Последствия ареста Майкла Калви: Леонов бежал, Волож разоряется

by Topbloger 19. февраля 2019 12:04
Ответственный за инвестиционную привлекательность России Аветисян добился своего

Советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза и лауреат Государственной премии СССР Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета Baring Vostok, покинул Россию на фоне ареста основателя фонда Майкла Калви. Судебное преследование американца инициировали акционер банка «Восточный» Артем Аветисян и его партнер Шерзод Юсупов с целью отжать кредитное учреждение. Космонавт Леонов помогал американцу Калви отражать рейдерские атаки на фабрику «Конфи» и Сыктывкарский ЛПК.  19 02 2019 vleono 02

Алексей Леонов (второй справа)

"Алексей Архипович находится за границей на лечении. Все в плановом режиме. Ничего экстренного не произошло", - поделилась с "Интерфаксом" его помощница Наталья Филимонова. Следствие полагает, что Калви вместе с другими фигурантами, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный" ("Восточный экспресс банк" с 2006 по 2014 год) , что привело к фактическому хищению этих средств. Ранее за Калви вступились президент Сбербанка Герман ГрефДалее...

В Volga Group влились потоки элитного вина омбудсмена Титова

by Topbloger 9. января 2019 15:34
Геннадий Тимченко и друзья Путина Колбины заполучили "Лазурную ягоду" из "Абрау Дюрсо"Краснодарская компания «Лазурная ягода», которой принадлежит винодельня «Усадьба Дивноморское», в конце 2018 года обрела нового владельца: им стала структура, чьим соучредителем выступает миллиардер Геннадий Тимченко, передает "Ъ". Прежде этот актив входил в ГК «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Другим совладельцем «Лазурной ягоды» стал Владимир Колбин, ранее создавший компанию «Дивноморье», специализирующуюся на выращивании винограда в том же регионе.С 28 декабря 2018 года единоличным собственником ООО «Лазурная ягода» (юридическое лицо винодельни «Усадьба Дивноморское» и правообладатель товарных знаков одноименных вин) стало НП «Развитие аграрных инициатив» (РАИ), следует из данных ЕГРЮЛ. НП, специализирующееся на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, было создано в феврале 2016 года. Одним из двух его учредителей является владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, занимающий пятое место рейтинга Forbes богатейших россиян в 2018 году с состоянием $16 млрд. Представитель господина Тимченко во вторник не предоставил комментариев.«Усадьба Дивноморское» выпускает премиальную линейку вин, цена которых начинается примерно от 2 тыс. рублей за бутылку 0,75 л. Винодельня входила в ГК «Абрау-Дюрсо»Далее...

Лондон не выдаст Алексея Шматко

by Topbloger 21. декабря 2018 16:38
Подозреваемый в махинациях с НДС фигурант «списка Титова» обвиняет в фальсификации дела руководство пензенского УФСБВысокий суд Лондона отказал в запросе Генеральной прокуратуры РФ на экстрадицию в Россию владельца ООО «Волгогазпроекта» Алексея Шматко, сообщает pasmi.ru. Российские правоохранители обвиняют бизнесмена в хищении 50 млн рублей, однако предприниматель уверен, что его уголовное преследование — последствие конфликта с ФСБ.19 декабря 2018 года в Высоком суде Лондона было вынесено окончательное решение в деле об экстрадиции российского предпринимателя Алексея Шматко.Вопрос о передаче предпринимателя правоохранительным органам РФ рассматривается с 2015 года: в 2017-ом Вестминстерский суд вынес решение об удовлетворении запроса Генпрокуратуры об экстрадиции Шматко, но бизнесмен подал апелляционную жалобу, которую выиграл в высшей судебной инстанции Великобритании.Одной из причин для отказа в экстрадиции стало то, что судьи посчитали ненадежными гарантии Генпрокуратуры об условиях содержания Шматко в российских местах лишения свободы."Мое дело первое, которой развалилось в Высоком суде Лондона из-за того, что условия в российских тюрьмах не соответствуют международным нормам. Я считаю, что это важный прецедент ", — заявил Алексей Шматко. Коммерсант уверен, что английские судьи обратили внимание на личность следователя Валерия Токарева, который вел его дело. Шматко заявляет, что Токарев избивал его, а сейчас этот следователь проходит по так называемому «делу Сети», которое журналисты и правозащитники называют сфабрикованным, а показания обвиняемых в терроризме — выбитыми.Далее...

Tags: ,

Игристый Титов заключил сделку с тихим Ковальчуком

by Topbloger 21. декабря 2018 13:18
«Усадьба Дивноморское» перешла в хорошие рукиВинодельня «Лазурная ягода» (марка тихих вин «Усадьба Дивноморское»), которая с 2011 года входила в ГК «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сменила владельца. Информация о смене собственника краснодарского ООО «Лазурная ягода» появилась в «СПАРК-Интерфакс»: с 7 декабря 100% компании стали принадлежать панамскому офшору Cavalier Capital Corp. Прежним владельцем ООО, начиная с 20 июля 2011 года, была Black Eagle Holdings Ltd. В том же месяце соглашение о покупке 100% «Лазурной ягоды» подписывала SVL Group, чьим бенефициаром выступает бизнес-омбудсмен Борис Титов, семье которого принадлежит крупнейший в России производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо». Продавал актив Александр Пономаренко — бывший совладелец Новороссийского морского торгового порта.

На момент сделки с SVL Group, «Лазурной ягоде» принадлежало 27 га виноградников, 33 га земель сельхозназначения и права аренды на 160 га земель поселений, на которых позднее была построена винодельня. ООО принадлежат права на марку вина «Усадьба Дивноморское», продажами которой занимается «Абрау-Дюрсо». За последние несколько лет выручка «Лазурной ягоды» увеличилась кратно: по итогам 2017 года она составила 163,92 млн рублей. Чистая прибыль за тот же период была 17,1 млн рублей.

Бенефициары Cavalier Capital неизвестны. Источник на винном рынке говорит, что новым собственником «Лазурной ягоды» стали структуры Юрия Ковальчука — основного акционера банка «Россия». «Договоренности о сделке были достигнуты уже давно, возможно, еще в начале этого года»,— говорит собеседник “Ъ”. У Юрия Ковальчука уже есть активы в виноделии. Через ООО «Южный проект» (структура банка «России») ему с конца 2017 года принадлежат 100% в крымском производителе шампанских вин «Новый свет». Сумма сделки по его приобретению составила 1,5 млрд рублей.

Борис Титов непримирим к врагам Александра Прокопчука

by Topbloger 30. ноября 2018 14:07
В Россию не пустят минимум трех подписантов кляузы в Интерпол

Бежавшие из России предприниматели Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Дмитрий Гордеев и Азамат Кильдигушев больше не являются фигурантами «лондонского списка Титова». О соответствующих изменениях сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. Покровительство со стороны бизнес-омбудсмена должно было бы защитить участников списка от ареста в случае возвращения на родину.

Несогласие с несогласными

Завершение работы над их обращениями представители бизнес-омбудсмена связали с общей позицией правоохранительных органов и экспертного сообщества, согласно которой пересмотреть ранее принятые процессуальные решения в отношении этих заявителей невозможно. «Предъявленные им обвинения в рамках действующих уголовных дел связаны с применением норм гражданского, а также уголовного права и не относятся к «предпринимательским» статьям», — отметили в пресс-службе.

Как отмечает РБК, все эти «невозвращенцы» недавно подписали коллективное письмо в Интерпол с просьбой не избирать главой этой организации кандадита от РФ Александра Прокопчука. Демарш против его кандидатуры устроили также американские, украинские, литовские и эстонские делегации, угрожавшие в противном случае покинуть организацию. В итоге Интерпол возглавил кореец Ким Чон Ян.

Далее...

Алчный следователь Дрыманов и юрист-правдоруб Рыжов

by Topbloger 10. октября 2018 13:24
Бежавший в Америку экс-фигурант «списка Титова» готов свидетельствовать против опального следователяЮрист Евгений Рыжов, входивший в «список Титова», подтвердил, что экс-глава Следственного комитета России (СКР) по Москве Александр Дрыманов вымогал у него $3 млн. Взамен господин Дрыманов якобы обещал прекратить уголовное преследование юриста. Предложение было сделано через доверенное лицо экс-руководителя СКР, сообщает «Ъ». «Оплата делилась на три этапа: $1 млн нужно было заплатить в Москве, затем сам Дрыманов или его окружение должны были прилететь в Майами и вручить мне постановление о прекращении уголовного дела и получить второй миллион»,— рассказал Евгений Рыжов. Еще $1 млн, по его словам, должен был быть выплачен уже в России. Господин Рыжов утверждает, что подчиненные экс-главы СКР по Москве знали о его местонахождении и держали с ним постоянную связь. После его отказа выплатить $3 млн ему предложили подписать документы о передаче недвижимости в Москве. Когда юрист отказался передать активы, его объявили в розыск по линии Интерпола, рассказал он. Ранее о том, что у господина Рыжова вымогали деньги, заявил детектив Федерального бюро расследований (ФБР) США Стивен Коин. Он рассказал, что ФБР возбудило уголовное дело и возьмет под защиту адвоката. В России против господина Рыжова заведено девять уголовных дел. Они связаны с рейдерским захватом недвижимости, в частности, особняка на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Несколько лет назад группа злоумышленников оформила задним числом ряд документов, а затем договорилась с председателем 5-го судебного состава Московского арбитражного суда Ириной Барановой, которая, по данным следствия, за взятку в размере более €100 тыс склонила подчиненную ей судью к вынесению решения в пользу мошенников. Организатор аферы, осужденный к семи годам заключения Михаил Чернов, даже в тюрьме не оставил попыток захватить особняк, для чего добился в Нижегородском суде санкции на арест здания, которое затем перепродал офшорной фирме. К этой схеме по версии следствия и привлекался адвокат Рыжов. Далее...

Заместитель бизнес-омбудсмена Титова отомстит бизнесмену Лянгузову

by Topbloger 19. сентября 2018 13:14
Отсидевший девять месяцев в СИЗО Александр Хуруджи отправит туда свидетеля по своему делу

Помещен под стражу Дмитрий Лянгузов - свидетель по делу отсидевшего 9 месяцев в следственном изоляторе за хищение 0,5 млрд рублей помощника бизнес-омбудсмена Бориса Титова Александра Хуруджи. Владелец волгодонской «Энергии» Хуруджи обвинялся в «многократном завышении тарифов» для МРСК Юга, но потом был оправдан судом. Во время ареста акционера компании ее директор-рейдер Лянгузов вывел 2 млрд через подставные фирмы и пытался сбежать в Грецию. Бывший гендиректор АО «Энергия» Дмитрий Лянгузов был задержан следователями СКР в рамках недавно возбужденного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Интересно, что само расследование велось в отношении Дмитрия Лянгузова и неких «неустановленных следствием лиц». При этом основного фигуранта задерживать представители следствия изначально не стали, ограничившись даже не подпиской о невыезде, а всего лишь обязательством о явке к следователю. Но потом в СКР было принято решение взять под стражу Дмитрия Лянгузова и обратиться в Басманный суд с ходатайством об аресте предпринимателя. Впрочем, 15 сентября судья Александр Васин отказался вынести решение, отложив заседание на 72 часа. Таким образом, он предоставил время представителям следствия на сбор дополнительных доказательств по делу. Между тем сторона защиты настаивала на невиновности подзащитного. Кстати, и представителям прокуратуры предоставленные суду материалы показались не слишком убедительными, и они просили суд ограничиться для Дмитрия Лянгузова домашним арестом. Однако по истечении отмеренных 72 часов суд все же постановил отправить бизнесмена в СИЗО. Далее...

Капчука арестуют назло Титову

by Topbloger 14. сентября 2018 12:48
Друг Мариники Смирновой осознал, как он поторопился с возвращением в Россию

Гарантии бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пообещавшего не подвергать аресту вернувшихся в Россию предпринимателей — фигурантов уголовных дел, на самом деле ничего не гарантируют. Так, приехавшего в Россию предпринимателя, фигуранта «списка Титова» Сергея Капчука предупредили о том, что 18 сентября его могут арестовать. Бизнесмена вызвали в МВД в Екатеринбурге, где ведут его уголовное дело. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. «С утра получаю информацию от источника, заслуживающего доверия: „Арест на 18-е число“», — написал бизнесмен. Он отметил, что днем ранее подписал «две повестки» и «приглашение» к следователю. В комментарии Ura.ru Капчук, который в данный момент находится под подпиской о невыезде из Москвы, рассказал, что формальной причиной для изменения меры пресечения на арест может оказаться его неявка на следственные действия в Екатеринбург. В повестках на имя Капчука говорится, что 13,14 и 16 сентября он должен явиться в ГУ МВД по Свердловской области. «Паспорта нет, справок нет. Лететь не могу. Звоню следователю. Говорит: „Подписывай повестки, ничего не знаю“. Посылаю следователю телеграммы, что паспорта нет, что он сам мне дал подписку о невыезде из Москвы, что мой адвокат — в отъезде», — написал Капчук в фейсбуке. Далее...

«Уральским пельменям» не смешно без 173 млн рублей

by Topbloger 10. сентября 2018 15:00
Екатеринбургские комики пожаловались Владимиру Путину на Нетиевского, а Борису Титову — на Семенова

Артисты шоу «Уральские пельмени» обратились к президенту РФ Владимиру Путину и бизнес-омбудсмену Борису Титову с жалобой на своего бывшего директора и коллегу Сергея Нетиевского. По словам «пельменей», Нетиевский может уйти от уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями при помощи взяток и связей. Конфликт участников творческого объединения «Уральские пельмени» с их директором Сергеем Нетиевским разгорелся осенью 2015 года, когда артисты сместили его с директорской должности, обвинив в утаивании от них значительной части прибыли от продажи прав на шоу телеканалу СТС. Нетиевский якобы создал несколько сторонних компаний, от лица которых заключал контракты в обход ТОО «Уральские пельмени». Сам Нетиевский обвиняет в происшедшем совладельца компании-производителя шоу ООО «Идея фикс медиа» Евгения Орлова, якобы продавшего права на трансляцию собственной компании «Уральские пельмени продакшн» за 861 тыс 400 рублей, а затем заключив контракт с каналом СТС на 231 млн 280 тыс рублей. Сперва уволенный директор восстановился в должности через суд, но в 2016 году повторно покинул объединение, уже по собственному желанию. Затем начались судебные тяжбы из-за прав на товарный знак «Уральские пельмени». В итоге знак вернулся к своему прежнему обладателю - «Уральским пельменям продакшн» Евгения Орлова, сам Нетиевский уверяет, что добровольно расстался с правами на него за символические два рубля. Далее...

Вернувшийся в Россию бизнесмен Каковкин встретил гнев вместо милости

by Topbloger 7. сентября 2018 13:35
Отважного фигуранта «списка Титова» освободили, чтобы снова арестовать

Прокурор отменил постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ростовского предпринимателя Андрея Каковкина из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Ранее сообщалось о том, что ростовский предприниматель после переговоров с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым давшим ему гарантии пребывания на свободе до суда, вернулся в Россию и был арестован в аэропорту, но, после вмешательства того же Титова, полицейские отпустили его к семье. Он подписал обязательство о явке.

Представитель Титова Дмитрий Григориади сообщил РБК, что 10 августа преследование Каковкина прекратили из-за отсутствия состава преступления и через две недели обоснованность этого решения подтвердила районная прокуратура. Однако городской прокурор не согласился с этим. Суть претензий пока неизвестна, отметил Григориади. Следователь в Ростове-на-Дону вновь возьмут дело предпринимателя в производство, и по нему будут либо исправлены формальные неточности, либо проведены дополнительные следственные действия, сказал представитель Титова.

Каковкин подтвердил эту информацию, отметив, что, если дело будет закрыто, «придется выпустить ранее незаконно осужденного [Александра] Баскакова, отбывающего наказание почти три года». Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, как и незаконное возбуждение дела, карается лишением свободы сроком до семи лет, отметил он. «Также есть информация о коррупционной составляющей», - добавил бизнесмен.

Далее...

Список Компроматов