Сулейман Керимов - опять французский подозреваемый

by Topbloger 22. марта 2019 12:21
По новому делу об уклонении от налогов сенатору светит от 5 до 7 летФранцузская газета Nice-Matin сообщила в среду о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений члену Совета Федерации Сулейману Керимову. «Ему [Керимову] предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», — цитирует прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра РИАН. Cенатор уже приезжал к прокурору, с обвинением ознакомлен и отпущен под обязательство заплатить залог в размере €20 млн. Сейчас Керимов находится в Москве, «в настоящее время его адвокат обжалует незаконное и необоснованное обвинение», сообщил «Ведомостям» представитель сенатора. В прокуратуре Ниццы не ответили на запрос.По данным Nice-Matin, новые обвинения Керимову предъявлены по запросу минфина Франции в прокуратуру Ниццы и касаются дела, по которому сенатор уже арестовывался французскими властями в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о возможном уклонении от налогов при покупке элитной недвижимости на Лазурном берегу. Реальная стоимость виллы Hier, например, предположительно была почти в 4 раза выше официально задекларированной (€35 млн), сообщает французское издание. Летом 2018 года суд снял с Керимова все обвинения.Вместе с Керимовым обвинения в «соучастии в уклонении от уплаты налогов» предъявлены фактическому (прокуроры называли его номинальным) владельцу Hier — швейцарскому бизнесмену Александру Штудхальтеру, сообщила французская радиостанция RFI.Далее...

Tags: ,

Земля под дворцом Шувалова стоит в 2800 раз дешевле, чем под дворцом Керимова

by Topbloger 18. марта 2019 19:13
При этом судебные приставы не могут найти главу Внешэкономбанка, чтобы истребовать 7 тыс рублей

Чиновники оценили участок, на котором расположен дворец Игоря Шувалова, в 107,5 тыс. руб. Глава ВЭБа ежегодно платит земельный налог за участок рядом со МКАДом в размере всего 323 руб. Мы воспользовались налоговым калькулятором и вычислили, что в идеальной России будущего, оплачивая такой налог, Шувалов мог бы претендовать только на 28 кв. метров земли в Сколково, а не на 7,6 гектаров. Идеальная конура для его корги!

79112018igorshuvalov3

Поместье Игоря Шувалова в Сколково

К этому расследованию нас случайно подтолкнули приставы. 11 декабря 2018 года Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении компании «Заречье-4», владельцами которой являются Ольга и Игорь Шуваловы: глава Внешэкономбанка и его жена. Эта же компания числится владельцем участка в Одинцовском районе, на котором стоит знаменитый «дворец Шувалова».Долг по сравнению с доходами Игоря Шувалова мизерный — 7 тыс рублей (в прошлом году он вместе с женой задекларировал доход в 180 млн рублей). На сайте ФССП указано, что Шувалов задолжал по «налогам и сборам», но по каким именно, не уточняется.

Далее...

В мировой топ Forbes-2019 попало 98 россиян

by Topbloger 9. марта 2019 18:31
Леонид Михельсон №1 среди российских миллиардеров ($24 млрд, 32 место в мировом рейтинге), Владимир Лисин — №2 ($21,3 млрд, 45 место), Вагит Алекперов — №3 ($20,7 млрд, 47 место)

Американский журнал Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В этом году в список попали 98 россиян. Это меньше, чем в прошлом году, когда в России было 106 долларовых миллиардеров. Но есть и хорошие новости. Уже много лет мы не видели российских бизнесменов, чье состояние превышало бы $20 млрд. Последний раз — в 2011 году, когда Forbes оценил состояние бенефициара НЛМК Владимира Лисина в $24 млрд. В этом году высоту в $20 млрд смогли взять сразу пять выходцев из России. На первом месте оказался основной акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон с $24 млрд. Он уже был богатейшим бизнесменом страны в 2016-2017 годах. В глобальном рейтинге Forbes поднялся за год с 64-го на 32-е место. Второе место занял Владимир Лисин с $21,3 млрд. Замыкает тройку лидеров президент «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние Forbes оценил в $20,7 млрд.

Кто еще вошел в двадцатку богатейших людей России — в нашей фотогалерее.

 07 03 19 fffooor 02

1. Леонид Михельсон

Председатель правления «Новатэка» Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Друзья Гордеева от Собянина до Трампа

by Topbloger 17. декабря 2018 15:31
Нужные знакомства — гарантия непотопляемости столичного застройщика

Агентство «Руспрес» ранее сообщало о том, как столичный мэр Сергей Собянин отдал без конкурса владельцу строительной группы «ПИК» 37 домов вместе с землей и жильцами, что вызвало череду стихийных протестов в микрорайоне Кунццево. The Insider публикует расследование, объясняющее особое отношение московского градоначальника к скандальному девелоперу.

ПИК, Трамп и Солнцевская ОПГ

Сегодня ПАО «ГК ПИК» – лидер по объему застройки жилой недвижимости в стране, а основная деятельность компании сосредоточена в Москве и Подмосковье. Основным владельцем ПИКа является бывший член Совета Федерации Сергей Гордеев. Экс-сенатор распоряжается 74,59% акций общества. Согласно отчету ПАО за третий квартал 2018 года, 7,6% принадлежит The Bank of New York Mellon. Этот банк еще 20 лет назад оказался в центре публичного скандала, связанного с русской мафией.

По данным ФБР, через американский банк тогда было отмыто $10 млрд. В том числе часть средств, выделенных в качестве кредита российскому правительству Международным валютным фондом. В ходе следствия была доказана связь между отмывочными компаниями и лидером солнцевской преступной группировки Семеном Могилевичем. Уже в этом году в работе BNY Mellon снова нашелся «русский след». Интересы банка в области налогового законодательства лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома. О тесной связи Трампа и Могилевича, в том числе через экс-советника Трампа Феликса Сатера, уже подробно писалось.

Далее...

В ожидании санкций Керимов продает еще один самолет

by Topbloger 11. декабря 2018 10:38
Бывший в употребнении Bombardier стоит дороже нового

На продажу выставлен очередной самолет, которым пользовался миллиардер и сенатор Сулейман Керимов. Речь идет о джете Bombardier Global Express XRS 2006 года выпуска. Самолет находился под управлением компании Gama Aviation, услугами которой пользовался Керимов. О том, что сенатор пользовался джетом, говорят два источника Forbes на рынке бизнес-авиации. На это указывают и маршруты джета — сложно представить себе другого бизнесмена, который летает в Махачкалу из Пальма-де-Мальорки (Испания) в обход границы Белоруссии. Представитель Керимова отказался от комментариев Forbes. Так же поступили в пресс-службе компании «Полюс», которой владеет семья Керимова. Самолет был зарегистрирован на Бермудах, физически он находится в Нью-Джерси (США) и продается по цене $21,95 млн. Самолет оценен дороже, чем аналогичные и более свежие модели. На авиационных сайтах можно найти объявление о продаже Bombardier Global Express XRS от 2007-2011 годов выпуска за $18-18,5 млн. По словам управляющего директора JET24 Павла Захарова, стоимость обслуживания такого самолета зависит от интенсивности эксплуатации и может составлять $3-6 млн. Распродажу самолетов Керимова могли ускорить санкции Минфина США, введенные 6 апреля 2018 года против сенатора. По словам управляющего директора Jet24 Павла Захарова, после введения санкций, многие иностранные банки предпочли подстраховаться и завершили отношения с российскими клиентами. Например, попав под санкции, владелец UC Rusal Олег Дерипаска был вынужден отказаться от трех частных самолетов Gulfstream G550, джеты выставили на продажу по цене $30 млн. В неприятной ситуации оказался еще один участник санкционных списков — владелец Volga Group Геннадий ТимченкоДалее...

Жертва искусства Рыболовлев и другие

by Topbloger 12. ноября 2018 12:02
Юстицию Монако экс-владелец «Уралкалия» подкупил билетами на футбол и тульским самоваром

В прошлую среду около ста полицейских государства Монако собрались у Дворца правосудия в поддержку своих коллег, арестованных накануне по обвинению в «торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении профессиональной тайны следствия». В это самое время восемь человек, в том числе бывший комиссар полиции Монако, давали показания в генпрокуратуре княжества о своих связях с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Сам бизнесмен был арестован утром во вторник на выходе из дома, откуда собирался поехать на матч своей футбольной команды в Лиге чемпионов с бельгийским «Брюгге». Для Монако нынешний коррупционный скандал стал, пожалуй, самым громким в истории и, судя по всему, положил начало проверке инвестиций российского бизнеса и законности действий российских бизнесменов на Лазурном Берегу.

Летом прошлого года в одном из ресторанов Монако глава служб юстиции княжества Филипп Нармино собрал коллег на прощальный ужин. Покинуть важную должность, которую он занимал последние десять лет, курируя работу полицейских, прокуроров и судей, Нармино вынудили многочисленные публикации французских газет, обвинявших его в злоупотреблении правом при расследовании некоторых резонансных уголовных дел. Претензии последних лет главным образом касались расследования одного дела, возбужденного в отношении арт-дилера из Швейцарии Ива БувьеДалее...

Миллиардер Рыболовлев развел в Монако коррупцию

by Topbloger 7. ноября 2018 16:13
Русский бизнесмен с кипрским паспортом обладает активным и пассивным влиянием

В княжестве Монако задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, в его апартаментах La Belle Epoque в Монте-Карло прошли обыски, сообщают «Ведомости». Рыболовлева подозревают в коррупции и «торговле активным и пассивным влиянием», отмечает газета. В свою очередь, издание Le Monde сообщает, что ему известно содержание SMS, доказывающих «наличие тайной сети, борющейся с местными судами в пользу Рыболовлева». Сейчас диск с записями изучают следователи. Адвокат бизнесмена заявил, что следственные органы пригласили Рыболовлева для беседы и заслушивают его показания. «Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева. Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако», — сказал адвокат. По словам адвоката, защите Рыболовлева не составит труда продемонстрировать, «что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного». Разбирательство между Рыболовлевым и арт-дилером Ивом Бувье началось еще в 2015 году. Российский миллиардер обвинилДалее...

Думец Гаджиев спаивает окружение Путина собственным дербентским коньяком

by Topbloger 22. октября 2018 11:09
Для друга Керимова мандант — не помеха для бизнеса

Несколько тысяч бутылок коньяка на сумму в три миллиона рублей закупает через сайт госзакупок предприятие Управления делами президента. Спиртное в больших количествах структуры УПД покупали и раньше (например, оздоровительный комплекс «Бор» разместил в прошлом году 154 заявки на алкоголь, в два раза больше, чем госкомплекс «Дворец конгрессов») но нынешняя закупка имеет признаки лоббизма: поставщик напитка связан с депутатом Госдумы от «Единой России» Мурадом Гаджиевым.

Всего ФГУП «Предприятие по поставке продукции Управления делами Президента Российской Федерации» хочет приобрести 5 тыс 680 бутылок коньяка общей стоимостью 2,9 млн рублей. Объем закупаемого ФГУПом алкоголя и его стоимость — 510 рублей за бутылку — не вызвали у журналистов вопросов. Вопросы, как пишет Daily Storm, появились к поставщику.

«За 10 лет существования «Коньячный Дом «Цитадель» ДКК», по данным СПАРК, только сейчас заключил свой первый госконтракт — и сразу с ФГУП «ППП». Учредителями завода, в СПАРК, указаны Гаджиева Ашура Магомедзагировна (55,35%), офшор MELITA EUROPE HOLDINGS LIMITED (44,20%) и Павел Мишиев (0,15%). Последний работает в компании генеральным директором. Ранее совладельцем предприятия выступал депутат-единоросс Мурад Гаджиев. По данным Panama Papers, учредителем офшора является Сабият Куршиева, сестра Ашури Гаджиевой», — пишет «Шторм».

Далее...

Тимченко, Торнквист и другие лучшие люди Женевы

by Topbloger 16. октября 2018 18:26
Кто, как и где обуСтроился в Швейцарии

Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.

Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.

Россия

1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.

2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.

3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6). Сын Леонида Чешинского.

4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23). Дочь Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксёненко. Рустам Аксененко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Новая мальтийка Madlene Kerry оказалась Мадленой Керимовой

by Topbloger 11. октября 2018 10:23
Племянница сенатора Сулеймана Керимова с европейским паспортом живет во Франции и снимает мультфильмы в Швейцарии

О мальтийском гражданстве племянницы сенатора Сулеймана Керимова стало известно из очередного доклада Transparency International и Global Witness, посвященного рискам инвестиционного гражданства в Евросоюзе. Авторы документа под названием TI European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas указывают об особой роли Мальты в раздаче гражданства, которое «является привлекательной перспективой для преступников и коррупционеров». Островное гражданство уже получила семья владельца O1 Properties Бориса Минца, ранее вывезшего в Лондон деньги вкладчиков своих пенсионных фондов, а также бизнесмены Аркадий Волож, Александр Несис, Игорь Левитин и Альберт Авдолян. Кроме россиян в этой стране обосновались выходцы из других стран СНГ, в частности, бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев. За последние 10 лет благодаря «золотым визам» в Евросоюз привлекли порядка €25 млрд, стало на 6000 больше граждан ЕС и еще 100 тыс человек получили вид на жительство. Мальта, о которой пойдет речь, заработала с 2014 года примерно €718 млн. Transparency International при этом подчеркивает, что далеко не все страны интересуются источником дохода кандидатов на получение инвестиционного гражданства, а на Мальте хоть и действует четырёхуровневый режим проверки благонадежности, местные чиновники пользуютсяДалее...

Список Компроматов