По данным "Ъ", основной владелец крупнейшего российского грузового автоперевозчика «Деловые линии» Александр Богатиков стал миноритарием компании, уступив большую часть своей доли в 43% трем своим родственникам. В структурах судящегося с ним в Лондоне экс-президента А1 Михаила Хабарова считают, что таким образом господин Богатиков пытается оградить свои активы от потенциально неудачного исхода судебного разбирательства. По мнению юристов, подобные сделки по передаче долей могут быть оспорены как в России, так и за рубежом.

В структуре ООО «АБ Групп», через «0578 Холдинг» владеющего 43% «Деловых линий», 30 декабря произошли существенные изменения. Согласно ЕГРЮЛ, уставный капитал был увеличен с 10 тыс. рублей до 1 млн рублей, а доля прежнего владельца 100% акций Александра Богатикова сократилась до 10%. Владельцами 30% каждый стали Александр Богатиков-старший, Андрей Богатиков (брат) и Эльвира Богатикова (мать).

В «Деловых линиях» сообщили, что представители группы не могут отвечать за действия контролирующих структур. «Однако работа группы выстроена так, что подобные изменения не могут сказаться на операционной деятельности,— говорят в компании.— Тем более что доля "АБ Групп" в капитале "0578 Холдинга", в который входят "Деловые линии"Далее...

По данным "Ъ", в Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему высокопоставленному офицеру МВД России Юрию Тимченко, который признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенническое хищение 100 млн рублей, принадлежавших логистической компании «Деловые линии». За это экс-полицейскому Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом 400 тыс рублей. Отметим, что прокуратура обвиняла Юрия Тимченко в получении взятки и просила для него в качестве наказания десять лет колонии строгого режима и взыскание 120 млн рублей. Главной интригой этого процесса стал вопрос о возможной переквалификации обвинения экс-начальнику 17-го отдела («Запад») регионального управления собственной безопасности МВД РФ Юрию Тимченко, которого прокуратура обвиняла в получении взятки 4 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенническое хищение 100 млн рублей (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), а его предполагаемому подельнику Сергею Зиновенко — в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По мнению гособвинения, Юрий Тимченко в конце 2016 года неоднократно встречался с представителями логистической компании [Михаила Хабарова] «Деловые линии», которая фигурировала в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублейДалее...

Изучая “корпоративный поселок” Ковальчуков у курорта “Игора” и поселок на Вуоксе, мы обнаружили, что у семьи директора “Газпром инвест” Михаила Левченкова есть недвижимость в обеих локациях:

– у “Игоры” дом площадью 215 кв.м. и земельный участок, оформленные на дочь Анастасию;

– на Вуоксе усадьба на 4 гектарах земли, дом и дополнительные строения, принадлежащие лично Михаилу Левченкову.

Мы воспользовались нашим поисковиком (работает в тестовом режиме, базы планируем еще обновить) и обнаружили, что Михаил Левченков вместе с супругой Ириной и детьми (Антон, Анастасия, Яна) в 2009 году в Праге учредили компанию Vuoksa s.r.o. До 1 июля 2015 года семья владела компанией лично, но потом решила скрыть владение за офшором Stintino Investment Holdings (Британские Виргинские острова). И уже в 2016 году, как показывает финансовая отчетность, на баланс компании поступил $1,1 миллион. Как мы предполагаем, для покупки недвижимости в Чехии. Также подборка документов чешского реестра показала, что недвижимость в поселках Ленинградской области не единственная у семьи Левченковых, мы наткнулись на адрес в Санкт-Петербурге, где поселилось множество газпромовских ребят.

ЖК «Парадный квартал» (Санкт-Петербург, ул Парадная, д 3, корп 2.) премиум-класса находится сразу за Таврическим садом, строился в 2008-2013 годах компанией группой ЛСРДалее...

Михаил Хабаров не очень удачно рыл яму своему партнеру Александру Богатикову. Теперь сам Богатиков добился объявления своего обидчика Михаила Хабарова в розыск. Ранее сообщалось, что основатель транспортной компании «Деловые линии» Александр Богатиков объявлен в розыск за неуплату налогов. Эксперты считают что его хотят «выдавить» из бизнеса в интересах его партнера, инвестиционного рейдера Михаила Хабарова.

Александр Богатиков, соучредитель компании «Деловые линии» был объявлен марте в розыск. Его обвинили в неуплате налогов на суму более 1 млрд рублей. 17-го марта он не смог прийти из-за занятости адвоката, что считается уважительной причиной. А 20 и 21 марта приходил с адвокатом, но его не приняли. И после этого объявили в розыск, когда Богатиков, в принципе, и не думал прятаться. Создается такое впечатление, что на Богатикова объявлена охота. Но кем?

Компания «Деловые линии» — один из лидеров автомобильного рынка грузовых перевозок. Ее автомобильный парк составляет 5 тыс машин. Годовой оборот компании 40 млрд рублей. «Деловые линии» представлены во всех федеральных округах России. Имеют 170 пунктов приема-отправки грузов в 105 городах страны. Клиентская база компании насчитывает более 2,5 млн юридических и физических лиц. В 2015 году соучредителем копании стал Михаил Хабаров, бывший президент группы А1.

Он стал председателем совета директоров компании, а ее основатель Александр Богатиков вошел в совет. Михаил Хабаров в компании должен был отвечать за стратегию корпоративного развития и финансы. Оба соучредителя заявляли, что их общей целью является сделать компанию лидером в своем сегменте рынка. И вдруг, в прошлом году у компании начались проблемы. Поехали не той дорогой? В 2016 году в офисе «Деловых линий» прошли обыски с участием сотрудников МВД и СК РФ. Компанию заподозрили в неуплате налогов на сумму в 1,1 млрд рублей. По материалам следствия, какие-то неустановленные лица включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Якобы у них было право на налоговые вычеты в 0.5 млн рублей.
Далее...