Завершено дело о хищении в банке "Легион", связанном с Патрушевыми

by topbloger 23. июля 2019 11:23
Советник предправления Игорь Сокеркин подан в розыск Интерпола

Передано в суд дело советника предправления лопнувшего банка «Легион» Игоря Сокеркина, сообщает "Ъ". Арестованный Андрей Батищев вместе с директором «Тулз ин Тайм» Дмитрием Хайковым причастны к хищению 13 млрд рублей. Сокеркин бежал и объявлен в международный розыск.Расследование многоэпизодного дела о махинациях в столичном банке «Легион», лишенном лицензии в июле 2017-го, продолжается уже два года. Начинал его ОМВД России по Тверскому району Москвы, где в августе 2017 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудили уголовное дело. Однако поначалу оно расследовалось лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Первым подозреваемым стал Игорь Сокеркин, допросить которого, впрочем, так и не удалось — он уехал за границу. В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Само же следствие полиция приостановила в связи с розыском обвиняемого.Экс-предправления «Легиона» Андрей Батищев упоминался агентством "Руспрес", как человек, близкий к клану Патрушевых. В 2003 году он вместе с двумя другими учредителями "Соцгорбанка" Игорем Безгиным и Александром Дмитруком, а также Алексеем Патрушевым - племянником бывшего директора ФСБ, а ныне секретаря Совета безопасности РФ Николая ПатрушеваДалее...

Алексей Панин стал невыездным из-за 3 млн рублей долга

by topbloger 17. июля 2019 20:12
Актер не оплатил 195 штрафов за нарушения ПДДВедомство Дмитрия Аристова внесло полоумного любимца Путина - бисексуала Алексея Панина - в черный список ФСПП, передает rosbalt.ru. Панин игнорировал более 200 судебных штрафов, и теперь его не выпускают за пределы Российской федерации. До этого Панин прославился многочисленными пьяными дебошами, разбитой машиной, призывом вешать татар и эскалацией напряженности в Крыму.Как стало известно из материалов банка данных ведомства, передает агентство «Москва», артист накопил долги на 3 млн 43 тыс. 822 рублей. Среди задолженностей актера значатся 195 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму 217,9 тыс. рублей. Также Панин должен уплатить 180,1 тыс. рублей.В ФССП уточнили, что в общей сложности актер не оплатил 213 исполнительных производств. Отметим, что при наличии неоплаченной в установленный срок задолженности в размере свыше 30 тыс. рублей в отношении должников может быть применено временное ограничение на выезд за пределы России.В августе в социальных сетях появилась информация о том, что скандальный артист устроил пьяный дебош в самолете Симферополь-Москва, за что был снят с рейса перед вылетом. Панин уверяет, что почувствовал себя плохо перед вылетом и сам попросил снять себя с рейса. Освещало историю о том, как экс-глава ФСПП, приятель Путина и Патрушева Артур ПарфенчиковДалее...

Банкиров "Югры" поймали из-за глупых "вацапов" чекиста Черкалина

by topbloger 17. июля 2019 05:10
Алексей Хотин приложил руку к грязному теннису замдиректора АСВ МирошниковаКак информирует pasmi.ru, gодельник хранителя общака ФСБ Кирилла Черкалина, замглавы АСВ Валерий Мирошников получил статус свидетеля по делу о взятках. Эмигрировавший в Германию для лечения «теннисной травмы» Мирошников вместе с напарником требовал с банкиров 30% отката за отказ от преследования за вывод средств. Участником схемы был отправленный под домашний арест акционер лопнувшего банка «Югра», Алексей Хотин - номинал экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Исчезнувший свидетель Мирошников не явился на допрос по вызову следователя, который был запланирован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, говорят источники. По данным одного из них, он уехал на лечение за границу в связи с травмой при игре в теннис.Следователь изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и решил проверить последнего - как бывшего менеджера АСВ - на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве этого финучреждения. Интересно, что само Агентство по страхованию вкладов объявило банкротство «Югры» «самой масштабной и качественной схемой» по выводу активов в истории российской экономики. По оценке АСВ, 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса его владельца Хотина, который незадолго до краха перевел все активы на зиц-учредителя Сергея Подлисецкого. Далее...

Кассирша Бориса Листова спустила 20 млн на рулетку

by topbloger 9. июля 2019 17:46
Луиза Хайруллина взяла 20 млн рублей из кассы РоссельхозбанкаКассир отделения Россельхозбанка в башкирском Салавате Луиза Хайруллина украла 20 млн рублей и сбежала с семьей к татарам. Кэш проиграл в азартные игры супруг воровки, пишет РБК. После ареста жены он призывает россиян скинуться на возмещение ущербаПо словам мужа Хайруллиной, в ближайшее время он намерен поехать в Москву, чтобы... выступить на телевидении. Туда его пригласили продюсеры одной из передач.Собеседник отметил, что на телепередаче супруг кассира намерен обратиться к россиянам с просьбой помочь в сборе денег, которые он собирается вернуть банку. «Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — добавил источник.О пропаже 20 млн рублей из кассы Россельхозбанка в Салавате (Башкортостан) стало известно в конце мая. Местные СМИ сообщали, что деньги могла украсть 36-летняя старший кассир банка Луиза Хайруллина. Сотрудники полиции после появления сообщения о пропаже денег не обнаружили сотрудницу банка и ее семью по месту проживания.Позднее женщину вместе с семьей нашли в Татарстане, в Казани, где они скрывались в съемной квартире. В отношении Хайруллиной было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), она находится под арестом. В этом году Россельхозбанк докапитализирует Дмитрий Медведев - банк остался с убытками в 200 млрд после ухода Дмитрия Патрушева; однако, похоже, до сих пор под контролем Патрушева-младшегоДалее...

Сын бывшего пресс-секретаря Николая Патрушева получил 10 лет за торговлю наркотиками

by topbloger 21. июня 2019 10:26
Наркодилер Евгений Зданович-младший попался с 162 граммами гашиша и марихуаныК десяти годам колонии строгого режима приговорил Никулинский районный суд Москвы сына генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Александра Здановича Евгения, которого признал виновным в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п.«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), передает РБК.

По данным следствия, летом прошлого года задержанный купил у неустановленного лица 116 г гашиша и 46 г марихуаны, расфасовал их в упаковки для дальнейшего сбыта. Тогда же РЕН-ТВ сообщал, что задержанный является сыном бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, Александра Здановича. Сыном генерала его также называют ТАСС и «РИА Новости».

Отец обвиняемого Александр Зданович в 1996-1999 годах возглавлял Центр общественных связей ФСБ. В 2002 году его назначили заместителем председателя ВГТРК по безопасности, в 2012—2014 годах был советником гендиректора ВГТРК. Зданович является доктором исторических наук, работает на кафедре истории Академии ФСБ. Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» 20 июня заявил, что России не нужна либерализация антинаркотических статей Уголовного кодекса, поскольку наркотики представляют «угрозу для страны, для нации, для нашего народа».

"Заказчик" Голунова живет на вилле в Словакии?

by topbloger 15. июня 2019 09:08
Зарубежные фирмы и недвижимость чекистской семьи МедоевыхДо своего ареста журналист «Медузы» Иван Голунов готовил материал о похоронном бизнесе и столкнулся с именами начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева. Как говорят источники в ФСБ, это люди с большими связями и ресурсом. Коллеги Дорофеева называют его человеком секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который в прошлом возглавлял ФСБ. Они также отмечают хорошие отношения между Дорофеевым и нынешним директором ФСБ Александром Бортниковым. О Медоеве собеседники отзываются как о ближайшем к Дорофееву сотруднике, через которого «решаются все вопросы». «Новая газета» и журналисты расследовательских центров Чехии и Словакии нашли зарубежную недвижимость и бизнес семьи Медоева в Словакии, где она обосновалась с 2009 года. Деловыми партнерами семьи, а также соседями по респектабельному пригороду Братиславы оказались российские бизнесмены — крупнейшие поставщики специальной обуви для российских силовиков. С 2010 года их компании получили от МВД, ФСБ и МЧС госконтрактов больше чем на 11 миллиардов рублей. А с 2015 года их компания имеет эксклюзивное право обеспечивать специальной обувью все МВД России. Журналисты поговорили с отцом Медоева в Словакии, он отрицает связь сына с делом Голунова. Виллы в Словакии Подполковник Марат Медоев — потомственный чекист. Его отца, Героя России Игоря Медоева в эфире Первого канала называли личностью легендарной, одним из создателей сил специального назначения в российской армии.Далее...

Коммунальные службы Лужкова и Собянина слили в сеть легендированных разведчиков Нарышкина

by topbloger 5. июня 2019 19:07
В «шпионских домах» живет глава антибандеровского движения, функционеры Россотрудничества и вайшнав Шимаенков

Читатели The Insider знают, насколько небрежно российские спецслужбы относятся к своей конспирации. Так, например, в открыто продающейся базе должников по кредитам обнаруживаются сотрудники засекреченных подразделений ФСБ, а в базе ГИБДД можно найти все персональные данные сотен сотрудников ГРУ. Как выяснил The Insider, СВР оказалась еще более прозрачной организацией: в открытом доступе на официальном сайте мэрии Москвы можно обнаружить адреса ведомственных домов Службы внешней разведки, где получили квартиры несколько тысяч офицеров. Чтобы получить их данные, не нужны даже никакие доступы к базам, любой желающий может совершенно официально получить информацию о владельцах квартир через Росреестр. Все эти данные доступны уже много лет, и не похоже, чтобы власти были этим озабочены. The Insider изучил карьеры жильцов этих домов и обнаружил, что судьбы некоторых из них сложились очень необычно: кто-то стал депутатом, кто-то — видным журналистом, нефтяником, банкиром, или даже кришнаитом, членом Российского союза Евангельских христиан-баптистов и Российского общества Ордена тамплиеров. В непростых биографиях жителей служебных домов СВР разобрался сотрудник Центра «Досье» Сергей Канев.

 05 06 2019 mffspi 02Далее...

98% кредитов «Югры» пошли в карман Хотиным

by topbloger 20. мая 2019 12:27
АСВ узнало об этом последним

Случай банкротства банка «Югра» стал самым сложным и масштабным в истории работы Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заявила на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева. Как сообщает РБК, после отзыва лицензии у «Югры» агентство выплатило крупнейшую сумму по застрахованным вкладам — 174 млрд рублей. В банке «Югра» 98% всех кредитов (около 240 млрд рублей) направлялись на финансирование бизнеса его владельца Алексея Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи. Бизнес приобретался за счет денег, полученных в разных банках, и там закладывался в обеспечение долга, затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры», описала представитель АСВ схему кредитования. «Нужно признаться, что агентство впервые столкнулось с подобным масштабом и качеством организации деятельности по уводу активов из банка и выводом этих активов из зоны риска их взыскания», — сказала Медведева, ее слова передала пресс-служба АСВ. Сейчас банк, имея огромные долги компаний, связанных с собственником бизнеса, не имеет никаких прав на его собственность и подконтрольные проекты. Сохраняются лишь требования на обеспечение недвижимостью, но они составляют всего 29 млрд рублей, или 17% от кредитного портфеля. Далее...

Задержан руководитель банка Грызлова и Патрушевых "Югра"

by topbloger 22. апреля 2019 03:00
Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд рублей. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.ЦБ лишил «Югру» лицензии в июле 2017 года. С момента отзыва лицензии у «Югры» «дыра» в банке увеличилась более чем в 70 раз — до 143 млрд рублей. Неформальный контроль над собранием кредиторов банка «Югра» вчера, 18 апреля, мог получить господин Хотин, что позволило бы провести реструктуризацию долгов заемщиков банка на невыгодных для вкладчиков условиях. Однако АСВ перенесло собрание. Согласно отчетности АСВ, банк «Югра» остался должен своим клиентам 192,8 млрд рублей.["Ведомости", 16.04.2019, "Собрание кредиторов рухнувшего банка "Югра" отменено из-за поддельных доверенностей": АСВ решило отменить собрание 18 апреля, потому что в нем могли принять участие представители кредиторов с поддельными доверенностями, говорится в его сообщении. Агентство узнало об этом благодаря поступившим обращениям кредиторов «Югры», среди которых ЦБ и неназванные органы государственной власти.«Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств», — указывает АСВ.Далее...

Коллегу министра Патрушева жестко "пресекли" в СИЗО

by topbloger 22. апреля 2019 03:00
Депутат-«единоросс», глава ростовского филиала «Россельхозбанка» Игорь Пятигорец похитил 1,5 млрд рублей на фиктивных кредитах. На украденное банкир купил отель в Праге, ВНЖ в Англии для дочери, апартаменты сыну в Швейцарии. Парламентарий арестован во время игры в карты в кафе с 1,5 млн кэша, передает regnum.ru. 009-7080-57867856-00805675476687898-0894678905675678564354675675834906890546758790568678878954654Задержание Игоря Пятигорца в Ростове Бывшего банкира и депутата ростовского Заксобрания Пятигорца задержали в кафе «Кардиган» на пересечении улицы Текучёва и переулка Соборного. С собой у него было 1,5 млн рублей, которые изъяли на месте. «Как утверждают рядом сидевшие посетители, задержанного повезли домой. Видимо, будут проходить обыски», — говорится в сообщении. Уже в субботу, 20 апреля, в отношении Игоря Пятигорца было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», уточняет telegram-канал «Выстрел в голову». По данным издания, бывший депутат причинил ущерб на 160 млн рублей. В ближайшие дни, по данным канала, Ленинский райсуд Ростова изберёт меру пресечения для Игоря Пятигорца. В расписании заседаний районного суда пока нет такой информации.Далее...


Список Компроматов

Избранное