Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа. Герман Греф считается одним из главных «либералов» в окружении Владимира Путина. Многие ждали от Грефа и таких, как он, публичного несогласия с решением Кремля начать войну с Украиной, но не дождались. Недавно Греф даже сказал, что вызванный войной кризис делает жизнь только интересней. Все дело в том, что Греф — сам важная часть выстроенной при Путине системы — на словах он поддерживает курс Кремля, а на деле выводит миллионы долларов за границу.

Один из авторов этого расследования — Виталий Солдатских — ранее работал в одной из структур «Сбера». Информация, полученная им во время работы, не использовалась при подготовке этого расследования.

Сентябрь 2007 года. В офисе представительства Краснодарского края в Москве собралась пестрая компания — министр экономического развития Герман Греф, кубанский губернатор Александр Ткачев и крупный предприниматель, а заодно и депутат Госдумы Ахмед Билалов. Неожиданно зазвонил телефон. Администрация президента разыскивала Грефа — его вызвали на срочный разговор с Владимиром Путиным. Греф вернулся через час, но уже не министром.

С той осени уже 15 лет Греф работает главой крупнейшей финансовой компании в стране — государственного Сбербанка, или «Сбера», как он теперь называется.

Далее...

Депутаты в окружении врагов. Кроме поддержки реальной войны, некоторые депутаты активно участвуют в войне информационной: делают пропагандистские заявления и клеймят позором Европу и США. При этом сами депутаты или их родственники имели там дома, квартиры и бизнесы. И в ряде случаев до сих пор от них не отказались.

Часть иностранных активов российских депутатов были оформлены на них лично и уже заморожены (хотя не все европейские страны спешат это делать). Но большая часть зарубежного имущества принадлежит близким и дальним родственникам парламентариев: совершеннолетним детям, родителям, братьям и сестрам. Депутаты успешно переписали активы на родственников или сразу оформили, например, на детей, которые недавно стали совершеннолетними и, очевидно, еще не могли заработать на квартиру в Лондоне или виллу в Испании. Это создает сложности для властей западных стран: родственники крайне редко подпадают под санкции вместе с политиками. Для ареста их активов необходимо доказать, что родные и близкие являются не самостоятельными фигурами, а просто держателями собственности в интересах политического лица. Сделать это непросто.

«Важные истории» продолжают рассказывать о зарубежной недвижимости российских политических значимых лиц, которые уже оказались под санкциями (или еще нет) из-за войны в Украине. В августе мы показали иностранные активы российских губернаторов и их родственников. В этой публикации обратим внимание на иностранную собственность, связанную с депутатами Госдумы. [...]

Бриллиантовая рука Коломойского. Близкий друг Коломойского и Зеленского зарабатывает на бриллиантах, выращенных на берегах Невы. Его партнёр торгует в России нефтью. А уже в паре деловых рукопожатий оказываются известные российские политики.

Приключения сватов в России

Украина готовит масштабную национализацию российской собственности. Щадить не будут ни юридических лиц, ни физических. Вариантов спасения всего два — смена гражданства и передача активов местным резидентам. Вероятно, в некоторых случаях фиктивная. При этом даже сейчас властям страны будем чем поживиться. Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и заправки «Татнефти», и энергетические сети, и розничная торговля, и ещё много всего. В то же время многие украинские олигархи вовсе не торопятся покидать российский рынок.

В последнее время публикации о собственности представителей украинского списка Forbes на территории «ворога» получили большой резонанс. Часто речь идёт о совсем неочевидных вещах, ведь демонстративно патриотичное «шановне панство» старается не светиться, где не следует.

Среди упомянутых активов 78.ru больше всего заинтересовала петербургская компания «Нью Даймонд Технолоджи». Это производство синтетических алмазов и бриллиантов, расположенное в Сестрорецке. Во-первых, речь идёт о предприятии с берегов Невы. Во-вторых, нас, конечно, шокировало утверждение о том, что деньги в Северной столице не гнушается зарабатывать сам Игорь Коломойский — бывший работодатель, деловой партнёр и чуть ли не «крёстный отец» президента Украины Владимира Зеленского.

Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов". В Испании продолжается громкое расследование об отмывании средств «русской мафии», в рамках которого были задержаны 23 человека, в том числе и крупный нижегородский предприниматель Михаил Жижин. В своих публикациях испанские СМИ упоминают коммерсантов из Нижнего Новгорода Михаила Данилова, Игоря Щеголева, Альберта ­Гусева, Камиля Хафизова, а также авторитетных бизнесменов из других регионов и «воров в законе». Нижегородские предприниматели фигурируют как покупатели недвижимости Испании для развития бизнеса и в личных целях.

Пресса Испании активно пишет про крупнейшее расследование против предполагаемой сети по отмыванию денег «русской мафии» и «мафии Восточной Европы», чьи капиталы вкладывались в покупку недвижимости на побережье Испании. Напомним, на прошлой неделе полиция Испании задержала 23 подозреваемых в рамках спецоперации Testudo — «Черепаха». Как шутливо пишут испанские СМИ, вероятно, так в полиции ее прозвали за медлительное семилетнее расследование. Ключевым фигурантом, своего рода посредником между богатыми клиентами из России и испанскими госорганами, следствие считает юриста Алексея Широкова, жившего в Испании с отрочества. Он учился в иезуитской школе, затем выучился на юриста и основал в поселении Алтея риэлторскую фирму Realty Lab. Бизнесмен состоял в адвокатской коллегии провинции Аликанте, входил в ряды испанской Народной партии, увлекался стрельбой. На его вилле полицейские нашли арсенал из нескольких пистолетов, дробовиков, снайперской винтовки и множества патронов. Испанские СМИ пишут о нем как о щедром меценате, который своими подношениями и подарками коррумпировал несколько сотрудников муниципальных служб, полиции и Гражданской гвардии, среди арестованных есть советник по общественной безопасности мэра Бенидорма.

Топ-50 владельцев охотугодий в России. Что вы узнаете из расследования:

✔️ Мы составили топ-50 VIP-собственников охотничьих угодий в России и сами удивились масштабу этого хобби: крупнейшие государственные организации, такие как «Газпром», ВТБ, «Роснефть», «Ростех», «Ростелеком», их топ-менеджеры, губернаторы, сенаторы, депутаты, друзья президента, лидеры списка Forbes — поделили почти 6 млн гектаров из лесного фонда России.

✔️ Если сам Владимир Путин не слишком увлечён охотой (хотя и он бывает в любимых стрелковых клубах бомонда — корреспондент «Открытых медиа» лично видел там президента в начале нулевых), то в его ближайшем окружении много заядлых охотников со своими угодьями: это Игорь Сечин, Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, Василий Шестаков и другие.

✔️ О многих найденных нами крупных охотхозяйствах ничего не было известно, вот только несколько примеров:

— больше 500 000 га собрали по всей стране, в том числе в Ленинградской области, структуры «Газпрома», у него 2-е место в нашем рейтинге (на первом — родственники бывшего губернатора Алтая Анатолия Банных, пропавшего без вести в 2017-м);

— около 99 000 га, почти половина — в Смоленской области, выделены структурам «Роснефти» (лично у Игоря Сечина есть доля в охотхозяйстве в Тверской области, писал ЦУР);Далее...