Солнцевские друзья Арнольда Спиваковского

by Topbloger 21. марта 2019 21:19
Эксклюзивные тренинги от актива "Единой России": как расчленять человека, как сжигать человека, как закапывать правильно...

Вчера в Москве прошли похороны Арнольда Тамма (Спиваковского), авторитета Солнцевской ОПГ, известного также под кличкой Арноша. Похороны посетили его бывшая гражданская жена Лолита Милявская, авторитет Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), продюсер Виктор Дробыш и другие известные лица. Причина смерти 51-летнего авторитета пока не сообщается. Однако есть все основания ей интересоваться, ведь Тамм находился под подпиской о невыезде в Испании и ждал начала процесса по отмыванию денег членами Солнцевской ОПГ. А судя по аналогичному процессу над Тамбовской ОПГ, в показаниях авторитетов и материалах дела могут всплыть очень любопытные откровения о связях с российскими высокопоставленными чиновниками и силовиками. The Insider выяснил некоторые подробности испанского дела Тамма, а также того, как солнцевские связаны с ФСБ, «Единой Россией» и российскими олигархами.

78112018arnosha04

Арнольд Спиваковский (прежняя фамилия Тамм, Спиваковский — фамилия бывшей жены), был арестован в Испании в сентябре 2017 года вместе с Олегом Кузнецовым, Сергеем Дождевым, Александром Гринбергом и другими фигурантами по подозрению в неуплате налогов, отмывании денег и участию в деятельности Солнцевской преступной группировки. Всего суд арестовал 11 человек. Арнольд Тамм в докладе предварительного следствия Граждансккой гвардии, оказавшемся в распоряжении The Insider, проходил как третий по значимости член Солнцевской ОПГ после Сергея МихайловаДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by Topbloger 18. февраля 2019 11:58
Ответственные за инвестиционную привлекательность России Аветисян с Юсуповым посадили в тюрьму крупнейшего инвестора Майкла Калви

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Сразу после обысков Сергей Студенников потерял «Красное&Белое»

by Topbloger 28. января 2019 17:21
Новый владелец Игорь Кесаев с помощью силовиков нашел нужный аргумент

Основатель сети алкомагазинов «Красное & Белое» миллиардер Сергей Студенников выбрал неудачное время для продажи бизнеса. По мнению экспертов, через два года сеть могла стоить в полтора раза дороже. Однако массовые обыски и изъятия документов компании помогли ему принять такое непростое решение. Визиты силовиков в офисы торговой сети в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже формально были связаны с неуплатой наогов на 2 млрд рублей.

Продавец

В результате слияния «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое» в России появится не просто третья по размеру розничная сеть — объединенная компания станет крупнейшим в стране продавцом алкоголя и единственным ритейлером, способным бросить вызов безоговорочным лидерам рынка, X5 и «Магниту». В сообщении компаний сделка названа «паритетным объединением активов» с использованием «денежных инструментов, которые позволят уравнять активы». Кто сколько кому заплатит, непонятно, но суть сделки от этого не меняется: владельцы «Дикси» Игорь Кесаев и Сергей Кациев покупают «Красное&Белое» и получают 51% объединенной компании, владелец купленной сети Сергей Студенников — 49%. Аналитики называют «Красное&Белое» «жемчужиной сделки», и с ними трудно поспорить. Таких темпов роста ни у одного крупного игрока на российском рынке продуктового ритейла не было как минимум 10 лет. В 2015–2017 годах выручка «Красного&Белого» в среднем прибавляла по 65%. С похожей скоростью рос разве что «Вкусвилл»Далее...

Кошмар Дерипаски: Рыбка пишет новую книгу

by Topbloger 28. января 2019 13:21
Возможные фигуранты — Манафорт, Ассанж, Вольдман...

Три встречи с Олегом Дерипаской стоили Насте Рыбке и ее друзьям девяти месяцев тюрьмы в Таиланде и уголовного дела в России. The Bell прочитал неопубликованную книгу Рыбки и восстановил, что именно она узнала о жизни Дерипаски и его знакомствах за время общения с олигархом.

• Как Рыбка оказалась на яхте Дерипаске • Что она узнала (если узнала) о роли России в выборах в США • И что написано в ее неопубликованной книге Публикация двух книг о соблазнении миллиардера, выступление в ток-шоу, статьи в желтой прессе и собственные фотографии с Олегом Дерипаской в Instagram за полтора года не дали никакого эффекта — до февраля 2018 года о Насте Рыбке (настоящее имя — Анастасия Вашукевич) и ее секс-тренере Алексе Лесли (Александр Кириллов) широкая общественность ничего не знала. Зато после февральского расследования Алексея Навального о том, что Дерипаска проводил время на яхте в компании вице-премьера Сергея Приходько, Рыбки и других девушек из эскорта, события начали разворачиваться стремительно. Рыбка через две недели оказалась в тайской тюрьме, а Дерипаска и его компании еще спустя пару недель попали под самые жесткие с момента присоединения Крыма американские санкции. В обосновании минфин США указал, что Дерипаска пострадал за то, что прямо или косвенно «действовал в интересах высокопоставленного чиновника российского правительства», а также обвинялся «в даче взятки российскому чиновнику». Уже на следующий рабочий день капитализация компаний бизнесмена рухнула вдвое, а оценка личного состояния — на $1,6 млрд. Впоследствии, чтобы вывести бизнес из-под ограничений, Дерипаске придется отказаться от контроля и права на получение прибыли во всех ключевых компаниях, включая мирового производителя алюминия UC Rusal и холдинговую En+.

Далее...

Алекперов, Дюков и Маганов наябедничали Патрушеву на беспредел Золотова

by Topbloger 21. января 2019 15:28
Росгвардия решила не ограничиваться охраной криминальных авторитетов, а взяться за нефтяные компании

Крупнейшие российские нефтяные компании, в том числе «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть» и «Сибур», пожаловались в Совет безопасности России на попытки Росгвардии монополизировать услуги по охране их предприятий. В декабре 2018 года глава «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, руководитель «Татнефти» Наиль Маганов и председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов направили секретарю Совбеза Николаю Патрушеву письмо с жалобой на рост числа предписаний со стороны Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Нефтяники обвиняют Росгвардию в том, что она фактически лишает их права самостоятельно выбирать себе охрану, пишет Forbes. В момент своего создания в 2016 году Росгвардия, возглавляемая бывшим руководителем одного из подразделений ФСО — Службы безопасности президента России — Виктором Золотовым, получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью. В ведении Росгвардии также находится ФГУП «Охрана», среди клиентов которого «Газпром» и «Лукойл». Выручка «Охраны» по РСБУ в 2017 году составила 20,7 млрд рублей, а прибыль — 1,7 млрд рублей. В июне 2018 года вышло постановления №729, на основании которого охранные организации, работающие на опасных производственных объектах ТЭКа, можно лишить лицензии. В ноябре 2018 года нефтехимическое предприятие «Лукойла» «Саратоворгсинтез» получило предписание с требованием до 26 апреля 2019 года привести охрану в соответствие с постановлением правительства №587. По мнению нефтяников, предписание на деле означает смену охранной организации, профессионализм которой ранее был отмечен ФСБ. Далее...

Любитель индеек Ванеев вышвырнут с поста гендиректора и собирается банкротиться

by Topbloger 18. января 2019 08:03
Банк Патрушевых не даст Вадиму Шалвовичу медведевских денегОснователь второго по величине производителя индейки в России ГК «Евродон» Вадим Ванеев, который в прошлом году был отстранен от управления группой ее главным владельцем и кредитором — ВЭБом, может лишиться еще одного бизнеса, пишет "Ъ". Принадлежащий ему ростовский производитель утки «Донстар» намерен подать заявление о банкротстве. О том, что у компании не хватает оборотных средств, ранее говорили местные власти.Крупный ростовский производитель мяса утки ООО «Донстар» планирует подать заявление о собственном банкротстве. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на портале «Федресурс». Компания уточняет, что признаки банкротства и недостаточности имущества у нее возникли 29 декабря. Получить комментарий в «Донстар» в пятницу не удалось.«Донстар» принадлежит Вадиму Ванееву, основателю и экс-владельцу ГК «Евродон», второго по объему производителя индейки в России (в 2017 году группа выпустила 47,25 тыс. тонн продукции, заняв 20,68% рынка в натуральном выражении, подсчитывали в Agrifood Strategies). В сентябре 2018 году между ВЭБом, на тот момент основным владельцем и кредитором «Евродона», и господином Ванеевым возник конфликт. Банк предложил ему добровольно отойти от управления группой, указывая на отсутствие качественной организации управления производством и ошибки руководства. До этого «Евродон» не перечислил ВЭБу очередной платеж в 240 млн рублей по кредиту. В ноябре 2018 года собрание участников ГК «Евродон» сняло Вадима Ванеева с поста гендиректора. Теперь компаниями группы — ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» — управляет ООО «РК-проект».Далее...

Вымогатели Симоновы покусились на мраморную говядину Патрушева-Ниценко

by Topbloger 21. декабря 2018 05:57
Глава Минсельхоза и экс-губернатор десантировались на воронежском предприятии ГК "Заречное"Центральный райсуд Воронежа вынес приговор по делу о вымогательстве у одного из крупнейших производителей мраморной говядины в России — ГК «Заречное». Перед судом предстал директор фонда «Наследие» Юрий Симонов, который сначала инициировал на предприятии проверки, а затем стал угрожать компроматом и потребовал 49,5 млн рублей. В итоге вымогателя задержали после получения первого транша и вменили коммерческий подкуп. С учетом признания вины он получил пять лет условно.Как рассказали в «Заречном», фонд «Наследие» стал проявлять внимание к деятельности группы еще в 2017 году. По его многочисленным жалобам на предприятие с проверками приходили прокуратура, управление лесного хозяйства, Росприроднадзор и другие надзорные ведомства. Впрочем, никаких существенных нарушений они не находили. Позже выяснилось, что за фондом стоят два брата — Юрий и Андрей Симоновы. Последний был хорошо знаком с деятельностью «Заречного», так как несколько лет отработал в нем в должности заместителя генерального директора по строительству. В группе утверждают, что при увольнении он якобы грозил компроматом.000D-34539695464957568479-03636485643754Далее...

"Легионер" Сокеркин исчез вместе с 14 млрд рублей

by Topbloger 19. ноября 2018 16:59
Вместо него в тюрьму пошел друг Патрушевых Батищев

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления лишенного лицензии банка «Легион» Игоря Сокеркина. Скрывшийся от органов следствия финансист и несколько его бывших подчиненных по кредитному учреждению обвиняются в хищении из «Легиона» не менее 100 млн рублей. Впрочем, ущерб по делу, скорее всего, за время расследования возрастет, поскольку своим кредиторам банк остался должен более 14 млрд рублей. Фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в банке «Легион» бывший председатель его правления Игорь Сокеркин стал в августе 2017 года, через месяц после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Свое решение регулятор мотивировал в том числе тем, что руководством банка были допущены многочисленные нарушения законодательства, среди которых осуществление сделок, имеющих признаки вывода активов. Впрочем, тогда на основании заявления временной администрации, поданного в ОМВД России по Тверскому району Москвы, было возбуждено уголовное дело лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Но допросить господина Сокеркина следователь так и не смог, поскольку банкир уехал за границу. В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили в федеральный розыск. Примерно в то же время Следственный комитет России по заявлению ЦентробанкаДалее...

Здравствуй, Дима, Новый Год!

by Topbloger 12. ноября 2018 18:19
В 2019 Дмитрий Медведев докапитализирует Россельхозбанк, оставшийся с убытками в 200 млрд после ухода Дмитрия ПатрушеваПо данным "Ведомостей", премьер Дмитрий Медведев докапитализирует оставшийся после ухода в правительство сына секретаря Совбеза Дмитрия Патрушева с убытками в 200 млрд рублей Россельхозбанк. За 3 года новый глава государственного РСХБ Борис Листов и его супруга, «Миссис Франции» Анастасия Горшкова (на фото) получат 45 млрд на содержание своей мальтийской яхты и дворца в Монако.anas-3204932-0594395465464596eebbd14fa34d39073a63c744d63bfcПравительство планирует выделить на докапитализацию РСХБ в 2019 году 15 млрд рублей, а в 2020 году – еще 10 млрд рублей. Об этом говорится в поправках правительства к проекту бюджета на 2019–2021 годы, поступивших в Госдуму, сообщил «Интерфакс» и подтвердил представитель Минфина.В этом году РСХБ уже пополнил капитал на 20 млрд рублей: правительство выделило 5 млрд рублей, еще 15 млрд руб. банк привлек за счет выпуска бессрочных субординированных облигаций. Выпуск таких бумаг позволяет банку увеличить основной капитал, а значит, и создавать больше резервов. Облигации могут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.Далее...

Должникам «Югры» отдана команда о банкротстве

by Topbloger 10. октября 2018 16:05
Через 114 компаний банкиры Хотины вевели 250 млрд

Компании — заемщики лишенного лицензии банка «Югра», массово ликвидируются и банкротятся, утверждают в ЦБ. Прежнее руководство банка настаивает, что это не связано с качеством кредитного портфеля. Как сообщалось ранее, почти все средства средств вкладчиков «Югры» тратились затем на девелоперские проекты свладельцев банка Юрия и Алексея Хотиных. Называло секретаря Совета безопасности России Николая Патрушеава. Как сообщает РБК, компании, взявшие в «Югре» кредиты почти на 270 млрд рублей, принимают активные меры, чтобы минимизировать «вероятность возврата средств банку как кредитору», говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова в адрес главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова от 3 октября 2018 года. В отношении этих заемщиков в массовом порядке запускается процесс ликвидации и банкротства. К настоящему времени уже начаты процедуры ликвидации/банкротства в отношении 29 заемщиков, задолжавших банку 144,94 млрд рублей; в отношении еще 85 компаний с суммарным долгом в 125,5 млрд рублей контрагенты опубликовали сообщения о намерении предъявить иск о банкротстве, следует из письма зампреда Центробанка. Число ликвидирующихся и банкротящихся заемщиков банка выросло более чем вдвое по сравнению с ситуацией на конец февраля. Тогда, согласно данным временной администрации «Югры», таких компаний было всего 11, объем их задолженности оценивался в 65,3 млрд рублей. Далее...

Список Компроматов