Бывший депутат и глава "Беларуськалия" Калугин держал в банке $1,3 млн, бизнесмен-мошенник Ларицкий — $3,2 млн, "кошелек Лукашенко" Олексин — $36 млн

by topbloger 21. февраля 2023 14:42
Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Белорусский след на счетах Credit Suisse. Один из героев этого расследования — бывший депутат, чьи доходы в несколько раз меньше суммы на его швейцарском счету. Второй — бизнесмен, который дважды оказывался за решёткой, причём в разных странах. Третий — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам.

Данные о клиентах крупного швейцарского банка Credit Suisse получило немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Этим сливом оно поделилось с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, членом которого является БРЦ. В утечке мы нашли более 120 беларусов, которые открывали счета в Credit Suisse.

В ходе этого расследования с помощью КиберПартизан мы проверили беларусских клиентов Credit Suisse с высоким уровнем риска: связанных с политикой или осужденных за преступления. Из общего списка мы выбрали троих человек, которые могли использовать секретность швейцарской банковской системы для сомнительных целей.

Один из героев этого расследования — бывший депутат, чьи доходы в несколько раз меньше суммы на его швейцарском счету. Второй — бизнесмен, который дважды оказывался за решёткой, причём в разных странах. Третий — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам.

Все они могли воспользоваться секретностью швейцарской банковской системы для сомнительных целей. Порой банки недостаточно строго проверяют своих клиентов. Бывшие и действующие сотрудники Credit Suisse в беседе с журналистами OCCRP объясняли этой корпоративной культурой, которая поощряет риск ради повышения прибыли.

Далее...

Как "кошелек Лукашенко" с литовским партнером Томашевским прогнали из Белоруссии российскую нефть под видом растворителей на $5 млрд

by topbloger 30. ноября 2022 13:57

Как окружение президента Белоруссии делает миллиарды на поставках в Россию сигарет и цветов

by topbloger 4. февраля 2021 13:54
Контрабандисты Александра Лукашенко.

Контрабандисты Александра Лукашенко. Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии. Москва закрывает глаза на проблему, позволяя зарабатывать компаниям, связанным с белорусскими властями, выяснили в совместном расследовании «Проект», «БелСат» и Naviny.by.

Как российские власти не замечают контрабанду сигарет

В сентябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о беспрецедентном повышении табачных акцизов — на 20% — ранее их планировалось повысить лишь на 4%. «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснял Мишустин. Помимо борьбы с курением у поднятия акцизов была другая цель — собрать денег для обескровленной кризисом и пандемией казны: министр финансов Антон Силуанов говорил, что увеличение акцизов пополнит бюджет на 70 млрд рублей в год.

Табачная отрасль взвыла: решение правительства означало резкий рост цены одной легальной пачки — примерно на 20 рублей, по прогнозу аналитиков British American Tobacco на 2021 год. Доля нелегальных сигарет в России возросла с 0,3% в 2012 году до 7% к 2020 году, следует из результатов исследования табачного рынка компании Nielsen. При этом доля нелегальных сигарет, произведенных в Белоруссии, составляет более половины всего нелегального рынка — 54%, согласно тем же данным Nielsen.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное