Ильгиз Валитов будет судим, не выходя из зоны

by topbloger 25. апреля 2018 03:00

Отбывающему тюремный срок бывшему директору департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгизу Валитову предъявлено новое обвинение в искусственном банкротстве девелоперской компании, взявшей перед этим в банке крупный кредит. Ранее Валитов был осужден за хищение акций дочерних структур «Евродона», которые затем были проданы компании бывшего министра имущественных отношений РФ Фарита Газизуллина. Арест Валитова зимой 2016 года последовал сразу же после отставки его покровителя - главы ВЭБа Владимира Дмитриева. Уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия) 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило в конце марта этого года. В основу расследования легла давняя история со строительством компанией «Заречье-2» элитного жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья, неподалеку от инновационного центра «Сколково». По данным следствия, Ильгиз Валитов, будучи директором департамента развития регионов ВЭБа, являлся ответственным со стороны банка за заключение в 2006 году кредитного договора с ООО «Заречье-2». Договором предусматривалось выделение ООО на строительство ЖК $117,2 млн. Однако в августе 2009 года, говорится в деле, Ильгиз Валитов, вступив в преступный сговор «с неустановленными лицами, в том числе из числа руководства Внешэкономбанка», под предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных средств на строительство потребовал от ООО «Заречье-Сетунь», владевшего ООО «Заречье-2», внесения изменений в кредитный договор. В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding LtdДалее...

Bonum Capital и другие неприятности Дерипаски

by topbloger 11. апреля 2018 03:00

Малоизвестный фонд Bonum Capital остается единственным публично объявленным претендентом на акции Дмитрия Ананьева в банке «Возрождение». Владелец Bonum Мурат Алиев в середине марта был избран председателем совета директоров «Возрождения», в совет вошли еще пять представителей Bonum. Контроль над бывшим банком братьев Ананьевых может отойти за 1 рубль, сообщал «Коммерсантъ». Согласно последнему предписанию ЦБ, Дмитрий Ананьев должен продать банк до 4 июня. СМИ связывают Bonum Capital с миллиардером, сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. В 2015 году источники РБК говорили, что Bonum аффилирована с инвестиционным холдингом Керимова «Нафта Москва». Основатель Bonum Алиев с 2006 по 2013 год возглавлял департамент казначейства и торговых операций «Нафта Москва». Сулейман Керимов 6 апреля был внесен Минфином США в санкционный список SDN, означающий полную изоляцию от американской финансовой системы и международных долларовых расчетов. Тем временем РБК нашел судебное дело в США, в котором интересы Bonum Capital пересеклись с интересами другого миллиардера — Олега Дерипаски, тоже внесенного в список SDN, а также именами «алюминиевого короля» 1990-х годов Михаила Черного и бывшего директора «Кузбассразрезугля» Александра Гликлада. Из этих судебных материалов следует, что год назад Bonum выкупил у Дерипаски проблемный актив — потенциальные финансовые требования к Черному на сотни миллионов долларов. Далее...

Соколы Горькова утащили кусок госбанка на Мальту

by topbloger 19. марта 2018 03:00

Для последующей поставки «Трансаэро» госкомпания «ВЭБ-лизинг» несколько лет назад заключила твердые контракты на покупку 22 самолетов Boeing 737 MAX и 20 Airbus 320 neo. Но сейчас не может найти клиентов для этих самолетов. Любопытно, что весной 2016 года гендиректор «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев перестал появляться на работе, позже стало известно, что он уехал из страны. При этом он до сих пор числится гендиректором «ВЭБ-лизинга». Как гендиректор Соловьев, так и президент "ВЭБ-лизинга" Олег Мурадян получили гражданство Мальты - вместе с целым рядом известных и не очень воротил российского бизнеса.

Эти заказы «ВЭБ-лизинг» - дочернее предприятие ВЭБ Сергея Горькова - делал до падения в 2014 году цен на нефть, когда авиационная отрасль в России еще росла, утверждают два собеседника «Ведомостей». «Трансаэро» разорилась и прекратила полеты в октябре 2015 года. К слову, как отмечает "Руспрес", Горьков набирает в свою "эффективную команду" еще и бывших менеджеров ЮКОСа.Согласно контракту «ВЭБ-лизинг» получит первые два B737 MAX в конце 2018 года, переносов сроков поставок не планируется, рассказала представитель Boeing Елена Александрова. Представитель Airbus сроки поставок не комментирует. Сам «ВЭБ-лизинг» прошлым летом сообщал, что первые А320 neo придут в 2019 году.За все 42 самолета внесена предоплата, отказ «ВЭБ-лизинга» от судов приведет к ее потере, говорят два собеседника. Предоплата составляет минимум 10% от цены покупки, но может достигать и 15–20%, отмечают топ-менеджеры двух лизинговых компаний и авиакомпании. Рыночная цена (половина от каталожной) одного А320 neo составляет примерно $56 млн, одного В737 МАХ – $58,5 млн. Получается, общая сумма сделки могла составить примерно $2,4 млрд, а «ВЭБ-лизинг» уже мог внести около $240 млн предоплаты. Также производители скорее всего потребовали бы возместить потери, которые они понесут при перепродаже самолетов, говорит топ-менеджер лизинговой компании.Далее...

Показания Мкртчяна - тревожный сигнал для Дмитриева

by topbloger 6. марта 2018 03:00

Донбасс остается источником не только военно-политического напряжения между Украиной и Россией, но и генератором финансово-криминальных историй, которые развиваются в обеих странах и далеко за их пределами. Сообщало об убийстве лидера украинского оппозиционного движения «Оплот» Евгения Жилина в ресторане на Рублевке, о суде над ополченцем Дмитрием Лысаковском (Гудвином), обвиняемым в рейдерском захвате недвижимости и, наконец, об аресте в начале февраля крупного украинско-российского бизнесмена Олега Мкртчяна, гендиректора и совладельца «Индустриального союза Донбасса» (холдинг, объединяющий горно-металлургические предприятия на территории Украины, Польши и Венгрии). Показания Мкртчяна, находящегося в СИЗО как минимум до 5 апреля и, по некоторым данным, уже согласившегося сотрудничать со следствием, могут существенно осложнить жизнь украинским миллиардерам и политикам Виталию Гайдуку (экс-секретарь Совета по национальной безопасности и обороне) и Сергею Таруте (ранее возглавил военно-гражданскую администрацию Донецкой области). По версии следствия, Мкртчан перевел в офшор не менее $100 млн из кредитных средств Внешэкономбанка (ВЭБ). Но на самом деле вопросы вызывает судьба всех $8 млрд, выделенных ВЭБом еще в 2009 году во время руководства банком Владимира Дмитриева. Считается, что залоги по займам ИСД были заведомо фиктивными, о чем не могло не знать руководство российского кредитного учреждения.Далее...

Горьков намекнул Ткачеву, что тот — никудышный управленец

by topbloger 10. января 2018 03:00

Ряд объектов, построенных к сочинской олимпиаде, продолжают генерировать убытки, создавая проблемы не только для их владельцев, но и кредиторов. Кредиторы, крупнейшим из которых является Внешэкономбанк, не могут напрямую заставить заемщиков принимать те или иные управленческие решения, однако руководство банка выступило с рядом рекомендаций для них относительно управления имуществом. Всего ВЭБ профинансировал около 20 олимпийских кредитов — уже тогда 79% из них были проблемными. Убытки, понесенные из-за олимпийских строек стали основной причиной отставки с поста председателя банка Владимира Дмитриева, которого сменил Сергей Горьков. Как говорится в заключении об эффективности управления и необходимых мерах поддержки, которое в конце 2017 года подготовил Внешпромбанк для своего заемщика НАО «Красная поляна» (владельца «Горки Город»), на базе недостроенной пятизвездной гостиницы Swissotel рекомендовано открыться отель с медицинской составляющей Medical SPA. В госбанке, кредитовавшем стройку, уверены: перепрофилирование объекта позволит до 2041 года увеличить выручку курорта более чем на 6 млрд рублей. Здание Swissotel на 170 номеров построено, но не введено в эксплуатацию из-за некоторых недостатков. «К зимней Олимпиаде в Сочи их не успели устранить, а позже сочли это нецелесообразным из-за низкой загрузки горной части курорта»,— поясняет ситуацию информированный источник. Далее...

Хозяева "питерской Рублевки"

by topbloger 6. сентября 2017 03:00
Статусная недвижимость на побережье объединяет сотни петербуржцев в элитный клуб. Кто-то ведет там бизнес, другие — просто отдыхают. Миллиардеры, митрополиты, федеральные и региональные чиновники, ректоры — кого только не объединяет любовь к Финскому заливу и возможность построить на побережье роскошные виллы и жилые дома. Журналисты редакции пролетели на самолете вдоль берега от Лисьего Носа до Сестрорецка и поняли, что побережье превращается в Рублевку по-петербургски. Рыночная стоимость квадратного метра здесь легко может перевалить за 1 млн рублей за сотку. Мы продолжаем рассказывать о владельцах элитной недвижимости в Петербурге. Вслед за Невским проспектом, Каменным и Крестовским островами редакция изучила собственников и арендаторов самых крупных земельных участков, жилых и нежилых объектов северного побережья Финского залива. В исследовании учитывалась как государственная, так и частная собственность, заповедные земли и пляжи, порты и спасательные станции, теннисные корты и яхт-клубы. При сборе данных использованы данные Росреестра, EГРЮЛ и геоинформационные сервисы.В нашем списке нет информации о жилье именитых петербуржцев — это запрещено законом. Речь в случае с частными лицами идет только о владении землей. Это открытая информация, доступная всем. Как распоряжаться собственной землей, каждый собственник решает сам: строить там дачу, музей в честь своих предков, культурно досуговый центр или коттеджный поселок для друзей. Все это можно встретить на берегу Финского залива.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Росэнергобанк не дождался помощи Бондарчука

by topbloger 10. апреля 2017 03:00

Еще один из ведущих российских банков лишился лицензии. Речь идет о Росэнергобанке, который ранее являлся банком-партнером правительства Москвы, а также Федеральной таможенной службы. Сотрудничество с госструктурами не спасло учреждение от краха. Банк России сегодня отозвал апреля лицензию на осуществление Росэнергобанком всех банковских операций. Организация при этом нарушала соответствующее предписание регулятора и недостоверно отражала в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов. Ранее ЦБ неоднократно применял в отношении Росэнергобанка меры надзорного реагирования, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения.По мнению ЦБ, проблемы у Росэнергобанка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников. Они выводили активы, используя схему с выдачей кредитов юрлицам, которые не вели реальной деятельности. Банк также составлял недостоверную финансовую отчетность. А руководство и собственники кредитной организации не предпринимали действенных мер по нормализации ее деятельности, сообщает Forbes. Установленные факты существенной недостоверности отчетных данных дают ЦБ возможность направить материалы в Следственный комитет России. В Росэнергобанке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.Далее...

Список Компроматов

Избранное