Юрий Исаев прихлопнул назойливого Шершнева

by Topbloger 16. августа 2017 00:02
Хамовнический суд Москвы признал бывшего президента одного из столичных банков виновным в хищении у кредитной организации более 426 млн рублей, сообщает МВД.«Фигуранту вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев», — пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк.Пресс-секретарь Хамовнического районного суда Москвы Ольга Мышелова пояснила, что к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорен бывший глава КБ «Восток Бизнес Банк» Олег Шершнев.«Также с Шершнева Олега Евгеньевича в пользу потерпевшего ООО «КБ «Восток Бизнес Банк» в лице агентства по страхованию вкладов [глава АСВ Юрий Исаев - Руспрес] был взыскан материальный ущерб в размере почти 190 млн рублей», — сообщила Мышелова.По данным следствия, банкир совместно с неустановленными лицами санкционировал проведение сделок по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-однодневок, а поступившие на расчетные счета этих компаний деньги организаторы аферы использовали по своему усмотрению.Бывший глава банка был взят под стражу в марте 2017 года, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (...Далее...

Tags: , ,

Как пилили в Татфондбанке

by Topbloger 4. апреля 2017 17:18

Поиск виновных в крахе Татфондбанка продолжают все заинтересованные стороны. Силовики сконцентрировались на фигуре совладельца банка Роберта Мусина, выводившего деньги под видом кредитов для фирм-однодневок. Митингующие в Казани предъявляют претензии команде главы Центробанка Эльвире Набиуллиной, упорно не желавшей замечать махинации с деньгами, выделенными ЦБ на санацию Татфондбанком других проблемых банков. Татарские власти попробовали выпустить пар из котла, отправив в отставку премьер-министра республики — тот лично управлял Татфондбанком. Никто только не пытается обвинить главу региона Рустама Минниханова. Хотя этот замечательный человек был полностью в курсе событий в банке, чью политику лично определял.

 

Банковский майдан

 

У Татфондбанка было все для успеха: долгая история (банк основан в 1994 году), хорошая репутация, 2-е место по значимости и бизнесу в Татарстане (42-е – по размеру активов в России), государство в роли крупного акционера, достойные международные рейтинги и МСФО с международным аудитом. В минувшем ноябре банк даже умудрился разместить еврооблигации на $60 млн....Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Обнальный овердрафт Михалкова-Кричевского

by Topbloger 23. марта 2017 17:28
Уголовное дело о выводе денег из Мосттрансбанка может задеть режиссера Никиту Михалкова. Ведь в схеме вывода денег из кредитного учреждения были задействованы средства его организаций - Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). Дело открыто следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления (СЧ по РОПД СУ) при УВД по ЮЗАО по заявлению Агентства по страхованию вкладов (руководитель — Юрий Исаев).

Следственные данные

Долги застрелившегося банкира Кучканова заплатит главбух Гаврилова

by Topbloger 2. марта 2017 16:17

Волжский социальный банк  (ВСБ) уже четыре года, как прекратил свою деятельность, но уголовные дела, связанные с ним, идут своим чередом. Можно выделить два особо крупных эпизода: хищение нескольких сот миллионов из хранилища банка и увод из него денег под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов. Вчера по второму из этих дел Арбитражный суд Самарской области наложил арест на имущество бывшего главного бухгалтера и члена правления кредитной организации Татьяны Гавриловой на общую сумму 426,77 млн рублей. О каком конкретно имуществе идет речь, в документе не сообщается.По мнению Агентства по страхованию вкладов,  возглавляемого Юрием Исаевым, экс-бухгалтер ВСБ вместе с председателем правления банка Валерий Кучканов в 2011-2013 годах выдавали фиктивные кредиты, что «привело к существенному ухудшению финансового положения и причинило банку убытки». Ответственность указанных лиц перед обществом является солидарной, поясняли ранее в АСВ. Однако Валерий Кучканов 20 ноября 2013 года умер, поэтому заявление подано только в отношении госпожи Гавриловой.Банк России отозвал лицензию у ВСБ 2 декабря 2013 года. 27 января 2014 года по решению Арбитражного суда ВСБ был признан банкротом....Далее...

12 бандитов из «Пушкино»

by Topbloger 27. декабря 2016 21:28

Деятельность банка "Пушкино" напоминала пирамиду МММ. Объем вкладов населения за последние два года существования учреждения вырос на 833%, кредитование корпоративных клиентов — почти на 1500%. При этом кредитование населения очень сильно отставало по темпам роста — "лишь" 458%, что должно было бы как минимум насторожить главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Ведь было понятно, что «корпоративные кредиты» в большинстве своем обналичиваются и уводятся в тень. Крах «Пушкино» ожидался давно. Еще за полгода до происшедшего Андрей Нечаев (президент банка «Российская финансовая корпорация», в 1992—1993 годах — министр финансов России), проанализировав рост количества депозитных вкладов под 13,1% годовых, дал совет вкладчикам: «Надо тикать из такого банка». И пояснил: если регулятора в лице ЦБ не настораживает такая ситуация — это или коррупция, или в ЦБ сидят дилетанты. Как следствие, Агентство по страхованию вкладов и сегодня безнадежно пытается получить с мошенников хотя бы что-то....Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Исаев банкротит Блажко

by Topbloger 20. октября 2016 18:53
На девелоперском рынке Москвы может начаться рассмотрение второго крупного дела о банкротстве физического лица. Подконтрольный государству банк "Российский капитал" подал заявление о признании несостоятельным основателя "Дон-Строя" Максима Блажко, который сейчас развивает компанию "Нордстар Девелопмент". "Российский капитал" [Руспрес: банк принадлежит государственному Агентству по страхованию вкладов, которое возглавляет Юрий Исаев] подал в конце прошлой недели заявление о банкротстве Максима Блажко, сообщается на сайте арбитражного суда Москвы. В пресс-службе банка сообщили, что господин Блажко выступал поручителем по нескольким кредитным договорам, заключенным в 2014-2015 годах. После возникновения задолженности банк решил истребовать всю сумма с заемщика, поручителя и обратить взыскание на заложенное имущество, добавили в "Российском капитале", не уточнив сумму требований и активы, которыми обеспечены кредиты. В приемной Максима Блажко на вопросы  не ответили. В июле 2016 года банк подал заявление о банкротстве ООО "Ривер тауэр". По данным ...Далее...

Сечинский страх клана Блажко

by Topbloger 14. октября 2016 13:53
Директор ТСЖ «Авалон» Янина Викторовна Гребенщикова обратилась в столичный арбитраж с требованием признать банкротом компанию «Нордстар тауэр». Членом ТСЖ истицы Гребенщиковой является экс-собственник девелопера «Дон-строй» Максим Блажко. «Нордстар тауэр» владеет 42-этажным бизнес-центром Nordstar Tower на Беговой улице, бенефициаром которого также считают Блажко.В Москве Гребенщиковой принадлежат ООО «БЦ «Нордстар» и ООО «Горн». Последнее юрлицо, в свою очередь, контролирует ООО «Нордстар девелопмент», ранее учрежденное Максимом Блажко и его компаньоном по «Дон-строю» Дмитрием Зеленовым. В реестрах Блажко указан как генеральный директор «Горна».Иск Гребенщиковой связан с конфликтом между Максимом Блажко и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Самобанкротство необходимо девелоперу, чтобы помешать потере контроля над Nordstar Tower. В июне 2016 г. первый заместитель правления Сбербанка Максим Полетаев заявил о том, что бизнес-центр передается юрлицам «Роснефти». Банк продал нефтяной компании долг «Нордстар девелопмента», обеспечением по которому выступал бизнес-центр. В окружении руководителя Сбербанка...Далее...

Патрушев финансирует переворот против Путина

by Topbloger 7. октября 2016 17:49
Санация частного Росинтербанка привела к уголовному скандалу вокруг главы государственного Россельхозбанка Дмитрия Патрушева. Председателем совета директоров Росинтербанка был Георгий Гвелесиани, которого участники рынка считают приятелем Патрушева. Используя деньги РСХБ, банкир финансировал свой агробизнес — компании «Гермес Органика», «Ремпутьмаш — Агро», УК «Молочные активы». Последняя структура строит молочно-товарные фермы и молокоперерабатывающий завод в Калужской области. Под проект данного комплекса Дмитрий Патрушев выдал Георгию Гвелесиани 2,2 млрд рублей из вверенных РСХБ государственных фондов. Это произошло в 2015 году, когда проблемы Росинтербанка были очевидны, а убытки РСХБ превысили 72 млрд рублей, составив корпоративный рекорд.В сентябре 2016 годы ЦБ отозвал лицензию у банка Гвелесиани. Санация была поручена двум учреждениями — РСХБ и банку «Открытие» Вадима Беляева, по отцу известного под фамилией Вольфсон. Банк Беляева финансирует лидеров радикальной антипутинской оппозиции, сам компаньон Патрушева-младшего — личный друг покойного Бориса Немцова. 1 февраля 2012 года в разгар белоленточных выступлений Вадим Беляев-Вольфсон на сцене Кремлевского дворца ...Далее...

В Росинтербанке пропали шесть миллиардов

by Topbloger 16. сентября 2016 17:49

Российскую финансовую систему продолжает лихорадить, а банки лопаются, как консервация у нерадивой хозяйки. Достаточно вспомнить громкое банкротство Межпромбанка беглого сенатора Сергея Пугачева, некогда входившего входившего в топ-30 крупнейших российских финорганизаций по объему активов. Или совсем свежее банкротство  входящего в топ-40 по активам Внешпромбанка, лицензия у которого была отозвана в декабре прошлого года. В ходе проверки ЦБ во Внешпромбанке была обнаружена дыра более чем на 210 млрд рублей. Крушение Внешпромбанка  было вдвойне резонансным по причине, что свои деньги ему доверили множество VIP-клиентов. Средства в ВПБ размещали мощные госкомпании и госструктуры – «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть», Олимпийский комитет России (ОКР), структуры Русской православной церкви (РПЦ). Только «Роснефть» на 1 ноября 2015 г. держала в ВПБ около 10 млрд руб., «Роснефтегаз» – 6 млрд. У «Транснефти» там осталось в ВПБ 9 млрд руб. Также во Внешпромбанке зависли деньги множества известных жены замглавы правительства Дмитрия Козака Натальи, ...Далее...

Список Компроматов

Избранное