Юрия Исаева заподозрили в сговоре

by Topbloger 23. января 2019 07:31
Кредиторы Пробизнесбанка требуют отменить продажу его «дочки»В Верховный суд (ВС) впервые передано дело об оспаривании торгов по продаже имущества банка-банкрота. Спор касается банка «Пойдем!», проданного Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках банкротства Пробизнесбанка. Кредиторы последнего считают сделку притворной, прикрывающей последующую продажу акций банка «Пойдем!» лицам, связанным с АСВ. Юристы отмечают беспрецедентность спора в ВС и считают высокими шансы на отмену торгов.4 февраля ВС рассмотрит дело о торгах по продаже 100% акций банка «Пойдем!», принадлежавшего обанкротившемуся Пробизнесбанку. Организатором торгов выступало АСВ как конкурсный управляющий банкрота. Первоначальные и повторные торги с начальной ценой в 771,9 млн руб. не состоялись, и в итоге акции были проданы 22 ноября 2016 года Совкомбанку за 382 млн руб. Два кредитора Пробизнесбанка обжаловали банкротные торги, считая, что они проведены с нарушениями и при злоупотреблении правом со стороны АСВ, покупателя и оператора электронной площадки, что привело к ограничению доступа других лиц к торгам и существенному снижению цены продажи банка.Арбитражные суды отклонили иск, признав пропущенным срок исковой давности и отсутствие нарушений со стороны АСВ. Но по жалобе одного из кредиторов (ООО «Автоцентр») ВС передал дело в коллегию. По мнению кредитора, срок давности не пропущен, участникам были даны «недопустимо короткие сроки для подачи заявок» (полтора дня), а проекты договоров купли-продажи и задатка не были опубликованы на Федресурсе. Кроме того, истец считает торги притворными, а Совкомбанк ненастоящим покупателем, так как он почти не менял совет директоров «Пойдем!», назначенный АСВ, а через два месяца продал 75% акций банка лицам, связанным с агентством. К ним заявитель относит бывших топ-менеджеров банка «Российский капитал», который на тот момент на 100% принадлежал АСВ. По мнению «Автоцентра», эти граждане не могли сами участвовать в торгах из-за конфликта интересов. «Такого запрета в законе нет, но аффилированность может говорить о недобросовестности организатора торгов»,— отмечает Дмитрий Якушев из АБ «Андрей Городисский и партнеры».Далее...

Бывшего банкира Исаева из Балтийского банка обвинили заочно

by Topbloger 12. января 2019 09:14
Финансист обвиняется в организации вывода активов кредитного учрежденияСКР заочно предъявил обвинение в мошенничестве бывшему совладельцу Балтийского банка Андрею Исаеву. По версии следствия, в 2013 году, накануне санации кредитного учреждения Альфа-банком, господин Исаев организовал хищение принадлежащих банку порядка двух десятков объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в престижных районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. Общую стоимость похищенных активов следствие оценивает в полмиллиарда рублей (около $16 млн по курсу того времени). Господин Исаев объявлен в розыск.Сотрудники 2-го управления по расследованию особо важных дел (занимаются раскрытием преступлений против госвласти и в сфере экономики) ГСУ СКР Санкт-Петербурга, которые с декабря прошлого года ведут дело о хищениях в Балтийском банке, заочно предъявили обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему совладельцу кредитного учреждения Андрею Исаеву.Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, господин Исаев разработал преступный план, в соответствии с которым вывел на подконтрольные ему организации активы кредитного учреждения — 19 объектов недвижимости и земельные участки. Среди них, в частности, были имеющие статус исторических зданий нежилые помещения, расположенные по адресу: Невский проспект, 62, площадью более 1,7 тыс. кв. м, земельный участок под ними и аналогичная недвижимость на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга. Большая часть земельных участков находилась в Приозерском районе Ленинградской области.Далее...

Tags:

АСВ потребовало 37 млрд с банкиров полковника Захарченко

by Topbloger 15. октября 2018 11:44
Руководство "Нота-банка" обвинили в выводе ликвидных активов и преднамеренном банкротствеВ деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко, появился новый иск, передает агентство rapsinews.ru. Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилась в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37 млрд рублей с девяти руководителей ПАО "Нота-банк". В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей, и еще семь руководителей Нота-банка. В апреле генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд рублей у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест», чреди фигурантов — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Сейчас в результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.Далее...

Алексей Репик: когда ФАС - не указ

by Topbloger 5. апреля 2018 14:34
В министерстве Скворцовой согласовали очередную монопольную сделку с "Р-фарм, распугав конкурентов

Министр здравоохранения Вероника Скворцова по итогам торгов заключила с компанией «Р-фарм» контракт на поставку «Терифлуномида», применяемого для лечения рассеянного склероза. Это единственный новый препарат, включенный в программу семи высокозатратных нозологий. Сумма контракта — 994,2 млн рублей, следует из документов закупки. Компания поставит препарат под брендом «Абаджио», который производит «дочка» французской Sanofi — Genzyme, а упаковывает «Р-фарм». Дистрибутор должен поставить 10,2 млн упаковок лекарства до 1 сентября 2018 года.Принадлежащая Алексею Репику «Р-фарм» стала единственным участником аукциона, хотя в феврале 2017 года «Валента фарм» зарегистрировала дженерик «Феморикс». Его стоимость, по данным госреестра лекарственных средств, не должна превышать 34,6 тыс рублей за упаковку, тогда как цена «Абаджио» может достигать 43,4 тыс рублей. В «Валента фарм» не стали обсуждать причины, по которым компания не стала участвовать в тендере. В ФАС сообщили “Ъ”, что не обладают информацией о причине неучастия «Валента фарм» в закупке. В марте антимонопольная служба заподозрила «Р-фарм» в сговоре с Минздравом РФ, благодаря чему компания могла получить преимущества на госзакупках. Речь шла о 19 контрактах на 8,2 млрд рублей на поставку препаратов против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также других антивирусных и антибактериальных препаратов. «Р-фарм» — один из крупнейших операторов госзаказаДалее...

Банкир Исаев поможет нефтянику Сечину банкротить строителя Блажко

by Topbloger 18. сентября 2017 20:54
Принадлежащий государственному агентству по страхованию вкладов (АСВ, возглавляет Юрий Исаев) банк «Российский капитал» добился в суде решения о взыскании с основателя девелоперской компании «Дон-строй» Максима Блажко почти 500 млн рублей. Эти деньги он задолжал по договорам личных поручительств за кредиты подконтрольной ему «Ривер Тауэр». Итогом этого решения суда в дальнейшем может стать новое заявление о личном банкротстве бизнесмена. Ранее агентство «Руспрес» сообщало о том, что что долг "Ривер тауэра" перед "Российским капиталом" составляет 4 млрд рублей ($64,3 млн).Пресненский суд Москвы вынес решение о взыскании с Максима Блажко по иску «Российского капитала» 499 млн рублей, из которых 52,25 млн рублей — задолженность по основному долгу, говорится в тексте решения. Решение вступило в законную силу, следует из отметок суда. Представитель господина Блажко сообщил, что бизнесмен считает вынесенное решение необоснованным и уже обжаловал его. По его данным, решение суда было изготовлено и сдано в канцелярию только 5 сентября, то есть срок на его обжалование истекает 5 октября. Советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин считает, что жалоба могла быть подана с ходатайством о восстановлении срока для обжалования, если решение было получено после истечения срока для обжалования. «По делам о взыскании банками задолженности основная стратегия для должника — затягивание судебного процесса»,— замечает он. В «Российском капитале» пояснили, что в ближайшее время планируется подача в Арбитражный суд Москвы заявления о банкротстве господина Блажко....Далее...

Банкир Кузовлев прикупил карманный банк

by Topbloger 2. июля 2017 19:31
Михаил Кузовлев — человек многогранный. С одной стороны, он занимает пост председателя правления «Российского капитала», дочернего банка Агентства по страхованию вкладов (АСВ). С другой — он остается доверенным лицом руководства Внешторгбанка (ВТБ), с которым связана его карьера как финансиста. Работа в ВТБ сделала Кузовлева мультимиллионером, - чего стоит одна только санация «Банка Москвы», нанесшая государству многомиллиардный ущерб, но пополнившая кипрские счета менеджеров Внешторгбанка. Тогда глава дочернего кипрского Russian Commercial Bank Кузовлев, имевший тесные контакты с политической элитой острова, был просто незаменимым человеком, который очень грамотно конвертировал свое политическое влияние в материальные бонусы. И ведь это была только одна из многих операций! Не удивительно, что сегодня Кузовлев пытается совместить свое влияние, которое он имеет на АСВ и деньги, которые ему достались благодаря авантюрам ВТБ, без особой шумихи приобретая другие банки. Например, о том, что Совкомбанк продает долю в банке ...Далее...

Минниханову не удалось спрятать краденное у Шишханова

by Topbloger 12. мая 2017 16:44

Конкурсный управляющий лопнувшего Татфондбанка – Агентство по страхованию вкладов (АСВ), продолжает поиски средств, исчезнувших из этого близкого к президенту Татарстана Рустаму Миннинханову кредитного учреждения. Особую заинтересованность у подчиненных Юрия Исаеава вызвали сделки, которые перед своим банкротством казанский банк проводил с Бинбанком, принадлежащем Михаилу Шишханову и Михаилу Гуцериеву. Как оказалось, Татфондбанк перед крахом передал Бинбанку кредиты в обмен на свои облигации. Все это очень напоминает попытку вывести ликвидные активы перед лицом неизбежного банкротства. ...Далее...

Как пилили в Татфондбанке

by Topbloger 4. апреля 2017 17:18

Поиск виновных в крахе Татфондбанка продолжают все заинтересованные стороны. Силовики сконцентрировались на фигуре совладельца банка Роберта Мусина, выводившего деньги под видом кредитов для фирм-однодневок. Митингующие в Казани предъявляют претензии команде главы Центробанка Эльвире Набиуллиной, упорно не желавшей замечать махинации с деньгами, выделенными ЦБ на санацию Татфондбанком других проблемых банков. Татарские власти попробовали выпустить пар из котла, отправив в отставку премьер-министра республики — тот лично управлял Татфондбанком. Никто только не пытается обвинить главу региона Рустама Минниханова. Хотя этот замечательный человек был полностью в курсе событий в банке, чью политику лично определял.

 

Банковский майдан

 

У Татфондбанка было все для успеха: долгая история (банк основан в 1994 году), хорошая репутация, 2-е место по значимости и бизнесу в Татарстане (42-е – по размеру активов в России), государство в роли крупного акционера, достойные международные рейтинги и МСФО с международным аудитом. В минувшем ноябре банк даже умудрился разместить еврооблигации на $60 млн....Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Татфондбанда

by Topbloger 22. февраля 2017 17:48

На фоне краха Татфондбанка, принадлежавшего правительству Республики Татарстан и де-факто управляемого главой региона Рустамом Миннихановым, несколько забылось, что сам банк-банкрот был санатором и даже получил от государства 25 млрд рублей на оздоровление «Тимер Банка» и банка «Советский». Что случилось с этими деньгами, и с чем вернулись данные учреждения после такого, с позволения сказать, «оздоровления» к Агентству по страхованию вкладов?

 

В родную гавань АСВ

 

Решение ЦБ РФ ввести временную администрацию в лице агентства по страхованию вкладов (АСВ) в «Тимер Банке» и банке «Советский» было абсолютно ожидаемым. Оба банка, находившиеся на санации у группы ТФБ Роберта Мусина и Рустама Минниханова, с декабря находились в подвешенном состоянии.«Восстановление капитала указанных кредитных организаций еще не завершено, а Татфондбанк в силу принятых ранее Банком России решений о введении временной администрации и моратория не может осуществлять свои функции как банк-санатор», — объясняет свое решение ЦБ....Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 бандитов из «Пушкино»

by Topbloger 27. декабря 2016 21:28

Деятельность банка "Пушкино" напоминала пирамиду МММ. Объем вкладов населения за последние два года существования учреждения вырос на 833%, кредитование корпоративных клиентов — почти на 1500%. При этом кредитование населения очень сильно отставало по темпам роста — "лишь" 458%, что должно было бы как минимум насторожить главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Ведь было понятно, что «корпоративные кредиты» в большинстве своем обналичиваются и уводятся в тень. Крах «Пушкино» ожидался давно. Еще за полгода до происшедшего Андрей Нечаев (президент банка «Российская финансовая корпорация», в 1992—1993 годах — министр финансов России), проанализировав рост количества депозитных вкладов под 13,1% годовых, дал совет вкладчикам: «Надо тикать из такого банка». И пояснил: если регулятора в лице ЦБ не настораживает такая ситуация — это или коррупция, или в ЦБ сидят дилетанты. Как следствие, Агентство по страхованию вкладов и сегодня безнадежно пытается получить с мошенников хотя бы что-то....Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  • Новее
  • 1

Список Компроматов

Избранное