Подрядчик РЖД Виктор Моргачев "самолично разработал преступление" и... получил амнистию

by Topbloger 3. декабря 2018 19:38
Прощенный судом партнер Белоззерова, Миллера и Сечина удерет в Сирию?Директор строительной компании «Афина Паллада-Москва» Виктор Моргачев украл 600 млн рублей налогов и получил за это условный срок и амнистию, передает "Ъ". Раскаявшийся партнер мэра Сергея Собянина, любителя бизнес-джетов Алексея Миллера и брошенного молодой женой Игоря Сечина планировал выйти в кэш на строительстве «легкого метро» в Дамаске (Сирия).К двум годам лишения свободы условно за неуплату налогов в особо крупном размере суд приговорил гендиректора крупной строительной компании ООО «СК "Афина Паллада-Москва"» Виктора Моргачева. Руководитель филиала находящейся в предбанкротном состоянии фирмы задолжал государству более 600 млн рублей. Восстановить свою платежеспособность компания, среди партнеров которой на ее сайте значатся ОАО РЖД, ПАО «Газпром» и департамент строительства Москвы, планировала в том числе и за счет участия в строительстве легкого метро в Сирии.Уголовное дело в отношении 54-летнего Виктора Моргачева было возбуждено Следственным комитетом России по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) по материалам ФНС. Как установили следствие и суд, руководитель столичного филиала новосибирской строительной компании «Афина Паллада» совершил преступление «путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений». Возглавляемый Виктором Моргачевым столичный филиал, говорится в материалах дела, в 2013 году «осуществлял коммерческую деятельность в сфере строительства зданий и сооружений в качестве подрядной организации на строительных объектах». Как следовало из переданных руководителем СК «Афина Паллада-Москва» в ИФНС России №8 по Москве документов, во втором и третьем кварталах 2013 года в качестве субподрядчиков услуги его компании оказывали четыре коммерческие фирмы. Однако налоговики и следователи установили, что указанные организации никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели и никакого перечисления денежных средств со счета СК «Афина Паллада-Москва» в их адрес не было. При этом, говорится в деле, Виктор Моргачев не только прекрасно обо всем этом знал, но и самолично «разработал план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных завуалированных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов с возглавляемой им организации в особо крупном размере». Изначально, говорится в деле, фиктивные документы для налоговой изготавливал бухгалтер, не осведомленный о преступных намерениях Виктора Моргачева, а затем этим занимался сам руководитель строительной компании. Таким образом, Виктору Моргачеву удалось избежать перечисления в бюджет налога на прибыль и на добавленную стоимость за 2013 год на сумму свыше 600 млн рублей.Далее...

Tags: , , , ,

Пятиэтажный рай Игоря Сечина

by Topbloger 4. октября 2018 13:57

Поток «денег Белоусова» в карман Катерины Тихоновой

by Topbloger 24. сентября 2018 10:43
Фонд дочери Путина уже готов осваивать 500 млн рублей

До бюджета не дойдут полтриллиона рублей, которые помощник президента Андрей Белоусов требует изъять у олигархов в рамках «социальной нагрузки». Зато крупные средства получит куратор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова — младшая дочь Владимира Путина. Обналичив собранную Белоусовым кассу под видом запуска «пояса из технологических компаний», Тихонова сможет стать легальным долларовым миллиардером.

«Далее - везде»

Как сообщает The Bell, на прошлой неделе чиновники представили бизнесу список проектов, в которые, возможно, будет предложено инвестировать частным компаниям-экспортерам из «списка Белоусова». Среди них журналисты обнаружили новый проекта фонда «Иннопрактика», которым руководит Катерина Тихонова. Поучаствовать в нем будет предложено не менее 15 крупнейших компаний с госучастием и частным инвесторам.

Проект носит название АНО «Инновационный инжиниринговый центр». Из документа следует, что его реализует проектная компания Фонда «Иннопрактика». Все проекты в списке заявлены различными министерствами. Проект «Иннопрактики» проходит по списку Минэкономразвития и Минфина.

Общая стоимость проекта «Иннопрактики» – 1,05 млрд рублей. Но это размер инвестиций только для пилотной версии, которую предполагается реализовать в Красноярском крае. «Далее другие субъекты РФ», – сказано в документе. В качестве возможных мер поддержки для реализации проекта в документе названо вхождение в состав участников АНО «Инновационный инжиниринговый центр» «не менее 15 крупнейших заказчиков (компаний с государственным участием) и частных инвесторов с внесением взносов в суммарном объеме не менее 1.050 млн рублей».

Далее...

Андрей Юрин и философский камень

by Topbloger 14. сентября 2018 14:08
Клад из 260 монет стоимостью 3,5 млн рублей не доехал до Гохрана

Следственными органами Следственного комитета РФ по Курской области расследуется пропажа ценных монет. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 164 Уголовного кодекса РФ («Хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения»), уточняется в сообщении СК РФ. По данным следствия, житель Курска при ремонте своего частного домовладения обнаружил под деревянными полами клад, представляющий собой 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX — начала XX века. Монеты были изъяты у него и в коробке помещены в комнату хранения вещественных доказательств отдела полиции № 1 Управления МВД России по Курску, следует из релиза. В дальнейшем по решению суда данные монеты были отправлены в Москву в возглавляемый Андреем Юриным Гохран России, сотрудники которого при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер.

 14 09 2018 asklad 02 В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается лицо, совершившее хищение ценного имущества, сообщает СК. В этом году в хранилищах Сбербанка загадочно исчезли 120 млн рублей, конфискованных у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Ранее бесследно пропалаДалее...

Цензор Федоров обрезал братьев Магомедовых

by Topbloger 27. июля 2018 15:00
Издатель Forbes засекретил связи группы «Сумма» с Шуваловым, Медведевым и Давидом Капланом

Журналисты российского издания Forbes собираются судиться с издателем — фигурантом многих дел о банкротстве Александром Федоровым. Главу группы AСMG обвиняют во вмешательстве в редакционную политику после удаления статьи о связях арестованных братьев Магомедовых с лидером ОПГ «вильнюсская бригада» Давидом Капланом и членами правительства, среди которых Игорь Шувалов и Дмитрий Медведев. После жалобы на издателя главредом Forbes вместо Николая Мазурина назначен глава Forbes Life Андрей Золотов. По словам сотрудников редакции Forbes, 25 июля они из типографии августовский номер без статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской. Статья была сверстана и сдана в номер, он был утвержден и.о.главного редактора Николаем Мазуриным. Пресс-служба ACMG выпустила комментарий, в котором сообщила, что материал дорабатывается и его публикация перенесена из августовского номера журнала Forbes Россия из-за угрозы многочисленных исков. Однако в четверг днем статья была опубликована на сайте журнала. Под материал о братьях Магомедовых было отдано 12 полос. Однако в напечатанном в типографии номере вместо него стоит текст другого журналиста издания и реклама. Упоминание статьи о братьях Магомедовых исчезло и с обложки августовского номера. По словам собеседника The Bell в журнале, владелец бренда Forbes в курсе, но официально пока не отреагировал на историю. Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Чубайс замазал Кэмерона мазью от артрита

by Topbloger 6. июля 2018 11:44
Разрекламированный "Флексисэк" опозорил Роснано на весь мир, откаты пошли Владимиру Ерошкину и Сергею БалашовуГоскорпорация «Роснано» создавалась для продвижения в России высоких технологий, наноиндустрии и новых производств, напоминает "Новая газета". Чистый убыток «Роснано» за 2017 год превысил 5 млрд рублей, в предыдущие годы он был намного больше. С 2007 года господдержка этой госкорпорации составила около 400 млрд рублей. Но госкорпорация «Роснано» планово убыточное предприятие. Как говорят ее руководители, вложения в новые проекты всегда рискованны. А если не рисковать и избегать потерь, никаких инноваций не будет.Проблема в том, что взгляды на инновации у всех разные. И по поводу инвестиций госкорпорации нередко возникают вопросы.В «Панамском досье» есть данные о том, как топ-менеджер «Роснано» отрекомендовал своего знакомого мальтийскому банку. Офшорная фирма этого знакомого должна была открыть там счет и заработать на распространении инновационной мази, в разработку которой «Роснано» вложила миллионы долларов. Любопытно, что ранее клинические исследования показали, что мазь хоть и безвредна, но мало отличается от вещества без явных лечебных свойств — ​то есть пустышки.В сентябре 2011 года «Роснано» и британский инвестфонд Celtic Pharma создали совместное предприятие Pro Bono Bio (РВВ) со штаб-квартирами в Москве и в Лондоне для производства инновационных лекарств. «Роснано» планировала вложить в него 300 млн долларов (около 19 млрд рублей) и получить чуть меньше 50% предприятия.Далее...

Некто Валерий Михайлов всегда рад коррумпировать Алексея Улюкаева

by Topbloger 15. декабря 2017 10:59

Сегодня в 10.00 по московскому времени Замоскворецкий суд начнет оглашать приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву.  Ранее прокурор попросил приговорить  экс-главу МЭР к 10 годам колонии строгого режима, а также оштрафовать на 500 миллионов рублей. Сам министр выступил с высокохудожественным последним словом, полный текст которого приводило агентство «Руспрес». Одной из загадок процесса остается имя человека, давшего деньги на сервировку «подарка от Сечина». Деньги на оперативный эксперимент, в ходе которого 14 ноября 2016 года глава «Роснефти» Игорь Сечин передал $2 млн министру экономического развития Алексею Улюкаеву, предоставил человек, которого зовут Валерий Александрович Михайлов. Об этом сообщается в показаниях генерала ФСБ Олега Феоктистова, данных в ходе предварительного следствия 5 июня 2017 года. Феоктистов 27 октября 2016 года написал заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова о том, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина в ходе саммита БРИКС в Гоа. В этот период генерал также был вице-президентом «Роснефти»...Далее...

Выборнов счел Eden недостаточно райским

by Topbloger 27. ноября 2017 10:30

Бывший президент акционерной компании АЛРОСА,  покинувший свой пост в 2009 году Сергей Выборнов — участник громкого судебного разбирательства в Сингапуре. Российский менеджер уверяет, что обещанные ему «элитные райские апартаменты», за которые он заплатил десять миллионов долларов не соответствуют стандартам люксовой недвижимости. Владелец паспорта островного государства Сент-Киттс и Невис (по данным агентства «Руспрес», такой же есть у Павла Дурова) Выборнов стал узнаваемым персонажем местных новостей — в Сингапуре не так уж часто жалуются на качество строительства. «Русский магнат требует вернуть $10,5 млн за апартаменты», – сообщает своим читателям газета The Straits Times. По мнению экспертов, вернуть эту сумму Выборнову не удастся.

 

 28 11 017 fll 02

 

59-летний экс-президент АЛРОСА приобрёл апартаменты площадью 314 кв. метров в комплексе Eden, который располагается напротив собора святого Андрея в центре Сингапура,  одном из самых престижных районов, по договору, заключённому в 2013 году. Спустя четыре года он подал в суд на продавца Capitol Residential Development, требуя вернуть уплаченные за недвижимость деньги, в том числе $8,89 млн — цену продажи, $1,88 млн — госпошлину и $6857 платежа за оформление права собственности (в сумме — $10,78 млн). Сергея Выборнова не устроило качество приобретённых апартаментов.

...Далее...

За грехи Тимченко и Попова ответит стрелочник Меркулов

by Topbloger 20. января 2017 17:40

Всего две недели хватило вице-президенту Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрию Меркулову для того, чтобы спустить два миллиарда рублей. Впрочем, вменяемые господину Меркулову обвинения — сущий пустяк по сравнению с теми операциями, которые проводили его покровители Геннадий Тимченко и Роман Попов. Название ПЧРБ было на слуху благодаря кредитованию французской партии "Национальный фронт" и иранским финансовым схемам. По некоторым данным, через ПЧРБ и его чешского партнера деньги из России выводились в Чехию, а затем в Австрию в Швейцарию, где зарегистрирован бизнес и хранятся капиталы Тимченко. Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в ПЧРБ возбуждено ГСУ СКР 1 декабря прошлого года после обращения представителей АСВ и Центробанка...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Как пилят в «Алросе»

by Topbloger 17. января 2017 21:38

Полпред президента на Дальнем Востоке и вице-премьер Юрий Трутнев приобрел скандальную известность благодаря услугам шамана «Николая с бубенцами».  Как ранее сообщало агентство «Руспрес», Трутнев настолько доверял экстрасенсу, что мог посоветовать его своему компаньону — эмигрировавшему из России миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Помимо других задач «Николай с бубенцами» пытался навести порчу на жену Рыболовлева, пытавшуюся в ходе развода отсудить семейное имущество. Эксперты подозревают, что теневым собственником этих активов является Трутнев. И полпред, и олигарх до сих пор искренне верят в магический талант шамана.Важным источником неформальных доходов Юрия Трутнева является алмазная корпорация «Алроса», которую он курирует.  Центр контроля драгоценных камней, ежедневно делающий Трутнева богаче, находится в белом трехэтажном здании на северной окраине Москвы по адресу улица Смольная, 12. Здание в стиле модерн с виду напоминает большой советский дом культуры. Попасть внутрь можно только по спецпропуску. Главный вход ведет в просторный холл, в центре которого расположены стеллажи с ювелирными изделиями, а по периметру — небольшие офисы для осмотра драгоценностей. Второй этаж — это производственная зона с семиметровыми потолками: здесь гранят алмазы. ...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Список Компроматов

Избранное