Суд по копейке выдирает долги из бежавшего в Швейцарию банкира Шигаева

by topbloger 27. декабря 2019 20:05
Экс-президент "Балтийского" все ещё не вернул выведенные 3,4 млрд рублейБолее трех лет продолжаются попытки Генпрокуратуры экстрадировать из Швейцарии экс-президента «Балтийского банка» Олега Шигаева. Шигаев пока арестован заочно, а Тем временем Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти продлил на шесть месяцев решение о реализации его имущества, принятогое в июне, сообщает rapsinews.ru.Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Юрием Федотовым. Необходимость продления процедуры реализации имущества Шигаева финансовый управляющий мотивировал тем, что к настоящему времени имеются нерассмотренные заявления о признании сделок должника недействительными.Верховный суд (ВС) РФ в июне 2018 года отклонил кассационную жалобу Шигаева на решение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов. Банкир обжаловал в ВС определение арбитражного суда, оставленного без изменения апелляционной инстанцией, о введении процедуры банкротства по заявлению ООО «Центр технологий лизинга». Задолженность Шигаева перед компанией составила 400 млн рублей.Определением суда от 28 июня 2018 года Шигаев был признан банкротом.Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции банкира, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.Далее...

У полковника Черкалина ищут еще один миллиард

by topbloger 8. ноября 2019 13:03
Взятку могли передать при санации Балтийского банка

В деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина появился новый эпизод, связанный с санацией Балтийского банка. 1 млрд из выделенных на санацию кредитного учреждения 67,4 млрд рублей якобы предназначался для руководства АСВ и ФСБ. По данным «ОМ», заявление о возможной причастности офицера спецслужбы к преступлению было зарегистрировано в конце августа 2019 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР и находится в производстве у следователя Альберта Овчинникова, который ведет дело Черкалина. Автор обращения — адвокат Ваха Гишкаев, он представляет интересы экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева. В начале сентября он был допрошен в статусе свидетеля. Источник, близкий к руководству Следственного комитета, подтвердил, что вся информация из заявления будет проверена. Адвокат попросил также привлечь к ответственности бывшего первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. Обращение юриста на имя председателя Следственного комитета поддержал депутат Госдумы Валерий Рашкин. В своем письме Александру Бастрыкину от 30 октября Рашкин просит «возбудить в случае имеющихся на то оснований уголовное дело, а также обеспечить объективное следствие». Коммунист предполагает, что речь может идти о рейдерском захвате Балтийского банка. Далее...

Бывшего банкира Исаева из Балтийского банка обвинили заочно

by topbloger 11. января 2019 03:00
СКР заочно предъявил обвинение в мошенничестве бывшему совладельцу Балтийского банка Андрею Исаеву. По версии следствия, в 2013 году, накануне санации кредитного учреждения Альфа-банком, господин Исаев организовал хищение принадлежащих банку порядка двух десятков объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в престижных районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. Общую стоимость похищенных активов следствие оценивает в полмиллиарда рублей (около $16 млн по курсу того времени). Господин Исаев объявлен в розыск.Сотрудники 2-го управления по расследованию особо важных дел (занимаются раскрытием преступлений против госвласти и в сфере экономики) ГСУ СКР Санкт-Петербурга, которые с декабря прошлого года ведут дело о хищениях в Балтийском банке, заочно предъявили обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему совладельцу кредитного учреждения Андрею Исаеву.Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, господин Исаев разработал преступный план, в соответствии с которым вывел на подконтрольные ему организации активы кредитного учреждения — 19 объектов недвижимости и земельные участки. Среди них, в частности, были имеющие статус исторических зданий нежилые помещения, расположенные по адресу: Невский проспект, 62, площадью более 1,7 тыс. кв. м, земельный участок под ними и аналогичная недвижимость на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга. Большая часть земельных участков находилась в Приозерском районе Ленинградской области.Далее...

По делу Балтийского банка "первый пошел": арестовали Елену Меньшикову

by topbloger 6. июля 2018 03:00
В Санкт-Петербурге под домашний арест помещена бывший генеральный директор УК «ПАН-Траст» Елена Меньшикова. Она стала первой фигуранткой дела о незаконном выводе активов Балтийского банка на 4,1 млрд рублей накануне его санации. Госпожа Меньшикова, которую ГСУ СКР считает одним из доверенных лиц экс-владельца банка Андрея Исаева, обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Сейчас петербургское кредитное учреждение, четвертый год санируемое Альфа-банком, через суды пытается вернуть под свой контроль многочисленные объекты недвижимости, находившиеся ранее под управлением компании госпожи Меньшиковой. isaevmnogomolka-90809809808080809f77372562623ffbc4fc486e55ae06035Андрей Исаев Ходатайство ГСУ СКР об избрании меры пресечения бывшему гендиректору управляющей компании «ПАН-Траст» (ПТ) Елене Меньшиковой рассматривала судья Октябрьского райсуда Санкт-Петербурга Эльвира Вайтекунас. Поначалу представитель следствия предлагал арестовать подследственную. Он сообщил суду, что госпожа Меньшикова 27 июня в здании петербургского управления СКР была допрошена в качестве подозреваемой, после чего ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Тогда же бывший гендиректор была задержана, а в ее квартире и офисе управляющей компании провели обыски.Далее...

Таяние «Северной столицы»

by topbloger 17. апреля 2018 03:00

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда вернула в собственность Балтийского банка закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФН) «Северная столица», выведенный в 2014 году экс-собственником банка Андреем Исаевым. Санаторы из Альфа-банка говорят, что за это время стоимость фонда уменьшилась в семь раз из-за вывода активов.

Балтийский банк владел 99 из 100 паев данного фонда, но в феврале 2014 года один из собственников банка Андрей Исаев дополнительно эмитировал 102 пая, которые приобрела связанная с ним компания. В результате доля Балтийского банка в «Северной столице» размылась с 99% до 49%. Верховный суд признал выкуп допэмиссии недействительным, посчитав, что пайщики, имевшие преимущественное право выкупа, не были должным образом уведомлены об эмиссии. Таким образом, контроль над фондом вновь оказался у банка.

Балтийским банком до 2014 года владели бизнесмен Андрей Исаев и экс-замминистра путей сообщения РФ Олег Шигаев (у каждого было по 49% акций, еще 0,23% принадлежали члену совета директоров банка Елене Прохоренковой). «Северная столица» была создана в 2005 году для управления активами холдинга «Петербургское агентство недвижимости» Андрея Исаева и принадлежала на 99% банку. В состав «Северной столицы» входили различные объекты недвижимости, включая дом Зингера и Конюшенный двор. В 2012 году между банкирами произошел корпоративный конфликт (владельцы не смогли договориться о продаже банка), в рамках которого связанные с господином Исаевым структуры смогли получить контроль над «Северной столицей».

Далее...

Банкир-заочник Олег Шигаев

by topbloger 2. апреля 2018 03:00
В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд рублей. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске. Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд рублей, похищенных им у ОАО «Балтийский банк».Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 30 марта Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Шигаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ходатайством об избрании меры пресечения обращалось ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму около 3,1 млн рублей.Мера пресечения господину Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. После задержания местом содержания под стражей Олегу Шигаеву назначено ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Далее...


Список Компроматов

Избранное