Петля вокруг Эмиля Гайнулина

by topbloger 15. марта 2019 03:00

Кипр, Франция, Эмираты, Швейцария, Сингапур – Эмиль Гайнулин, одиозный российский бизнесмен, уже не знает, куда бежать со своими деньгами. И ладно бы только со своими, а то ведь у него на сохранении еще и крупные суммы, принадлежащие, например, главе Ростехнадзора Алешину, другим крупным чиновникам…

Не успел Гайнулин вывести деньги из банков в Объединенных Арабских Эмиратах - Emirates NBD и NBAD (в настоящее время — FAB) в Сингапур, как и тут ему начали задавать вопросы о происхождении средств. Все те же злополучные вопросы, что ранее на Кипре, в Швейцарии, из-за которых пришлось срочно эвакуироваться из ОАЭ.

Еще в 2017 году Центральный банк ОАЭ начал расследование об отмывании криминальных доходов, затронувшее и семью Гайнулина. Бизнесмен и его супруга, похоже, не смогли объяснить происхождение миллионов на своих счетах, которые им пришлось закрывать. Чтоб деньги не оказались под арестом, большую их часть пришлось перевести в Швейцарию, остатки – в Сингапур. Но и там оказалось не спокойно.

В швейцарском банке Ротшильдов - Banque Edmond de Rothschild российский бизнесмен тоже не вызвал доверия и здесь Mr Emil Gaynulin, как провинившийся школьник, так же оказался вынужден писать объяснительную банкирам, откуда у него десятки миллионов долларов. Среди перечисленных компаний, которые приносили ему доход названы и достаточно известные - группа «Люкон» (Люберецкий концерн) и «Подводтрубопроводстрой». И оказалось, что «ПодводтрубопроводстройДалее...

ОАЭ и Сингапур поймали Эмиля Гайнулина на отмывании денег

by topbloger 13. марта 2019 03:00
Трудно быть мутным российским бизнесменом из 90-х в эпоху глобальной финансовой прозрачности – вопросы о природе его капитала звучат в самых разных частях света. Похоже, что именно в такой ситуации оказался российский бизнесмен Эмиль Гайнуллин. Финансовый регулятор Сингапура (MAS) и местная полиция, судя по всему, решили выяснить происхождение десятков миллионов долларов на счетах самого Гайнуллина и его жены Лилии в сингапурском филиале транснационального Standard Chartered Bank.Дело в том, что за последние несколько лет семья Гайнуллиных перегоняла в Сингапур средства из других юрисдикций, в том числе, со своих счетов в крупных ближневосточных банках. Какова причина такой бурной финансовой активности россиян? По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому столкнулись с угрозой блокировки счетов. Семья, якобы, закрыла свои счета в банках Emirates NBD и NBAD (в настоящее время – FAB) и перевела деньги в страны, которые могли показаться ей более спокойными.Значительная часть средств ушла в принадлежащий семье Ротшильдов швейцарский банк Banque Edmond de Rothschild. Однако и в этом случае владельцу денег не удалось избежать объяснений. Ранее мы изучили письмо, составленное на ломанном английском и адресованное швейцарским банкирам от имени некого Mr Emil Gaynulin. Автор письма достаточно подробно рассказывает о происхождении десятков миллионов долларов на своих счетах. В письме упоминается внушительный список компаний, к деятельности которых имел отношение Гайнуллин, включая группу «Люкон» (Люберецкий концерн) и «Подводтрубопроводстрой»Далее...

Летающий татарин» Рустэм Магдеев

by topbloger 1. октября 2018 03:00

Рустэм Магдеев – меценат или бандит?

В cубботу, 22 cентября 2018 года, в новостной ленте деловой интернет-газеты Татарстана «Бизнес-Онлайн» появилось следующее сообщение: «Как Рустэм Магдеев примерил образ балетного мецената». В заметке говорится о том, что таинственным благотворителем, согласившимся, отметим, за свой счёт, доставить и установить на «заднем дворе» Театра оперы и балета Казани скульптуру «Летающий татарин» – памятник известному танцору Рудольфу Нуриеву, работы российского скульптора Зураба Церетели, оказался российско-кипрский предприниматель Рустэм Магдеев, которого «Бизнес-Онлайн» называет бывшим помощником Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

072018aa2 Рустам Минниханов

Это знаменательное событие далеко не единственный «эпизод» в меценатской карьере бизнесмена, который, в том числе, известен в российской прессе, как бывший участник татарских молодёжных банд формирований по кличке «Бройлер». Так, Рустэм Магдеев в 2014 году выступил спонсором сьемок документального фильма «Незаметные герои неизвестной войны», посвящённом участию татар в Первой мировой войне. А в июне 2015 года Рустэм Магдеев инициировал встречу между представителями известной британской художественно галереи Halcyon Gallery Ltd и временно исполняющим, на тот момент, обязанности Президента Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, на которой обсуждалось развитие общественных городских площадок города Казани, а также возможная установка в общественных местах произведений современного и не очень искусства.

Далее...

Рейдер Рустэм Магдеев атакует Гомзина с другого фланга

by topbloger 26. июля 2018 03:00
Скандал вокруг разработки российских беспилотников набирает обороты. ОКБ получило предложение о выкупе, которое можно расценить как продолжение рейдерской атаки.Согласно имеющемуся в распоряжении АЭИ "Прайм" документу, АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) предложило ОКБ выкупить до 100% его акций "по рыночной цене". УЗГА выразил заинтересованность деятельностью предприятия, в том числе, в части проектов, касающихся беспилотной авиации. Речь идет, в том числе, о создании композитных летательных аппаратов и систем управления.Со своей стороны УЗГА готов предложить содействие в разработке наземных пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, производственные и испытательные мощности. Уральский завод готов инвестировать в ОКБ им.Симонова до 2 млрд рублей, но необходимым для этого условием ставит владение не менее 50% акций предприятия, а также право оперативного управления, говорится в документе. Предложение было отправлено в ОКБ и руководству Татарстана.Ранее надавить на ОКБ им.Симонова пытались другим путем. Его гендиректор Александр Гомзин был арестован по подозрению в нецелевом использовании субсидий, предоставленных предприятию в 2014 году Минпромторгом. Тогда сотрудники ОКБ направили коллективное письмо президенту Владимиру Путину, в котором назвали задержание Гомзина незаконным и направленным на оказание давления на Главного конструктора и основного акционера предприятия. В письме указывалось, что арест гендиректора практически парализовал работу предприятия, поставил под угрозу конструкторскую и научную работу. Целью этого давления является рейдерский захват предприятия, писали сотрудники.Далее...

Рекордсмен-обнальщик Мязин под крышей Центробанка

by topbloger 17. мая 2018 03:00
По информации "Росбалта", уголовное дело о хищении средств Промсбербанка, в рамках которого был арестован «теневой банкир № 1» Иван Мязин, перерастает в одно из самых масштабных расследований об «изнанке» банковского бизнеса. Бывший предправления Промсбера Борис Фомин, в частности, дал показания на бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, гражданина США Тима Уисвелла. Выяснилось также, что руководство Центробанка Эльвиры Набиуллиной получало взятки за участие в хищении 3,2 млрд рублей акционером Промсбербанка Иваном Мязиным. Деньги выводились через фиктивную покупку ценных бумаг и кредиты подконтрольным фирмам с помощью топ-менеджеров Промсбербанка и Deutsche Bank Олега Белоусова, Бориса Фомина и Тима Уисвелла. В схеме участвовали также «Русский земельный банк» двоюродного брата президента Игоря Путина и «Российский кредит» сбежавшего в Лондон Анатолия МотылеваКак рассказал источник в правоохранительных органах, Борис Фомин дал развернутые показания еще в начале 2018 года, однако несколько месяцев ушло у Следственного департамента МВД и ФСБ на проверку, изложенных им сведений. Большинство из них нашли подтверждение, после чего силовики перешли к задержаниям. Под стражу был взят один из самых крупных теневых банкиров Иван Мязин. Причем собеседники агентства полагают, что это далеко не последнее громкое задержание в рамках расследования. Борис Фомин рассказал о многих персонах, имевших отношение к подпольному бизнесу по обналичиванию, «отмыванию» и выводу за пределы РФ гигантских сумм. Фомин был в команде МязинаДалее...

Рустэм Магдеев идет на посадку

by topbloger 28. апреля 2018 03:00

Кипрский гражданин Рустэм Магдеев обвинен в лоббировании иностранных контрагентов для секретного предприятия ВПК, на которое он развернул рейдерскую атаку в интересах президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Эксперты считают, что это дело может спровоцировать операцию по зачистке республики, которую уже окрестили «Дагестан 2.0».Эти выходные министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов провел в Москве. Повод был серьезный - неделю назад был арестован генеральный директор — главный конструктор ОАО «НПО «ОКБ им. Симонова» Александр Гомзин. ОКБ работает над задачами, поставленными Министерством обороны. Сумма госконтрактов превышает 3 млрд. рублей. Каримов помчался в Москву в надежде договориться о совещании с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, чтобы обеспечить республиканским властям поддержку в деле ОКБ и добиться смены собственника. Александр Гомзин - не только генеральный директор и главный конструктор ОКБ, но и контролирующий акционер. Однако Мантуров, как написал один telegram-канал, «выписался из истории и сказал татарам решать проблему самим - субботнее совещание отменили». Каримову пришлось проводить индивидуальные встречи с участниками процесса, переезжая из одного дорогого отеля Москвы в другой. В понедельник ведущие СМИ написали, что арест Гомзина - это первая подобная акция против ведущего оборонного конструктора со времен ареста Сергея Королева в 1938 году.

Далее...

Список Компроматов

Избранное