В банке «Открытие» - рекордная растрата

by Topbloger 5. февраля 2019 16:52
Евгений Данкевич объявлен в розыск по делу об 34 миллиардах

Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него. Данкевича подозревают в растрате нескольких десятков миллиардов рублей, об этом в интервью «Ъ» сообщил зампредседателя СК Игорь Краснов.

«Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», — заявил Краснов. Он пояснил, что, по данным следствия, в 2017 году Данкевич, занимавший на тот момент должность председателя правления банка, вступил в «преступный сговор» с руководителями «01 Групп» и «01 Групп финанс» (с кем именно — пока не установлено). Эти компании, которые были заемщиками банка «Открытие», выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб.

Следователи считают, что Данкевич знал, что «реальная стоимость облигаций не достигает и половины от их номинала», однако распорядился приобрести их по полной стоимости.«Получив за них (облигации) более 34 млрд руб., «01 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии», — пояснил Краснов.Евгений Данкевич стал председателем правления банка «ФК Открытие» в апреле 2016 года. В августе 2017 года он сохранил свой пост в правлении, при этом в сентябре того же года началась санация кредитной организации, там была назначена временная администрацияДалее...

Козовому и Мейеру не жаль €1 млн за паспорт Мальты

by Topbloger 27. декабря 2018 16:31
Еще два участника списка Forbes готовы бежать из страны

В прошлом году еще несколько российских предпринимателей решили оформить себе мальтийское гражданство. В списке людей, получивших паспорта, опубликованным правительством островного государства, журналисты Forbes обнаружили имена двух участников рейтинга 200 богатейших бизнесменов России — миноритария Evraz Геннадия Козового и совладельца онлайн-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Как показвает пример еще одного их соотечественника Бориса Минца, такие паспорта незаменимы для людей, планирующих бегство из России. Так называемые золотые паспорта (гражданства или резидентства за инвестиции) выдают десятки стран, однако почти никто из них не публикует списки людей, эти паспорта получивших. Как писали в своем октябрьском докладе организации Transparency International и Global Witness, исключений всего два — Мальта и Австрия. Впрочем, периодически эта практика оказывается под угрозой — в середине декабря регулятор программы инвестиционного гражданства Мальты, IIP, выступил с инициативой предоставлять списки «экономических граждан» только по запросу членов мальтийского парламента (инициатива была отвергнута депутатами). В публикуемых Мальтой списках и раньше встречались имена состоятельных россиян — в частности, в 2016 году РБК обнаружил в списках новых граждан Мальты за 2016 год Аркадия Воложа и Бориса Минца с семьями. Гражданство островного государства также получили Александр НесисДалее...

Дождавшись бегства Беляева и Минца, СКР возбудил уголовное дело

by Topbloger 25. декабря 2018 12:26
Руководство банка «ФК Открытие» покинуло Россию благодаря покровительству Эльвиры Набиуллиной

В отношении бывшего менеджмента «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц заведено уголовное дело, рассказал «Ведомостям» предправления банка Михаил Задорнов. Следственный комитет возбудил дело весной 2018 году после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», объяснил он: «Сейчас идет следствие». Имена подозреваемых и статью УК, по которой заведено дело, Задорнов не назвал. Дело связано со сделками, которые прошли незадолго до того, как 29 августа 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» в свой Фонд консолидации банковского сектора. За 20 дней до этого банк купил облигации «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца. Этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредиты в «ФК Открытие» и выкупили облигации по договорам репо, следует из постановления московского арбитража. «О1 груп финанс» разместила пять выпусков облигаций на 87 млрд рублей, по трем из них объявлен дефолт. На балансе «ФК Открытие» оказались бумаги выпуска на 40 млрд рублей с погашением в 2032 года – до тех пор по условиям выпуска выплат не предполагается. Последняя сделка с этими бумагами на Московской бирже прошла год назад. Банк эти сделки оспорил. «Два суда, две инстанции мы уже выиграли – по замене кредитов с залогами 34 млрд рублей на балансе «ФК Открытие» на бумаги структур O1 Group. Такая же операция на 22 млрд рублей была проведена на балансе «Рост банка»Далее...

Борису Минцу предложили забрать его «фантики»

by Topbloger 31. октября 2018 08:23
Российский суд отдал «Открытию» часть O1 Properties вопреки протестам из Лондона

Арбитражный суд Москвы в сентябре признал недействительными сделки между структурами O1 Group Бориса Минца и банком «ФК Открытие», прошедшие незадолго до его санации. В результате сделок на балансе банка вместо обеспеченных кредитов компаниям Минца появились необеспеченные облигации его «О1 груп финанс» на 30 млрд рублей. Суд также восстановил право банка на залог по кредитам компаниям Минца – около 35% акций O1 Properties (84% от акций класса А и 20% класса B), следует из резолютивной части определения суда. Таким образом, санируемый банк становится крупным совладельцем компании, объединяющей девелоперские проекты создателя О1. Свое решение суд вынес вопреки предписанию лондонского суда и даже вопреки формальному отказу истца от своих претензий.

Акции O1 Properties в залог передавали кипрские Nori Holding и Centimela Services (около 30%), а также зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI) Coniston Management (4,3%). Согласно кипрскому реестру, Nori Holding и Centimela Services на 100% принадлежат O1 Group Минца.

В суд «ФК Открытие» обратился осенью прошлого года, представитель истца заявил, что из-за сделок прежнего своего менеджмента, в частности, покинувшего Россию Вадима Беляева, банк «денег не получил», но «стал обладателем никому не нужных облигаций. "Верните деньги, заберите облигации", – обратился в суде представитель «ФК Открытие» к ответчикам. Ответчики иск не признали: по их словам, оспариваемые сделки не являются взаимосвязанными. Адвокат также заявил, что банк заключает подобные сделки «на постоянной основе».

Далее...

Новая мальтийка Madlene Kerry оказалась Мадленой Керимовой

by Topbloger 11. октября 2018 10:23
Племянница сенатора Сулеймана Керимова с европейским паспортом живет во Франции и снимает мультфильмы в Швейцарии

О мальтийском гражданстве племянницы сенатора Сулеймана Керимова стало известно из очередного доклада Transparency International и Global Witness, посвященного рискам инвестиционного гражданства в Евросоюзе. Авторы документа под названием TI European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas указывают об особой роли Мальты в раздаче гражданства, которое «является привлекательной перспективой для преступников и коррупционеров». Островное гражданство уже получила семья владельца O1 Properties Бориса Минца, ранее вывезшего в Лондон деньги вкладчиков своих пенсионных фондов, а также бизнесмены Аркадий Волож, Александр Несис, Игорь Левитин и Альберт Авдолян. Кроме россиян в этой стране обосновались выходцы из других стран СНГ, в частности, бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев. За последние 10 лет благодаря «золотым визам» в Евросоюз привлекли порядка €25 млрд, стало на 6000 больше граждан ЕС и еще 100 тыс человек получили вид на жительство. Мальта, о которой пойдет речь, заработала с 2014 года примерно €718 млн. Transparency International при этом подчеркивает, что далеко не все страны интересуются источником дохода кандидатов на получение инвестиционного гражданства, а на Мальте хоть и действует четырёхуровневый режим проверки благонадежности, местные чиновники пользуютсяДалее...

Борис Минц - привидение отеля DoubleTree by Hilton Cheltenham

by Topbloger 3. октября 2018 14:55
Украв деньги россиян через собственные НПФ, владелец 01 Group вывел украденное в Англию, где и сам неплохо устроился

У переехавшей в Великобританию семьи Бориса Минца, бывшего владельца O1 Group, появился собственный гостиничный бизнес: возглавляемая старшим сыном Минца ​компания стала владельцем спа-отеля неподалеку от резиденции принца Гарри. Оказавшись перед угрозой уголовного преследования, предприниматель оформил для себя и членов своей семьи гражданство Мальты, а затем вместе с тремя сыновьями беспрепятственно покинул страну.

В пользу Минцев

Семья основателя O1 Group Бориса Минца купила спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона, свидетельствуют данные британского реестра юридических лиц. Владельцами отеля Минцы стали не раньше августа — еще в июле у него был другой собственник.

Гостиницей около британского городка Челтнем владеет компания Michels Ventures 1 Ltd, указано в имеющейся у РБК выписке из реестра недвижимости Великобритании. Сама Michels Ventures 1 Ltd сейчас на 100% принадлежит зарегистрированной только в феврале этого года Lethendy Estates Ltd. С марта этого года ее директором значится Дмитрий Минц. А в июне у Lethendy Estates Ltd сменился акционер: им стала кипрская Milyan Investments Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит двум компаниям с Каймановых островов — Asfalot Ltd и Mallorn Ltd. Они действуют в интересах семейного траста Минцев (Mints Family Trust), говорилось в опубликованных в 2016 году материалах по сделке O1 Group с австрийской Immofinanz.

Далее...

Банкир Дмитрий Минц весь в отца

by Topbloger 21. сентября 2018 14:18
Сын Бориса Минца увез в Лондон чужие $20 млн

Санируемый Промсвязьбанк подал в Лефортовский районный суд иск к председателю совета директоров ФГ «Будущее» Дмитрию Минцу, сыну бывшего владельца группы Бориса Минца. Вся семь Бориса Минца ранее получила гражданство Мальты и беспрепятственно покинула Россию.

Банк требует взыскать $20 млн с младшего Минца, который выступал поручителем по кредитному договору, сказал судья. Кому банк выдавал кредит, он не сообщил. В суде присутствовал только представитель Промсвязьбанка, представитель Минца на заседание не пришел. Бизнесмен сейчас находится за границей, он направил доверенность своим представителям, но она до них не успела дойти, сообщил судье знакомый Минца, который пришел на беседу. Следующее слушание по делу пройдет 17 октября, сообщают «Ведомости».

У Промсвязьбанка также есть судебные претензии и к негосударственному пенсионному фонду «Будущее» (входит в одноименную финансовую группу). Банк в суде пытается оспорить сделки, прошедшие накануне его санации: «Будущее» и фонды группы «Сафмар» 14 декабря вышли из капитала банка, продав совокупный пакет акций в 20% на бирже. После этого Промсвязьбанк не стал возвращать фондам группы «Будущее» находящиеся у него депозиты на 13,8 млрд рублей - управляющая компания этих НПФ потребовала вернуть деньги через суд. В конце августа представитель Промсвязьбанка сообщил в суде, что по иску о возврате депозитов фондам может быть заключено мировое соглашение.Далее...

Tags: , ,

Суд вернул Минцу 34 млн облигаций O1 Group Finance в качестве туалетной бумаги

by Topbloger 11. сентября 2018 15:23
Арбитражный суд Москвы поставил на место Высокий суд Лондона

Арбитражный суд Москвы в понедельник признал незаконными ряд сделок между санируемым банком «ФК Открытие» и структурами O1 Group Бориса Минца, передал из зала заседаний корреспондент «РИА Новости». Суд счел эти сделки недействительными.

В суд «ФК Открытие» обратился осенью прошлого года, рассчитывая оспорить сделки, заключенные между банком и структурами О1 Group незадолго до его санации. Из-за этих сделок на балансе банка вместо обеспеченных кредитов компаниям Минца появились необеспеченные облигации его структуры «О1 груп финанс» на 30 млрд рублей.

Представитель истца заявил в понедельник, что из-за этих сделок банк «денег не получил», но «стал обладателем никому не нужных облигаций. "Верните деньги, заберите облигации", – обратился представитель «ФК Открытие» к ответчикам. Представитель Банка России, третьего лица в процессе, поддержал иск, заявив, что сделки не отвечают критериям экономической обоснованности и могли быть направлены на вывод активов прежним руководством банка «Открытие». Ответчики иск не признали: по их словам, оспариваемые сделки не являются взаимосвязанными. Адвокат также заявил, что банк заключает подобные сделки «на постоянной основе».

Далее...

Tags:

Под натиском Сечина рухнул второй "Тауэр" Максима Блажко

by Topbloger 5. сентября 2018 12:31
На торгах по банкротству - только ООО «Скади», и это фирма РоснефтиПо данным "Ведомостей", признанную банкротом компанию «Ривер Тауэр» Максима Блажко без конкурса купит фирма, связанная с Riverstretch Trading & Investments — кипрским офшором главы «Роснефти» Игоря Сечина, созданном для отжатия имущества у девелопера. После того, как ФСБ поместила Блажко под домашний арест, он согласился отдать номиналам RT&I Сергею Сударикову и Андрею Жуйкову активы на $275 млн, отмечало агентство "Руспрес". Также кипрская компания контролирует девелоперские активы O1 Group покинувшего Россию банкрота Бориса Минца. Торги по продаже имущества ООО «Ривер тауэр» признаны несостоявшимися: на участие в аукционе подана лишь одна заявка, сообщила компания на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. С изрядной долей уверенности можно сказать, что договор будет заключен с единственным участником, закон это позволяет, говорят два человека, близких к кредиторам «Ривер тауэра» и организаторам аукциона.«Ривер тауэр» на 90% принадлежит Максиму Блажко, основателю девелоперских компаний «Донстрой», «Нордстар девелопмент» и «Горн девелопмент». В феврале 2014 года градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила «Ривер тауэру» построить у Звенигородского шоссе многофункциональный комплекс на 267 000 кв. м, из которых 172 000 кв. м – торгово-развлекательный центр, а 95 000 кв. м – офисы. Финансировал проект банк «Российский капитал» (владеет 10% «Ривер тауэра»). Долг перед ним был 4 млрд рублей, говорил в 2016 году человек, близкий к банку. «Российский капитал» подал иск о банкротстве «Ривер тауэра», а позже переуступил права требования к компании Блажко Агентству по страхованию вкладов (АСВ). В исковых материалах указаны претензии АСВ на 2,3 млрд рублей. Имущество «Ривер тауэра» заложено в АСВ, следует из карточки торгов.Далее...

Сечин поглощает очередной "Тауэр" Максима Блажко

by Topbloger 4. сентября 2018 17:07
По данным "Ведомостей", признанную банкротом компанию «Ривер Тауэр» Максима Блажко без конкурса купит фирма, связанная с Riverstretch Trading & Investments — кипрским офшором главы «Роснефти» Игоря Сечина, созданном для отжатия имущества у девелопера. После того, как ФСБ поместила Блажко под домашний арест, он согласился отдать номиналам RT&I Сергею Сударикову и Андрею Жуйкову активы на $275 млн, отмечало агентство "Руспрес". Также кипрская компания контролирует девелоперские активы O1 Group покинувшего Россию банкрота Бориса Минца. Торги по продаже имущества ООО «Ривер тауэр» признаны несостоявшимися: на участие в аукционе подана лишь одна заявка, сообщила компания на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. С изрядной долей уверенности можно сказать, что договор будет заключен с единственным участником, закон это позволяет, говорят два человека, близких к кредиторам «Ривер тауэра» и организаторам аукциона.«Ривер тауэр» на 90% принадлежит Максиму Блажко, основателю девелоперских компаний «Донстрой», «Нордстар девелопмент» и «Горн девелопмент». В феврале 2014 года градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила «Ривер тауэру» построить у Звенигородского шоссе многофункциональный комплекс на 267 000 кв. м, из которых 172 000 кв. м – торгово-развлекательный центр, а 95 000 кв. м – офисы. Финансировал проект банк «Российский капитал» (владеет 10% «Ривер тауэра»). Долг перед ним был 4 млрд рублей, говорил в 2016 году человек, близкий к банку. «Российский капитал» подал иск о банкротстве «Ривер тауэра», а позже переуступил права требования к компании Блажко Агентству по страхованию вкладов (АСВ). В исковых материалах указаны претензии АСВ на 2,3 млрд рублей. Имущество «Ривер тауэра» заложено в АСВ, следует из карточки торгов.Далее...

Список Компроматов