Сулейман Керимов - опять французский подозреваемый

by topbloger 22. марта 2019 03:00
Французская газета Nice-Matin сообщила в среду о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений члену Совета Федерации Сулейману Керимову. «Ему [Керимову] предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», — цитирует прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра РИАН. Cенатор уже приезжал к прокурору, с обвинением ознакомлен и отпущен под обязательство заплатить залог в размере €20 млн. Сейчас Керимов находится в Москве, «в настоящее время его адвокат обжалует незаконное и необоснованное обвинение», сообщил «Ведомостям» представитель сенатора. В прокуратуре Ниццы не ответили на запрос.

По данным Nice-Matin, новые обвинения Керимову предъявлены по запросу минфина Франции в прокуратуру Ниццы и касаются дела, по которому сенатор уже арестовывался французскими властями в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о возможном уклонении от налогов при покупке элитной недвижимости на Лазурном берегу. Реальная стоимость виллы Hier, например, предположительно была почти в 4 раза выше официально задекларированной (€35 млн), сообщает французское издание. Летом 2018 года суд снял с Керимова все обвинения.

Вместе с Керимовым обвинения в «соучастии в уклонении от уплаты налогов» предъявлены фактическому (прокуроры называли его номинальным) владельцу Hier — швейцарскому бизнесмену Александру ШтудхальтеруДалее...

Тонны коррупционного дизеля легли на плечи полковника ФСО Турты

by topbloger 22. марта 2019 03:00
Освобождены из-под домашнего ареста давшие показания на полковника ФСО Эдуарда Турту менеджеры «ВАБ-Нефть» Антон Сысоев и награжденный медалью «За возвращение Крыма» Вадим Балясный. Подельники украли 20 млн рублей на поставках дизельного топлива в госдворцы Крыма, напоминает "Ъ". Вместо 600 тонн горючего класса "Евро-5" мошенники закачали низкокачественные ГСМ. Организатор аферы - т.е. Эдуард Турта - остался сидеть в «Матросской тишине».

С ходатайствами об изменении мер пресечения гендиректору ООО «ВАБ-Нефть» Балясному и менеджеру ООО Сысоеву в 235-й гарнизонный военный суд обратился старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Руслан Миниахметов.

Исходя из того что сроки содержания под домашними арестами господ Балясного и Сысоева истекают, они признали свою вину и помогли следствию разоблачить полковника ФСО, следователь счел, что к ним можно применить одну из самых легких мер пресечения — запрет определенных действий. В их перечень, в частности, входит запрет на общение со свидетелями по делу, использование средств связи и интернета, а также на длительные отлучки из мест проживания. Защита и обвиняемые, самостоятельно, без сопровождения сотрудников ФСИН прилетевшие из Крыма на заседание суда, против этого не возражали. Через час 235-й суд полностью удовлетворил требование господина Миниахметова. Под запретом фигуранты расследования, которые сначала находились в СИЗО, а с сентября прошлого года — под домашними арестами, будут пребывать до окончания всех следственных действий по делу.
Далее...

Уволен покровитель геолога-извращенца Руслана Горринга

by topbloger 22. марта 2019 03:00
По данным РБК, уволен глава Росгеологии Роман Панов, начальник владельца BDSM-гарема Руслана Горринга. Склонявшего сотрудниц к сексу Горринга ФСБ арестовала за взятку 5 млн рублей.

Об увольнении Панова сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко, пояснив, что распоряжение выпустило Росимущество.

«Все в рамках, установленных законом», — добавила Тарасенко (она курирует в Министерстве экономического развития Росимущество).

Временно исполняющим обязанности гендиректора компании назначен Сергей Сучков, до этого первый заместитель главы «Росгеологии» (занял эту должность в ноябре прошлого года). Об этом говорится в распоряжении Росимущества, выпущенном на основании соответствующей директивы правительства. Подлинность документа подтвердили два федеральных чиновника.

Роман Панов и Сергей Сучков на момент публикации были ​недоступны для комментариев.

Представитель Минприроды сообщил, что документ об увольнении Панова в ведомство пока не поступал. При этом министерство продолжает проверку деятельности «Росгеологии», которая должна завершиться до конца марта. По вопросу увольнения Панова собеседник посоветовал обратиться за комментарием в Росимущество. Представитель Росимущества не ответил на звонок.

Панов стал гендиректором «Росгеологии» в 2013 году, до этого руководил компанией «Норильск Никель Интернешнл Холдинг», где курировал производственные активы «Норникеля» за рубежом.
Далее...

Андрей Скоч отмывается от компрометирующих связей с бандитом Шакро

by topbloger 22. марта 2019 03:00

Октябрьский суд города Белгорода признал порочащими честь, достоинство и деловую репутацию публикации ряда СМИ о депутате Госдумы Андрее Скоче. Журналистские материалы, рассказывающие о связях Скоча с уголовным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро-молодым) были признаны недостоверными, а с ответчиков было взыскано по рублю в качестве моральной компенсации, сообщают «Ведомости».

Ответчики по иску Скоча – шесть российских СМИ и четыре журналиста. Среди них «Новая газета», агентство «Росбалт», телеканал «Дождь», сетевое издание Fonar.tv, «Агентство федеральных расследований». Все эти издания ссылались на расследование корреспондента «Новой газеты» Андрея Сухотина «Четвертая силовая», опубликованное 5 февраля 2018 года. В нем рассказывалось о том, как Скоч предоставил $1 млн для взятки, которую передал начальнику управления внутренней безопасности СКР Михаилу Максименко его друг Дмитрий Смычковский. Взятка передавалась для освобождения из тюрьмы Захария Калашова и его подельника Андрея Кочуйкова (Итальянца).

В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко к 13-ти годам колонии строгого режима. По делу Шакро Молодого также осуждены бывший замначальника Следственного комитета по Москве Денис Никандров, экс-руководитель управления собственной безопасности Михаил Максименко и его бывший заместитель Александр Ламонов. Всех их признали виновными в получении взятки от криминального авторитета. Сам Шакро в марте этого года был приговорен к 10-ти годам тюрьмы по двум эпизодам о вымогательстве.
Далее...

Дымовая завеса Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской

by topbloger 21. марта 2019 03:00
Время контрабандистов на табачном рынке уходит в прошлое. Зато на нем обнаружили нового крупного игрока — семья предпринимателей из Омска производит и продает в год десятки миллионов пачек сигарет, очень похожих на известные бренды. Продажи выстроены по оригинальной схеме, которая допускает ликвидацию юрлиц, как только те попадают в поле зрения налоговиков.

Главное:

• Мы нашли нового лидера табачного рынка среди российских производителей, которые не входят в крупные международные холдинги

• За компанией стоят омские бизнесмены, которые себя не афишируют

• Схема, по которой выстроен бизнес, делает производство сигарет чрезвычайно выгодным, но к ней могут быть вопросы у налоговиков

Продавцы марок
В декабре 2018 года под самый Новый год калининградские судебные приставы пришли на склад небольшой табачной фабрики в городе Багратионовск, на юге Калининградской области. Там обнаружилась крупная для регионального производителя партия товара: 12,6 млн пачек сигарет стоимостью более 1 млрд рублей. Ее тут же арестовали в счет налоговой задолженности компании «ЮТФ» на 1,3 млрд рублей. За полгода до этого приставы уже арестовывали 3,6 млн пачек сигарет производства «ЮТФ» на 350 млн рублей. Но тогда компания сразу же выплатила большую часть долга, и сейчас продолжает процветать — расширилась, наращивает мощности и запустила официальный сайт, на котором представляет себя как бизнес, существующий с середины 2000-х годов.
Далее...

Борис Ушерович 6 часов сливал информацию английскому офицеру

by topbloger 21. марта 2019 03:00
Обвиняемый по «делу Дмитрия Захарченко» совладелец компании «1520» Борис Ушерович попросил власти Великобритании о предоставлении ему политического убежища. При этом он ссылается на то, что в России долгое время был вынужден платить крупную мзду сотрудникам правоохранительного блока, с чем и связывает свое нынешнее преследование. Его консультантом по данному вопросу стал Дмитрий Смычковский, который разыскивается за посредничество при передаче денег сотрудникам СКР. Примечательно, что Ушеровича обвиняют в РФ как раз в даче взяток Захарченко.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, после того, как Борис Ушерович осенью 2018 года покинул Россию, он уехал на Кипр. Затем бизнесмена объявили в федеральный розыск, стало понятно, что в вскоре последует и международный розыск, поэтому он на личном катере уехал в Израиль (у Ушеровича была долгосрочная виза этой страны). Однако потом предприниматель решил, что и тут его могут арестовать по запросу из Москвы. В результате он переселился на шикарную яхту, которая все это время курсировала в нейтральных водах между Гибралтаром, Израилем и Турцией. Изредка Ушерович причаливал в Испании, но проводил там не больше нескольких суток, после чего снова уплывал.

На днях стало известно, что СКР требует в Басманном суде заочного ареста Ушеровича, он объявлен в международный розыск. Вечно жить на яхте в нейтральных водах не входило в планы бизнесмена. Поэтому 18 марта на Гибралтаре он подал британским властям прошение о предоставлении политического убежища. Ушерович получил статус соискателя политубежища, в этом качестве в ближайшее время планирует прибыть в Лондон.
Далее...

Тренер Белецкий списал деньги «Кубани» на песок и щебень

by topbloger 21. марта 2019 03:00

В Краснодаре завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего финдиректора НАО «Футбольный клуб "Кубань"», обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили “Ъ-Юг” в следственном управлении СКР по краю. По данным “Ъ-Юг”, обвиняемым является 32-летний Владислав Белецкий, арестованный год назад в Краснодаре по подозрению в причастности к фиктивным сделкам.

По сведениям СУ СКР, в июне 2016 года финдиректор футбольного клуба «Кубань» прогнал через счет подставной фирмы 36 млн руб. якобы за покупку песка и щебня для новой тренировочной базы клуба. На самом деле товар приобретен не был, деньги были обналичены и переданы обратно господину Белецкому. Кроме того, финдиректор клуба выдал строительной компании заем на сумму 62 млн руб., часть которых он намеревался получить обратно и потратить на закупку стройматериалов.

«При подборе игроков обвиняемый исказил сведения об обязательствах ФК "Кубань" и не учел поступившие денежные средства. Также фигурант неофициально выплатил шести спортсменам за подписание трудовых договоров с клубом более 36 млн руб.»,— сообщили “Ъ-Юг” в следственном управлении.

Как напоминает "Ъ", Футбольный клуб «Кубань» был признан банкротом в декабре 2018 года, сумма долгов ФК превысила 3 млрд руб.


Еще один спонсор ФК "Кубань", совладелец "Индустриального союза Донбасса" украинско-российско-армянский бизнесмен Олег МкртчянДалее...

Крабовая авантюра Глеба Франка

by topbloger 21. марта 2019 03:00

Законопроект о введении аукционного принципа распределения квот на вылов краба одобрен правительством и скоро будет внесен в Госдуму. Результатом этого решения может оказаться не дополнительные доходы государства, а крах рыболовной отрасли. Квоты на электронных торгах, скорее всего, получат крупные российские компании, зарубежные связи которых рискуют подломить новые западные санкции. В результате ратующие за аукционы чиновники своими руками нанесут удар по целой отрасли рыболовного хозяйства страны.


Квоты на вылов такого деликатеса, как краб, скоро будут распределяться не только по зарекомендовавшему себя в течение последних 15 лет «историческому принципу», когда предпочтение отдавалось реальному рыболовецкому хозяйству, а по схеме инвестиционных аукционов. Правительство одобрило все документы, необходимые для внесения соответствующего законопроекта в Госдуму. Как заявил премьер Дмитрий Медведев, «доходы от предоставления права пользования этими биоресурсами невелики», поэтому «нужно повысить экономическую эффективность для государства и решить задачу по обновлению рыбопромыслового флота».


Протекция лично главы правительства означает, что парламентарии вряд ли будут препятствовать претворению этой идеи в жизнь. После того как новый закон заработает, половина квот на вылов краба будет разыгрываться на электронных торгах, победители которых будут определяться не по уровню заслуг в отрасли, а по самому большому капиталу. Права на добычу краба будут оставаться в руках фаворитов не менее 10 лет.

Далее...

24 года для «тамбовского» Барсукова

by topbloger 21. марта 2019 03:00

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд приговорил к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима Владимира Барсукова — предполагаемого лидера «тамбовской» ОПГ. Кроме того, суд оштрафовал Барсукова на 1 млн рублей. Таким образом, суд признал Барсукова виновным по части 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), сообщает «Знак». Таким образом, в соответствии с последним приговором, Барсуков выйдет на свободу в 2031 году, когда ему будет 75 лет.


Также сегодня был оглашен приговор соратнику Барсукова — Вячеславу Дрокову, известного в определенных кругах как "Слава-Зина". Его суд приговорил по той же статье к 21 году лишения свободы.

«Суд приходит к безусловному выводу, что Барсуков и Дроков не позднее марта 2005-го года в Санкт-Петербурге вступили в сговор, направленный на создание организованного преступного сообщества. <…> Согласно распределению ролей в преступном сообществе, подсудимый Барсуков осуществлял общее руководство, определял объекты преступных посягательств, распределял доходы, полученные преступным путем», —заявил сегодня судья.

Интересно, что Барсуков находился под арестом последние 12 лет, поэтому суд зачел ему срок содержания под стражей с 23 августа 2007-го года по 19 марта 2019-го года. Дроков же находился в СИЗО с 22 декабря 2006-го года по 19 марта 2019-го года, поэтому эти 13 лет в следственном изоляторе также были ему зачтены.
Далее...

Хранителю воровского общака Григорию Лепсу запрещают въезд в Литву

by topbloger 21. марта 2019 03:00
Об уголовных приключения певца Григория Лепсверидзе (он же - Григорий Лепс) становятся осведомленными все больше национальных полиций, пишет rosbalt.ru. Спецслужбы США обвиняют российского певца в перевозке «общака» лидеров бандитского сообщества «Братский круг».

Литовские парламентарии призвали министров внутренних и иностранных дел создать список исполнителей, которым запретят въезд в страну. В частности, они потребовали включить в него Григория Лепса.

Согласно сообщению на сайте Сейма, инициаторами выступили депутаты ​оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и кандидат в президенты Ингрида Шимоните. По их мнению, в страну нельзя пускать и организовывать концерты исполнителям, поддержавшим «агрессивную внешнюю политику» России или других государств.

По словам Ажубалиса, визиты Григория Лепсверидзе​ и других исполнителей в Литву должны оцениваться через «призму национальной и информационной безопасности».

Парламентарии напомнили, что в 2013 году против Лепса были введены санкции США. Штаты запретили ему въезд в страну. Вашингтон обвинил певца в связи с преступной группой «Братский круг». В 2016 году ему отказали в визе в Великобританию, а в 2018 году певца не пустили в Израиль, добавили депутаты.


Список Компроматов

Избранное