Релокация из Марбельи.

Семья Очеретных, Артур и Людмила (бывшая жена Владимира Путина), по данным испанских СМИ, пытается продать семейную собственность в Испании, опасаясь, что она попадет под санкции Евросоюза.

Семья Очеретных, Артур и Людмила (в прошлом жена президента РФ Владимира Путина), срочно продают две квартиры в элитном жилом комплексе Lomas del Rey, расположенном в курортном городе Марбелья на юге Испании. Об этом сообщили в среду, 15 февраля, ряд испанских СМИ со ссылкой на собственное расследование и материалы Politico.

По мнению близкого к испанскому правительству Шестого телеканала, газеты Mundo, интернет-портала Confidencial и других изданий, причиной продажи является "опасение попасть под санкции Евросоюза", которые предусматривают арест недвижимости. Под ограничениями, введенными в связи со вторжнием России в Украину, уже находятся сотни близких к Кремлю россиян.

У самого синего моря

Обычно хорошо информированные газета Español и портал Confidencial пишут, что недвижимость в Испании была приобретена Очеретным в 2011 и в 2014 году, незадолго до его вступления в брак с Людмилой, и оформлена на его имя. Речь идет о расположенных на так называемой "Золотой миле" Марбельи, одном из самых дорогих курортов Средиземноморья, двух квартирах площадью 229 и 405 квадратных метров и общей стоимостью 2,2 млн евро. Для оплаты приобретения Артур Очеретный получил ипотечный кредит в одном из испанских банков, утверждает Español.

Павла Лернера повязали в Испании. "Bitzlato является одним из основным механизмов отмывания с помощью криптовалюты преступных капиталов в мире", говорится в заявлении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании, опубликованном в четверг, 2 февраля. В нем сообщается о трех задержанных в стране — двух россиянах и гражданине Украины. Помимо Испании, операция проводилась во Франции, где задержаны еще три сотрудника платформы, а также в Португалии и на Кипре.

А в США еще в январе был помещен под стражу основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов. В общей сложности арестована криптовалюта на сумму 18 млн евро и заблокированы связанные с платформой активы на общую сумму 50 млн евро.

Задержания и обыски

Задержаны 45-летний Павел Лернер и 25-летний Александр Гончаренко, постоянно проживавшие в Барселоне, а также 26-летний Михаил Лунов, который находился в Испании временно и намеревался в ближайшие дни покинуть страну. Все трое входили в руководство Bitzlato, отвечали за маркетинг платформы. В настоящее время они находятся под стражей. В сообщении отмечается также, что в ходе обысков по месту жительства у задержанных изъяты 60 тысяч евро наличными и многочисленная документация. Кроме того, наложен арест на их автомобили.

Нарушение закона

Деятели зарегистрированной в Гонконге Bitzlato, Р2Р-обменной площадки и онлайн-биржи, по данным испанской жандармерии, с 2018 года предлагали свои услуги не только в России, но и в других странах. Им инкриминируют, в частности, то, что своим клиентам они предоставляют режим полной анонимности. "Это нарушает элементарные международные нормы, существующие для борьбы с отмыванием капиталов", — отмечается в пресс-релизе Гражданской гвардии.

"Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов". Национальная судебная палата Испании (НСПИ) под председательством судьи Марии Риеры вынесла в среду, 1 апреля, приговор по делу бывшего гражданина России бизнесмена Тариэла Ониани, известному также как вор в законе по кличке Таро. Он признан виновным в "членстве в преступной группировке, созданной с целью отмывания в Испании капиталов". За это правонарушение осужденный проведет ближайшие 4 года в тюрьме, а также заплатит 36 000 евро штрафа.

Дело длиной в 15 лет

Как явствует из приговора, копию которого получила DW, Ониани, 1952 года рождения, который именуется вором в законе и лидером Кутаисской ОПГ, обосновался в Барселоне еще в 90-ые годы. Здесь, по данным суда, он "занимался — с группой подчиненных ему подельников — отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

В 2005 году испанская полиция провела в ряде городов страны операцию под кодовым названием "Оса" и арестовала три десятка граждан России и Грузии. Однако Ониани удалось избежать ареста — за несколько часов до операции он покинул свой барселонский особняк стоимостью в 4 млн евро и скрылся за пределами Испании. В руки полиции попала лишь его 12-летняя дочь, которая была передана на попечение испанской социальной службы.