В банке советника Цуканова исчезли 108 млн рублей

by topbloger 13. августа 2019 16:21
За растрату накажут председателя совета директоров Максима Хмелева

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошло предварительное заседание по уголовному делу «Уралинкомбанка» («УИК-банка»), одним из акционеров которого незадолго до отзыва лицензии был нынешний советник полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова — экс-депутат Госдумы от КПРФ, бывший вице-премьер Свердловской области, бизнесмен Алексей Багаряков. Судебный процесс проходит на фоне ареста еще одного помощника Цуканова — гражданина Польши Александра Воробьева, обвиняемого в шпионаже и «передаче за границу информации о заседаниях Совета безопасности РФ».

Основному акционеру банка — бизнесмену-строителю Максиму Хмелеву и двум пенсионеркам (бывший председатель правления Светлана Колпакова и бывшая исполняющая обязанности председателя правления банка Марина Шумилова), в разное время формально руководивших банком, вменяют растрату в общей сложности 108 млн рублей. Несмотря на то что по некоторым данным, Багаряков перестал быть владельцем перед самым отзывом лицензии, он проходит в деле лишь свидетелем, пишет Znak.com. Основное заседание по уголовному делу назначено на 11 сентября.

«УИК-банк» был лишен лицензии с 1 ноября 2011 года. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщал, что причиной отзыва лицензии стало неисполнение банком законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также факты недостоверной отчетности и неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Позднее банк был объявлен банкротом. В 2012 году в связи с ликвидацией банка появилось уголовное дело. Сначала оно было возбуждено по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

Далее...

Банкира Хмелева вернули в СИЗО

by topbloger 30. июля 2018 03:00

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге руководителей Уралинкомбанка (УИК-банк), лишенного лицензии в 2011 году. Они подозреваются в мошенничестве и хищении более 125 млн руб. По версии следствия, подозреваемые выводили деньги в аффилированные организации, выдавая заведомо невозвратные кредиты. Предполагается, что один из задержанных — экс-председатель совета директоров УИК-банка Максим Хмелев. Ранее Мосгорсуд освободил его из-под стражи, удовлетворив апелляционное представление заместителя генпрокурора Виктора Гриня. О задержании в Екатеринбурге собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении более 125 млн руб., в пятницу сообщили в пресс-службе МВД РФ. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о менеджменте челябинского УИК-банка, лицензию которого Центробанк отозвал в 2011 году. Операцию по задержанию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. Предполагается, что среди задержанных — бывший глава совета директоров Уралинкомбанка Максим Хмелев и экс-председатель правления банка Марина Шумилова. «В отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников — подписка о невыезде»,— отметила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.Далее...



Список Компроматов

Избранное