра Болгарии, 20 сентября единственным владельцем «Фалькон Хоум Дистрибьюшн» является гражданин Азербайджана Илгар Сафаров. Судя по регистрационным документам компании, Сафарову 29 лет, сведений о принадлежащих ему долях в других болгарских компаниях в реестре нет.

 11 10 19 itra 02

Учредительный акт «Фалькон Хоум Дистрибьюшн»

«Фалькон Хоум Дистрибьюшн» была зарегистрирована в 2018 году в столице Болгарии Софии, и ранее ее владельцем значился 50-летний Заур Мишиев, также гражданин Азербайджана. В России тезка Мишиева был учредителем и гендиректором московской торговой компании «Зингал рич». По данным базы «Контур.Фокус», фирма была ликвидирована в марте этого года. «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», по регистрационным данным, занимается продажей мебели, тканей, аксессуаров, обуви и прочих товаров. Уставной капитал компании — 10 левов (это около 365 рублей по текущему курсу). «Мосхозторг» — сеть магазинов хозяйственных товаров для дома. В июле 2015 года она начала один за другим открывать магазины в Москве, почти всегда в пределах Садового кольца. Консультанты и конкуренты недоумевали, зачем компания выбирает для хозмагов помещения на самых дорогих торговых улицах города. Ее представители объясняли: жителям центра негде купить гвозди и лампочки, поэтому все они будут ходить в «Мосхозторг». Далее...

Антиквар» в «Мосхозторге»

by topbloger 12. февраля 2019 03:00

Бизнесмен Илья Трабер стал совладельцем крупной сеть хозтоваров «Мосхозторг».

84112018zrakhimov13

Сейчас среди совладельцев, кроме Трабера (10%), значатся Илья Полячков (39,5%) и Вероника Кирьянова (50,5%). Долю в бизнесе Траберу продал Полячков. Сумма сделки не называется.Ещё в 2011 году Дмитрий Песков подтверждал, что Владимир Путин знаком с Трабером.– Скигин и Трабер в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга, – говорил Песков. Трабер — бизнесмен, который в 1990-е годы занимался антикварным бизнесом в Санкт-Петербурге и якобы из-за этого получил прозвище «Антиквар». Испанские СМИ упоминали его как одного из россиян, разыскиваемых в Испании по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ.

****"Тамбовский" Зотов

Как говорит Полячков, это семейный бизнес: [совладелец «Мосхозторга» с 2014 по 2017 год] Сурен Зотов и Илья Полячков — двоюродные братья, гендиректор сети Владимир Мехедов — зять Сурена Зотова, но все стратегические решения принимает только Зотов. Мехедов и Полячков в начале нулевых продавали крепеж и инструмент на рынках, Зотов развивал продовольственные магазины в Калужской области. После продажи своей небольшой сети он вместе с родственниками решил развивать «Крепмаркет».

Далее...


Список Компроматов

Избранное