Смертельное дыхание Изабель душ Сантуш

by topbloger 24. января 2020 12:17
Загадочным образом скончался банкир русско-ангольской миллиардерши

В одном из домов в Лиссабоне нашли тело 45-лентнего банкира — директора частного банка Eurobic Нуну Рибейра да Кунья. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на португальские СМИ, он проходил подозреваемым по делу о коррупции против дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, которая недавно получила российский паспорт. СМИ отмечают, что новая гражданка РФ душ Сантуш - очевидный претендент на включение в санкционные списки по Global Magnitsky Act. Следователи уже работают на месте. Они рассматривают три версии случившегося — самоубийство, имитацию самоубийства и убийство, пишет Observador. «Дождь» добавляет, что банк Eurobic управлял счетами ангольской нефтяной компании Sonangol, которую возглавляла Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, которой 23 января прокуратура Анголы предъявила официальные обвинения в хищении миллиарда долларов и отмывании денег. Именно в то время, когда Изабель Душ Сантуш занимала должность главы Sonangol, со счетов компании были переведены $38 млн на счет дубайской компании, связанной с семьей президента Анголы. Тем временем расследование журналистов LuandaLeaks позволило установить, что источники доходов российско-африканской миллиардерши носят коррупционный характер. Как сообщает Tеlеgram-канал «Шуманов», участие подразделения PWC в схемах незаконного обогащения семьи Душ Сантуш стали причиной отставки главы подразделения PWC, курирующего Португалию и Анголу. Далее...

Московский гараж якута Николаева

by topbloger 17. декабря 2019 11:17
Глава Республики Саха использует 19 автомобилей одновременно

У главы Якутии Айсена Николаева обнаружили как минимум 19 элитных автомобилей, которые он содержит за счет средств налогоплательщиков. Об этом сообщает "Восток-медиа" со ссылкой на базу данных "СПАРК-Интерфакс".Согласно документам, на страховку этих машин Якутия регулярно выделяет из бюджета около 40 млн рублей. Губернатор содержит автомобили через госучреждение региона "Якутское постпредство в городе Москве". В столице Айсен Николаев ездит на Audi A8L, Lexus LS 460, Mercedes Benz S560 4matic, Mercedes Benz S500 4matic, Сitroen Spacetourer."Конюшня" якутского губернатора постоянно пополняется, в списке машин есть как минимум три элитных автомобиля 2018 года выпуска", - отмечает издание.Глава Якутии привлек к себе внимание после того, как 23 апреля телеграм-канал "Незыгарь" опубликовал фотографию члена политсовета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николаева в московском метро. Информированные источники сообщили, что размещение в "Незыгаре" могло быть оплачено пиар службой Николаева.Его пресс-секретарь Ирина Ефимова объяснила тогда, что губернатор не хотел опоздать на заседание наблюдательного совета корпорации по добыче алмазов "Алроса". "Айсен Сергеевич опаздывал на заседание. Такси не вызвал, потому что были пробки", - сказала Ефимова, которую цитировало информагентство "Политика сегодня" из медиагруппы "Патриот" Евгения Пригожина.

Далее...

Топ-менеджер Сергея Иванова-младшего повесился сразу же после ареста

by topbloger 8. октября 2019 15:26
Теперь гибель рабочих на руднике «Мир» можно списать на покойного Алексея Бурксера

В камере якутского следственного изолятора найден мертвым бывший начальник рудника «Мир» Алексей Бурксер, арестованный 7 октября в рамках дела о гибели восьми горняков, погибших в результате аварии, случившейся 4 августа 2017 года.

Ранее, в марте того же 2017 года, должность президента алмазодобывающей компании АЛРОСА занял Сергей Сергеевич Иванов — сын экс-руководителя Администрации президента Сергея Борисовича Иванова. уже писало о том, что причиной аварии могли стать отступления от проектных норм эксплуатации «Мира», которые скрывались топ-менеджментом Иванова-младшего.

По данным РБК, сообщение об обнаружении тела Бурксера «с признаками суицида» поступило в СК 8 октября. Доследственную проверку поручили отделу по расследованию особо важных дел. «По данному факту УФСИН России по Республике Саха (Якутия), а также следственными органами проводится проверка. По предварительным данным, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — заявили в УФСИН.

Бурксер — экс-сотрудник АК «АЛРОСА», накануне его и бывшего и.о. главного инженера рудника «Мир» арестовали по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение крупного ущерба). Далее...

Тренер сборной Черчесов помогает Алану Агузарову в спекуляциях

by topbloger 19. июня 2019 09:21
Миллионы евро с перепродажи футболистов идут мимо бюджетаВ начале 2018 года на российском рынке футбольных агентов появился новый игрок — агентство Golden Toys LLC. За год оно успело поучаствовать в двух судебных разбирательствах, засветиться в крупном медийном скандале и провести сделки с двумя будущими игроками российской сборной. Спортивный журналист Василий Уткин называет бенефициаром агентства спортивного юриста Алана Агузарова, который с детства знаком с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, а самого Черчесова — обвиняет в конфликте интересов и продвижении игроков Агузарова с помощью сборной.Сооснователь Golden Toys — брат экс-президента АЛРОСА, одним из инвесторов мог стать сын известного финансиста Марка Гарбера.В самой известной сделке агентство взяло комиссию 83% и теперь фигурирует в уголовном деле, материалы для которого глава «Динамо» Стржалковский передавал лично главе МВД Колокольцеву.В числе клиентов Golden Toys самые перспективные молодые игроки российских клубов и сборной. Черчесов конфликт интересов отрицает. Золотая игрушка В начале апреля на комментатора Василия Уткина напал неизвестный. По словам журналиста, парень в капюшоне попытался распылить ему в лицо слезоточивый газ. Нападавшего Уткин не разглядел, однако заметил, что тот снимает происходящее на телефон. «Для отчетности», — считает журналист. В полицию он заявлять не стал — по его словам, потому что нападавший промахнулся: «Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила». Зато в своем телеграм-канале Уткин написал, что подозревает в нападении людей, связанных с футбольным юристом Аланом Агузаровым. Именно про него бывший комментатор рассказывал в последних выпусках передачи «Футбольный клуб» на Youtube.Далее...

Сергей Паушок подал ябеду в США - на Муранова, Золотую Орду и Газпромбанк

by topbloger 17. января 2019 03:00
Экс-владелец монгольской золотодобывающей компании «Золотой Восток — Монголия» Сергей Паушок подал иск в верховный суд штата Нью-Йорк против Газпромбанка и его топ-менеджеров на сумму минимум $2,25 млрд. Истец обвиняет банк в развале своего бизнеса через сговор с правительством Монголии. Сам банк свою вину отрицает.Иск господина Паушка против Газпромбанка, а также зампреда правления банка Александра Муранова, отвечавшего за рынок драгметаллов, начальника департамента по работе с проблемными активами Газпромбанка Олега Титаренко, а также сотрудника департамента по работе с проблемными активами Владимира Протасова 8 января 2019 года был зарегистрирован в единой судебной системе штата Нью-Йорк. В иске, принятом верховным судом штата, бывший золотодобытчик требует с ответчиков по меньшей мере $2,25 млрд (свыше 150 млрд руб. по текущему курсу) за присвоение мошенническим путем «миллиардов долларов по рыночной стоимости», взыскание «несуществующего долга», ограничения в передвижении и моральный ущерб.История судебных разбирательств между Газпромбанком и Сергеем Паушком корнями уходит в 2006 год, когда Монголия ввела налог на сверхприбыль золотодобывающих компаний. Под этот налог попала и компания «Золотой Восток — Монголия», которой на тот момент владел господин Паушок, как иностранный инвестор. Через год российский бизнесмен подал в Стокгольмский суд, посчитав, что решение властей Монголии обернулось для него потерей $1,6 млрд. МонголияДалее...

Копают под Бэнкса

by topbloger 13. декабря 2018 03:00

Аррона Бэнкса называют одним из тех, кто изменил ход истории и сделал Brexit возможным. Он вложил почти 8 млн фунтов в кампанию за выход Великобритании из ЕС. Это, похоже, крупнейшее единоразовое частное пожертвование в политической истории Великобритании, поражались английские СМИ. Бэнкс не только давал деньги, но и был одним из организаторов агиткампании за Brexit и привлек к ней скандально известную фирму Cambridge Analytica. Теперь Бэнкса подозревают в том, что у него не было 8 млн фунтов – якобы он получил их от русских. В июле, начитавшись таких обвинений в британских газетах, парламентский комитет по цифровому развитию, культуре, СМИ и спорту начал расследование. Депутаты пришли к выводу, что происхождение средств и впрямь неясно. С их подачи Бэнксом заинтересовалась избирательная комиссия. Она решила, что Бэнкс и финансируемые им организации, борющиеся за выход из ЕС (главным образом Leave.EU), пытаются скрывать истину о финансовых транзакциях, предоставили обязательные отчеты неполно или неверно составленными. Еще одна претензия – часть средств могла прийти от контролируемой Бэнксом компании Rock Holdings. Она зарегистрирована на острове Мэн, поэтому не имеет права спонсировать политические кампании в Великобритании. Бэнкса обвиняют и в том, что он умалчивал о встречах с российскими дипломатами. Поначалу он утверждал, что один-единственный раз встречался с российским послом в его резиденции за ланчем с водкой и бренди в ноябре 2015 г. В июне этого года он заверил членов парламента, что встреч было «две или три». Потом в интервью The New York Times заговорил о четырех. Далее...

Подрядчик РЖД Виктор Моргачев "самолично разработал преступление" и... получил амнистию

by topbloger 3. декабря 2018 03:00
Директор строительной компании «Афина Паллада-Москва» Виктор Моргачев украл 600 млн рублей налогов и получил за это условный срок и амнистию, передает "Ъ". Раскаявшийся партнер мэра Сергея Собянина, любителя бизнес-джетов Алексея Миллера и брошенного молодой женой Игоря Сечина планировал выйти в кэш на строительстве «легкого метро» в Дамаске (Сирия).К двум годам лишения свободы условно за неуплату налогов в особо крупном размере суд приговорил гендиректора крупной строительной компании ООО «СК "Афина Паллада-Москва"» Виктора Моргачева. Руководитель филиала находящейся в предбанкротном состоянии фирмы задолжал государству более 600 млн рублей. Восстановить свою платежеспособность компания, среди партнеров которой на ее сайте значатся ОАО РЖД, ПАО «Газпром» и департамент строительства Москвы, планировала в том числе и за счет участия в строительстве легкого метро в Сирии.Уголовное дело в отношении 54-летнего Виктора Моргачева было возбуждено Следственным комитетом России по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) по материалам ФНС. Как установили следствие и суд, руководитель столичного филиала новосибирской строительной компании «Афина Паллада» совершил преступление «путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений». Возглавляемый Виктором Моргачевым столичный филиал, говорится в материалах дела, в 2013 году «осуществлял коммерческую деятельность в сфере строительства зданий и сооружений в качестве подрядной организации на строительных объектах». Как следовало из переданных руководителем СК «Афина Паллада-Москва» в ИФНС России №8 по Москве документов, во втором и третьем кварталах 2013 года в качестве субподрядчиков услуги его компании оказывали четыре коммерческие фирмы. Однако налоговики и следователи установили, что указанные организации никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели и никакого перечисления денежных средств со счета СК «Афина Паллада-Москва» в их адрес не было. При этом, говорится в деле, Виктор Моргачев не только прекрасно обо всем этом знал, но и самолично «разработал план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных завуалированных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов с возглавляемой им организации в особо крупном размере». Изначально, говорится в деле, фиктивные документы для налоговой изготавливал бухгалтер, не осведомленный о преступных намерениях Виктора Моргачева, а затем этим занимался сам руководитель строительной компании. Таким образом, Виктору Моргачеву удалось избежать перечисления в бюджет налога на прибыль и на добавленную стоимость за 2013 год на сумму свыше 600 млн рублей.Далее...

Пятиэтажный рай Игоря Сечина

by topbloger 4. октября 2018 03:00

Поток «денег Белоусова» в карман Катерины Тихоновой

by topbloger 24. сентября 2018 03:00

До бюджета не дойдут полтриллиона рублей, которые помощник президента Андрей Белоусов требует изъять у олигархов в рамках «социальной нагрузки». Зато крупные средства получит куратор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова — младшая дочь Владимира Путина. Обналичив собранную Белоусовым кассу под видом запуска «пояса из технологических компаний», Тихонова сможет стать легальным долларовым миллиардером.

«Далее - везде»

Как сообщает The Bell, на прошлой неделе чиновники представили бизнесу список проектов, в которые, возможно, будет предложено инвестировать частным компаниям-экспортерам из «списка Белоусова». Среди них журналисты обнаружили новый проекта фонда «Иннопрактика», которым руководит Катерина Тихонова. Поучаствовать в нем будет предложено не менее 15 крупнейших компаний с госучастием и частным инвесторам.

Проект носит название АНО «Инновационный инжиниринговый центр». Из документа следует, что его реализует проектная компания Фонда «Иннопрактика». Все проекты в списке заявлены различными министерствами. Проект «Иннопрактики» проходит по списку Минэкономразвития и Минфина.

Общая стоимость проекта «Иннопрактики» – 1,05 млрд рублей. Но это размер инвестиций только для пилотной версии, которую предполагается реализовать в Красноярском крае. «Далее другие субъекты РФ», – сказано в документе. В качестве возможных мер поддержки для реализации проекта в документе названо вхождение в состав участников АНО «Инновационный инжиниринговый центр» «не менее 15 крупнейших заказчиков (компаний с государственным участием) и частных инвесторов с внесением взносов в суммарном объеме не менее 1.050 млн рублей».

Далее...

Андрей Юрин и философский камень

by topbloger 14. сентября 2018 03:00

Следственными органами Следственного комитета РФ по Курской области расследуется пропажа ценных монет. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 164 Уголовного кодекса РФ («Хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения»), уточняется в сообщении СК РФ. По данным следствия, житель Курска при ремонте своего частного домовладения обнаружил под деревянными полами клад, представляющий собой 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX — начала XX века. Монеты были изъяты у него и в коробке помещены в комнату хранения вещественных доказательств отдела полиции № 1 Управления МВД России по Курску, следует из релиза. В дальнейшем по решению суда данные монеты были отправлены в Москву в возглавляемый Андреем Юриным Гохран России, сотрудники которого при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер.

 14 09 2018 asklad 02 В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается лицо, совершившее хищение ценного имущества, сообщает СК. В этом году в хранилищах Сбербанка загадочно исчезли 120 млн рублей, конфискованных у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Ранее бесследно пропала фигурировавшая в качестве вещественного доказательства инкрустированная бриллиантами ручка стоимостью 36 млн рублей, изъятая у сахалинского экс-губернатора Александра Хорошавина. Далее...

  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное