Главе "Уралкалия" за уклонение от санкций в Италии грозит штраф в €500 тыс

by topbloger 23. января 2023 14:50
Дмитрий Мазепин разыскивается за угон собственных яхт.

Дмитрий Мазепин разыскивается за угон собственных яхт. Итальянские власти разыскивают главу «Уралкалия» Дмитрия Мазепина после исчезновения с Сардинии его двух яхт, конфискованных в рамках санкций Евросоюза. Как сообщает ANSA, прокуратура изучает записи в тосканском курортном городе Форте-дей-Марми, финансовым резидентом которого является бизнесмен. Мэрия города уже выпустила публичное уведомление о штрафах против Мазепина из-за исчезновения яхт.

Две яхты — обе под названием Aldabra, но с морскими флагами двух разных стран — пропали из сардинского порта Ольбия летом 2022 года. Расследование, проведенное финансовой полицией Ольбии, показало, что первое судно стоимостью от 700 000 до 1 миллиона евро, покинуло Ольбию в июне и прибыло в небольшой порт Бизерта в Тунисе.

Яхта Aldabra
Яхта Aldabra
Вторая яхта спустя несколько недель покинула Ольбию и сначала направилась в Савону, порт в северном итальянском регионе Лигурия, затем — в Турцию. Текущее местонахождение яхт и их владельца неизвестно.

Для перегона яхт в «дружественные» страны Мазепин использовал услуги иностранной компании, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана. Посредник и капитан оштрафованы на сумму до 500 000 евро. Мазепину грозит то же наказание.

Далее...

Спецоперации "золотых полковников" в интересах "Газпрома" и его бенефициаров

by topbloger 20. июня 2022 17:13
Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше". Уже больше 15 лет группа офицеров российских спецслужб выполняет секретные бизнес-задания: от раздела имущества ЮКОСа до приобретения долей в самых перспективных активах «Газпрома». Значительная часть роскошного имущества, полученного этой группой «золотых полковников», оказывается в пользовании главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Газпром» — это больше, чем акционерное общество. Вся экономика страны в значительной степени базируется на газовой отрасли», — эти слова президент Владимир Путин произнес спустя год после своего первого избрания, в мае 2001 года, объявляя коллективу газовой монополии о назначении своего доверенного лица Алексея Миллера руководителем компании. Это фраза была правдива во всех смыслах, даже в тех, которые Путин, наверное, предпочел бы скрыть. С первого дня его президентства «Газпром» стал больше, чем государственной компанией, он стал источником личного достатка для самого Путина и его окружения, в том числе выходцев из спецслужб.

Ненародное достояние

Начиналось все со слов о пользе государства. Президент объявил Миллеру, что его цель — возвращение государственного контроля над газовой монополией. Начали новый президент и новый руководитель «Газпрома» в первую очередь с установления над компанией личного контроля. Бывший менеджмент «Газпрома» был зачищен в течение года. «Новый царь начал мне вопросы задавать довольно-таки интересные. Ну, я и говорю: если я не на месте, то сейчас прямо и ухожу. Путин когда услышал, что я ухожу, так обрадовался, что прямо при мне начал звонить […] с поручением выписать орден», — вспоминал в своем последнем интервью предыдущий руководитель «Газпрома» Рем Вяхирев.

Далее...

Связанный с Минпромторгом РФ владелец транспортных компаний Михаил Гулеватый укрепляет экономическую мощь киевского режима российскими деньгами

by topbloger 21. марта 2022 12:11
"Равноудаленный" миллиардер трудится во славу Украине.

"Равноудаленный" миллиардер трудится во славу Украине. Уроженец Киева Михаил Гулеватый и его супруга, уроженка Львова Светлана Гулеватая считают себя гражданами мира, имея паспорта и Франции, и Греции, и Кипра, и Украины, и России. До лихих 90-х Гулеватый бороздил морские просторы в должности старпома на сухогрузе, но был изгнан из экипажа и списан на берег, попавшись на воровстве. Вместо тюрьмы Гулеватый плотно засел в бизнес, сообразив, что политические режимы и правители могут меняться, а транспортировка грузов по морю и по железным дорогам из России и Украины в Европу всегда будет иметь спрос и приносить немалый гешефт.

Начав с малого, зарегистрировав в офшорах грузовые компании, подняв связи и определившись с логистикой, проворный Гулеватый из простого вороватого экспедитора вскоре превратился в партнера российских компаний «Еврохим», «Металлоинвест» и «К-Поташ». Состоявшееся личное знакомство Гулеватого с капитанами российского бизнеса предопределило последующий карт-бланш на крупные заказы по линии целого ряда отечественных корпораций. Прямые связи с Украиной и давняя дружба с главой Украинских железных дорог Иваном Юриком сделали Гулеватого незаменимым для российских партнеров после событий 2014-го года, когда транспортировка грузов из РФ через инфраструктуру «Укрзалізници» стала затруднена, а потом и вовсе невозможна без соответствующих коррупционных подходов.

Далее...

Топ-20 самых дорогих квартир, приобретенных в Москве в 2021 г

by topbloger 20. января 2022 17:21
Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Леонид Михельсон
Леонид Михельсон

В исследование попали самые дорогие жилищные комплексы Москвы. Данные Росреестра позволяют определить, по каким помещениям оформлялись права собственности в 2021 г. Таких объектов оказалось более 200. Запрос выписок по ним о правах собственности позволял установить владельцев (подробнее см. «Как мы считали»), а данные ЦИАН и других риэлторских агентств о стоимости тех же или аналогичных объектов — примерную рыночную стоимость квартир или апартаментов.

В рейтинге самого дорогого жилья учтены сделки на первичном и вторичном рынках. Собственников удалось установить не всех: сведения по объектам первичного рынка с долевым участием права собственности зачастую еще не отражены в Росреестре. Второе ограничение: не всегда удавалось установить собственников элитного жилья, поскольку некоторые выписки Росреестра приходили пустые. Представитель ведомства объяснил это техническими проблемами.

Найденные топ-100 квартир стоили в совокупности 46 млрд руб., а квадратный метр попавшего в рейтинг жилья оценивался в 600 000–3,9 млн руб.

Далее...

Депутаты Госдумы Чепа, Аникеев, Голушко, Резник, сенаторы Мамедов и Ткач

by topbloger 5. октября 2021 14:02
Офшоры парламентариев.

Офшоры парламентариев.

Депутат Государственной Думы в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия»

Офшор

Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова)

Как связан

Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру). В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами».

Что здесь не так

В разъяснениях, которые менеджеры предоставили отделу внутреннего контроля, утверждается, что все свои бизнес-проекты, включая Portobello, Чепа подарил детям — Анастасии и Даниилу. И сейчас этими проектами занимаются профессиональные управляющие. Если это действительно так и если дарение произошло до осени 2013 года, Алексей Чепа формально не нарушил российский закон.

Алексей Чепа в бизнесе больше 30 лет. В России он числится совладельцем десятка компаний. Нет ничего удивительного в том, что у его семьи есть компании и за рубежом. Например, ресторан Novikov в Лондоне, который Чепа открывал вместе с Аркадием НовиковымДалее...

Дочь главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова Мария в 2018 г. получила 2 млрд руб. от компании юриста отца, управляющей активами

by topbloger 1. февраля 2021 14:05
Самая богатая балерина России.

Самая богатая балерина России. «База» недавно рассказала о том, какие зарплаты у глав госкомпаний. Например, глава «Газпрома» Алексей Миллер получает 1,9 миллиарда рублей в год, а глава Сбербанка Герман Греф — один миллиард рублей в год. Это так много, что им разрешено свои доходы не публиковать, видимо, чтобы не шокировать людей. Мы выяснили, что некоторые дети глав госкомпаний «зарабатывают» ещё больше.

22-летняя Мария Шувалова — дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова. Четыре года назад она окончила Московскую государственную академию хореографии и теперь танцует в Большом театре: в 2018 году исполняла партию Красной Шапочки в «Спящей красавице», в 2019-м — Маркитантку в «Пламени Парижа» и Эффи в «Сильфиде».

«С тайм-менеджментом у Марии, очевидно, всё хорошо — репетировать она успевает даже при своём насыщенном графике путешествий», — писал о девушке светский журнал Tatler.

В середине января Мария выкладывала в «инстаграм» фото из Дубая, где у её семьи есть роскошная вилла.

OCCRP, 13.12.2018, "Как унаследовать виллу в Дубае по-кремлевски": Семье Игоря Шувалова, который до мая этого года занимал пост первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, принадлежит вилла в Дубае стоимостью порядка восьми миллионов долларов. Информация об этом содержится в закрытом реестре недвижимости эмирата.

Далее...

Секретный остров с дачей для рыбака Дмитрия Медведева в офшорных сетях Алишера Усманова

by topbloger 9. апреля 2020 12:54
Прикормленное место для экс-премьера.

Прикормленное место для экс-премьера. «Проект» нашел в устье Волги резиденцию, где отдыхает зампредседателя Совбеза и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. Самое интересное в том, что дача, стоящая в особо охраняемой пограничной зоне Астраханской области, принадлежит офшору, предположительно связанному с миллиардером Алишером Усмановым. Ранее Усманов и Медведев отрицали наличие между ними финансовых связей.

Как Брежнев

Резиденцию в Камызякском районе Астраханской области в народе иногда называют «путинской». На одном из любительских видео в YouTube рыбаки объясняют заплывшим туристам: хочешь поймать жереха — езжай на «путинскую» и вставай напротив егерского дома. Жерех в окрестностях базы ловится лучше всего.

Резиденция площадью 27 гектаров — она состоит из двух островов: основной на 15 гектаров и хозяйственный на 12 гектаров, которая, как покажет дальнейшее расследование, принадлежит вовсе не Владимиру Путину, расположена близ села Гандурино, в 70 километрах от Астрахани, и стоит на знаменитых астраханских раскатах (мелководных заливах с маленькими островками и узкими протоками-ериками) в окружении лотосовых полей. «Путинская» занимает целый остров с романтическим названием Гористый. Места здесь — рай для любителей порыбачить. Богатую рыбой Астраханскую область для отдыха выбирала еще партийная номенклатура. Один из егерей в разговоре с корреспондентом «Проекта» утверждал, что раньше на Гористом была дача Брежнева, и тот часто приезжал туда на охоту и рыбалку.

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное