Крупнейшие должники России - Шумаев, Шишов, Балакин, Метальников и Леонид Ли

by topbloger 10. декабря 2018 03:00

На прошлой неделе Федеральная налоговая служба впервые опубликовала данные о налоговых недоимках российских компаний, изучив которые The Bell удалось вычислить топ-10 крупнейших неплательщиков. До 2016 года эти сведения считались налоговой тайной, но в ФНС уверены, что открытость поможет бизнесу лучше ориентироваться в выборе контрагентов. Опубликованные сведения касаются штрафов и недоимок, которые образовались до 31 декабря 2017 года и не были уплачены до 1 октября 2018 года. Всего налоговая пока раскрыла данные о 1,5 млн компаний, или более трети зарегистрированных в России юридических лиц.

 10 12 18 alko 02

Алкогольные компании

Суммарная задолженность: 26 948 261 768 рублей

Лидер по долгам перед налоговой — Ярославский ликеро-водочный завод (задолженность 10,6 млрд), один из старейших заводов по выпуску крепкого алкоголя в России. До 2002 года он принадлежал Ярославской области и ФГУП «Росспиртпром», в 2009 году 51% выкупил ВТБ, тогда завод начал выпускать водку Nemiroff. Потом владелец спрятался за кипрским офшором Rogen Enterprises Limited. Вместе с ним в топ-10 крупнейших российских должников по налогам входят еще четыре предприятия — «Антарес», «Орион», «Майский» и «Первый питейный заводъ». Все они расположены в Кабардино-Балкарии, как минимум три из четырех заводов раньше разливали алкоголь для компании «Статус-групп»Далее...

Акцизный тамбовский волк Андрей Метальников

by topbloger 8. ноября 2017 03:00
Тамбовское управление СКР возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты более чем 1,5 млрд рублей НДС и акцизов в отношении владельца крупной Моршанской табачной фабрики Андрея Метальникова. По версии СКР, с подачи бизнесмена на предприятии делали липовую налоговую отчетность, согласно которой фабрика произвела 3 млн пачек сигарет, в то время как в реальности завод выпустил 44 млн. На самом предприятии разночтения объясняли тем, что большую часть сигарет уничтожали, а не продавали. Предприятие имеет на рынке крайне специфическую репутацию — ранее его контролировал авторитетный бизнесмен Юрий Петров, в 2010 году арестованный за похищение должника фабрики и вскоре повесившийся в СИЗО. Прошлое преследует завод до сих пор — он может обанкротиться из-за более чем миллиардного долга, якобы оставленного господином Петровым.По словам официального представителя тамбовского управления СКР Елены Кярсны, Андрею Метальникову вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 млрд рублей (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, господин Метальников, будучи гендиректором и единственным владельцем ОАО «Моршанская табачная фабрика», организовал фальсификацию налоговой отчетности компании. Речь идет о документации об акцизах и НДС, согласно которой в 2015–2016 годах фабрика произвела более 3 млн пачек сигарет вместо реальных 44 млн. Ущербом следствие считает разницу между фактически уплаченными налогами и акцизами и тем, что завод должен был заплатить, если бы не занимался бутлегерствомДалее...


Список Компроматов

Избранное