Замглавы АСВ Валерий Мирошников драпанул после ареста чекиста Кирилла Черкалина

by topbloger 12. июля 2019 04:13
Чиновник и полковник спелись в вымогательском дуэтеУвольнение первого замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова связано с делом полковника ФСБ Дмитрия Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд наличными. Последнего обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Два бывших банкира рассказывают, что перед отзывом лицензий у банков Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить будущие проблемы. По официальной информации, Мирошников, курировавший ликвидацию банков, покинул свой пост «по состоянию здоровья». "Синхронное драпание" чиновника АСВ С момента начала «дела Черкалина» Мирошников находится за границей, рассказали два банкира, знакомых с Черкалиным, и два близких к АСВ источника. Мирошникова приглашали для беседы по делу Черкалина, добавляет один из источников. Мирошников покинул страну сразу после задержания Черкалина.Мирошников был лично знаком с полковником Черкалиным, рассказывают два собеседника, близкие к банкам, чьи лицензии были отозваны. Один из них называет Мирошникова и Черкалина «близкими друзьями» и утверждает, что в его присутствии они «обсуждали, в какие банки каких конкурсных управляющих назначить».Оба банкира рассказывают, что в преддверии отзыва лицензий Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить будущие проблемы. Еще один банкир утверждает, что к нему обращались «люди, связанные с АСВ», и требовали $200 млн в обмен на отказ от преследования руководства банка за вывод из него денег: «обещали решить проблемы с банком». По его словам, это было обычной практикой: «стандартная ставкаДалее...

Юрия Исаева заподозрили в сговоре

by topbloger 22. января 2019 03:00
В Верховный суд (ВС) впервые передано дело об оспаривании торгов по продаже имущества банка-банкрота. Спор касается банка «Пойдем!», проданного Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках банкротства Пробизнесбанка. Кредиторы последнего считают сделку притворной, прикрывающей последующую продажу акций банка «Пойдем!» лицам, связанным с АСВ. Юристы отмечают беспрецедентность спора в ВС и считают высокими шансы на отмену торгов.4 февраля ВС рассмотрит дело о торгах по продаже 100% акций банка «Пойдем!», принадлежавшего обанкротившемуся Пробизнесбанку. Организатором торгов выступало АСВ как конкурсный управляющий банкрота. Первоначальные и повторные торги с начальной ценой в 771,9 млн руб. не состоялись, и в итоге акции были проданы 22 ноября 2016 года Совкомбанку за 382 млн руб. Два кредитора Пробизнесбанка обжаловали банкротные торги, считая, что они проведены с нарушениями и при злоупотреблении правом со стороны АСВ, покупателя и оператора электронной площадки, что привело к ограничению доступа других лиц к торгам и существенному снижению цены продажи банка.Арбитражные суды отклонили иск, признав пропущенным срок исковой давности и отсутствие нарушений со стороны АСВ. Но по жалобе одного из кредиторов (ООО «Автоцентр») ВС передал дело в коллегию. По мнению кредитора, срок давности не пропущен, участникам были даны «недопустимо короткие сроки для подачи заявок» (полтора дня), а проекты договоров купли-продажи и задатка не были опубликованы на Федресурсе. Кроме того, истец считает торги притворными, а Совкомбанк ненастоящим покупателем, так как он почти не менял совет директоров «Пойдем!», назначенный АСВ, а через два месяца продал 75% акций банка лицам, связанным с агентством. К ним заявитель относит бывших топ-менеджеров банка «Российский капитал», который на тот момент на 100% принадлежал АСВ. По мнению «Автоцентра», эти граждане не могли сами участвовать в торгах из-за конфликта интересов. «Такого запрета в законе нет, но аффилированность может говорить о недобросовестности организатора торгов»,— отмечает Дмитрий Якушев из АБ «Андрей Городисский и партнеры».Далее...

Бывшего банкира Исаева из Балтийского банка обвинили заочно

by topbloger 11. января 2019 03:00
СКР заочно предъявил обвинение в мошенничестве бывшему совладельцу Балтийского банка Андрею Исаеву. По версии следствия, в 2013 году, накануне санации кредитного учреждения Альфа-банком, господин Исаев организовал хищение принадлежащих банку порядка двух десятков объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в престижных районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. Общую стоимость похищенных активов следствие оценивает в полмиллиарда рублей (около $16 млн по курсу того времени). Господин Исаев объявлен в розыск.Сотрудники 2-го управления по расследованию особо важных дел (занимаются раскрытием преступлений против госвласти и в сфере экономики) ГСУ СКР Санкт-Петербурга, которые с декабря прошлого года ведут дело о хищениях в Балтийском банке, заочно предъявили обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему совладельцу кредитного учреждения Андрею Исаеву.Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, господин Исаев разработал преступный план, в соответствии с которым вывел на подконтрольные ему организации активы кредитного учреждения — 19 объектов недвижимости и земельные участки. Среди них, в частности, были имеющие статус исторических зданий нежилые помещения, расположенные по адресу: Невский проспект, 62, площадью более 1,7 тыс. кв. м, земельный участок под ними и аналогичная недвижимость на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга. Большая часть земельных участков находилась в Приозерском районе Ленинградской области.Далее...

АСВ потребовало 37 млрд с банкиров полковника Захарченко

by topbloger 15. октября 2018 03:00
В деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко, появился новый иск, передает агентство rapsinews.ru. Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилась в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37 млрд рублей с девяти руководителей ПАО "Нота-банк". В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей, и еще семь руководителей Нота-банка. В апреле генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд рублей у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест», среди фигурантов — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Сейчас в результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.Далее...

Украденные в "Благовесте" 1,3 млрд конвертировали в возмещение для АСВ

by topbloger 31. мая 2018 03:00
Как стало известно "Ъ", шесть лет лишения свободы запросил гособвинитель во время прений в Савеловском райсуде столицы для бывшего владельца негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергея Шахмана. Он и двое его подельников, которых прокурор попросил приговорить к пяти годам, обвиняются в хищении из фонда более 1,3 млрд рублей. Потерпевшая сторона в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) заявила в процессе гражданский иск ко всем троим фигурантам, потребовав взыскать с них солидарно сумму ущерба. При этом не исключено, что в отношении подсудимых будут возбуждены уголовные дела за хищения еще из пяти пенсионных фондов.sa230В ходе прошедших вчера в Савеловском райсуде Москвы прений гособвинитель потребовал приговорить бывшего владельца НПФ «Благовест» Сергея Шахмана к шести годам лишения свободы, а его подельников — совладельца управляющей компании «Садко-Финанс» Александра Блинова и совладельца Дил-банка (лицензия отозвана 14 декабря 2015 года) Кирилла Салтыкова (на фото) — к пяти годам (всех общего режима). При этом находящегося под домашним арестом экс-банкира (остальные двое содержатся в СИЗО) прокурор просил заключить под стражу в зале суда, чтобы тот не имел возможности скрыться до вынесения приговора. Кроме того, гособвинитель попросил суд приговорить подсудимых к выплате штрафа в размере 1 млн рублей. Между тем признанное по делу потерпевшей стороной АСВ заявило к подсудимым гражданский иск на сумму причиненного ущерба —1,3 млрд рублей. Для его возмещения в рамках уголовного дела судом по ходатайству следствия в Москве было арестовано десять зданий, находящихся в залоге у ПАО «Бинбанк».Далее...

Банкир года» Бернштам нашел хорошие кредиты в плохих банках

by topbloger 29. мая 2018 03:00

Объявившая дефолт микрофинансовая компания «Домашние деньги», должна не только владельцам дефолтных бондов, но и Агентству по страхованию вкладов во главе с Юрием Исаевым. 3,58 млрд рублей долгов достались АСВ, как конкурсному управляющему четырех рухнувших банков, кредитовавших МФК. Речь идет об «Интеркоммерце», Вега-банке, Маст-банке и банке «Финансовый стандарт». Задолженность МФК по кредитам этим банкам с учетом штрафных санкций составляет 3,25 млрд рублей, уточнил представитель АСВ. Общий долг «Домашних денег» составил 11 млрд рублей, следует из ее отчетности. Самый крупный кредит МФК, 2,7 млрд рублей, – в банке «Интеркоммерц». Кредит был реструктурирован, указал представитель АСВ, он должен быть погашен в декабре 2019 году, но компания с апреля 2017 году не соблюдает график платежей. Компания также нарушает условия по платежам по кредитам Маст-банку и «Финансовому стандарту», общая сумма которых – 276 млн рублей, указал собеседник «Ведомостей», эти кредиты также были реструктурированы, срок погашения перенесен на конец сентября 2019 года. Вега-банку «Домашние деньги» должны 273 млн рублей, из которых 79 млн АСВ удалось взыскать в суде. «Заявление о взыскании оставшейся суммы задолженности находится в суде на рассмотрении», – добавил представитель агентства. Все обязательства выполнялись и продолжают выполняться, заверил представитель «Домашних денег»: компания взаимодействует с АСВ и не имеет разногласий насчет выплат. МФК ранее полностью исполнила обязательства перед агентством, указал он: в апреле 2017 года она выкупила у банка «Образование» облигации по оферте, погасила задолженность перед Мастер-банком. Гасить обязательства перед АСВ компания будет за счет доходов от участия в новых проектах, уточнил ее представитель. Далее...

Алексей Репик: когда ФАС - не указ

by topbloger 5. апреля 2018 03:00

Министр здравоохранения Вероника Скворцова по итогам торгов заключила с компанией «Р-фарм» контракт на поставку «Терифлуномида», применяемого для лечения рассеянного склероза. Это единственный новый препарат, включенный в программу семи высокозатратных нозологий. Сумма контракта — 994,2 млн рублей, следует из документов закупки. Компания поставит препарат под брендом «Абаджио», который производит «дочка» французской Sanofi — Genzyme, а упаковывает «Р-фарм». Дистрибутор должен поставить 10,2 млн упаковок лекарства до 1 сентября 2018 года.Принадлежащая Алексею Репику «Р-фарм» стала единственным участником аукциона, хотя в феврале 2017 года «Валента фарм» зарегистрировала дженерик «Феморикс». Его стоимость, по данным госреестра лекарственных средств, не должна превышать 34,6 тыс рублей за упаковку, тогда как цена «Абаджио» может достигать 43,4 тыс рублей. В «Валента фарм» не стали обсуждать причины, по которым компания не стала участвовать в тендере. В ФАС сообщили “Ъ”, что не обладают информацией о причине неучастия «Валента фарм» в закупке. В марте антимонопольная служба заподозрила «Р-фарм» в сговоре с Минздравом РФ, благодаря чему компания могла получить преимущества на госзакупках. Речь шла о 19 контрактах на 8,2 млрд рублей на поставку препаратов против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также других антивирусных и антибактериальных препаратов. «Р-фарм» — один из крупнейших операторов госзаказаДалее...

Что позволено Сайфутдинову, не позволено Зиганшину

by topbloger 27. марта 2018 03:00

Верховный суд России в понедельник отменил решения нижестоящих судов по делу вкладчика банка «Унифин» Рашита Сайфутдинова. Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оспорило снятие им денег со счетов за четыре дня до отзыва лицензии у банка. Решение может создать прецедент и для других подобных судебных разбирательств.

11 февраля 2016 года Сайфутдинов получил в кассе банка $39 850, €25 350 и 2,6 млн рублей, а 15 февраля Центробанк отозвал у банка лицензию. АСВ, как конкурсный управляющий банка, сочло, что Сайфутдинову было оказано предпочтение перед другими кредиторами банка – на момент выдачи денег «Унифину» уже не хватало средств, чтобы исполнять поручения других клиентов, говорится в материалах дела. Суды позицию АСВ поддержали.

Вкладчик оспорил их решения в Верховном суде: деньги он получил 11 февраля, а заявку подал 26 января. Кроме того, сказано в материалах дела, банк не исполнял требований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а вкладчик – кредитор первой очереди, так что о предпочтении говорить нельзя. Сайфутдинов не знал о финансовых проблемах банка, заверил представитель вкладчика «Интерфакс», а деньги снял на покупку квартиры. Дело Сайфутдинова далеко не единственное в таком роде: АСВ массово оспаривает снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков, сообщют "Ведомости", называя в том числе Военно-промышленный банк и ТатфондбанкДалее...

12 бандитов из «Пушкино»

by topbloger 27. декабря 2017 14:00

Деятельность банка "Пушкино" напоминала пирамиду МММ. Объем вкладов населения за последние два года существования учреждения вырос на 833%, кредитование корпоративных клиентов — почти на 1500%. При этом кредитование населения очень сильно отставало по темпам роста — "лишь" 458%, что должно было бы как минимум насторожить главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Ведь было понятно, что «корпоративные кредиты» в большинстве своем обналичиваются и уводятся в тень. Крах «Пушкино» ожидался давно. Еще за полгода до происшедшего Андрей Нечаев (президент банка «Российская финансовая корпорация», в 1992—1993 годах — министр финансов России), проанализировав рост количества депозитных вкладов под 13,1% годовых, дал совет вкладчикам: «Надо тикать из такого банка». И пояснил: если регулятора в лице ЦБ не настораживает такая ситуация — это или коррупция, или в ЦБ сидят дилетанты. Как следствие, Агентство по страхованию вкладов и сегодня безнадежно пытается получить с мошенников хотя бы что-то.Как сообщают «Ведомости», АСВ хочет привлечь к субсидиарной ответственности на 14,8 млрд рублей бывших руководителей «Пушкино», иск в Арбитражный суд Московской области агентство подало как конкурсный управляющий. К ответственности агентство хочет привлечь сбежавшего из страны Алексея Алякина, а также еще 11 лиц, контролировавших банк. Суд принял заявление АСВ, рассмотрение назначено на 30 января.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Кредиторы Пробизнесбанка уверены, что Исаев что-то им недоговаривает

by topbloger 13. ноября 2017 14:00

Коллектив кредиторов находящегося в процессе банкротства Пробизнесбанка подал заявление в Арбитражный суд Москвы, в котором оспаривает выдачу банком 1,375 млрд рублей наличными подконтрольным ему банкам группы «Лайф». Эта финансовая группа, контролируемая президентом Пробизнесбанка Сергеем Леонтьевым, объединяла ОАО АКБ ВУЗ-банк, ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», ЗАО "Национальный банк сбережений", ОАО Газэнергобанк, ОАО КБ «Пойдем!», Пробизнес-Девелопмент, Факторинговую компанию "Лайф", коллекторскую компанию.

Кредиторы против АСВ

11 августа 2015 года, за день до отзыва лицензии у Пробизнесбанка и на пятый день работы временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, руководитель Юрий Исаев), банк выдал наличными из кассы «в счет средств на корреспондентском счете» 625 млн рублей банку «Экспресс-Волга», по 200 млн рублей – «Солидарности», Газэнергобанку и ВУЗ-банку, а также 150 млн рублей – «Пойдем!», сказано в заявлении. Таким образом, этим банкам «было оказано предпочтение по отношению к другим кредиторам» Пробизнесбанка – ведь на тот момент банк не исполнил платежные поручения клиентов на 5,9 млрд рублей, по данным конкурсного управляющего. Заявители требуют признать сделки недействительными, вернуть Пробизнесбанку деньги, а с пятью банками рассчитаться в самом конце процедуры банкротства – за счет имущества, которое останется после выплат по требованиям кредиторов, включенным в реестр. Далее...

  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное