Основателя и трех вице-президентов Национального торгового банка обвинили в хищении 1,1 млрд руб

by topbloger 24. июня 2021 11:26
Борис Флигиль переплатил за недострой

Борис Флигиль переплатил за недострой. Как стало известно “Ъ”, СКР изменил обвинение четырем бывшим руководителям Национального торгового банка (НТБ), входившим в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина. Во главе с 82-летним финансистом Борисом Флигилем они обвиняются в том, что купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр в Тольятти. Корректировка обвинения стала следствием решения Генпрокуратуры РФ, вернувшей уголовное дело на доследование. В итоге обвиняемым добавили квалифицирующий признак «преступная группа», а ущерб превысил 1 млрд руб., хотя ранее был вдвое меньшим.

Сотрудникам Главного следственного управления СКР понадобилось несколько дней, чтобы скорректировать обвинение фигурантам этого дела в соответствии с пожеланиями Генпрокуратуры. Надзорное ведомство вернуло уголовное дело в связи с тем, что обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) всем подследственным было однотипным и никак не разделяло их ролей в совершении предполагаемого преступления.

Заметим, что процедура предъявления обвинения, в общей сложности пятая по счету, сопровождалась скандалом. 82-летний основатель НТБ Борис Флигиль, которому на этот раз следствие отвело роль организатора преступной группы, отказался подписывать постановление. А его адвокат даже попросил отложить процедуру, чтобы провести обследование психического состояния его клиента.

Далее...

Лидерам ОПГ Дмитрию Леснякову и Дмитрию Завьялову дали максималку за убийство 17 человек, разбой, незаконный оборот оружия

by topbloger 17. июня 2021 12:21
Лес сел пожизненно.

Лес сел пожизненно. Московский областной суд на основе обвинительного вердикта присяжных вынес приговор лидерам и участникам так называемой пушкинской преступной группировки, действовавшей в Подмосковье в конце 1990-х — начале 2000-х. На ее счету, по данным правоохранителей, несколько десятков особо тяжких преступлений, включая убийства и покушения. Оба руководителя ОПС Дмитрий Лесняков (Лес) и Дмитрий Завьялов (Дима Большой), а также их ближайший подручный Ралиф Фаизов (Татарин) получили пожизненное заключение и были оштрафованы на крупные суммы. Еще двое членов подмосковной банды Сергей Фреер и Александр Лебедев приговорены к 23 годам заключения, причем первые 15 из них они проведут в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Трое остальных подсудимых — Идрак Абилов, Дмитрий Задков и Валерий Бабаев — получили от 12 до 17 лет колонии строгого режима. Некоторым из осужденных наказание было назначено с учетом уже полученных ими сроков.

Суд зачитывал приговор пушкинским бандитам несколько часов, подробно рассказывая о более чем тридцати эпизодов их преступной деятельности. В итоге все восемь подсудимых, процесс по делу которых длился три года, были признаны виновными по всем пунктам обвинения, включая организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), два десятка убийств и покушений (ст. 105 УК РФ), десяток разбоев (ст. 162 УК РФ), а также незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Приговор основывался на вердикте присяжных, которые 13 апреля единогласно признали подсудимых виновными. И лишь одного из них — признавшего вину Идраса Абилова — заседатели сочли достойным снисхождения. Суд учел и это обстоятельство, и мнение гособвинителя Марии Семененко, которая запросила для Абилова наименьший срок наказания. В итоге он получил 12 лет колонии строгого режима и был оштрафован на 50 тыс. руб.

Далее...

Бывший замглавы подмосковного ГСУ СКР за взятку в 200 тыс. руб. выдал коммерсантам шины на 1,7 млрд руб

by topbloger 15. июня 2021 13:19

Алексей Тимошин сел за вещдоки на 7 лет. Ногинский горсуд Московской области вынес приговор по делу в отношении бывших сотрудников подмосковного управления СКР, которые обвинялись во взяточничестве при передаче вещественных доказательств по уголовному делу в пользу посторонней коммерческой структуры. Бывший заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области Алексей Тимошин получил семь лет колонии строгого режима за получение взятки в размере 200 тыс. руб. и был лишен звания полковника юстиции. Бывший и. о. начальника ногинского следственного отдела СКР Дмитрий Лисанин, который, по версии следствия, передавал деньги, отделался штрафом в размере 2 млн руб., от уплаты которого суд его освободил. Иск к следователям от владельца шин — компании «Йокохама Рус» — на 156,9 млн руб. суд отклонил.

Рассмотрение дела в отношении бывших высокопоставленных сотрудников подмосковного СКР заняло у Ногинского суда несколько месяцев. В итоге горсуд признал подсудимых виновными в зависимости от роли каждого в получении взятки в составе группы лиц (ст. 290 УК РФ) и в посредничестве в ее получении (ст. 291.1 УК РФ). Алексей Тимошин был приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере полученной им взятки — 200 тыс. руб. Суд лишил его звания полковника юстиции. А Дмитрий Лисанин получил штраф в десятикратном размере взятки, но был освобожден от исполнения наказания — п. 5 ст. 72 УК РФ предусматривает такую возможность. При этом он был лишен звания майора юстиции.

Далее...

Экс-директору по правовому обеспечению "Ростеха" к делу о "мертвых душах" подшили взятки на $1 млн от главы завода искусственного волокна

by topbloger 26. мая 2021 12:05
Система залпового отката для Аллы Лалетиной.

Система залпового отката для Аллы Лалетиной. Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет предъявил новое обвинение бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной. Следствие инкриминировало ей получение взяток на сумму 70 млн руб., или более $1 млн, от бывшего гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ), производящего головные части ракет «Искандер» и реактивные снаряды к системам залпового огня. В последнее время госпожа Лапетина находилась под домашним арестом в рамках дела о мошенничестве с «мертвыми душами».

Утром 25 мая группа оперативников службы экономической безопасности ФСБ и следователей СКР прибыла в элитный коттеджный поселок «Ландшафт», расположенный на Рублево-Успенском шоссе в 9 км от МКАД. Здесь в своем особняке отбывала домашний арест бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алла Лалетина. Эта мера пресечения была избрана ей Головинским райсудом Москвы по ходатайству следователя УМВД по Северному округу столицы в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — трудоустройстве 14 «мертвых душ» в московское представительство входящего в «Ростех» АО НЗИВ. В особняке бывшего топ-менеджера были проведены обыск и выемка документов, а после этого госпожу Лалетину доставили в здание главного следственного управления СКР в Техническом переулке. Здесь женщине стало плохо. Ей оказали необходимую медпомощь, затем следователь предъявил госпоже Лалетиной обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК, после чего допросил ее в качестве обвиняемой.

Далее...

Подручные племянника Тельмана Исмаилова осуждены и освобождены за сроком давности, сам организатор Заур Марданов отсиживается во Франции

by topbloger 18. мая 2021 11:30
Похитителей певца Авраама Руссо отпустили на бис.

Похитителей певца Авраама Руссо отпустили на бис. Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу о похищении в 2004 году известного в прошлом исполнителя Авраама Руссо. Как утверждало следствие, по заказу тогдашнего владельца Черкизовского рынка Москвы Тельмана Исмаилова племянник последнего вместе со своими подручными вывезли певца за город, чтобы заставить заключить устное соглашение о сотрудничестве с авторитетным бизнесменом. Процесс по этому делу был уже вторым: ранее суд счел возможным прекратить уголовное преследование обвиняемых в связи с тем, что они добровольно отпустили пленника. На этот раз двое из трех подсудимых были признаны виновными и получили сроки, но были освобождены от наказания по сроку давности. Третий, племянник господина Исмаилова, находится во Франции, но теперь очевидно, что и он может спокойно вернуться в Россию,— другой приговор ему не грозит.

Приговор по делу о похищении Авраама Руссо сенсацией не стал. Поскольку преступление, как установил суд, было совершено в 2004 году, то сроки давности по соответствующей 2-й части 126-й статьи УК РФ уже вышли. Другое дело, что сами фигуранты отказывались признать вину, иначе освободить их от уголовного преследования можно было бы и раньше.

Заур Марданов
Заур Марданов
Далее...

Начальник отдела российского Deutsche Bank за махинации на фондовом рынке получил 3 года, его жена и тесть — условные сроки

by topbloger 19. апреля 2021 11:46
Юрия Хилова посадили по-семейному.

Юрия Хилова посадили по-семейному. Как не раз рассказывал “Ъ”, расследование этого дела началось несколько лет назад после того, как во время внутреннего аудита российского представительства Deutsche Bank были обнаружены сомнительные операции с российскими «голубыми фишками». Эти сделки совершались с 9 января 2013 года по 2 июля 2015 года, трансакции проводились в рабочее время. Они вызывали существенные отклонения объемов торгов, а их участники использовали акции ВТБ, «Газпрома», «Роснефти», «Норильского никеля», ЛУКОЙЛа и «Магнита», а также обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка.

Банк обратился в российский Центробанк и Федеральное управление финансового надзора Германии. Выводы интернациональной проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного впоследствии СКР.

По данным следствия, тогдашний начальник отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрий Хилов, имевший солидный стаж работы в банке, смог обмануть систему внутреннего контроля, установив на свой компьютер брокерское программное обеспечение, которое использовал во время своих операций на фондовом рынке. Оно позволяло трейдеру выступать на торгах от имени как Deutsche Bank, так и физических лиц. Партнерами обвиняемого по сделкам выступали его жена, теща и тесть. Все они, по материалам дела, открыли брокерские счета, куда и зачислялись деньги после закрытия позиций. При этом результат сделок всегда оказывался в пользу семьи и никогда не выигрывал банк. Схема махинаторов заключалась в том, что господин Хилов покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял тот же объем акций уже для обратной операции, но по более выгодной цене.

Далее...

Глава департамента Минпромторга обвиняется в незаконной выплате 13,5 млн руб. за НИОКР по поддельным документам

by topbloger 2. апреля 2021 12:58
Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток". “Ъ” стали известны подробности уголовного дела о коррупционных преступлениях среди бывших сотрудников Минпромторга. Директор департамента металлургии и стройматериалов ведомства Павел Серватинский стал подозреваемым по эпизоду о незаконном выделении 13,5 млн руб. компании «Исток» из Кабардино-Балкарии. Деньги, по версии следствия, были выделены в 2018 году по указанию чиновника в качестве бюджетной субсидии на возмещение якобы произведенных обществом затрат на научно-исследовательскую деятельность (НИОКР). Однако, как считает следствие, уже на момент оплаты чиновник знал, что ему представлены поддельные документы о якобы выполненных работах.

Руководителя департамента металлургии и стройматериалов Министерства промышленности и торговли задержали после допроса в управлении СКР по Центральному округу Москвы. Как считают следователи, Павел Серватинский намеренно выдал бюджетную субсидию сомнительной организации, зная о подаче последней поддельных документов в министерство. Средства из госбюджета были перечислены по распоряжению директора департамента в ООО «Исток», зарегистрированное в Кабардино-Балкарии. Как установлено следствием, гендиректор этой компании Тембулат Касумов в период с 27 ноября 2017 года по 23 января 2019 года подал в Минпромторг пакет документов о якобы произведенных фирмой научно-исследовательских и конструкторских работах, связанных с «приоритетными направлениями промышленности, в рамках комплексных инвестиционных проектов». А в соответствии с постановлением правительства от 30 декабря 2013 года затраты на подобные работы государство компенсирует.

Далее...

Глава комиссии Минстроя и депутат иркутского ЗакСа под арестом за мошенничество с госзаказами на 1 млрд руб. на капремонт жилых домов

by topbloger 22. марта 2021 13:40
Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко.

Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко. Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд продлил сроки домашних арестов и содержания в СИЗО фигурантов уголовного дела об ограничении конкуренции, причинившем особо крупный ущерб, а также мошенничестве. Среди них оказались вице-президент Национального лифтового союза (НЛС) и глава комиссии общественного совета при Минстрое России Сергей Чернышов и бывший топ-менеджер ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Дмитрий Коженов. Все они обвиняются в картельном сговоре для выигрыша тендеров на 1 млрд руб. по закупке и установке лифтов для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Источники “Ъ” рассказали, что Сергея Чернышова задержали в здании СКР в Техническом переулке, куда вице-президент НЛС был вызван на допрос в качестве свидетеля. Однако через несколько часов позиция следователя главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) изменилась, и господину Чернышову было предъявлено обвинение в ограничении конкуренции, причинившем особо крупный ущерб (п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ). Это достаточно редкая в уголовном судопроизводстве статья, предусматривающая до шести лет заключения.

По ходатайству следствия Басманный суд отправил господина Чернышова под домашний арест.

С тех пор мера пресечения для него осталась прежней, несмотря на жалобы защиты, которая настаивала на ее изменении на запрет определенных действий или подписку о невыезде.

Далее...

Экс-владелец "Европейского экспресса" Олег Кузьмин сел на 9 лет, Александру Григорьеву к полученным по другому делу 9 годам добавили три

by topbloger 16. марта 2021 11:14
Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме". Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет колонии получил бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, к 12 годам приговорен другой банкир, Александр Григорьев. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой, в рамках которых дали показания на других участников преступлений.

Чтение приговора банкиру Олегу Кузьмину (известен среди финансистов как Олег Вокзал) заняло 15 марта чуть более часа. Но уже в первые десять минут стало понятно, что он будет обвинительным. Тверской районный суд в итоге признал владельца банка «Европейский экспресс» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС), а также ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств за границу по подложным документам).

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента» — молдавского Моldindconbank. При этом российским контролирующим организациям им «были предоставлены заведомо недостоверные сведения» об основаниях, целях и назначении этих переводов.

Далее...

Поддержавший Фургала экс-губернатор Хабаровского края за хищение 7,5 млн руб. у "Роснефти" получил 5 лет условно

by topbloger 18. февраля 2021 10:28
Виктор Ишаев приговорен в назидательных целях.

Виктор Ишаев приговорен в назидательных целях. Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева виновным в растрате более 7,5 млн руб. из средств НК «Роснефть». Как установил суд, в бытность вице-президентом нефтяной компании господин Ишаев сдал по явно завышенной стоимости для нужд представительства НК в Хабаровске помещения аффилированной с ним фирмы. Экс-чиновник, вины так и не признавший, получил пять лет лишения свободы условно, хотя гособвинение настаивало на реальном сроке. Его подельник, экс-глава представительства «Роснефти» Геннадий Кондратов получил три года условно. При этом оба были оштрафованы. Суд также частично удовлетворил иск НК к фигурантам.

К Замоскворецкому суду Виктор Ишаев, находившийся во время процесса под подпиской о невыезде, приехал заранее на черном Maybach. Его водитель, высадив пассажира, припарковался напротив входа в райсуд и на протяжении всего заседания находился за рулем и не глушил двигатель: то ли на удачу, то ли был уверен в успешном для пассажира, которого прокуратура требовала отправить в колонию, исходе процесса. Тем временем в зал, где проходило оглашение приговора, впустили лишь участников заседания. Журналисты около пяти часов слушали судью в режиме видеотрансляции, а в зал им разрешили войти лишь незадолго до того, как председательствующая Лариса Семенова огласила назначенное подсудимым наказание.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное