by topbloger
19. июня 2019 11:02

Во вторник, 18 июня, стало известно об обысках ФСБ в основанном Давида Якобашвили музее «Собрание», при этом сам предприниматель срочно покинул Россию. Источники в следственных органах сообщают, что дело, в котором фигурирует миллиардер, возбуждено по ст. 159 УК (мошенничество), расследование ведет ФСБ.
Элеваторный спор
По словам одного из источников РБК, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. Минахи написал письмо на имя главы ФСБ Александра Бортникова с жалобой на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора, говорит источник.
Якобашвили «дал в долг» контрольный пакет акций этого элеватора Борису Минахи, «которого знал больше 40 лет», подтвердил знакомый бизнесмена. Между Минахи и другим совладельцем элеватора — Объединенной зерновой компанией (ОЗК, владела 46%) возникли разногласия по объему инвестиций в бизнес, уточнил собеседник. ОЗК провела аукцион на свой пакет (46%) в элеваторе, отметил он, «Минахи его выиграл, но отказался финансировать сделку». В итоге именно Якобашвили пришлось выплатить $18 млн за эти акции элеватора. Якобашвили контролировал Ейский портовый элеваторДалее...
Tags: ГАЗПРОМ, Базлов Владимир Владимирович, Воронцов Сергей Владимирович, Громов Андрей Борисович, Громов Борис Всеволодович, Минахи Борис, Тарасов Сергей Викторович, Федорова Екатерина Васильевна, Хачатурянц Ашот Рафаилович, Хачатурянц Каринэ Владимировна, Юшваев Гаврил Абрамович, Якобашвили Давид Михайлович
by topbloger
5. марта 2019 03:00

Как передает "Ъ", заочно судят Дмитрия Котляренко, арестованного подельника вице-губернатора Подмосковья
Алексея Кузнецова, укравшего 14 млрд бюджетных рублей. Ранее Котляренко задержали на Кипре, вернули в Россию, где он отсидел 2 года за хищение 1 млрд и сбежал в США, получив там гражданство. Неофициально сумму похищенного мошенниками оценивают в $1 млрд. Украденные деньги Кузнецов потратил на 3 апартамента в Швейцарии и Париже, виллу на Лазурном берегу, 10 лимузинов, отель в Куршевеле и антиквариат, подаренные бывшей американской проститутке, арт-спонсору
Жанне Булок. Она осуждена в России заочно на 11 лет за соучастие в хищениях.Как полагает следствие, с 2005 года 2008 год Дмитрий Котляренко в составе организованной преступной группы, которую возглавил Алексей Кузнецов, похитил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Мособласти, а также имущество
ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». «Компетентными органами США отказано в экстрадиции Котляренко в Российскую Федерацию, в связи с чем проведение судебного разбирательства состоится в отсутствие обвиняемого»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.Господин Котляренко весной 2009 года уехал в США, где постоянно проживает. Во время поездки на Кипр он был задержан и в 2011 году экстрадирован в Россию.
Дмитрий Котляренко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ему было предъявлено обвинение только по одному эпизоду — о хищении 1 млрд рублей при строительстве жилья в Подмосковье. В июле 2011 года Одинцовский горсуд приговорил бизнесмена к трем годам заключения и штрафу 500 тыс. рублей.
Далее...
by topbloger
9. января 2019 03:00

Франция выдала России Алексея Кузнецова - бывшего министра и вице-премьера в правительстве губернатора Московской области Бориса Громова. Арестованный в Сен-Тропе чиновник был объявлен в розыск за хищение 14 млрд бюджетных рублей, неофициально сумму похищенного оценивают в $1 млрд. Украденные деньги Кузнецов потратил на апартаменты в Швейцарии и Париже, виллу на Лазурном берегу, десять лимузинов, отель в Куршевеле и антиквариат, подаренные бывшей американской проститутке, арт-спонсору Жанне Буллок (Булах). Проживающая с США Буллок осуждена в России заочно на 11 лет за соучастие в хищениях, ее имущество конфисковано. Сразу после депортации следователь предъявил Кузнецову обвинение в нескольких эпизодах мошенничества, растрате и отмывании (легализации) похищенного. По данным “Ъ”, это далеко не все эпизоды преступной деятельности, которые заочно инкриминировались господину Кузнецову. Дело в том, что в силу различных причин процессы по его выдаче из Франции велись с июля 2013 года, когда экс-министр был задержан по запросу, поступившему из России. Тогда была выявлена лишь часть преступных действий господина Кузнецова, за совершение которых его и потребовали экстрадировать. Крупные растраты и махинации появились в деле гораздо позже, но менять изложенные в запросе сведения уже не стали, чтобы не затягивать его рассмотрение. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, фактически разбирательство во Франции можно было разделить на два этапа. Вначале Алексей Кузнецов и его защита пытались доказать во французских судах необоснованность заочных обвинений, а потом придатьДалее...
by topbloger
9. ноября 2018 03:00

Крупнейшим поставщиком услуг по воспитанию любви к Отчизне стала ветеранская организация во главе с экс-губернатором и действующим депутатом Госдумы, отмечает "Собеседник". На чем построен бизнес этих профессиональных державников? На сайте «Боевого братства» слово «Родина» встречается 200 раз, а «Путин» немногим меньше – 169. Для руководителей движения президент и страна неразрывны: на
предвыборном митинге Владимира Путина в «Лужниках» знамена «Братства» развевались в первых рядах. В организации своего верноподданничества никогда и не скрывали, ее члены по всей стране ведут агитацию за Путина и борются с критиками власти. И такая позиция неплохо оплачивается.
Президентские гранты
На прошлой неделе Фонд президентских грантов подвел итоги второго в текущем году конкурса.
Одним из основных получателей денег стало «Боевое братство»: по подсчетам «Собеседника», организация вместе с региональными филиалами за этот год добилась материальной поддержки 18 своих проектов. Общая сумма грантов «Братства» составила более 51 млн рублей. Самый затратный (почти 20 млн рублей) проект посвящен «30-летию завершения выполнения задач в
Афганистане». За бюджетный счет планируется организовать в Москве и других городах «памятно-мемориальные мероприятия». На детский военно-патриотический лагерь во Владимирской области уйдет почти 3 млн рублей. Турнир по армейскому рукопашному бою «Никто не забыт. Ничто не забыто» обойдется налогоплательщикам в 496 тыс, а «праздничное мероприятие» и выступление концертного ансамбля ВДВ «Голубые береты» в Новгороде – в 2 млн 999 тыс 900 рублей.
Далее...
by topbloger
13. августа 2018 03:00

Находящемуся под арестом бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну вменяют многочисленные махинации с землей – под строительство коттеджей земля выводилась из лесхозов, федеральной и даже оборонной собственности. Однако это только малая часть того, что смогли вменить руководителю самого маленького района Подмосковья – еще множество нарушений так и обречены остаться недоказанными из-за хитрых схем, использованных местными дельцами. На протяжении многих лет жилищно-коммунальным хозяйством в Серпуховском районе занимались компании с подозрительно схожей судьбой – все они вскоре после своего возникновения становились банкротами. Районные УК исправно собирали деньги с местных жителей за воду, канализацию, вывоз мусора и прочие блага цивилизации, но подрядчики этих денег не видели.

Работала простая схема – квитанции населению высылала одна компания, а договор на поставку, например, воды с серпуховским городским «Водоканалом» заключала другая. По идее, вторая организация должна была получать средства от первой, но этого не происходило, и рано или поздно участники этой схемы подавали заявление о банкротстве. Конечно, поставщики услуг не могли бесконечно снабжать район-неплательщик, и деньги рано или поздно надо было откуда-то брать. В этом нехитром деле на помощь Шестуну приходил областной бюджет. Неоднократно глава Серпуховского района писал запросы на имя Бориса ГромоваДалее...
by topbloger
14. мая 2018 03:00

Стали известны новые подробности из жизни казачьего атамана Ивана Миронова, чьи бойцы были задействованы при разгоне несанкционированных митингов 5 мая. Сообщало о том, что возглавляемое Мироновым «Центральное казачье войско» выиграло три контракта от мэрии Москвы на 15,9 млн рублей. По данным «Дождя», атаман — выходец из ФСБ - успел «засветиться» в делах Листьева, Литвиненко и не только.

Казаки избивают демонстрантов на Пушкинской площади в Москве, 5 мая 2018 года
Джигитовка, порка плетьми и легкая доминация — до 2012 года это выглядело потешными полками, безобидными, хоть и несколько разнузданными фантазиями уже немолодых мужчин. А потом Путин подписал указ о развитии казачества до 2020 года, и казаки смогли почувствовать себя востребованными: они еще могут! Оружие, корочки и целый совет по делам казачества во главе с Александром Бегловым, полномочным представителем президента. Раз пошло такое дело, почему бы и ветеранам боевых действий не надеть стеганные зипуны с шевронами. А этих судоку и скучной работой в ЧОПах не займешь, им только повод дай. Воевать на Донбасс поехали десятки, если не сотни казачьих сотен. Пугать Бабаями можно не только капризных детей, но и армии соседних стран, а во время затишья и перемирия — внутренних оппонентов. Как минимум, пятеро участников боевых действий на Донбассе были замечены на митинге 5 мая: Василий Ящиков, руководитель Северо-Западного отделения «Союза добровольцев Донбасса», Анатолий Яковлев, член «Союза добровольцев Донбасса», Дмитрий Зайцев, участник боевых действиях на Донбассе, награжден медалью Минобороны «за освобождение Крыма», Дмитрий Воронов (Булатов) и Александр Есаулов, члены «Союза добровольцев Донбасса».
Далее...
Tags: РОСТЕХНОЛОГИИ, Артяков Владимир Владимирович, Беглов Александр Дмитриевич, Беличенко Владимир Владимирович, Воробьев Андрей Юрьевич, Воронов Дмитрий Геннадьевич (Булатов), Громов Борис Всеволодович, Зайцев Дмитрий Иванович, Золотарев Петр Анатольевич, Литвиненко Александр Вальтерович, Миронов Иван Кузьмич, Налимов Валерий Иванович, Родионов Иван, Саблин Дмитрий Вадимович, Саблина Алла Георгиевна (Налча Алла Георгиевна), Собянин Сергей Семенович, Хохольков Евгений Григорьевич, Чемезов Сергей Викторович, Шустров Андрей Евгеньевич, Яковлев Анатолий, Ящиков Василий Юрьевич
by topbloger
24. апреля 2018 03:00

Вице-премьер и бывший бизнесмен Александр Хлопонин удивил всех своей последней декларацией о доходах и имуществе. Доход за 2017 год, о котором отчитался чиновник, оказался рекордным за всю историю публикации деклараций правительства: семья вице-премьера заработала 2,9 млрд рублей. Доход чиновника превысил доход всех остальных членов правительства, вместе взятых, (чуть менее 1,7 млрд рублей) в 1,7 раза. Его представитель Наталья Платонова объяснила появление этих денег тем, что Хлопонины продали дом и участки земли в Италии. Вице-премьер в 2017 году также получил доходы от акций и депозитов, уточнила она, но небольшие: "Эта сумма в районе его зарплаты на работе. Большую часть дохода формирует сделка по продаже недвижимости", - сказала представитель вице-премьера.
Если предположить, что, работая в правительстве, в 2017 году Хлопонин заработал столько же, сколько годом ранее (9,9 млн рублей), выходит, что чиновник мог продать свою недвижимость примерно за 2,89 млрд рублей или €44 млн (по среднему курсу ЦБ за 2017 год).
Что же это за дом?
Как следует из данных кадастровой палаты Италии, до 2017 года Александр Хлопонин, рожденный в 1965 году на Шри-Ланке, владел земельным участком и постройками в Форте-дей-Марми - приморском городке в Тоскане, на западном побережье Италии.
Далее...
Tags: НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, РУСАЛ, Буратти Умберто (Umberto Buratti), Громов Борис Всеволодович, Дерипаска Олег Владимирович, Ельцин Борис Николаевич, Кафельников Евгений Александрович, Кудрин Алексей Леонидович, Потанин Владимир Олегович, Прохоров Михаил Дмитриевич, Рынска Божена Львовна (Рынская Евгения Львовна), Тулеев Аман Гумирович (Аман-Гельды Молдагазыевич), Хлопонин Александр Геннадиевич, Хлопонина Наталья Зурабовна (Купанадзе Наталья Зурабовна), Цивилев Сергей Евгеньевич, Шуманов Илья Вячеславович
by topbloger
2. марта 2018 03:00

24 февраля в уютном особняке на Кипре дружная семья
Ставицких отмечала день рождения «хранительницы очага» Людмилы Юрьевны Кондаковой.Совместив его с «медовым месяцем».Незадолго до Нового года она «вернулась в Семью», не утруждая себя пошлыми формальностями типа возвращения ещё и фамилии старого («нового»!) мужа. Не тратиться же на переоформление документов девятнадцати (!) коммерческих структур, которые успела зарегистрировать и насытить роскошной недвижимостью под фамилией «временного мужа» И вообще, И вообще, Леонид Оскарович Ставицкий, как федеральный чиновник (первый заместитель министра строительства и ЖКХ!) – не имеет права ни на какую коммерческую деятельность. И у него в собственности только квартира, да джип Гранд-Чероки, да яхта на Волге.
Членство в «Единой России» обязывает к
скромности.Пристроив в свои фирмы всю родню и даже приятелей и приятельниц родни, Людмила Юрьевна с куда большим удовольствием организовала бы посиделки в свою честь не на занюханном Кипре, а в нежно любимом ею Баден-Бадене, где для утех прикуплены просторные уютные апартаменты.Но в Баден-Баден, увы, было труднее прилететь сверхзанятому делами особой государственной важности Леониду Оскаровичу Ставицкому, возглавлявшему городскую администрацию
Звенигорода с 2003 по 2013 год. А ныне, оставив во главе города своих «доверенных лиц», доказывающему собственную абсолютную незаменимость уже во всероссийских масштабах.
Далее...
by topbloger
24. января 2018 03:00

Басманный суд приговорил к 11 годам американского мецената и спонсора современного искусства Жанну Буллок (Булах) — жену бывшего подмосковного вице-губернатора Алексея Кузнецова. Буллок познакомилась с банкиром Кузнецовым в Нью-Йорке, где работала проституткой. Когда банкир стал чиновником, супруги украли из бюджета региона $1 млрд. Telegram-канал "Футляр от виолончели" напоминает, что когда Кузнецов бежал во Францию, гражданка США Буллок вернулась в Нью-Йорк. Там героиня Tatler развелась и в Венеции вышла замуж за искусствоведа Рэндала Брокетта. Уголовное дело в отношении Буллок было выделено в отдельное производство из «большого» дела о хищениях бюджетных средств в Подмосковье. «От компетентных органов США получен ответ о том, что Булах находится на территории этого государства, имеет его гражданство и не может быть экстрадирована в связи с отсутствием договора о выдаче между США и Российской Федерацией»,— отметили в СКР. Несмотря на недоступность для российского правосудия, она все-таки была во вторник признана Басманным судом виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). «Следствием и судом установлено, что Булах в составе организованной группы под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причастна к приобретению путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализации денежных средств»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным “Ъ”, злоумышленники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области»Далее...
by topbloger
9. августа 2017 14:00

Не менее 6 млрд рублей вкладчиков не отразил в своем балансе банк «Крыловский». В отчетности на 1 июля организация указала, что привлекла от населения 2,54 млрд. По сведениям Центробанке, реальные обязательства в разы больше. Временная администрация «Крыловского» пока что не может определить количество пострадавших. ЦБ блокировал работу банка слишком поздно. Возможно, потому, что среди акционеров числился человек, близкий к «солнцевской» преступной группировке и легендарному подмосковному рейдеру Алексею Кузнецову.Отозвав лицензию у «Крыловского», регулятор сообщил, что банк в этом году проводил агрессивную политику по привлечению средств населения. ЦБ неоднократно применял к нему меры надзорного реагирования, вводя формальные ограничения и даже запрет на привлечение сбережений физлиц. Однако в реальности банк продолжал работать. В июне в вагонах метро, подземных переходах и других местах массового скопления людей появилась реклама вкладов «Крыловского». Банк предлагал открыть депозит под 9% годовых в рублях, а также под 2% в долларах и 0,75% в евро. Согласно документам, активная реклама не отразилась на балансе банка: за июнь, согласно отчетности «Крыловского», размер привлеченных средств физлиц даже сократился на 76 млн рублей. «Скорее всего, средства вкладчиков банк заносил в «тетрадь», – говорит один из источников.Далее...
Tags: ЕДИНАЯ РОССИЯ, Базылевский Анатолий Анатольевич, Башкирцев Владимир Иванович, Буллок Жанна (Janna Bullock; Булах Жанна Михайловна), Вакка Александр Борисович, Валеев Хайдар Арсланович, Громов Борис Всеволодович, Евсеева Валентина Владимировна, Зорин Владимир Юрьевич, Каганский Максим Евгеньевич, Канаев Сергей Владимирович, Крупченко Елена Валентиновна, Кузнецов Алексей Викторович, Курин Георгий Васильевич, Левтерова Анна Васильевна, Лейкин Алексей Юрьевич, Лисянский Борис Яковлевич, Мостовой Леонид Аркадьевич, Никонович Наталья Николаевна, Никулина Ольга Григорьевна, Овсиенко Евгений Михайлович, Осипова Галина Александровна, Петер Татьяна Николаевна, Рузин Михаил Валерьевич, Рюмин Геннадий Николаевич, Саблин Дмитрий Вадимович, Слухаенко Татьяна Николаевна, Стангрит Григорий Петрович, Субботин Александр Николаевич, Федянина Лариса Борисовна, Шафорост Вера Васильевна, Ялымов Станислав Геннадьевич