Как киевский кол-центр обманул сотни инвесторов и вывел их миллионы через кипрскую платежку Naspay Давида Тодуа. [Март 2020 г.]

Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично". Больше всего пострадали те, за кого брался «отдел поддержки» колл-центра, чьей задачей было любыми способами выкачать из клиентов максимум денег, не гнушаясь грубым психологическим давлением. На некоторых давили, заставляя брать огромные кредиты, или угрожали, используя письма якобы от британских финрегуляторов с требованием заплатить налоги. Иногда на связь выходили ненастоящие юристы и предлагали вернуть деньги — тоже не бесплатно. В самых вопиющих случаях «поддержка» Milton Group вынуждала клиентов устанавливать на личные компьютеры программы и могла потом удаленно их контролировать и похищать деньги. Некоторые в итоге потеряли больше двухсот тысяч долларов.

Жертвы аферистов, ослепленные обещаниями заоблачной прибыли и звучными иностранными именами и адресами, верили, что общаются с солидной инвестиционной компанией в Западной Европе. Они не подозревали, что на другом конце телефонной линии были по большей части молодые украинцы или осевшие в Киеве мигранты из Африки и с Ближнего Востока.

Некоторые обманутые сообщали о похищенных деньгах в полицию своих стран, но правоохранителям, как правило, не удавалось получить всю картину произошедшего. В отделах по борьбе с киберпреступностью во множестве стран, где наследил киевский колл-центр, включая Испанию и Италию, OCCRP и партнерам Центра заявили, что знают об этом трансграничном мошенничестве. Однако, по их словам, жертвы часто не сообщают об обмане, а всю схему отследить сложно, так как требуется взаимодействие между правоохранителями из многих юрисдикций.