В одном из домов в Лиссабоне нашли тело 45-лентнего банкира — директора частного банка Eurobic Нуну Рибейра да Кунья. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на португальские СМИ, он проходил подозреваемым по делу о коррупции против дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, которая недавно получила российский паспорт. СМИ отмечают, что новая гражданка РФ душ Сантуш - очевидный претендент на включение в санкционные списки по Global Magnitsky Act.

Следователи уже работают на месте. Они рассматривают три версии случившегося — самоубийство, имитацию самоубийства и убийство, пишет Observador.

«Дождь» добавляет, что банк Eurobic управлял счетами ангольской нефтяной компании Sonangol, которую возглавляла Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, которой 23 января прокуратура Анголы предъявила официальные обвинения в хищении миллиарда долларов и отмывании денег. Именно в то время, когда Изабель Душ Сантуш занимала должность главы Sonangol, со счетов компании были переведены $38 млн на счет дубайской компании, связанной с семьей президента Анголы. Тем временем расследование журналистов LuandaLeaks позволило установить, что источники доходов российско-африканской миллиардерши носят коррупционный характер. Как сообщает Tеlеgram-канал «Шуманов», участие подразделения PWC в схемах незаконного обогащения семьи Душ Сантуш стали причиной отставки главы подразделения PWC, курирующего Португалию и Анголу.
Далее...

В камере якутского следственного изолятора найден мертвым бывший начальник рудника «Мир» Алексей Бурксер, арестованный 7 октября в рамках дела о гибели восьми горняков, погибших в результате аварии, случившейся 4 августа 2017 года.

Ранее, в марте того же 2017 года, должность президента алмазодобывающей компании АЛРОСА занял Сергей Сергеевич Иванов — сын экс-руководителя Администрации президента Сергея Борисовича Иванова. уже писало о том, что причиной аварии могли стать отступления от проектных норм эксплуатации «Мира», которые скрывались топ-менеджментом Иванова-младшего.

По данным РБК, сообщение об обнаружении тела Бурксера «с признаками суицида» поступило в СК 8 октября. Доследственную проверку поручили отделу по расследованию особо важных дел. «По данному факту УФСИН России по Республике Саха (Якутия), а также следственными органами проводится проверка. По предварительным данным, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — заявили в УФСИН.

Бурксер — экс-сотрудник АК «АЛРОСА», накануне его и бывшего и.о. главного инженера рудника «Мир» арестовали по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение крупного ущерба).
Далее...

Случай банкротства банка «Югра» стал самым сложным и масштабным в истории работы Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заявила на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева. Как сообщает РБК, после отзыва лицензии у «Югры» агентство выплатило крупнейшую сумму по застрахованным вкладам — 174 млрд рублей.

В банке «Югра» 98% всех кредитов (около 240 млрд рублей) направлялись на финансирование бизнеса его владельца Алексея Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи. Бизнес приобретался за счет денег, полученных в разных банках, и там закладывался в обеспечение долга, затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры», описала представитель АСВ схему кредитования.

«Нужно признаться, что агентство впервые столкнулось с подобным масштабом и качеством организации деятельности по уводу активов из банка и выводом этих активов из зоны риска их взыскания», — сказала Медведева, ее слова передала пресс-служба АСВ.

Сейчас банк, имея огромные долги компаний, связанных с собственником бизнеса, не имеет никаких прав на его собственность и подконтрольные проекты. Сохраняются лишь требования на обеспечение недвижимостью, но они составляют всего 29 млрд рублей, или 17% от кредитного портфеля.
Далее...

Декларация пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова подтвердила то, о чем писалось ранее — его супруга Татьяна Навка продала свою квартиру на Манхэттене китайцам. Выручка от продажи составила $1,775 млн (минус доля совладельца Александра Жулина и юристов). Непонятно, как она могла не нарушать закон о запрете на владение иностранными финансовыми инструментами и счетами в иностранных банках, который распространяется на членов семей российских чиновников, при этом имея квартиру в ипотеке в США, – пишет Telegram-канал Shumanov. То, что HSBС Mortage Corporation выдал $250 тыс ипотечного кредита на покупку квартиры в Нью-Йорке подтверждают официальные открытые источники.

Как передает fn-volga.ru, в собственности Пескова по-прежнему остаются две квартиры площадью 111,7 и 112,5 квадратных метров, половина квартиры в 55,3 квадратных метров и одно парковочное место. Кроме того, он пользуется двумя земельными участками (7967 и 1406 квадратных метров) и домом (779,2 квадратных метров). Помимо этого, у пресс-секретаря президента есть автомобиль Mercedes Benz V250 и снегоболотоход Сan-Аm. За прошлый год в пользовании пресс-секретаря появился автомобиль Kia Ceed.

Супруга Пескова Татьяна Навка за прошлый год задекларировала 218,6 млн рублей. В ее собственности указаны два земельных участка, два жилых дома, три квартиры и машино-место. Навка владеет автомобилями Mercedes Benz CL63 AMG, Mercedes Benz GLE63и мотовездеходом Yamaha.
Далее...

Британский суд арестовал активы акционера Внешпромбанка, родственника убитого мафиози Авдыша Биджамо («Алик Ассирийский») Георгия Беджамова на $1,75 млрд, в том числе виллы во Франции и Италии, отель в Швейцарии, недвижимость в Лондоне и Подмосковье. По иску АСВ и «Альфа-групп» у экс-главы федерации бобслея отберут загранпаспорт и ограничат траты £10 тыс в неделю.

О соответствующем решении Высокого суда Лондона «Ведомостям» сообщил представитель Внешпромбанка в суде. Оно было вынесено в конце марта, имущество заморожено по всему миру, уточнил он. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор банка) подтвердил, что активы Беджамова заморожены по просьбе ВПБ.

Среди арестованных активов – виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в лондонской Белгравии, земля в Подмосковье, перечисляют собеседники»Ведомостей». Суд запретил Беджамову распоряжаться этими активами и постановил раскрыть суду другие, стоимостью свыше 50 000 фунтов, где бы они ни находились, добавляют они.

Беджамову также запрещено покидать территорию Англии и Уэльса, он должен сдать загранпаспорт.

Кроме того, Высокий суд Лондона решил ограничить траты Беджамова. Он может продолжать тратить £35 тыс в неделю на аренду жилья, если у него есть соответствующий договор, а также £10 тыс в неделю проживание. Также ему разрешено тратить «разумную сумму на юридические услуги и представительство», пересказывают представители истца: «Но прежде чем тратить какие-либо деньги, ответчик должен рассказать представителям истца, откуда он их возьмет». Беджамову можно проводить операции, которые не затрагивают заблокированные активы, однако запрещено переводить деньги или активы компаниям, напрямую или опосредованно принадлежащим или подконтрольным Беджамову; кроме того, при совершении сделки или серии сделок на сумму более £50 тыс нужно за 48 часов уведомить представителей истца.
Далее...

Мэр Сергей Собянин и вице-мэр Петр Бирюков подарили 16,8 млрд рублей из бюджета реновации «Регионжилстрою» семьи Александра Косована. Этот бизнесмен был замом министра Сергея Иванова, затем возглавил градостроительный департамент, где подозревался в краже 1,8 млрд рублей на реконструкции, но не сел. О том, кому достанутся более 115 млрд рублей из фонда реновации, рассказывается в расследовании Daily Storm.

Генерал-строитель

Рекордный по объемам контракт на 10,3 млрд рублей Фонд реновации (принадлежит столичному департаменту строительства) подписал в декабре 2018-го. На конкурс, объявленный в конце октября прошлого года, поступила только одна заявка — от ООО «Регионжилстрой».

Большая часть капитала компании принадлежит детям экс-заместителя главы Минобороны Александра Косована — Юлии и Олегу (55 и 35 % соответственно). В министерстве Косован-старший был ответственным за строительство и расквартирование войск, а его непосредственными начальниками были Игорь Сергеев и Сергей Иванов.

В запас Александр Косован уволился в 2003 году и без дела не остался. Генерал ушел работать в Департамент градостроительной политики Москвы, который в 2008-м и возглавил. В 2012-м сотрудники полиции возбудили в отношении Александра Косована уголовное дело по факту пропажи более чем 1,8 млрд рублей, выделенных из бюджета Москвы на реконструкцию недостроя. Но Генпрокуратура отменила это постановление, и репутация генерала осталась незапятнанной.
Далее...