Недобросовестные сделки братьев Магомедовых

by topbloger 4. июня 2018 03:00

Более 1 млрд рублей было выведено из Объединенной зерновой компании обвиняемыми в хищении бюджетных средств в составе преступного сообщества братьями Зиявидином и Магомедом Магомедовыми через заведомо невыгодные контракты с компанией Newbay Investments. Залогом по сделкам, которые заключались в 2011-2013 годах, служил Судоремонтный завод «Южный Севастополь», на который недавно приезжала дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова. Как сообщает «Знак», история всплыла благодаря присоединению Крыма к России, а владельцы завода сейчас стараются спрятать свои активы.Источник, близкий к следствию, рассказал, что бывшее руководство ОЗК при гендиректоре Сергее Полякове заключило шесть сделок с четырьмя компаниями из Швейцарии и Великобритании на покупку зерна, выращенного на Украине, по 100% предоплате на общую сумму свыше $18,3 млн (более 1 млрд рублей). В результате ОЗК зерно ни по одному из договоров не получила, а все судебные процессы по взысканию средств с иностранных компаний носили формальный характер. При этом бывшее руководство ОЗК своевременно не приняло достаточных мер для того, чтобы акционерное общество взыскало задолженность.Вывод средств из активов ОЗК — один из ключевых эпизодов уголовного дела в отношении председателя совета директоров «Группы Сумма» Зиявудина Магомедова. Акционерное общество ОЗК, по данным СПАРК, принадлежит Росимуществу на 50% плюс одна акция и Зиявудину Магомедову — на 50% минус одна акция (через ООО «Инвестор»). По версии следствия, в феврале 2013 года ОЗК в лице бывшего врио гендиректора Сергея Полякова заключила контракт, согласно которому компания Newbay Investments L.P. должна была поставить зерна на сумму 14,25 млн долларов по 100% предоплате. Со стороны ОЗК все условия договора были выполнены (то есть оплата прошла), а компания Newbay Investments L.P. свои обязательства не исполнила (не поставила зерно). Пока в уголовном деле в отношении Магомедова-младшего есть только этот эпизод вывода средств из подконтрольной государству ОЗК. Однако следствие намерено дать оценку и другим сделкам.Далее...

Хабиб Нурмагомедов не отбил Зиявудина Магомедова

by topbloger 29. мая 2018 03:00
28 мая Тверской суд Москвы ожидаемо продлил до 5 августа арест миллиардеру Зиявуддину Магомедову, обвиняемому в мошенничестве и растрате в составе преступного сообщества, в которое входил также и его брат Магомед Магомедов. На судей не подействовало огромное количество поручителей, собранных адвокатами дагестанских братьев. По данным «Дождя», за Зиявуддина Магомедова были готовы ручаться 22 олимпийских чемпиона, в том числе звезды хоккея Владимир Мышкин, Андрей Коваленко и Сергей Макаров а также знаменитый боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. У Магомеда Магомедова в числе поручителей оказались эстрадные звезды девяностых, от солиста группы Любэ Николая Расторгуева до телеведущего Игоря Угольникова и джазмена Игоря Бутмана. Ранее с просьбой смягчить меру пресечения Магомедовым обращался к Генпрокуратуре и МВД глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. С другой стороны, следователь МВД Николай Будило рассказал, что в ходе неоднократных обысков не были найдены документы миллиардера о его праве собственности на недвижимость в России. Это, по его словам, свидетельствует о том, что он фактически проживал за границей (в собственности у него дорогая недвижимость за рубежом), поэтому, если отправить Магомедова под домашний арест, он может скрыться. Но суд не только не прислушался к адвокатам, но и принял решение об аресте по ходатайству следствия счетов принадлежащей братьям группы «Сумма»Далее...


Список Компроматов

Избранное