Экс-гендиректор "Трансфин-М" стал фигурантом дела о хищении 1,1 млрд руб. при продаже вагонов аффилированной компании

by topbloger 10. июня 2021 11:34
Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

Дмитрию Зотову прицепили второй состав. История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом лондонском списке уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего первого дела о мошенничестве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в феврале нынешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган, куда и доставили для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако мой доверитель ранее в следственный орган не вызывался, и о возбуждении уголовного дела ему не было известно».

Далее...

Долю Николая Шамалова в "пансионате" в Геленджике стоимостью в 10,5 млрд руб. переписали на более состоятельного номинала Александра Пономаренко

by topbloger 14. мая 2021 14:06
"Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

"Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина". На продаже "дворца Путина" бывший член кооператива "Озеро" и давний знакомый Путина Николай Шамалов заработал лишь 4,9 млн рублей, а внутри стройки его воспринимали как формального владельца. Такой вывод можно сделать из утечки документов, детально отражающих историю строительства дворца. Массив внутренних документов проекта по возведению "дворца Путина", оказавшихся в распоряжении Би-би-си, показывает ключевую роль государства в стройке, раскрывает размер и источники финансирования. Документы массива подтверждают многие выводы расследования Навального о дворце.

Морозным днем 18 февраля 2011 года петербургский нотариус Алла Максимова зарегистрировала три однотипных договора купли-продажи. Внешне речь шла о ничем не примечательной, дежурной сделке: трое местных предпринимателей продали свои доли в неизвестной питерской фирме "Рирус". Имена — не из списка Forbes, покупатель — кипрский офшор.

На самом деле нотариус Максимова своей подписью закрыла продажу объекта, о котором к этому моменту написали многие мировые СМИ. На неизвестный "Рирус" был записан так называемый "дворец Путина" — роскошный дом рядом с селом Прасковеевка под Геленджиком, построенный в лесу втайне от всех якобы для президента России. А одним из трех предпринимателей, продававших доли в "Рирусе", был Николай Шамалов — давний знакомый Путина по дачному кооперативу "Озеро", попавший в 2014 году под санкции Евросоюза.

Далее...

Бывший замгендиректора электросетевой компании "Энергия" Дмитрий Лянгузов получил 6 лет за хищение активов на 1 млрд руб

by topbloger 23. декабря 2020 16:41
Помощник бизнес-омбудсмена Хуруджи посадил рейдера-инсайдера.

Помощник бизнес-омбудсмена Хуруджи посадил рейдера-инсайдера. Суд в Волгодонске (Ростовская область) приговорил бывшего заместителя генерального директора АО «Энергия» Дмитрия Лянгузова к шести годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии обвинения, осужденный похитил активы АО на 1 млрд руб. Владельцем «Энергии» является один из помощников бизнес-омбудсмена Бориса Титова, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. В свое время господин Хуруджи сам стал фигурантом скандального уголовного дела о хищении 500 млн руб. у «МРСК Юга», однако был оправдан судом. Оказавшись на свободе, предприниматель заявил, что рейдеры, среди которых был и свидетель по его уголовному делу Дмитрий Лянгузов, захватили и обанкротили его предприятие. Осужденный бизнесмен вину не признает, его защита будет подавать апелляционную жалобу на приговор.

Во вторник Волгодонский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора АО «Энергия» (электросетевая компания) Дмитрия Лянгузова. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

«В суде установлено, что Дмитрий Лянгузов, являясь заместителем генерального директора акционерного общества "Энергия", с августа 2016 года по январь 2018 года безвозмездно приобрел право на имущество этой организации и похитил принадлежащие обществу денежные средства и ценные бумаги на сумму более 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Далее...

Экс-гендиректору "Трансфин-М" по делу о выводе 395 млн руб. на продаже вагонов не зачли добровольное возвращение в Россию

by topbloger 15. июня 2020 13:54

Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест. Хорошевский районный суд Москвы до 10 августа арестовал бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве. Об этом сообщил РБК общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи. Это также подтвердила пресс-служба суда.

Заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова подало в прошлом году новое руководство «Трансфин-М», компания признана в деле потерпевшей. Следствие управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу считает, что речь идет о выводе из нее 395 млн руб., но представитель «Трансфин-М», сотрудник ее службы безопасности, заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд руб., описал ситуацию Хуруджи.

По версии следствия, «Трансфин-М» заключила с другой подконтрольной Зотову организацией сделку, в результате которой были отчуждены принадлежащие компании вагоны и она понесла ущерб. Защита Зотова указывала, что организация-покупатель внесла большую часть платы за вагоны, а также что она не является банкротом и продолжает действовать — разницу с нее можно было бы взыскать в гражданском порядке.

10 июня Зотов прилетел в Москву из Риги в рамках программы уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по безарестному возвращению бизнесменов, к которым есть претензии у российских правоохранительных органов. «Аппарат омбудсмена досконально изучал дело Зотова, также его изучали в рамках взаимодействия с Генпрокуратурой. Зотов активно пытался сотрудничать со следствием и уведомлял, что хочет приехать в Россию с момента, как только узнал, что подвергается уголовному преследованию. Однако на территории Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации и запрет на вылеты. Он вернулся в первый день после снятия ограничений, 10-го числа. Следователь согласовывал [его приезд], он знал время рейса, защита предоставила суду соответствующую переписку», — сообщил Хуруджи.

Далее...


Список Компроматов

Избранное