Кушхов и Трибунский пошли под суд за песок "Арены Балтики"

by topbloger 23. января 2019 03:00

Длящееся с 2015 года дело о "сущей мелочи" - некондиционном песке при подготовке стадиона в Калининграде - завершено следователями. Дешевый песок, считает следствие, приобретался по ценам проектного материала, что позволило участникам аферы сэкономить 752 млн рублей на ЧМ-2018. Дело передано в суд, сообщает "Ъ".Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 752 млн рублей, выделенных на подготовку стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В окончательной редакции обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлены бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову, заместителю главы регионального управления капитального строительства Сергею Трибунскому.Обвиняемые, по версии следствия, вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО «Группа «Сумма», созданного братьями Зиявудину и Магомеду Магомедовыми, в том числе гендиректором ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Эльдаром Нагапловым. С января по сентябрь 2014 года соучастники представили в управление Федерального казначейства по Калининградской области подписанные между ОАО «ГЭС» и ГКУ КО «РУЗКС» документы с недостоверными сведениями об объемах, стоимости и соответствии работ проектной документации. На основании этих документов ОАО «ГЭС» перечислила более 752 млн рублей, которые соучастники похитили.Далее...

Следователи по делу Магомедовых вышли на «Чуйский тракт»

by topbloger 2. ноября 2018 03:00

Тверской районный суд Москвы продлил до 5 февраля 2019 года арест братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Суд решил, что на свободе Магомедовы смогут повлиять на свидетелей и ход следствия, а также скрыться от правосудия. Сторона обвинения рассказала о дорогостоящей недвижимости Магомедовых на Мальте, Кипре и в Лихтенштейне, а также личных самолетах. Все это зарегистрировано на подставных лиц. На судебном процессе стали известны и новые обвинения, выдвинутые против братьев — людей, близких к премьеру Дмитрию Медведеву, и против их окружения.

Следственный департамент (СД) МВД считает, что члены ОПС Магомедовых мошеннически похитили 300 млн рублей на строительстве автомобильной дороги «Чуйский тракт», сообщает «Ъ». На суде одним из активных участников хищения был назван Мурат Тарчоков - директор компании-подрядчика «Инфраструктура», входящей в магомедовскую группу «Сумма».

Господин Тарчоков, по данным СД, является доверенным лицом Эльдара Нагаплова, руководителя строительной компании «Глобалэлектросервис», с расследования деятельности которой при строительстве стадиона «Балтика» в Калининграде и началось масштабное расследование в отношении структур группы «Сумма». Стоит отметить, что сам Эльдар Нагаплов от следствия также скрылся, по ходатайству СД был заочно арестован и объявлен в международный розыск. По данным следствия, он находится в ОАЭ, которые редко выдаютДалее...

Братьям Магомедовым подобрали подельника

by topbloger 2. августа 2018 03:00

В среду Мосгорсуд и Тверской райсуд столицы поочередно с разницей в несколько часов рассмотрели ходатайства, связанные с громким уголовным делом Зиявудина и Магомеда Магомедовых и Артура Максидова. В апелляционную инстанцию городского суда обратились адвокаты подследственных с жалобой на арест активов бизнесменов и их счетов. В частности, речь шла о счетах более трех десятков компаний, которые, по данным правоохранителей, подконтрольны господам Магомедовым. Счета оказались арестованы и у предприятий, связанных с сестрой Магомедовых Наидой и ее мужем сенатором Умаханом Умахановым. Главным образом адвокаты оспаривали обоснованность арестов судом первой инстанции счетов компаний, входящих в Fesco (стратегический актив «Суммы»),— Дальневосточного морского пароходства, Владивостокского морского торгового порта, «ТК-Терминала», «ТК-Логистики», «М-Порта», Национальной контейнерной компании, Дальневосточного зернового терминала. Зиявудин Магомедов, напомним, до последнего времени был председателем совета директоров Fesco, а «Сумме» принадлежало 32,5% акций компании. Перед заседанием состоялась перепалка между адвокатами и представителем Генпрокуратуры. Защитники жаловались на то, что надзорный орган «потакает любым, даже не соответствующим закону требованиям следователя Николая Будило», ведущего расследование. По уверениям адвокатов, следователь отказывается рассматривать ходатайства о снятии ареста со счетов компаний для выплаты зарплат их работникам, предупреждает о назначенных судебных заседаниях «за 15 минут до их начала» и т. п. Прокурор предложила перенести дискуссию в зал суда. Далее...

Кредиторы и контрагенты вцепились в активы сидельцев Магомедовых

by topbloger 9. апреля 2018 03:00

После ареста братьев Магомедовых против принадлежащих им структур массово подаются иски о признании их финансовой несостоятельности. Партнеры группы "Сумма" не уверены, что арестанты смогут в ближайшее время расплатиться по долгам. Тем временем Зиявудину Магомедову грозит двадцатилетний срок.

УК «Арсагера» (по данным "Руспрес", компания владеет долей в«Мечеле») намерена подать иск о банкротстве ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) из-за признаков несостоятельности. Соответствующее сообщение было опубликовано 6 апреля на портале fedresurs.ru. Основной акционер FESCO — группа «Сумма» Зиявудина Магомедова (32,5%), в конце марта бизнесмен и его брат Магомед Магомедов были арестованы на два месяца по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, а также мошенничестве и организации преступного сообщества.

Как пояснил “Ъ” председатель правления «Арсагера» Василий Соловьев, претензии связаны с дефолтом по облигациям БО-02. Когда ДВМП допустила дефолт, структуры, близкие к этой компании, предлагали заплатить половину долга, мы на это не пошли, рассказывает господин Соловьев: «Мы выиграли все судебные инстанции, получили исполнительный лист, но эмитент обязательства по-прежнему не выполняет, в связи с этим принято решение подать иск о банкротстве, на это есть две недели». «Арсагера» намерена добиться выплаты задолженности в 2,7 млн рублей и затем подать новый иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. В FESCO считают, что заявления «Арсагеры» о несостоятельности ДВМП «носят провокационный характер», отмечая, что объем чистых активов компании составляет 17,9 млрд руб., что несопоставимо с объемом претензий «Арсагеры».

Далее...

Стадион на песке Эльдара Нагаплова

by topbloger 1. февраля 2018 03:00
В рамках расследования уголовного дела о хищениях более 752 млн рублей, выделенных на подготовку чемпионата мира по футболу, объявлен в розыск бывший гендиректор ОАО «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов. Бизнесмена считают одним из организаторов махинаций при строительстве «Арены Балтика» в Калининграде.nagaplov 1 9080980932840954645По данным "Ъ", Эльдар Нагаплов (на фото) был объявлен в розыск сотрудниками МВД России после заочного ареста, который санкционировал Тверской райсуд. Бизнесмену также заочно инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) в составе организованной группы. По версии следствия, махинации совершались еще на первом этапе строительства «Арены Балтика» в Калининграде, где летом этого года пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Как полагают в следственном департаменте МВД, в рамках контракта между государственным казенным учреждением Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» и ОАО «Глобалэлектросервис» для укрепления грунта закупался и использовался дешевый песок, не отвечающий требованиям проекта. Приобретался же он якобы по ценам проектного материала, что позволило участникам аферы сэкономить более 750 млн рублей, которые, по версии следствия, были похищены.Далее...

Список Компроматов

Избранное