by topbloger
24. апреля 2018 03:00

Миллиарды, обнаруженные в квартире бывшего сотрудника Главного управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, по-прежнему вызывают вопросы. До этого времени непонятен источник их происхождения — в предъявленных полковнику обвинениях не фигурирует получение таких сумм. Непонятен и юридический статус этой наличности, а соответственно и основания для ее ареста.
Клад и кладоискатели
8 сентября 2016 года рядом со зданием ГУЭБиПК на Новорязанской улице в Москве припарковалась темная затонированная Honda Acura с номерами 001. Из нее вышел невысокий, неприметный, спокойный и, как всегда, уверенный в себе молодой человек — наградной пистолет и еще много чего он оставил в иномарке, оформленной на гражданина по имени Вианор. Молодой человек по имени Дмитрий Захарченко прошел через проходную, поднялся на второй этаж и зашел в свой кабинет — № 210 (так выглядит картина происходящего по протоколам допросов, приобщенных к его делу). В какой-то момент у него зазвонил телефон — полковника попросили подняться в кабинет руководителя ГУЭБиПК Андрею Курносенко. Зайдя, полковник увидел серьезную компанию — помимо своих непосредственных начальников, в кабинете его встретили сотрудники ФСБ и СКР. «Дмитрий Викторович, ознакомьтесь, пожалуйста», — сказал один из них и протянул Захарченко постановление о проведении обыска в его служебном кабинете. Далее...
Tags: РЖД, СЕВЕРСТАЛЬ, Белозеров Олег Валентинович, Дворкович Аркадий Владимирович, Дусс Меди (Medi Duss), Захарченко Валентина Николаевна, Захарченко Виктор Дмитриевич, Захарченко Дмитрий Викторович, Крапивин Андрей Викторович, Курносенко Андрей Анатольевич, Магомедов Зиявудин Гаджиевич, Николаев Константин Юрьевич, Пшегорницкий Анатолий Борисович, Разгонова Ирина Николаевна, Ротенберг Аркадий Романович, Ротенберг Борис Романович, Ротенберг Игорь Аркадьевич, Тищенко Александр Иванович, Ушерович Борис Ефимович, Харченко Виктор Юрьевич, Юнаев Авшолум Михайлович, Якунин Владимир Иванович
by topbloger
23. марта 2018 03:00

Отец арестованного по подозрению во взятке полковника МВД России Дмитрия Захарченко, который сам является фигурантом дела о растрате в МИА-банке, будет находится под домашним арестом в конфискованном у него жилье. Мосгорсуд вчера оставил без удовлетворения жалобы родственников и знакомых силовика на решение Генпрокуратуры об обращении в доход государства 13 квартир, 14 машино-мест, а также более 8 млрд рублей, найденных в квартире родственницы полицейского. В судебном разбирательстве по видеосвязи приняли участие и отец, и сын Захарченко. Захарченко-младший выходил на связь из СИЗО, а экс-советник главы МИА-банка Виктор Захарченко, которого как раз в это время по ходатайству СКР перевели из следственного изолятора под домашний арест — из квартиры, которая также арестована. Оба Захарченко настаивали на том, что недвижимость, машино-места и автомобили, которые в прошлом году обратил в доход государства Никулинский райсуд, должны быть возвращены их владельцам, напоминает "Ъ". По версии ответчиков, недвижимость была приобретена на законные, в том числе заработанные и заемные, средства. В частности, было заявлено, что Захарченко-старший получал деньги не только в банке, но и занимаясь ростовщичеством. Якобы брал у одних лиц по $150–180 тыс и ссуживал их под проценты другим. Среди ответчиков нашелся даже претендент на 342 млн рублей, $124 млн, а также €1,4 млн, которые были изъяты из квартиры дома №25, корп. 3 по Ломоносовскому проспекту. Недвижимость была записана на сестру Дмитрия Захарченко Ирину РазгоновуДалее...
by topbloger
16. января 2018 03:00

Сестра, жена, любовница и другие женщины бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко разом обеднели. В пятницу Никулинский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества не только полковника МВД Дмитрия Захарченко, но и его близких и знакомых. Речь идет о наличных в эквиваленте 8,5 млрд рублей, 13 квартирах в Москве, а также «мелочах» вроде элитных часов, автомобилей и гаражей и полукилограммового золотого слитка. Сам Захарченко продолжает утверждать, что не имеет отношения к найденной у его сестры наличности, а конфискация имущества близких людей — элемент давления на него.
По решению суда найденные у правоохранителя наличные деньги будут зачислены на счет управления Федерального казначейства по Москве, золотой слиток передадут в Гохран. Квартиры и автомобили будут переданы управлению Росимущества по Москве. С соответчиков суд также взыскал госпошлину — 60 тыс рублей.
Незаработанные деньги
Официальные заработки полковника и членов его семьи явно не позволяли приобретать роскошные автомобили и недвижимость в таком количестве, заявил в начале процесса замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Бочкарев. Сам Захарченко за все годы работы в органах внутренних дел (с 2001 по 2016 год) официально заработал всего 12 млн рублей, а его сестра, у которой обнаружилиДалее...
Tags: Амиров Саид Джапарович, Бочкарев Сергей Александрович, Горшкова Лилия, Дусс Меди (Medi Duss), Захарченко Валентина Николаевна, Захарченко Виктор Дмитриевич, Захарченко Дмитрий Викторович, Захарченко Ульяна Дмитриевна, Кумарин-Барсуков Владимир Сергеевич Кум, Марчукова Галина Ивановна, Марчукова Лариса Ивановна, Пестрикова Анастасия Владимировна, Петрушина Ирина, Пушкарев Игорь Сергеевич, Пшегорницкий Анатолий Борисович, Разгонова Ирина Николаевна, Саратовцева Яна, Саратовцева Яна Александровна, Семынина Марина, Соловьев Александр Васильевич, Хорошавин Александр Вадимович, Чайка Юрий Яковлевич, Чайникова Наталья
by topbloger
19. декабря 2017 03:00

Следствие ищет загранпаспорта гражданской супруги бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко
Марины Семыниной и его дочери, чтобы аннулировать эти документы. Об этом сообщает со bfm.ru ссылкой источник ТАСС, близкий к следствию.«Следствие объявило в розыск загранпаспорта гражданской жены и дочери
Захарченко. Таким образом, следователи хотят аннулировать эти документы и лишить их фактической возможности выехать за пределы РФ», — сказал собеседник агентства.В свою очередь, адвокат Александр Карабанов заявил, что ему об этом ничего не известно. «Нас об этом не извещали и официально не уведомляли, на основании чего мы в ближайшее время сделаем адвокатский запрос в СК», — отметил защитник.В пресс-службе ГУ МВД по Москве ранее сообщили, что полиция начала проверку по факту выдачи загранпаспорта
родственнице Захарченко. Ранее источник сообщил, что Следственный комитет РФ допрашивает сотрудников миграционной службы, которых подозревают в том, что они в этом году незаконно и вопреки запретам сотрудников ФСБ России выдали заграничные паспорта гражданской супруге Дмитрия Захарченко и их несовершеннолетнему ребенку. Карабанов отмечал, что загранпаспорта получены законно. Мать Дмитрия Захарченко, ведшая учет денежных поступлений силовика, после очередного обыска выехала за границу. Женщина
проходит по делу о коррупцииДалее...
by topbloger
13. ноября 2017 03:00

Врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко мог получать до 23 млн рублей в день и тратить более $300 тыс в течение суток. Такие данные привел представитель Генпрокуратуры в Никулинском райсуде Москвы, где в День сотрудника органов внутренних дел начали рассматривать иск об обращении в доход государства более 8 млрд рублей, изъятых у полковника Захарченко, а также 27 квартир, оформленных на его любовниц и родственников.В начале заседания выяснилось, что из всех ответчиков в разбирательстве пытался поучаствовать только отец полковника Захарченко Виктор. По словам его представителя, Захарченко-старший хотел объяснить происхождение денег, которые он потратил на приобретение имущества. При доходе в 2002–2015 годах немногим более 9 млн рублей у Виктора Захарченко были арестованы земельные участки и квартиры на общую сумму 206 млн рублей Но суд решил, что с Захарченко-старшего достаточно и письменных объяснений, уже полученных от его адвоката,— сам отец офицера МВД, напомним, находится в СИЗО за растрату.
Виктор Захарченко
Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев сообщил, что ведомство решило обратиться с иском к Дмитрию Захарченко и его родственникам, чтобы обратить в доход государства «огромный объем» обнаруженных денежных средств и имущества. «Все это было получено незаконным путем»,— сообщил представитель истца, отметив, впрочем, что происхождение более 8 млрд рублей Далее...
by topbloger
3. ноября 2017 03:00

Следствие арестовало найденный в
квартире матери полковника МВД России Дмитрия Захарченко склад почти с 20 миллионами рублей, 600 тысячами евро и 20 тысячами долларов, сообщил РИАН источник в правоохранительных органах. Оперативники постоянно находят не только наличные деньги и банковские счета у различных
любовниц и
родственников Захарченко, но и десятки
квартир, домов, автомобилей. Стоимость имущества оценивается почти в 1 млрд рублей, денег найдено более 9 млрд."Для хранения незаконно полученных средств Захарченко использовал также квартиру своей матери на Мичуринском проспекте в Москве. Там в ходе обыска изъяты 19,5 млн рублей, часы Rolex, €600 тыс и $20 тыc", — сказал собеседник агентства.По словам источника, полковник отрицает, что эти богатства его, а мать Захарченко заверила, что деньги "были накоплены и получены от продажи недвижимости".Все эти и другие активы Захарченко Генпрокуратура будет через суд обращать в доход государства. Общая сумма имущества Захарченко, подлежащего конфискации, составляет примерно девять миллиардов рублей: это
27 квартир и машиномест в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника.Иск Генпрокуратуры о конфискации имущества Никулинский суд Москвы рассмотрит 10 ноября. В случае его удовлетворения эти объекты, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть активов может остаться за Росимуществом, заявлял адвокат, кандидат юридических наук Игорь Носков.
Далее...