Меценаты-"отмывалы" из ABLV Эрнест Бернис и Олег Филь

by topbloger 16. октября 2019 10:24
В латвийском банке испарился 1 млрд "грязных" российских денегЛиквидация ABLV банка, которая в одночасье разрушила имидж Латвии как «Швейцарии, только ближе», была, как выясняется, не совсем неожиданностью для совладельцев этого кредитного учреждения — Эрнеста Берниса и Олега Филя. Задолго до появления «убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения.По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой разведки Латвии по известным лишь ей признакам сочла «подозрительными». В этой массе могут быть и криминальные деньги, однако большинство кредиторов, ставших заложниками ситуации, всё же не преступники, а добропорядочные бизнесмены, просто состоятельные люди, поверившие в широко разрекламированную надежность латвийской банковской системы. Самый известный, пожалуй, пример — российский эстрадный певец Филипп Киркоров, которого временная администрация банка публично «прессует» якобы за невыплату ипотечного кредита, умалчивая при этом, что у него в том же самом банке заблокирована солидная сумма. Заблокирована, отметим, без каких-либо законных оснований, без единого доказательства «сомнительности» происхождения средств — просто «по подозрению».Далее...


Список Компроматов

Избранное