Советника орловского губернатора Клычкова сдал подрядчик, осужденный по делу о хищении 76 млн руб

by topbloger 27. мая 2024 12:57
Сергей Лежнев подрезал Красный мост.

Сергей Лежнев подрезал Красный мост. Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали, сообщил 26 мая источник «Известий».

По предварительным данным, задержание связано с делом о хищении при реконструкции Красного моста в столице региона.

«Лежнев задержан 25 мая и доставлен в ИВС (изолятор временного содержания. — Ред.) в Орле», — уточнил источник.

Предварительно, на советника губернатора региона показания дал гендиректор белгородского ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов, который был подрядчиком при строительстве. Общая сумма хищений по этому делу может составлять около 76 млн рублей.

@vchkogpu, 26.05.2024 19:46: В 2022 году в Орле был вынесен приговор по делу о хищениях при ремонте Красного моста. Тогда за решётку на 4,5 года был отправлен директор компании подрядчика «Ремспецмост» Евгений Подрезов. Он заключил досудебное соглашение, но не всем его показаниям тогда был дан ход.

Всего, по версии следствия, было похищено порядка 76 миллионов рублей— деньги были переведены на компанию однодневку и обналичены. По этому же делу был объявлен в розыск еще один фигурант, а «неустановленные лица из числа сотрудников администрации», так и остались неустановленными.

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, всему виной личное вмешательство губернатора Андрея Клычкова, по просьбе которого местные силовики «похоронили» уголовное дело. Однако, делом заинтересовались в Москве и недавно на находящегося в розыске предпринимателя вышли сотрудники ФСБ. Ему предложили гарантии и в рамках сотрудничества со спецслужбами беглец вернулся, дав исчерпывающие показания на Сергея Лежнева. Последний является близким и доверенным лицом губернатора Андрея Клычкова. Советник занимался и пиаром, и финансами своего шефа. Теперь, благодаря показаниям, следствие считает Сергея Лежнева организатором схемы, который лично мог похитить порядка 30 миллионов рублей. — Врезка К.ру

Далее...

Замглавы Генштаба взяли за "откат" на 36 млн руб. от руководства Пермского телефонного завода

by topbloger 24. мая 2024 14:14
Вадиму Шамарину подрядчики обеспечили уверенный прием.

Вадиму Шамарину подрядчики обеспечили уверенный прием. Военное следствие подозревает замначальника Генштаба ВС РФ, начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина в получении взяток от генерального директора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"», сообщает Следственный комитет.

По версии силовиков, с 2016 по 2023 год генерал Шамарин получил 36 млн рублей за «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». [...]

ТАСС, 23.05.2024, "Директор завода "Телта" Высоков и бухгалтер Гришина дали показания на генерала Шамарина": Генеральный директор ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков и главный бухгалтер этого же общества Елена Гришина дали показания на арестованного за получение взятки начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах. — Врезка К.ру

Пермский телефонный завод производит телефоны и коммутаторы для сетей спецсвязи чиновников (например, «Престиж-ПС») и военно-полевые телефоны (ТА-57, ТА-88 или ТА-116). Последние силовики называют «Тапик» или «Звонок в Москву / Звонок Путину» — такие аппараты используются в России для пыток подследственных током. Об их использовании в пытках рассказывали, например, жители Чечни, политзаключенные и антивоенные активисты. Таким аппаратом также пытали фигурантов дела о теракте в «Крокусе», тогда силовики сами обнародовали фото пыток. Далее...

Бенефициар стратегически важного агрохолдинга "Русагро" в шаге от признания иноагентом

by topbloger 23. мая 2024 09:53
Вадим Мошкович пустил корни на Западе.

Вадим Мошкович пустил корни на Западе. Минюст проверяет на статус иноагента бенефициара агрохолдинга "Русагро" и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Он до сих пор не перевёл в Россию компанию, имеющую стратегическое значение. Что о нём ещё известно?

Что известно про Вадима Мошковича

По ходу спецоперации Вадим Мошкович преумножил своё состояние в два раза, до 2,7 млрд долларов, — он теперь № 55 в российском рейтинге Forbes. Его с супругой бизнес тоже процветает. Только в прошлом году основанная им группа "Русагро" увеличила чистую прибыль в семь раз, до 49 млрд рублей, и выгодно купила 50% акций Нижегородского масложирового комбината.

"Русагро" — вертикально интегрированный агрохолдинг, одно из крупнейших сельскохозяйственных и продовольственных предприятий России. Выпускает сахар, зерновые культуры, молочку, майонез, подсолнечное масло, соусы и свинину, занимая в этих нишах до 15% рынка. Владеет элеваторами, заводами и фермами в 11 регионах России и 660 тыс. гектаров сельхозземли. Среди самых известных брендов — "Россиянка", "Слово мясника", "Московский провансаль" и "Чайкофский". Холдинг имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности России.

Однако всё это Мошкович может потерять. Его потребовали признать иноагентом сразу несколько депутатов Госдумы, как сообщает издание "Лента.ру". У журналистов есть ответ Минюста, который сообщил депутатам, что уже изучает их запрос. Основания тому действительно есть.

Далее...

Родственники Рамзана Кадырова заняли 9 из 23 постов в правительстве Чечни

by topbloger 22. мая 2024 11:13
Вся власть — детям и зятьям.

Вся власть — детям и зятьям. Во вторник Рамзан Кадыров сменил премьер-министра Чечни и сделал еще несколько кадровых перестановок в правительстве. В результате, число родственников главы Чечни в кабинете министров республики выросло с восьми до девяти. Родственник занял и должность главы правительства.

Детали. Исполняющим обязанности премьера стал Иса Тумхаджиев, сообщил Кадыров. Тумхаджиеву 42 года. Про него известно, что он женат на родственнице Кадырова и приходится зятем главе республики. Кадыров говорил, что Тухмаджиев находится рядом «практически с детства», начиная со «времен борьбы с международными террористами».

Иса Тумхаджиев работает в правительства с осени прошлого года. В ноябре Кадыров назначил его министром автомобильных дорог и первым вице-премьером республики вместо его отца Абубакара Тумхаджиева. Таким образом, сын получил пост министра фактически по наследству.

Это не первый случай, когда родственник Кадырова возглавляет правительство Чечни. С 2012 по 2018 года премьером работал двоюродный брат главы республики Одес Байсултанов, который сейчас занимает пост замминистра спорта России.

Во вторник глава Чечни также назначил нового министра физической культуры и спорта, которым стал его старший сын Ахмат (ему 18 лет), который с февраля возглавлял министерство по делам молодежи.

Ахмат КадыровДалее...

"Авторитет" из России совместно с супругой болгарского госчиновника строит в Стрелче спа-отель

by topbloger 22. мая 2024 09:13
Андрей Мироедов (Мирыч) реабилитируется в Болгарии.

Андрей Мироедов (Мирыч) реабилитируется в Болгарии. Российский криминальный авторитет Андрей Евгеньевич Мироедов, по всей видимости, получил болгарское гражданство в 2008 году. По данным BIRD, теперь он совместно с супругой госчиновника строит в Болгарии гостиничный комплекс.

В городе Стрелча строится новый отель, в который, судя по всему, вложены десятки миллионов. Здания и земля под ними принадлежат компании «Атика Холидейс». В числе ее совладельцев Андрей Мироедов и Тинка Димитрова, супруга руководителя филиала госкомпании «Профилактика, реабилитация и отдых».

Связи в преступном мире и спецслужбах

Андрей Мироедов по прозвищу Мирыч — известный в России криминальный авторитет. Преступную деятельность он начинал в составе так называемой комаровской ОПГ.

По данным российских СМИ, Мироедов связан с одним из самых влиятельных лидеров российской организованной преступности — Дедом Хасаном. В ходе бандитской войны в Санкт-Петербурге в 2004 году Мироедов чудом выжил после покушения.

Считалось, что Мирыч сменит на посту «смотрящего» по Санкт-Петербургу Константина Яковлева — Костю Могилу.

Публикации в российской прессе также связывают Мироедова с российскими спецслужбами. В 2002 году его арестовали по подозрению в вымогательстве, однако впоследствии уголовное дело было прекращено. Судя по всему, он близок к главе ФСБ по Санкт-Петербургу.

Далее...

Смена названия, флага, судовладельца и другие уловки, на которые идут подсанкционные миллиардеры и чиновники

by topbloger 22. мая 2024 07:53
Спасите наши яхты.

Спасите наши яхты. Неподалеку от этого ЖК сейчас и пришвартован скромный 37,7-метровый «Сократ» (именно «Сократ», по-русски), рассчитанный на 10 пассажиров. Формально он оформлен на АО «Волга-Флот», но еще в 2018 году налоговая инспекция установила, что Владимир Лисин и АО «являются взаимозависимыми лицами». В рамках судебного процесса по факту снижения налоговых отчислений также выяснилось, что по договору фрахтования яхты «Сократ» предоставлялся Лисину «для использования в личных целях (в т.ч. для проведения переговоров, встреч, банкетов, прогулок)».

Несколько лет назад «Сократ» вояжировал то на Крит, то на Мальту, то еще куда подальше, но сейчас, как лично убедился «Собеседник», все больше простаивает в яхт-клубе ЦСКА ВМФ, где находится под надежной охраной. Компанию по причалу ему составляет президентский теплоход «Россия», который «для проведения переговоров, встреч, банкетов, прогулок» неоднократно использовали Медведев и Путин.

Дерипаске светит "Альтаир"

73-метровая яхта Queen K Олега Дерипаски, позднее переименованная в Clio, была построена на немецкой судоверфи 20 лет назад при участии известного дизайнера Дональда Старки.

Февраль 2022-го застал ее в Индийском океане. Спустя два месяца она уплыла от западных санкций в Сочи под гордо реющим флагом Каймановых островов.

Яхта AltairДалее...

Под прикрытием грузинского партнера семья начальника службы охраны президента Азербайджана обзавелась недвижимостью в Британии на $114 млн, в Дубае — на $46 млн

by topbloger 21. мая 2024 15:12
Тылы Бейляра Эйюбова.

Тылы Бейляра Эйюбова. Мало кто может похвастаться тем, что пользуется доверием авторитарного лидера Азербайджана .

В числе избранных Бейляр Эйюбов, который возглавляет службу безопасности президента на протяжении двух десятилетий правления Ильхама Алиева. На каждом официальном мероприятии можно увидеть, как коренастый усатый Эйюбов держится рядом с лидером страны и лично открывает ему дверцу лимузина.

73-летний Эйюбов занимает эту должность дольше, чем Алиев — президентское кресло. Он работал и при отце Алиева, Гейдаре, который правил Азербайджаном в первое десятилетие постсоветской независимости страны.

В Азербайджане, который известен огромными природными ресурсами и диктатурой, а также стабильно попадает в списки самых коррумпированных стран, доступ к богатству и власти зачастую определен степенью близости к Алиевым. Неудивительно поэтому, что Эйюбов, который женат на родственнице президента, считается влиятельным лицом. Тем не менее глава службы безопасности окружил себя и родных завесой тайны.

В новом расследовании, основанном на корпоративных и земельных документах из разных стран, OCCRP, наши партнеры в Азербайджане (Mikroskop Media) и Грузии (iFact) впервые рассказывают об активах семьи. Эйюбовы владеют недвижимостью в Великобритании и Дубае, на которую потратили не менее 160 миллионов долларов.

В ходе нового расследования, основанного на корпоративных документах и земельных записях в нескольких странах, OCCRP, наши партнеры в Азербайджане (Mikroskop Media) и Грузии (iFact) впервые могут раскрыть активы его семьи. Эйюбовы владеют недвижимостью в Великобритании и Дубае, стоимостью не менее 160 миллионов долларов.

Далее...

Елисеева и Эдуард Худайнатов не женаты, однако двое ее детей носят его фамилию, и он значится их отцом в свидетельствах о рождении

by topbloger 20. мая 2024 13:51
Австрийские виллы любовницы нефтяного короля — €26 млн.

Австрийские виллы любовницы нефтяного короля — €26 млн. Как выявило расследование Paper Trail Media, OCCRP и «Важных историй», бывшая возлюбленная связанного с Кремлем нефтяного олигарха Эдуарда Худайнатова, который в июне 2022 года попал под санкции Евросоюза, владеет четырьмя виллами на элитном австрийском горнолыжном курорте.

С 2017 по 2021 год Светлана Елисеева, гражданка России и Кипра, купила четыре объекта в альпийском городке Кицбюэль в регионе Тироль. Судя по документам, общая стоимость недвижимости составила порядка 26 миллионов евро.

Попавшие к OCCRP документы показывают, что Елисеева была партнером Худайнатова на протяжении многих лет, хотя через своего адвоката она отрицала, что в настоящее время они состоят в отношениях.

Газета цитировала политика из местного парламента, который сказал, что ситуация «вызывает вопросы касательно многочисленных нелегальных отпускных домов и торговли недвижимостью в Тироле» — при этом найти Светлану Е. не удавалось. В издании написали, что женщина не числится в австрийском реестре населения, а «в интернете о ней ничего нет».

В прошлом месяце журналисты Paper Trail Media посетили Кицбюэль – четыре виллы выглядели пустыми, но ухоженными. Соседи рассказали, что владельцы там не живут: некоторые видели домработницу, которая говорит по-русски и по-немецки. На воротах одного из домов указано «Макс Мустерман». Это немецкий аналог универсального имени Джон Доу.

Далее...

Вице-губернатор Алтайского края попался в Москве при получении 18 млн руб

by topbloger 20. мая 2024 11:31
Служебное мошенничество Ивана Кибардина.

Служебное мошенничество Ивана Кибардина.

ИА "Банкфакс", 17.05.2024, "Московский суд отправил зампреда правительства Алтайского края в СИЗО на два месяца": Лефортовский районный суд Москвы 17 мая назначил меру пресечения в отношении вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина в виде заключения под стражу почти на два месяца. По сообщению пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, ему вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере. [...] Напомним, по данным «Банкфакса» зампреда правительства Алтайского края задержали в Москве 16 мая. — Врезка К.ру

[...] Параллельно с этим в здании правительства Алтайского края на проспекте Ленина, 59 в Барнауле, вероятно, побывали правоохранители. По данным инсайдеров, вице-губернатору могло быть предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). При этом его якобы задержали с поличным - при получении 18 млн рублей от неизвестного лица. Подробности уголовного дела, фигурантом которого мог стать вице-премьер алтайского правительства, пока неизвестны. Получить официальные комментарии властей на момент подготовки материала агентству также не удалось.

В то же время следует отметить, что в документах Алтайского краевого суда можно найти информацию, указывающую на возможную связь Кибардина с уголовным делом главы Алтайской краевой федерации бокса Армена Тонояна о мошенничестве. Из показаний свидетелей по делу следует, будто бывший депутат Барнаульской гордумы Иван Куц был обязан своим назначением на должность руководителя принадлежавшего Алтайскому краю «Китайского рынка» именно вице-губернатору. Тоноян якобы представился доверенным лицом Кибардина и потребовал передавать через него ежемесячную плату за право работать на таком «хлебном» месте. За все время, как следует из материалов суда, Куц передал около 30,2 млн рублей при зарплате всего лишь в 90 тысяч рублей. Свидетели указывают, что Куц «собирал дань» частично за счет платежей от арендаторов торговых площадей. Сам вице-губернатор, за инициалами которого можно узнать Кибардина, отрицал, что получал эти деньги. О том, принимал ли он деятельное участие при назначении Куца на должность, чиновник вспомнить не смог.

Далее...

Кто из чиновников, депутатов, руководителей госкомпаний и связанных с криминалом россиян приобрел недвижимость в городе, где не задают лишних вопросов о происхождении денег

by topbloger 17. мая 2024 20:31
Из Дубая выдачи нет.

Из Дубая выдачи нет. Дубай — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в последние годы особенно популярен у представителей российской власти и криминала. Это один из немногих все еще доступных для них зарубежных центров богатства и роскоши, где не задают слишком много вопросов о происхождении денег и особенностях репутации. Недвижимость в Дубае покупают не только для проживания, но и в инвестиционных целях, а в качестве бонусов идут резидентская виза (вид на жительство), возможность открыть банковский счет и почти полная непрозрачность этого налогового рая. Кроме того, туда проще добираться — россиянам не нужна виза (ее ставят прямо в аэропорту). А риски, что имущество какого-нибудь российского политически значимого лица будет отобрано из-за санкций, невелики: ОАЭ эти санкции почти не поддерживает.

Эксперт по налоговым гаваням Джеймс Хенри сравнил ОАЭ с баром на захолустной планете из фильма «Звездные войны»: «Вы заходите и видите: справа — клептократы, слева — олигархи, в центре — отмыватели денег, а на заднем плане — грязные торговцы российским сырьем, которые используют это место для обхода санкций. И на всех распространяется полная финансовая закрытость».

Вот только захолустной планетой Дубай не назовешь.

«Согласно утечке 2022 года, по нашим оценкам, иностранцы владели в Дубае 198 тыс. объектов недвижимости общей стоимостью более 90 млрд долларов», — говорит постдокторант Школы экономики и бизнеса Норвежского университета наук о жизни (NMBU) Андреас Окланд.

Далее...


Список Компроматов

Избранное