Белорусский след на счетах Credit Suisse. Один из героев этого расследования — бывший депутат, чьи доходы в несколько раз меньше суммы на его швейцарском счету. Второй — бизнесмен, который дважды оказывался за решёткой, причём в разных странах. Третий — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам.

Данные о клиентах крупного швейцарского банка Credit Suisse получило немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Этим сливом оно поделилось с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, членом которого является БРЦ. В утечке мы нашли более 120 беларусов, которые открывали счета в Credit Suisse.

В ходе этого расследования с помощью КиберПартизан мы проверили беларусских клиентов Credit Suisse с высоким уровнем риска: связанных с политикой или осужденных за преступления. Из общего списка мы выбрали троих человек, которые могли использовать секретность швейцарской банковской системы для сомнительных целей.

Один из героев этого расследования — бывший депутат, чьи доходы в несколько раз меньше суммы на его швейцарском счету. Второй — бизнесмен, который дважды оказывался за решёткой, причём в разных странах. Третий — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам.

Все они могли воспользоваться секретностью швейцарской банковской системы для сомнительных целей. Порой банки недостаточно строго проверяют своих клиентов. Бывшие и действующие сотрудники Credit Suisse в беседе с журналистами OCCRP объясняли этой корпоративной культурой, которая поощряет риск ради повышения прибыли.

Андрей Плитко арестован за организацию лесной ОПГ. В Кировской области с поличным при передаче 3,4 млн руб. предполагаемой взятки задержан вице-губернатор Андрей Плитко: по версии следствия, он является организатором преступной группы, собиравшей с местных предпринимателей откаты за заключение договоров купли-продажи древесины. Меченые деньги под контролем оперативников УФСБ вице-губернатору принес министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, он также задержан. Господин Плитко является доверенным лицом кировского губернатора Игоря Васильева. Глава региона распорядился провести служебные проверки госструктур, связанных с лесом.

3 апреля оперативники ФСБ задержали с поличным вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко при передаче ему 3,4 млн руб. наличными. По данным портала Newsler.ru, второго человека в областном правительстве задержали на государственной даче на Черном озере. Помеченные специальным составом пачки пятисотрублевых купюр господину Плитко принес его подчиненный, министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин. Он также задержан в рамках уголовного дела.