В банке «Открытие» - рекордная растрата

by Topbloger 5. февраля 2019 16:52
Евгений Данкевич объявлен в розыск по делу об 34 миллиардах

Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него. Данкевича подозревают в растрате нескольких десятков миллиардов рублей, об этом в интервью «Ъ» сообщил зампредседателя СК Игорь Краснов.

«Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», — заявил Краснов. Он пояснил, что, по данным следствия, в 2017 году Данкевич, занимавший на тот момент должность председателя правления банка, вступил в «преступный сговор» с руководителями «01 Групп» и «01 Групп финанс» (с кем именно — пока не установлено). Эти компании, которые были заемщиками банка «Открытие», выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб.

Следователи считают, что Данкевич знал, что «реальная стоимость облигаций не достигает и половины от их номинала», однако распорядился приобрести их по полной стоимости.«Получив за них (облигации) более 34 млрд руб., «01 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии», — пояснил Краснов.Евгений Данкевич стал председателем правления банка «ФК Открытие» в апреле 2016 года. В августе 2017 года он сохранил свой пост в правлении, при этом в сентябре того же года началась санация кредитной организации, там была назначена временная администрацияДалее...

Козовому и Мейеру не жаль €1 млн за паспорт Мальты

by Topbloger 27. декабря 2018 16:31
Еще два участника списка Forbes готовы бежать из страны

В прошлом году еще несколько российских предпринимателей решили оформить себе мальтийское гражданство. В списке людей, получивших паспорта, опубликованным правительством островного государства, журналисты Forbes обнаружили имена двух участников рейтинга 200 богатейших бизнесменов России — миноритария Evraz Геннадия Козового и совладельца онлайн-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Как показвает пример еще одного их соотечественника Бориса Минца, такие паспорта незаменимы для людей, планирующих бегство из России. Так называемые золотые паспорта (гражданства или резидентства за инвестиции) выдают десятки стран, однако почти никто из них не публикует списки людей, эти паспорта получивших. Как писали в своем октябрьском докладе организации Transparency International и Global Witness, исключений всего два — Мальта и Австрия. Впрочем, периодически эта практика оказывается под угрозой — в середине декабря регулятор программы инвестиционного гражданства Мальты, IIP, выступил с инициативой предоставлять списки «экономических граждан» только по запросу членов мальтийского парламента (инициатива была отвергнута депутатами). В публикуемых Мальтой списках и раньше встречались имена состоятельных россиян — в частности, в 2016 году РБК обнаружил в списках новых граждан Мальты за 2016 год Аркадия Воложа и Бориса Минца с семьями. Гражданство островного государства также получили Александр НесисДалее...

Дождавшись бегства Беляева и Минца, СКР возбудил уголовное дело

by Topbloger 25. декабря 2018 12:26
Руководство банка «ФК Открытие» покинуло Россию благодаря покровительству Эльвиры Набиуллиной

В отношении бывшего менеджмента «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц заведено уголовное дело, рассказал «Ведомостям» предправления банка Михаил Задорнов. Следственный комитет возбудил дело весной 2018 году после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», объяснил он: «Сейчас идет следствие». Имена подозреваемых и статью УК, по которой заведено дело, Задорнов не назвал. Дело связано со сделками, которые прошли незадолго до того, как 29 августа 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» в свой Фонд консолидации банковского сектора. За 20 дней до этого банк купил облигации «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца. Этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредиты в «ФК Открытие» и выкупили облигации по договорам репо, следует из постановления московского арбитража. «О1 груп финанс» разместила пять выпусков облигаций на 87 млрд рублей, по трем из них объявлен дефолт. На балансе «ФК Открытие» оказались бумаги выпуска на 40 млрд рублей с погашением в 2032 года – до тех пор по условиям выпуска выплат не предполагается. Последняя сделка с этими бумагами на Московской бирже прошла год назад. Банк эти сделки оспорил. «Два суда, две инстанции мы уже выиграли – по замене кредитов с залогами 34 млрд рублей на балансе «ФК Открытие» на бумаги структур O1 Group. Такая же операция на 22 млрд рублей была проведена на балансе «Рост банка»Далее...

Список Компроматов

Избранное