Покупать виллы на доходы от "серого" автоимпорта бывшему главному фискалу Украины помогал "Менеджер года" Виталий Астахов

by topbloger 24. ноября 2021 13:18
Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след. В октябре 2017 года правоохранители обыскали квартиру сотрудника налогового управления Винницы, города в центральной части Украины. Они нашли пластиковый пакет, в котором лежали конверты с деньгами на сумму более ста тысяч долларов. Эти деньги чиновник ежемесячно получал от семи местных фирм, в том числе импортеров автомобилей.

В прокуратуре утверждали, что импортеры платили сотрудникам налоговой «откаты», чтобы те закрывали глаза на многомиллионную контрабандную схему, в рамках которой в Украину ввезли тысячи подержанных микроавтобусов и других автомобилей — фирмы значительно занижали в декларациях стоимость машин, уклоняясь таким образом от уплаты таможенных пошлин.

Вскоре выяснилось, что бывший глава Винницкого налогового управления Мирослав Продан был причастен к мошеннической схеме. За семь месяцев до обыска его повысили до исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины.

Несмотря на громкий скандал, некоторые расследования зашли в тупик — отчасти потому, что украинским компаниям автомобили продавали подставные фирмы, зарегистрированные в «налоговых убежищах», подобных Сейшельским Островам.

Одна из этих фирм-пустышек, Madison Motor Factors Limited, продала порядка 4000 подержанных микроавтобусов и других автомобилей винницкой фирме, которую подозревают в контрабанде и обвиняют во взяточничестве. Другое офшорное предприятие, Dinaburg Ltd., поставило 1700 подержанных микроавтобусов другой винницкой компании, которая, предположительно, платила чиновникам «откаты» — согласно судебным документам, во многих случаях в декларациях указывали только четверть от закупочной стоимости автомобилей.

Далее...

Как латвийские банкиры размораживали вклады депутату ГД Сергею Вайнштейну, девелоперу Акифу Гилалову, топ-менеджерам из РКК "Энергия" Волкову и Черленяку

by topbloger 9. ноября 2021 17:27
Офшорные "договорняки" ABLV.

Офшорные "договорняки" ABLV. За несколько недель до смерти Мартиньш Бункус предупреждал об опасности.

У Бункуса был большой опыт управления банкротствами, и он пристально следил за ситуацией с рижским банком ABLV. Банк был известен тем, что охотно обслуживал владельцев непрозрачных офшорных структур особенно из России.

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы. Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов.

Вскоре ABLV объявил о банкротстве и попросил разрешения провести «самоликвидацию», в ходе которой хотел по возможности вернуть деньги клиентам и продать активы под наблюдением собственных акционеров.

Активисты-антикоррупционеры предупредили, что такой шаг даст ABLV шанс скрыть незаконную практику. Бункус настаивал на независимом расследовании и, чтобы донести свою позицию до латвийских властей, даже привлек экс-директора отдела Европы и Евразии из Совета национальной безопасности США.

30 мая 2018 года, когда Бункус ехал мимо рижского Братского кладбища, с его машиной поравнялся минивэн «фольксваген», из которого в адвоката выпустили восемь пуль из автомата Калашникова. Попадания оказались смертельными.

Менее чем через две недели просьбу ABLV о самоликвидации удовлетворили.

Далее...


Список Компроматов

Избранное