Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by Topbloger 18. февраля 2019 11:58
Ответственные за инвестиционную привлекательность России Аветисян с Юсуповым посадили в тюрьму крупнейшего инвестора Майкла Калви

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Луизианская сага Абрамовича, Волошина, Николаева и Юрьева

by Topbloger 6. августа 2018 12:58
Политически значимые россияне с помощью американских лоббистов скрыли свое участие в компании-конкуренте "Газпрома"

В 2014 году, когда так называемая американская сланцевая революция вопреки скептическим прогнозам экспертов, не лопнула как пузырь, а добыча нетрадиционных видов нефти все еще устойчиво росла, группа российских инвесторов решила вложиться в эту революцию — и не прогадала. Спустя почти четыре года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подписали 20-летний контракт на поставку жидкого этана в Китай на $26 млрд. Сделка была воспринята как важный этап в сокращении торгового дефицита Америки с Китаем и возможность победить русских в гонке за поставку энергоресурсов на огромный китайский рынок. Поставщиком стала американская компания American Ethane Company. Знала ли администрация президента Трампа, что среди инвесторов American Ethane — экс-глава кремлевской администрации Александр Волошин, совладелец Globaltrans Константин Николаев, бывший инвестиционный банкир Андрей Кунатбаев и экс-депутат Госдумы Михаил Юрьев? И знали ли руководители США, что свой стартовый капитал компания получила от двух богатейших российских олигархов: Романа Абрамовича и Александра Абрамова? Генеральный директор American Ethane Джон Хуталинг утверждает, что компания никогда не скрывала своих российских инвесторов от американских властей, но центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно с телеканалом WWL-TV Channel 4 в Новом Орлеане выяснил, что лоббисты American Ethane не раскрывали связи компании с российскими миллиардерами Конгрессу США до тех пор, пока о них не сообщила пресса.Далее...

Константин Николаев — украшение коллекции мужчин Марии Бутиной

by Topbloger 24. июля 2018 14:15
Близкий круг миллиардера — Мордашов, Левитин, Тимченко, Ротенберг

Представитель российского миллиардера Константина Николаева подтвердил, что с 2012 по 2014 год тот оказывал «точечную» материальную поддержку Марии Бутиной, задержанной в США за незаконную лоббистскую деятельность. Ранее о финансовой поддержке со стороны Николаева свидетельствовала сама Бутина перед комитетом сената по разведке в апреле. «Николаев давал ей деньги на организацию «Право на оружие», но перестал это делать уже к концу 2014 года, а его супруга Светлана вообще не имела с ней финансовых вопросов — только профессиональные и довольно ограниченные»,— заверил “Ъ” источник, близкий к семье Николаевых (бизнесом также занимается супруга бизнесмена — Светлана, она является президентом ООО «Промтехнологии»). Сам Николаев пока что не прокомментировал происходящее.По версии «Дождя», после публикации Washington Post многие российские СМИ уже называют Константина Николаева главным спонсором Марии Бутиной, но на самом деле информации об их контактах пока совсем немного, зато связи самого миллиардера действительно хорошо известны. О связях предпринимателя с арестованной росянкой мы знаем из двух источников. Кроме упомянутых сенатских показаний Бутиной, в ее электронной почте и смс-сообщениях часто упоминается некий российский миллиардер, бывший ее спонсором. Его фамилия в материалах дела скрытаДалее...

Агент «таганских» в Белом доме и предприниматель Николаев

by Topbloger 23. июля 2018 14:51
Прежде чем взяться за Трампа, разведчица Бутина потренировалась на Навальном

Стало известно имя еще одного потенциального спонсора Марии Бутиной, задержанной недавно в США. Речь идет о миллиардере из списка Forbes Константине Николаеве. В Америке он вместе с бывшим главой президентской администрации Александром Волошиным владеет компанией, деятельность которой в последнее время привлекает интерес спецслужб. Новые данные о «барнаульской Чапман» и ее спонсорах рассказывает «Инсайдер».

Хроника внедрения в команду Трампа

В ходе президентских выборов в США самым крупным донором серых денег (то есть средств неизвестного происхождения) стала ассоциация NRA (The National Rifle Association — Национальная стрелковая организация), потратившая $33 млн из средств «независимых пожертвований». Это втрое больше, чем в ходе предыдущей кампании, когда избирался Митт Ромни. Именно NRA стала главным инструментом сближения Александра Торшина и Марии Бутиной со штабом Трампа. Внедрение этой пары в NRA стало достаточно увлекательным сюжетом. Вот его краткая хронология.В 2011 году юрист Клайн Престон познакомил Торшина с Дэвидом Кином, на тот момент главой NRA. В том же году Престон приезжал наблюдать за российскими парламентскими выборами и пришел к выводу, что они были абсолютно честными. В 2012 году, наоборот, Торшин приезжал наблюдать за американскими выборами и «нашел нарушения» — агитация слишком близко к избирательным участкам. Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне:Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Константин Голощапов - теневой кадровик Путина

by Topbloger 19. января 2018 17:27
В рейсах между Москвой и Петербургом массижист президента отлавливает попутчиков и назначает их на государственные должностиОснователь Русского афонского общества Константин Голощапов, «массажист Путина» — один из самых закрытых и влиятельных людей в окружении президента. Его называют кадровиком питерской команды, вторым губернатором Петербурга и куратором РПЦ. Ближайший друг и бизнес-партнер Аркадия Ротенберга и Георгия Полтавченко был тесно связан с тамбовской преступной группировкой и даже, как выяснил Центр управления расследованиями, имел судимость. Считается, что Константин Голощапов в последнее время отошел от дел, не связанных со служением богу. Тем не менее нам удалось найти его неизвестный ранее бизнес, недвижимость в разных странах, в том числе незаконно оформленную, второе гражданство и многих людей, которые обязаны «массажисту» высокими постами и успешным бизнесом. Юбилей Кума

 

19 марта 2013 года, 21.00, телеканал «Россия». В эфире «Специальный корреспондент», тема: «Коррупция. ЖКХ. Часть вторая». Ведущий в студии — Аркадий Мамонтов, в качестве спикеров приглашены депутат Госдумы Алексей Митрофанов (после...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Яндекс под пятой Госдепа

by Topbloger 11. января 2017 13:36

У владельца интернет-поисковика «Яндекс» Аркадия Воложа  обнаружились засекреченные компаньоны в правительстве США. Собственником акций материнской компании «Яндекса» оказался Рекс Тиллерсон, выдвинутый Дональдом Трампом на пост госсекретаря Соединенных Штатов. Откажется ли американский чиновник от акций «Яндекса», или Госдеп с их помощью продолжит влиять на Рунет, покажет будущее.По данным NBC News Рекс Тиллерсон является одним из инвесторов в российские и китайские активы. Ему принадлежит пакет в Yandex NV (нидерландская компания, владеет одноименным российским поисковиком) стоимостью от $1 тыс до $15 тыс. Также на Тиллерсона оформлены пакеты акций в китайских Alibaba, Baidu и других компаниях. Общая стоимость активов будущего госсекретаря оценена телеканалом примерно в $500 млн.Представитель ...Далее...

Список Компроматов

Избранное