Лопнувший «Траст» отсудил у экс-акционеров $900 млн

by topbloger 24. января 2020 15:17
Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов управляли банком «традиционным для России способом»

Высокий суд Лондона вынес в четверг решение, признав факт мошеннических действий со стороны бывших совладельцев рухнувшего в 2014 году банка «Траст» обязав их выплатить $900 млн долларов. Суд решил, что все они «нечестно управляли банком» и «предоставляли невозвратные кредиты» связанным компаниям, вводя ЦБ в заблуждение. По словам Нила Дули, партнера юридической компании Steptoe & Johnson, выступающей в интересах банка, возвращение активов — следующий шаг. «Несмотря на то, что у банка есть преимущество в виде судебных распоряжений о повсеместном замораживании активов ответчика, эти активы раскиданы по всему миру, и следующий этап — это возвращение активов в пользу российских вкладчиков и налогоплательщиков», — говорится в комментарии партнера Steptoe & Johnson. По данным РАПСИ, активы на 830 миллионов долларов оказались под арестом еще в феврале 2016 года по решению судьи Леггатта в связи с иском, поданным банком «Траст» к бывшим собственникам Илье Юрову, Николаю Фетисову, Сергею Беляеву и их женам. Банкирам принадлежало 98% акций «Траста», когда в декабре 2014 года было объявлено о его санации. К оздоровлению банка было привлечено ОАО «Открытие Холдинг». Как следует из материалов лондонского суда, с которыми ознакомилось РАПСИ, активы бывших совладельцев проблемного банка были арестованы, в том числе благодаря показаниям Дмитрия Попкова, члена правления и замгендиректора «Открытие холдинга», вошедшего в наблюдательный совет «Траста». Далее...

Для Юрова из Вестминстера выдачи нет

by topbloger 1. октября 2018 03:00

Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, объявленный Россией в международный розыск, останется в Великобритании. Такое решение принял магистратский суд Вестминстера 28 сентября, отклонив запрос России об экстрадиции из Англии бывшего банкира. Россия обвиняет Юрова в присвоении или растрате в особо крупном размере. После передачи «Траста» в декабре 2014 года на санацию банкир уехал в Англию. Он был арестован в Лондоне 19 января этого года и освобожден под залог, следует из материалов суда. Перед этим он успел непродолжительное время побывать под арестом в Киеве, куда он прибыл с кипрским паспортом. Санация «Траста» стала одной из самых дорогих – на нее было выделено 127 млрд рублей Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 году обнаружили многомиллиардную дыру в активах. Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров. В апреле 2015 года МВД возбудило уголовное дело. Кроме того, новое руководство банка подало в Высокий суд Лондона иск о взыскании пропавших средств – $830 млн с Юрова и других совладельцев «Траста»: Николая Фетисова, Сергея Беляева (они тоже уехали из России) и их жен. Высокий суд Лондона арестовал активы ответчиков, дело рассматривается.

В России Юров проходит обвиняемым по трем эпизодам, говорится в решении суда Вестминстера. Во-первых, Юров и его партнеры, будучи бенефициарами кипрских компаний Erinskaya и Baymor, воспользовались своим положением в кредитном комитете «Траста», который одобрил кредит этим компаниям на 9 млрд рублей. Деньги не были возвращены. Во-вторых, на кипрскую компанию Black Coast были выведены евробонды, купленные на средства «Траста», в результате чего банк потерял около 1 млрд рублей. В-третьих, на зарегистрированную на Бермудах компанию Edenbury, также принадлежащую Юрову и партнерам, было выведено 11 млн евробондов, опять же купленных на средства «Траста».

Далее...

Британская прокладка «Траста» сдала своих работодателей

by topbloger 6. августа 2018 03:00

Бывший управляющий офшорными компаниями банка «Траст» британский подданный Бенедикт Уорсли в начале десятых годов владел рекрутинговой фирмой и не имел никакого опыта работы в финансах. Однако именно ему экс-владельцы банка «Траст» (до санации 2014 года был одним из крупнейших частных банков в России) доверили возглавить сеть офшорных структур для обслуживания плохих долгов кредитного учреждения. Господин Уорсли даже помог экс-владельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву перебраться в Великобританию, однако по данным The Bell с началом расследования против своих работодателей, начал давать на них показания.

Идеальный посредник

Как и многие другие банки, во время кризиса 2008-2009 года «Траст» пытался скрыть от регуляторов свои проблемные долги, для этого у него была разработана целая схема. Банк выделял кредиты кипрской офшорной компании, которая потом по запутанной схеме проводила эти средства через разные структуры и возвращала их в «Траст» для обслуживания долга. Это позволило банку продержаться на плаву еще несколько лет — о его санации было объявлено только в декабре 2014 года. Важным условием работы офшорой сети было создание дистанции между ней и банком. Для этого совладельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву нужен был посредник, который помог бы управлять офшорными структурами. Этот человек не должен был быть русским — европейские юристы, почуяв русские деньги, повышали для них стоимость своих услуг. Далее...

«Открытие» платит дважды

by topbloger 10. мая 2018 03:00

Центробанк, списавший на счетах банка «Траст» 28 млрд, требует эту сумму от «Открытия холдинга». Совладельцами холдинга являются бежавший в Лондон Вадим Беляев и советник генерального директора Инвестиционной компании Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал» Рубен Аганбегян — соавтор научных работ главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. О том, что санируемый Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) банк «Траст» 27 апреля списал депозит своего бывшего акционера – «Открытие холдинга», сообщают «Ведомости». На счете находилось 28 млрд руб. – эти деньги Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдало холдингу на санацию «Траста» еще в 2015 г., холдинг сразу же разместил их на депозите в банке. Вернуть средства «Открытие холдинг» должен был через шесть лет, в 2021 г. Однако летом 2017 г. на санацию в ФКБС отправилась вся группа «Открытие», включая «Траст», и АСВ потребовало вернуть заем досрочно. Тогда «Открытие холдинг» указывал, что деньги должен возвращать не он, а сам «Траст», поскольку они были размещены на его депозите. Также холдинг предлагал агентству взыскать обеспечение по займу – 778 млн облигаций федерального займа «Россия-2030» на 28,5 млрд рублей, рассказывал ранее представитель «Открытие холдинга». Однако никакой информации об исполнении требований «Открытие холдинг» не получил, сказано в сообщении компании. Зато холдинг получил уведомление от «Рост банка»Далее...

Николай Фетисов из банкира превратился в банкрота

by topbloger 8. мая 2018 03:00
Административный суд Московской области признал банкротом одного из бывших владельцев банка «Траст» Николая Фетисова и открыл на полгода процедуру реализации его имущества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на резолютивную часть решения суда. Финансовым управляющим утверждена Елена Тяпинская, исполнявшая те же обязанности при реструктуризации долгов господина Фетисова. Ее отчет о ходе банкротства назначен на 7 ноября.Банк «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом господина Фетисова осенью 2016 года. В марте дело было передано в Арбитражный суд Московской области, поскольку ответчик зарегистрирован в Подмосковье. Суд начал процедуру банкротства господина Фетисова осенью 2017 года. Его задолженность перед «Трастом» составляет около €3,6 млн по кредитному договору от 9 октября 2014 года. При этом по договору от 16 ноября 2014 года долг бывшего собственника банка составляет 81,5 млн руб.Николай Фетисов вместе с Ильей Юровым и Сергеем Беляевым были владельцами «Траста» до начала его санации в декабре 2014 года. В апреле 2018 года ЦБ официально подтвердил, что на базе кредитной организации будет создан фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков. **** Хитрый Фетисов надул санаторов Набиуллиной Санатор банка «Траст» — корпорация-падальщик «Открытие» Вадима Беляева и Рубена Аганбегяна, заработавших благодаря дружбе с руководством ЦБ миллиарды долларов Далее...

Илья Юров судится со взяточником Уорсли

by topbloger 29. марта 2018 03:00
Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров в Высоком суде Лондона подал иск к бывшему управляющему его активами Бенедикту Уорсли, «Трасту», «Открытие холдингу» и его бывшему члену правления Дмитрию Попкову («Ведомости» ознакомились с иском, Юров подтвердил его подлинность).Начиная примерно с 2011 года Уорсли управлял компаниями бенефициаров «Траста», и уже в 2012 году Юров назначил его управляющим своим личным состоянием. В иске говорится, что Уорсли получал вознаграждение в размере 5% прибыли от инвестиций. В декабре 2014 года Центробанк решил санировать «Траст», финансовым оздоровлением банка занялся «Открытие холдинг». На бывших собственников «Траста» — Юрова и его партнеров Сергея Беляева и Николая Фетисова — завели уголовные дела по статье «Присвоение или растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере».После этого новые собственники «Траста» принялись за возврат активов. В ноябре 2015 году «Траст» заключил с Уорсли мировое соглашение, по которому он был обязан передать все сведения об офшорах в обмен на отказ от судебного преследования и вознаграждение. Соглашение от имени банка подписал Попков, говорится в иске Юрова.Среди данных, которые Уорсли должен был передать, были копии документов, касающихся активов Юрова и его партнеров, информация о том, как управлялись офшоры, а также все сообщения, которые он получал от бывших владельцев «Траста». Мировое соглашение также предусматривало «тайную выгоду» для Уорсли, или подкуп, утверждает Юров в иске. С 1 декабря 2015 года Уорсли получал за свои услуги $32 500 в месяц, кроме того, «Траст» обязался платить ему от 1,5 до 4% стоимости активов, которые удастся вернуть «Трасту». Также банк был готов компенсировать Уорсли расходы на путешествия (перелеты бизнес-классом и проживание в 4-звездочных отелях). А за раскрытие финансовых документов определенных компаний Уорсли мог получить еще $125 тыс.Далее...

Медленная смерть банкира Юрова

by topbloger 10. октября 2016 14:00

Банк "Траст" был убыточен всегда - даже тогда, когда входил в империю Михаила Ходорковского. Без денег прежних собственников, одни его долги нарастали на другие, о катастрофе еще в 2010 г. предупреждали Fitch и Moody's, выставляя банку «преддефолтные рейтинги». Fitch указывало на «непрозрачность некоторых активов» и признаки скрытого связанного кредитования, опасения Moody's вызывал корпоративный портфель, «существенная доля которого вложена в инвестпроекты» (читай - офшоры). И только Центробанк на протяжении не мене шести лет ничего не замечал подозрительного, словно ждал, когда же 127 миллиардов, направленных на санацию "Траста" окажутся в распоряжении ФК "Открытие", не чуждой Эльвире Набиуллиной.

Напомним, что о санации «Траста», занимавшего в стране 32-е место по активам среди банков, ЦБ объявил 22 декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд рублей не справился с оттоком 3 млрд руб. вкладов, сообщил регулятор, дополнив свой диагноз существенными «снижением качества активов» и «недостоверностью отчетности». И пообещал 30 млрд руб. на оздоровление. Всего через четыре дня регулятор признал, что этой суммы недостаточно. И сообщил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за счет кредита ЦБ выделит банку 10-летний заем на 99 млрд руб. для покрытия разрыва между его обязательствами и стоимостью активов (тогда он оценивался в 67,8 млрд руб.), а выбранному для банка санатору, финансовой корпорации «Открытие» – еще 28 млрд руб. на шесть лет для поддержания ликвидности «Траста». Выводы были сделаны на основе первого анализа финансового положения «Траста», занявшего всего три дня, сообщил представитель АСВ. Напомним, что фактический владелец "Открытия" Вадим Беляев, известный, как "кошелек Чубайса", далеко не первый раз срываетДалее...



Список Компроматов

Избранное