Для банкира и двух арестов не жалко. Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы заочно постановил взять под стражу экс-главу Русстройбанка Андрея Струкова и его сожительницу, бывшую модель Ольгу Сорокину, которым предъявлено обвинение в мошенничестве с векселями на общую сумму в полмиллиона долларов и полмиллиона евро. Обвиняемые скрываются от следствия в США, но при этом активно участвуют в столичном арбитраже, где рассматриваются их дела о банкротстве. Интересно, что ранее Басманный суд столицы избрал господину Струкову аналогичную меру пресечения по делу о другом мошенничестве — на 400 млн руб.

Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сразу после задержания обвиняемого в мошенничестве с векселями (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего банкира Андрея Струкова. Подобное решение суд принял и в отношении сожительницы финансиста Ольги Сорокиной, которая также является фигурантом этого дела. В судебных постановлениях говорится, что с мая 2016 года в производстве у следствия находится уголовное дело по факту хищения денежных средств у физических лиц. Господину Струкову и госпоже Сорокиной обвинение было предъявлено заочно, поскольку они успели покинуть Россию. Защита обвиняемых возражала против ареста, полагая, что их доверители не сбежали от следствия, а просто не знают об уголовном деле. Адвокат госпожи Сорокиной утверждал, что суд не может выносить решение в отсутствие обвиняемой, нарушая ее право на защиту. Суд между тем посчитал позицию следствия обоснованной.

Эдуард Турта разбадяжил 20 млн руб. В Южном окружном военном суде огласили приговор по делу экс-заместителя руководителя службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны (СОКР ФСО) РФ полковника запаса Эдуарда Турты, отставного капитана второго ранга, ныне предпринимателя Вадима Балясного и сотрудника его фирмы Антона Сысоева. Они обвинялись в мошенничестве с дизельным топливом, поставляемым для госдач, на общую сумму 20,3 млн руб. Господин Турта приговорен к десяти годам колонии строгого режима и лишен звания, господин Балясный — к шести годам колонии общего режима, а господин Сысоев — к трем годам. Осужденные намерены обжаловать судебное решение.

По данным “Ъ”, подсудимые Вадим Балясный и Антон Сысоев, находившиеся во время следствия под домашним арестом, прибыли на оглашение приговора Южного окружного военного суда с вещами, хотя и надеялись, по словам адвокатов, на благополучный исход судебного разбирательства. Полковник запаса Эдуард Турта был взят под стражу в 2019 году. Подсудимым вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а полковнику еще и получение взятки, а также незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Суд признал вину подсудимых полностью доказанной и назначил бывшему заместителю руководителя службы охраны в Крыму ФСО России Эдуарду Турте десять лет колонии строгого режима с лишением звания полковника запаса, капитану второго ранга в отставке Вадиму Балясному — шесть лет колонии общего режима, Антону Сысоеву — три года колонии общего режима.

Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком. В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему заместителю министра энергетики РФ, президенту АО «Евразийский» и совладельцу ОАО «Банк "Народный кредит"» (БНК) Станиславу Светлицкому, заместителю гендиректора «Евразийского» Дмитрию Пузанову, председателю правления БНК Виталию Юну, его заму Ирине Переверзевой и двоим их подчиненным. Все они обвинялись в мошенничестве с невозвратными кредитами, выданными банком подконтрольным господину Светлицкому фирмам на общую сумму 7,7 млрд руб. Не признавшие вины подсудимые получили от 2 до 12 лет, причем наибольший срок был назначен бывшему замминистра.

Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону признал Станислава Светлицкого, Дмитрия Пузанова, Виталия Юна, Ирину Переверзеву, а также бухгалтера банка Майю Нюшкову и начальника службы безопасности БНК Николая Молотилкина виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Светлицкому назначено наказание в виде 12 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., Пузанову — 8 лет и штраф в размере 700 тыс. руб., Переверзева, Молотилкин и Нюшкова получили по 7 лет, а Юн — 2 года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как ранее сообщал “Ъ”, Станислав Светлицкий обвинялся в том, что, являясь президентом АО «Евразийский» и совладельцем ОАО «Банк "Народный кредит"», организовал схему хищения денежных средств БНК путем выдачи в 2013–2014 годах кредитов 30 компаниям, подконтрольным ему через доверенных лиц, на общую сумму 6,6 млрд руб. Судом было установлено, что Светлицкий, Юн, Переверзева, Молотилкин и Нюшкова не собирались выполнять взятые на себя обязательства по возврату средств «Народному кредиту». Еще два займа — на 820 млн руб. и 300 млн руб.— были выданы БНК ростовской компании «АБВК-Эко» на строительство завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Следователи утверждали, что средства были переведены на счета немецкой компании Hager+Elsaesser, признанной банкротом.

Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле. Как стало известно “Ъ”, ГУ МВД России по Ростовской области расследует уголовное дело по факту хищения 10,6 млрд руб. у Россельхозбанка (РСХБ). Среди подозреваемых лиц, причастных к преступлению, обозначены представители руководства ООО «Донские биотехнологии» («ДонБиоТех») и ООО «ТЕСО-Инжиниринг». К ним, вероятнее всего, относится экс-депутат Госдумы, бизнесмен Вадим Варшавский, бывший владелец и генеральный директор «ДонБиоТеха», подписавший с банком кредитный договор на строительство завода по выпуску комбикормов, аминокислот и ферментов, но так и не построивший его. Адвокаты господина Варшавского воздерживаются от комментариев, а сам он отбывает срок за неуплату налогов.

По информации “Ъ”, в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области находится уголовное дело в отношении группы лиц из числа руководителей ООО «Донские биотехнологии» и ООО «ТЕСО-Инжиниринг», которые подозреваются в причастности к хищению 10,6 млрд руб. у АО «Россельхозбанк» — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следователи полагают, что подозреваемые сформировали пакет документов, позволивший в марте 2014 года заключить договор между директором ростовского филиала РСХБ Игорем Пятигорцем и генеральным директором ООО «ДонБиоТех» Вадимом Варшавским об открытии кредитной линии на общую сумму, не превышающую лимит €167 млн, со ставкой 8% за пользование кредитом и сроком возврата 25 марта 2022 года.

Тимофея Пана приговорили к сроку давности. Как стало известно “Ъ”, прекращено уголовное преследование бывшего руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора генерал-майора полиции в отставке Тимофея Пана. Он обвинялся в халатности, нанесшей государству ущерб в 93 млн руб. По версии СКР, господин Пан не закрыл не имевшее лицензии производство, загрязнявшее окружающую среду. Поводом для прекращения рассмотрения дела в суде стало то обстоятельство, что истек срок давности по предъявленному генералу обвинению.

Уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении генерал-майора полиции в отставке Тимофея Пана, возглавлявшего Северо-Кавказское управление Ростехнадзора с 2017 года, поступило на рассмотрение в Октябрьский районный суд Краснодара в октябре 2019 года. По прошествии девяти месяцев судебного разбирательства председательствующий по делу судья Владимир Крюков констатировал истечение сроков давности уголовного преследования подсудимого Пана и завершил процесс. Судебное решение пока не вступило в силу и в случае несогласия может быть обжаловано сторонами.