На протяжении последних нескольких лет кредиторы Виктора Батурина, в числе которых ФНС, Россельхозбанк, а с некоторых пор и структуры А1 Михаила Фридмана, тщетно пытаются получить с него долги. Батурин давно объявлен банкротом, и поиском его активов занимается назначенный судом финансовый управляющий Эренцен Манжеев.

Расследование Манжеева выявило множество несоответствий между заявленными действиями и реальными фактами вокруг перехода акций небезызвестного ЗАО «Интеко», которое в 90-е создали брат и сестра Батурина, распределив акции между собой в равных долях. Потом Виктор Батурин неудачно развелся и отдал свои 25% бывшей жене (а та продала их Елене), но история оставшихся 25% — самая интересная. Брат с сестрой сделали множество официальных заявлений о судьбе этих акций, из которых так никто и не может понять, как же все-таки они смогли перейти к Елене Батуриной (за ней числится 100% владения). 25% акций Виктора Елена загадочным образом получила бесплатно, как раз перед чередой крупных сделок, за которые она выручила почти 1 млрд долларов. Оформлено это соглашением, в котором подпись ее брата, очевидно, подделана, что доказано уже двумя независимыми графологическими экспертизами.

Манжеев в интересах кредиторов выступает сразу в нескольких судебных процессах, чтобы доказать — Елена Батурина все еще должна своему брату деньги, которые тот в свою очередь должен государству и кредиторам. Ну а Елена Батурина в одном из европейских судов (в котором процесс ведется исключительно по причине ее постоянного проживания вне Родины) заявила, что самого Манжеева давно преследуют за правонарушения в России, в том числе за якобы попытку незаконно получить доступ к деньгам Батуриной.
Далее...

Против Елены Батуриной возбуждено уголовное дело. Заявитель — финансовый управляющий бизнеса ее брата, которого, как он утверждает, Батурина оклеветала. Ранее вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова уже лишилась ряда строительных активов и земель, оформленных на подставных лиц. Однако известная рейдерская компания А1 Михаила Фридмана хочет отнять у нее все.

Суд и розыск
Елена Батурина, президент компании Inteco Management и самая богатая женщина России (ее состояние Forbes оценивает в $1,2 млрд), стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 Уголовного кодекса). Дело находится в производстве судебного участка № 6 Элистинского судебного района Калмыкии. Оно было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего брата Батуриной Виктора, бывшего первого вице-президента «Интеко». Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы заявителя.

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить проживающую за границей Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке в суд. Суд подтвердил информацию об объявлении в розыск.

В чем обвиняют Батурину
Манжеев обратился с заявлением к мировому судье в сентябре. Поводом для заявления стал судебный процесс, который идет между Еленой и Виктором БатуринымиДалее...

Более трех лет продолжаются попытки Генпрокуратуры экстрадировать из Швейцарии экс-президента «Балтийского банка» Олега Шигаева. Шигаев пока арестован заочно, а Тем временем Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти продлил на шесть месяцев решение о реализации его имущества, принятогое в июне, сообщает rapsinews.ru.

Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Юрием Федотовым. Необходимость продления процедуры реализации имущества Шигаева финансовый управляющий мотивировал тем, что к настоящему времени имеются нерассмотренные заявления о признании сделок должника недействительными.

Верховный суд (ВС) РФ в июне 2018 года отклонил кассационную жалобу Шигаева на решение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов. Банкир обжаловал в ВС определение арбитражного суда, оставленного без изменения апелляционной инстанцией, о введении процедуры банкротства по заявлению ООО «Центр технологий лизинга». Задолженность Шигаева перед компанией составила 400 млн рублей.

Определением суда от 28 июня 2018 года Шигаев был признан банкротом.

Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции банкира, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.
Далее...

Холдинг А1 Михаила Фридмана развернул информационную кампанию на улицах Лондона и на первых полосах газет, пытаясь собрать данные о припрятанныз средствах экс-бенефициара Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус. Как пишет РБК, А1 предлагает жителям британской столицы денежное вознаграждение за информацию об активах бывшего банкира.


Кампания в прессе - информацию разместили на первых полосах, там же где "News"

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году, сестру Беджамова Ларису Маркус, возглавлявшую банк, суд приговорил к девяти годам за растрату 113 млрд рублей, а сам банкир уехал из России. Сейчас A1 по контракту с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) ищет активы Беджамова и Маркус за рубежом. Беджамов в России заочно арестован.

В апреле Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (конкурсным управляющим банка является АСВ) арестовал активы Беджамова в пределах £1,34 млрд ($1,75 млрд). Добившись ареста, АСВ выяснило, что часть имущества Беджамова обременена долгами перед офшорной компанией. Сейчас А1 и АСВ пытаются доказать в Высоком суде Лондона, что обременение было фиктивным для защиты от других кредиторов. А1 считает, что всего Беджамов, предположительно, несет ответственность за мошенничество на сумму £2,5 млрд (свыше 200 млрд руб.), говорится в сообщении компании.
Далее...

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» создан летом прошлого года для оздоровления банковской системы после санации целого ряда крупных кредитных организаций. На его балансе собраны проблемные активы на гигантскую сумму — свыше 2 трлн рублей. Государство в лице Центробанка, как основного акционера «Траста», рассчитывает, что эти деньги будут возвращены в экономику. На руководство БНА возложена большая ответственность за решение столь серьезной задачи. Не случайно глава ЦБ Эльвира Набиуллина привлекла к работе по формированию Банка непрофильных активов Михаила Задорнова, в прошлом министра финансов и члена правления банка ВТБ, который в начале 2018 года возглавил санированный банк «ФК Открытие». В свою очередь, Задорнов пролоббировал назначение летом прошлого года на должности главы «Траста» бывшего члена правления ВТБ 24 и «ФК Открытие» Александра Соколова, который подход банка к должникам обозначил ясно: «лучше расплатиться, чем судиться».

Госбанк декларировал, что прессинговать бизнес не собирается, а компании, которые имеют шанс остаться на плаву, могут рассчитывать на поддержку. С учетом благих намерений назначение в мае этого года на должность исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова, человека, которого СМИ называли «чем-то средним между рэкетиром и коллектором», вызвало много вопросов. В 2010-2014 годах Хабаров возглавлял компанию А1, одного из самых агрессивных игроков на рынке недружественных поглощений. В ее арсенале — типичный набор средств для ведения войн акционеров: от квазиправовых методов до примитивного давления. Получив важный государственный пост, Михаил Хабаров привел в госбанк команду спецов из А1Далее...

Как сообщает Meduza, внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым. На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы.

Компании, связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank.

Это выяснилось в ходе совместного расследования, проведенного Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT, эстонской газетой Postimees и «Новой газетой».

Внутренний аудит Swedbank показал, что счетами в эстонском отделении банка пользовались около 70 связанных с Абызовым компаний, зарегистрированных в Белизе, Сингапуре, на Кипре и на Британских Виргинских островах. С 2011 по 2016 годы на эти счета поступило $860 млн, $770 млн было выведено.

Предполагается, что переводы по счетам осуществлял сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон. У него был калькулятор PIN-кодов, дающий доступ к этим счетам. Последние несколько лет Эверсон работает в компании с говорящим названием "Андурил" (Anduril), связанной с Абызовым. Сам бывший сотрудник банка операции со счетами компаний Абызова отрицает.
Далее...

Разговоры о необходимости введения в России так называемого налога на роскошь идут давно. Между тем владельцы дорогих квартир, домов и других объектов уже сейчас должны платить по повышенным коэффициентам. Однако им удается занижать размер отчислений.

«Собеседник» часто пишет о политиках и госменеджерах, которые становятся владельцами жилья в домах премиум-класса. Мы заметили, что кадастровая оценка престижной недвижимости сильно занижена относительно реальной – порой в разы. В то же время кадастровая стоимость квартиры в домах экономкласса примерно соответствует рыночной или даже превышает ее.

Благодаря этому обладатели роскошных апартаментов и пентхаусов экономят на имущественных налогах. Богатые платят меньше (в процентах от цены объекта), бедные – больше.

Эксперты объясняют это тем, что государству проще «усреднить» стоимость объектов. Общий объем собираемых налогов от этого не снизится. Ну а то, что люди с невысоким достатком «доплачивают» за элиту – это их проблемы. Остается либо смириться, либо искать справедливости в суде.

Благодаря заниженной кадастровой стоимости представителям российского истеблишмента удается сэкономить на налогах порой весьма внушительные суммы. Кому и сколько – в своеобразном рейтинге «Собеседника».

цифрыДалее...

В Сингапуре по требованию Альфа-банка наложен арест на активы бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, пишет Meduza со ссылкой на источники The Bell.

Арест, в частности, наложен на компанию Emmerson, через которую Абызов с 2013 года пытается взыскать с Виктора Вексельберга почти 500 миллионов долларов за неисполненный опцион на акции энергокомпании «КЭС Холдинг» (теперь «Т плюс»), рассказали собеседники издания. Кроме того, арестованы недвижимость и криптовалюта. Оценка арестованных активов, по словам источников, пока не завершена.

Альфа-банк пытается взыскать с Абызова долг принадлежавшей бывшему министру компании Е4. Долг банк оценивает в 10 миллиардов рублей.

Абызов в марте 2019 года был арестован по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. В августе против бывшего министра было возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном предпринимательстве. Ущерб по двум делам оценивается в 36 миллиардов рублей. Следствие добилось ареста 27 млрд рублей на счетах бывшего чиновника.

Как сообщало ИА "Руспрес", оказалось, что причиной смертей в Новосибирске под завалами дома стало хищение Абызовым 4 млрд рублей. Под обломками принадлежащего "Сибэко" здания оказались 12 человек, трое погибли.

Глава машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталий Черномор арестован в Барнауле по обвинению в махинациях с банковскими кредитами на сумму 828 млн рублей. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество. По версии следствия, в 2013 году он оформил на алтайское ОАО «Сибэнергомаш» кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании. Заемщик обанкротился.

7 ноября Алтайский краевой суд оставил в силе определение суда Центрального района Барнаула об аресте на два месяца гендиректора московского ОАО «Новаэм», бенефициара одноименного холдинга Виталия Черномора. Он обвиняется в мошенничестве с банковскими кредитами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году глава «Новаэма» по поддельным документам получил банковский кредит в размере 828 млн рублей на флагманское предприятие холдинга, барнаульское ОАО «Сибэнергомаш».

Деньги поступили на расчетный счет завода, однако впоследствии были выведены в различные фирмы, что привело к банкротству предприятия, заявила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело было возбуждено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД Алтайского края по заявлению Альфа-банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По информации Ирины Волк, топ-менеджер был задержан в международном аэропорту ШереметьевоДалее...