В компании Маркелова и Ушеровича — очередные обыски

by topbloger 15. августа 2019 14:24
У подрядчиков РЖД куда-то запропастились 200 млрд рублей

Стало известно, что почти весь день в среду сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и оперативники ФСБ РФ проводили обыски по двум десяткам адресов в рамках уголовных дел о предполагаемом хищении руководством одного из подрядчиков РЖД — группы компаний (ГК) «1520» — сотен миллиардов рублей, а также о даче бывшими совладельцами ГК Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем взяток экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко на сумму около 2 млрд рублей. В ходе обысков в том числе изымалась документация, касающаяся контрактов, заключенных ранее РЖД и ГК «1520». Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения). Источники “Ъ” сообщили, что силовики посетили и саму ГК, в которой изымались носители информации, в которых могли содержаться доказательства причастности бывшего руководства группы компаний к хищению более 200 млрд рублей (речь идет о периоде, предположительно, 10–15 лет). В правоохранительных органах следственные действия не комментируют, однако источники не исключают, что сумма по ходу расследования может даже увеличиться. Обыски у бывших руководящих сотрудников основного подрядчика РЖД стали логическим продолжением дела экс-полковника МВД Дмитрия ЗахарченкоДалее...

После ареста Кирилла Черкалина из страны бежал Сергей Менделеев

by topbloger 1. августа 2019 11:42
Глава хоккейной федерации Москвы связан с взяточниками Борисом Ушеровичем и Дмитрием Захарченко

Президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ) и банкир Сергей Менделеев покинул Россию, чтобы не быть допрошенным о делу бывшего и нынешнего руководителей банковского отдела Управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, сообщает ПАСМИ. Также Менделеев мог участвовать в отмывании и выводе из России десятков миллиардов рублей РЖД. По данным источников интернет-издания, Менделеев был знаком с арестованными офицерами ФСБ. Напомним, что Черкалина и Фролова весной 2019 года задержали по обвинению в коррупции и мошенничестве. При обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей. Менделеев, помимо этого, мог участвовать в выводе из России похищенных совладельцами ГК «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым средств, получаемых по контрактам с РЖД. Бизнес покрывал по силовой линии полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В 2018 году Маркелову и Ушеровичу были предъявлены обвинения в даче взяток Захарченко. Следствие полагает, что полковник более 10 лет ежемесячно получал «зарплату» в 150 тыс долларов за прикрытие махинаций совладельцев ГК «1520». Отец гонщика «Формулы 2» Маркелов был арестован по приезду на гран-при в Сочи, а Ушерович скрылся и был объявлен в международный розыск. Далее...

Банкира Кузьмина спросят не только о Плахотнюке, но и о Захарченко

by topbloger 1. июля 2019 17:29
Экс-гендиректор ХК «Спартак» вышел из тюрьмы и обвиняет своего обидчика

Тверским судом Москвы арестован член совета директоров лопнувшего банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Его обвиняют в краже «сотен миллиардов рублей» вместе с лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, бежавшим из страны после правительственного переворота, однако список предъявленных обвинений может оказаться значительно шире. По данным «Росбалта», Кузьмин - не только крупнейший оператор по работе с наличными деньгами, но и участник ряда операций спецслужб. В частности, операции по задержанию экс-гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. Теперь ситуация поменялась. Чувилин выступает свидетелем по делу о даче взяток бывшему сотруднику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко, среди прочего он дал показания на банкира Ивана Станкевича — ближайшего друга и делового партнера Олега Кузьмина. Как рассказал источник в российских спецслужбах, до последнего времени Олег Кузьмин считался личностью неприкасаемой. Он имел отношение к десяткам банков, у которых были отозваны лицензии за отмывание денег, однако всегда оставался в стороне от расследований правоохранительных органов. Более того, сам участвовал в оперативных комбинациях ФСБ. Так, именно Кузьмин в 2014 году написал заявление о том, что у него вымогают $5 млн Петр ЧувилинДалее...

Универсальный свидетель Горбунцов отберет $1,2 млрд у королей госзаказа?

by topbloger 6. июня 2019 06:28
Лондон принял иск по "солнцевским" протеже Дмитрия Захарченко - Валерию Маркелову и Алексею КрапивинуCудимый за разбой банкир Герман Горбунцов требует в лондонском суде $1,2 млрд с акционеров ГК «1520» Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, пишет crimerussia.com. Подельники украли у Горбунцова дворец спорта «Сокольники», «Промышленно-финансовую группу СТБ», два поместья, офисы, доли в 6 банках и шести заводах. Отец гонщика «Формулы 2» Маркелов и эмигрировавший на Гибралтар Ушерович передали 2 млрд взяток полковнику-миллиардеру Дмитрию ЗахарченкоБанкир Герман Горбунцов подал в Высокий суд Лондона иск на $1,2 млрд к совладельцам группы компаний «1520» Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову. Оба являются главными фигурантами громкого дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.Горбунцов утверждает, что его бывшие деловые партнеры Маркелов и связанный с «Солнцевской» ОПГ Ушерович при поддержке представителей криминального мира, угрожая ему самому и жене, заставили переписать на подставные фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно-финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. м коммерческих площадей, а также доли в шести банках и шести заводах. Таким образом, общий ущерб, по данным Горбунцова, как раз составил $1,2 млрд.Напомним, на протяжении порядка 10 лет компании, оформленные на Ушеровича, Маркелова и их третьего компаньона Алексея Крапивина были главными подрядчиками РЖД. В 2018 году Forbes назвал их «королями госзаказа»Далее...

Король госзаказа Валерий Маркелов спрятал 360 млн у дочери

by topbloger 25. апреля 2019 03:00
По данным "ОМ", отец бойфренда Алены Водонаевой Валерий Маркелов записал на 30-летнюю дочь недвижимость на 360 млн рублей. Арестованный по делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко подрядчик РЖД приобрел полтора гектара поместья в Подмосковье и два дворца (3 тыс кв метров) на обналиченные $3,6 млрд госконтрактов. Кристина Маркелова-младшая по требованию отца купила диплом турецкого отделения Института стран Азии и Африки, числится журналистом Fashion TV. К ее услугам бассейн на вилле в Sierra Blanca, средиземноморская яхта и личный бизнес-джет с шампанским и стюардами на борту. Гламурная героиня Tatler под псевдонимом "Кристина Орса" арендовала вокалиста Митю Фомина и пытается пробиться на российскую поп-сцену с клипом «Не манекен». Валерий Маркелов — один из лидеров рейтинга «королей госзаказа», составляемого Forbes. Участок площадью более 1,4 га находится в Солнечногорском районе Московской области в поселке Соколовское. На участке сейчас достраиваются два дома площадью 2,5 тыс. и 538,3 кв.м.Согласно выписке из Росреестра, участок c домами записан на Кристину Валерьевну Маркелову. Это дочь Валерия Маркелова — совладельца «Группы 1520», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Эта компания только в 2017 году получила от железнодорожной монополии подряды на 218,2 млрд рублей, писал Forbes. В октябре 2018 года Валерия Маркелова арестовали по делу полковника Захарченко. Его обвинили в даче взяток бывшему сотруднику антикоррупционного отделения МВД. Следователи уверены, что с 2007 по 2016 год Маркелов с партнерами давали Захарченко по $150 тыс. в месяц за покровительство. Найденные при обыске у Дмитрия Захарченко более 8 млрд рублейДалее...

Доверенное лицо полковника-миллиардера Захарченко задержано в Ростове

by topbloger 28. марта 2019 03:00

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Ростове-на-Дону нового фигуранта дела экс-полковника Дмитрия Захарченко, сообщили источники информационных агентств. Им является Василий Критинин, которому вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Источники «Ъ» называют его доверенным лицом полицейского-миллиардера. «Следователи провели обыски в Ростове-на-Дону и задержали Критинина. Обыски и задержание связано с делом Захарченко»,— сказал один из источников ТАСС. Василия Критинина, по информации агентства, уже привезли в Москву, в ближайшее время Басманный суд изберет ему меру пресечения. В тоже время «РИА Новости» со ссылкой на свои источники сообщает, что были проведены и другие обыски. «Проведены обыски у людей, которые имели отношения с Захарченко. Обыск был у хозяина "Акуры" Вианора Адонии и его партнера по бизнесу Евгения Селикова. В ходе обыска изъята оргтехника»,— сказал собеседник агентства. Бывший начальник управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году. Он обвиняется в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников было обнаружено 374 млн рублей, $140 млн и €2 млн (примерно 9 млрд рублей).

Ранее по аналогичному с Критининым обвинению был арестован бывший адвокат Захарченко Виктор Белевцов.Далее...

Следствие по делу Ушеровича удовлетворено заочно

by topbloger 19. марта 2019 03:00

Вчера Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство СКР, заочно арестовал Бориса Ушеровича — совладельца ООО «Группа компаний 1520», которая выступает одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Вместе с двумя подельниками-банкирами, которым меры пресечения изберут через несколько дней, он обвиняется в даче взяток экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко на сумму более 2 млрд рублей. У самого борца с коррупцией Генпрокуратура отсудила активы, оцениваемые более чем в 9 млрд. Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно обвиняемые в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5. ст. 291 УК) были надлежащим образом проинформированы как о следственных действиях, так и предстоящем суде. Между тем из материалов, оглашенных в суде, следовало, что господа Моторин и Станкевич и их третий подельник совладелец ООО «Группа компаний 1520» Борис Ушерович покинули Россию еще осенью 2016 года — сразу после ареста экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Последнему, по версии следствия, через посредников — бывшего адвоката Виктора Белевцова и «неустановленных лиц» — были переданы взятки на общую сумму 2 млрд 29 млн рублей «за общее покровительство» и решение конкретных проблем. Далее...

Владимира Антонова не спасли показания на Валерия Маркелова

by topbloger 12. марта 2019 03:00

В Петербурге к лишению свободы приговорен банкир Владимир Антонов, заключивший сделку со следствием и давший показания на крупнейшего партнера РЖД, миллиардера Валерия Маркелова. Финансисту не простили хищения из банка «Советский». Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Антонов приговорен к 2,5 года общего режима за мошенничество на 150 млн рублей. Перед крахом «Советского», как установил Выборгский суд, банкир с сообщниками реализовал схему получения заведомо невозвратного кредита. Дело слушалось в особом порядке, Антонов признал вину и заключил выгодную для следствия сделку. Кроме показания на себя, подсудимый рассказал о деятельности группы компаний «1520» – крупнейшего подрядчика РЖД. Совладелец группы, Валерий Маркелов, был заключен под стражу по делу о взятках 2 млрд рублей. Как уточнил «Фонтанке» адвокат Игорь Решетников, защита просила для Антонова условный срок, прокуратура требовала 4 года колонии и штраф 1 млн. Выборгский суд дал меньше – 2,5 года и штраф 300 тысяч рублей. С апреля до сентября 2018 года Антонов находился в следственном изоляторе, потом ему изменили меру пресечения на домашний арест. Сегодня после оглашения приговора банкира взяли под стражу. Общий режим предусматривает пересчет проведенного в СИЗО времени как день за полтора. Право на условно-досрочное освобождение Антонов получит через несколько месяцев. Владимир Антонов владел российским Инвестбанком и был совладельцем литовского Snoras, а также хозяином английского футбольного клуба «Портсмут» и международной «Конверс групп» с активами 7 млрд долларов.

Далее...

Из архитектора путинских дворцов Чирилло не получилось нормального банкира

by topbloger 26. октября 2018 03:00

ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный», обвинив организацию в многочисленных нарушениях антиотмывочного законодательства. Согласно базе СПАРК, 20,98% акций банка у получившего российское гражданство итальянца Ланфранко Чирилло, архитектора особняка на мысе Индокопас на Черном море, который Reuters назвало «дворцом Путина».

Банк «Союзный» нарушил законодательство в области противодействия отмыванию полученных преступных путем доходов, недостоверно и неполно отчитываясь о своих операциях, поясняет ЦБ. Из-за «сомнительных операций» регулятор длительное время наблюдал за банком, но количество таких операций не снижалось, сообщает The Bell.

В частности, в третьем квартале 2018 года «Союзный» начал проводить операции клиентов с высоким риском, которые были «связаны с продажей наличной выручки торгово-розничным компаниям». ЦБ делает вывод, что собственники банка и не собирались мешать «вовлеченности в сомнительную деятельность» своих клиентов.

Активы банка — 6 млрд 550 млн 787 тыс. рублей, по этому показателю он входит в третью сотню в рейтинге российских банков. На сайте банка сообщается, что он «успешно работает на финансовом рынке более 20 лет» и кредитует предприятия малого и среднего бизнеса.

Архитектор Ланфранко Чирилло, получивший от Путина российское гражданство в 2014 году, стал известен после публикации Reuters, которое назвалоДалее...

Миллиарды Захарченко — сдача с Олимпиады-2014

by topbloger 8. октября 2018 03:00

Арест руководителя «Группы компаний 1520» Валерия Маркелова, подозреваемого в передаче взяток полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко, может быть также связан с хищениями из бюджета зимних Олимпийских игр 2014-го года. По версии, «Новой газеты», в рамках подготовки к играм в Сочи группа освоила 250 млн рублей, часть из которых могла быть присвоена Маркеловым, а также бежавшими из страны Борисом Ушеровичем, Иваном Станкевичем и Дмитрием Моториным. Все они, как и Валерий Маркелов, стояли у истоков «Группы компаний 1520», долгие годы выполнявшей подрядные работы для РЖД и даже занимавшей первые строчки в так называемом рейтинге «Королей госзаказа». Показания на предпринимателей и банкиров уже дал проживающий в Лондоне и недавно переживший покушение банкир Герман Горбунцов и Петр Чувилин, отбывавший наказание за крупные хищения, и в этом году освободившийся условно-досрочно. Валерий Маркелов был задержан в сочинской гостинице «Талисман», куда приехал посмотреть на заезды «Формулы-2», в которых принимал участие его сын. Знакомые Маркелова, впрочем, уверены, что прилететь в Россию его вряд ли заставило бы даже столь почетное спортивное соревнование. Бизнесмен всерьез опасался привлечения к уголовной ответственности. «В середине сентября его пригласили в Сочи под высокие гарантии. Он вроде раздумывал, но в итоге согласился», — сообщил знакомый Маркелова, не назвав фамилию «гаранта». Выбор места для задержания Маркелова выглядит очень символично, поскольку основные претензии к нему и его партнерам касаются вывода денег, выделенных на подготовку Олимпийских игр в СочиДалее...

  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное