У полковника Захарченко нашли еще 484 млн рублей

by Topbloger 9. февраля 2019 14:59
Деньги силовика снова пополнят бюджетГенпрокуратура России направит в суд новый иск об обращении в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко общей суммой в 484 млн рублей, передает gazeta.ru. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной. «В самое ближайшее время мы направим еще один гражданский иск к широко известному полковнику Дмитрию Захарченко. Этот иск аналогичен тому, который был недавно — об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества. На общую сумму, в этот раз, 484 млн рублей», — сообщил Куренной в программе «Эфир».В качестве соответчиков по иску пройдут пять близких Захарченко людей, через которых он скрывал свои доходы. ГП уже обращалась в суд с иском об изъятии имущества экс-полковника на сумму более 9 млрд рублей.В декабре 2017 года суд удовлетворил его, а летом следующего года Следственный комитет заявил, что изъятые деньги поступили в госбюджет.Тем не менее, пояснил Куренной, силовики продолжили проверки. «В результате были получены сведения о наличии у экс-сотрудника органов МВД иного имущества и денежных средств, о которых не было известно при предъявлении и рассмотрении иска», — пояснил он.Так, прокуроры обнаружили у экс-силовика недвижимость на 231 млн рублей, ценные облигации на $208 тыс., а также ювелирные изделия стоимостью порядка 10 млн рублей. Также силовики выявили счета, на которые Захарченко получал деньги за сдачу своей недвижимости в аренду. На них лежали 35 млн рублей.Далее...

Суд пощадил имущество Ерохина и Марчуковой из Нота-банка

by Topbloger 16. ноября 2018 16:08
Нажитое непосильным трудом не достанется АСВАрбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества девяти руководителей ПАО "Нота-банк" на сумму 37,3 млрд рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда. "Недоказанные обстоятельства" Оценив разумность и обоснованность требований АСВ о принятии обеспечительных мер, а также вероятность причинения должнику или его кредиторам значительного ущерба в случае непринятия заявленной меры, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, необходимых для удовлетворения этого ходатайства.Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37,3 миллиарда рублей с экс-руководства банка.В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей, и еще семь руководителей Нота-банка.В результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.Далее...

Чуваш Гаврилов до смерти напугал ресторатора Меди Дусса

by Topbloger 27. сентября 2018 12:23
Свидетель по делу полковника Захарченко боится превратиться в отбивную

Платившего взятки в $800 тыс и 3,5 млн рублей полковнику-миллиардеру, бывшему врио руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко, акционера сети ресторанов La Marée Меди Дусса взяли под госзащиту и допросили в суде без свидетелей. С отца светской дамы Сабрины Дусс требовал $50 тыс за информацию о его «устранении» получивший 2 года условно за вымогательство Александр Гаврилов. Гособвинитель Милена Дигаева в Пресненском суде, где рассматривается дело Захарченко по существу, зачитала заявление Дусса от 14 июня 2017 года на имя следователя Сергея Чернышева, где тот просит о применении мер госзащиты из-за «реальной угрозы убийства, насилия в отношении него или его близких родственников, уничтожения его имущества». Ресторатор опасался за свою жизнь, поскольку дал показания на Захарченко и тот мог ему отомстить, следовало из заявления. К заявлению Дусс приложил распечатку пришедшего ему электронного письма. Там говорилось о «тщательно спланированном и хорошо организованном покушении на господина Дусса с конкретной целью убийства», — говорится в документах. Следователь Чернышев поручил центру госзащиты МВД обеспечить ресторатору личную охрану. В связи с этим Дигаева попросила провести допрос Дусса в закрытом режиме. «Прокурор рассказала только часть этой интереснейшей истории. Она заканчивается тем, что лицо, угрожавшее Дуссу от имени Дмитрия Викторовича, установлено, это некое асоциальное лицо в Чувашии. Ему уже вынесен приговор», — заявил адвокат Захарченко Александр Горбатенко, добавив, что защита против того, чтобы ресторатора допрашивали без слушателей и прессы. Действительно сообщало, что житель Чувашии Александр Гаврилов получил два года условно за вымогательство у Дусса $50 тыс. Далее...

С полковника Захарченко состригли золотое руно

by Topbloger 16. января 2018 12:54
Прокурора, отсудившего имущество у полковника, повысили до генерал-майора

Сестра, жена, любовница и другие женщины  бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко  разом обеднели. В пятницу Никулинский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества не только полковника МВД Дмитрия Захарченко, но и его близких и знакомых. Речь идет о наличных в эквиваленте 8,5 млрд рублей, 13 квартирах в Москве, а также «мелочах» вроде элитных часов, автомобилей и гаражей и полукилограммового золотого слитка. Сам Захарченко продолжает утверждать, что не имеет отношения к найденной у его сестры наличности, а конфискация имущества близких людей — элемент давления на него.

По решению суда найденные у правоохранителя наличные деньги будут зачислены на счет управления Федерального казначейства по Москве, золотой слиток передадут в Гохран. Квартиры и автомобили будут переданы управлению Росимущества по Москве.  С соответчиков суд также взыскал госпошлину — 60 тыс рублей. 05 12 17 zaxap 02

 

Незаработанные деньги

...Далее...

На побегушках у полковника Захарченко оказался генерал Лаушкин

by Topbloger 18. декабря 2017 14:51

Следственный комитет отчитался о расследовании еще одного эпизода уголовного дела в отношении бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко.  Речь идет о взятках, полученных от владельца ресторана La Maree и слив руководителям Нота-банка данных расследования о них. Вопрос о том, откуда в квартире полицейского взялось девять миллиардов рублей наличными, по-прежнему остается без ответа. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, бывшему полицейскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). В ближайшее время, сообщила госпожа Петренко, обвиняемый и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. Один из адвокатов полковника Захарченко, Александр Горбатенко, уточнил, что следствие завершено по эпизоду о взятке в размере $800 тыс, которая была получена от владельца ресторана La Maree Меди Дусса.  Произошло это, по версии следствия, еще несколько лет назад, когда Дмитрий Захарченко, будучи майором полиции, работал в управлении «П» ГУЭБиПК МВД, отвечавшем за борьбу с преступлениями в сфере потребительского рынка. Посредником в передаче денег за общее покровительство выступил полковник управления «М» ФСБ России ...Далее...

Замок-невидимка полковника Захарченко

by Topbloger 14. декабря 2017 12:56
В ходе последнего проведенного в среду обыска у гражданской жены бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко Марины Семыниной следователи искали документы о том, что полковник владеет недвижимостью за границей, в частности замком в Лондоне. Об этом сообщил источник, близкий к следствию. По мнению следствия, Захарченко купил замок в Лондоне во время службы в российской полиции, отметил источник. "Сотрудники ФСБ в ходе обыска кроме заграничных паспортов также просили выдать им документы на иностранную недвижимость, принадлежащую Захарченко, в том числе на замок в Лондоне", - отметил собеседник агентства ТАСС. Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы Семыниной, опроверг наличие у его подзащитной таких документов. "Моя доверительница не обладает никакой информацией и тем более никакой недвижимостью за границей. Кроме того, деньги, которые у нее сегодня забрали, были единственными денежными средствами, оставшимися на жизнь", - подчеркнул адвокат. Ранее ТАСС со ссылкой на Карабанова сообщал, что в ходе обыска у Семыниной "были изъяты около €2 тыс, медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты". 1 декабря Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об ...Далее...

Tags: , ,

Дмитрия Захарченко выкормил Али Узденов?

by Topbloger 11. июля 2017 14:00

Не было в России дела громче, нежели задержание Димы Захарченко, который чудом попал на крючок спецслужб благодаря стечению обстоятельств — зависти ли коллег али злобы конкурентов. По сей день история полковника Захарченко оставляет больше вопросов, нежели дает ответов.Достаточно лихо начавшись, расследование постепенно заходит в тупик. "Российский Репортер" задается вопросом: почему и кто мешает вытянуть на свет всех грешных друзей и покровителей миллиардера-замначальника управления `Т` антикоррупционного главка министерства внутренних дел.Не так давно ребята из rumafia провели журналистское расследование и им удалось собрать уникальные факты из биографии Дмитрия Захарченко, открывающие завесу тайны этого громкого коррупционного скандала. К сожалению, в данном расследовании беспрерывно фигурировал некий Али Узденов, которого помимо Ростова знают лишь единицы и то в силу заказных публикаций на страницах издания Горшенина-Суркова Pravda.ru (см., например, "Али Узденов: сельское хозяйство – это искусство в бизнесе...Далее...

Дело полковника Захарченко повесят на... цыганскую гадалку

by Topbloger 25. октября 2016 17:31
В деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко, в начале октября появился новый фигурант — «потомственная гадалка» Нонна Михай. Она была арестована 1 октября, а в понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил Михай под стражей.Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка», Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве. Гадалка помогала акционерам банка выводить средства, давая сестре финансового директора Галины Марчуковой Ларисе советы «на основе ворожбы и гадания», утверждается в материалах следствия. Что могла посоветовать профессиональным финансистам женщина, окончившая четыре класса школы, и какую роль сыграли в выводе средств из «Нота-банка» эти советы, следствие не объяснило, возмущался в суде адвокат Михай Максим Бурдин.В качестве доказательства вины Михай следствие предъявило протокол допроса Ларисой Марчуковой, в котором та рассказывает, что знакома с Михай несколько лет и знает, что та «лечит людей, ездит по монастырям, общается с монахами». «С Михай мы общались на разные темы, о здоровье, лечении, а также я с ней обсуждала некоторые рабочие вопросы. Ее посоветовали мне знакомые несколько лет назад для того, чтобы она меня полечила, потом общение развивалось», — процитировал адвокат показания Марчуковой....Далее...

Офицер ГУЭБиПК скопил полмиллиарда долларов

by Topbloger 14. сентября 2016 21:49
На швейцарских счетах, связанных с семьей и. о. начальника Управления «Т» Дмитрия Захарченко обнаружено около 300 млн евро. Напомним, что при обыске квартир полицейского СК изъял более $120 млн наличными. Сейчас выясняется происхождение этих гигантских сумм.Как рассказал источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 63-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. «Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро. Сейчас устанавливается происхождение этих средств», — рассказал источник агентства.В частности, по его словам, на счетах одной из фирм, оформленных на Виктора Захарченко, в Dresdner Bank находится 47 922200 евро. Эта сумма образовалась из средств, поступивших якобы в оплату выполнения фирмой неких работ по контрактам. Так, 8 млн евро были перечислены в Швейцарию со счета другой структуры — во Франкфурте. «Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не о средствах „Нота-банка", как это предполагалось ранее», — рассказал собеседник агентства.Оперативным путем было установлено, что Захарченко поддерживал тесные отношения с владельцами и руководителями ряда банков. Предправления одного из кредитных учреждений познакомил его с лицами, которые, как предположил источник, «еще при ...Далее...

Список Компроматов

Избранное