Давид Каплан разворовал бюджет «Зенит-Арены» и сбежал в Израиль

by topbloger 27. ноября 2019 13:42
Теневого финансиста братьев Магомедовых арестуют заочно

Следственный департамент МВД подал в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте экс-совладельца литовского банка Snoras, бывшего директора по развитию международной шахматной федерации ФИДЕ и бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых — Давида Каплана. По информации «Ведомостей», Каплан сейчас проживает в Израиле, в России ему ранее заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Каплан входил в организованное Магомедовыми преступное сообщество. Сбор доказательств причастности Каплана к инкриминируемым его подельникам преступлениям следствие закончило на днях. Ходатайство об аресту суд рассмотрит 28 ноября. Ранее Россия объявила Каплана в международный розыск, сам банкир получил гражданство Израиля, где и проживает. По информации «Ъ», Каплан познакомился с Магомедовыми в середине 1990-х, когда купил долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал приобретенный в 1995 году братьями московский банк «Диамант», который в 90-е годы оказался в десятке крупнейших российских кредитных учреждений. Совет директоров кредитного учреждения возглавил старший из братьев Магомед Магомедов, младший Зиявудин был рядовым членом совета. Младший Магомедов - Зиявудин - тоже вошел в совет директоров «Диаманта». Лицензию у «Диаманта» ЦБ отозвал в июне 2001 года из-за «недостоверных отчетных данных». Далее...

Как племянник Путина превратился в миллиардера

by topbloger 1. ноября 2019 12:01
Путь Михаила Шеломова в "Согаз" и банк "Россия"51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента России, один из самых таинственных богачей страны. В этом году стоимость его активов перевалила за $1 млрд — при этом ни одно СМИ даже не публиковало его фотографию. Исправляем это упущение. Парк На съезде со 125-го км платной трассы Москва — Санкт-Петербург есть пропускной пункт «Завидово». За ним — 125 тысяч гектаров одноименного национального парка, но простым людям туда не попасть. Внутри расположена президентская госрезиденция «Русь», которую охраняет ФСО, туда пускают только местных. Так получилось, что родные для Владимира Путина места тоже попали внутрь защищенного от посторонних глаз периметра. Это путинское «родовое гнездо» — деревня Поминово, где родился отец президента, и деревня Заречье, где жила его мать Мария Шеломова с братом Иваном, морским офицером, капитаном 1 ранга.dom materi front logo 0943859043906549308654530-69485389076576 Дом, где жила мать президента Мария Шеломова Чтобы попасть на охраняемую малую родину президента, корреспонденту «Проекта» пришлось доехать до соседней деревни Тургиново, где стоит Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — там, как утверждают местные СМИ, крестили родителей Путина. Там можно бросить машину и пройти в Заречье пешком через еще один пост ФСО, изображая местного.Далее...

Валерий Израйлит подал в суд на ФСБ

by topbloger 24. октября 2019 15:00
Совладельца «Усть-Луги» осудят на основании декларации об амнистии капиталов

Находящийся под следствием совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов. Заявление направлено в военно-следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону. Копия документа есть в распоряжении РБК, подлинность заявления подтвердила защита бизнесмена.

Разглашение налоговой тайны

В заявлении Израйлит просит возбудить уголовное дело по ст. 183 Уголовного кодекса в отношении старшего следователя следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Шишкова и иных лиц, ответственных за разглашение налоговой тайны.«Заявление подали в конце августа. Никакого ответа не последовало», — рассказала РБК адвокат Израйлита Виктория Бурковская.РБК направил запросы в центр общественных связей ФСБ и Главное военное следственное управление СК.Ранее Израйлит заявил в МВД о краже денег. После заключения бизнесмена в СИЗО с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло около 300 млн руб.Дело Израйлита стало первым случаем использования амнистии капиталов против бизнеса. ФСБ изъяла специальную декларацию бизнесмена в центральном аппарате ФНС. Документы легли в основу новых уголовных дел против Израйлита — о переводе денег за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). Бизнес-омбудсменДалее...

Израйлит год молчал о том, что кто-то ворует миллионы с его счетов

by topbloger 11. октября 2019 19:12
Арестованный предприниматель сообщил об этом общественности и полиции только сейчасКак сообщает РБК, совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов. Копия заявления есть в редакции, его подлинность подтвердил источник в окружении бизнесмена. Защита Израйлита также подтвердила подачу заявления о пропаже средств со счетов.О пропаже стало известно в ноябре 2018 года. Заявление было подано в конце сентября 2019 года из-за риска негативных последствий для бизнесмена, рассказал источник в окружении арестованного бизнесмена.Ранее о пропаже денег со счетов сообщало издание 47News, которое передавало из Смольнинского районного суда, где рассматривается дело бизнесмена. По информации издания, суд отклонил ходатайство защиты Израйлита с информацией об исчезновении средств.Израйлит находится под арестом с декабря 2016 года. В отношении него расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн рублей. Дополнительно «Транснефть» (спонсор, между прочим, форума "Форт Росс" в США) подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд рублей.Далее...

ФБР вплотную взялось за депутата Ингу Юмашеву

by topbloger 7. октября 2019 10:44
Близость к Вексельбергу к хорошему не приведет

Российский МИД в воскресенье заявил протест США в связи с задержанием и допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой сотрудником американских спецслужб в аэропорту Нью-Йорка. По словам самого депутата, ей задали «непонятные, неясные, неприемлемые» вопросы и попытались завербовать. Широко представленной в Instagram Юмашевой хватило ума прилететь на форум «Диалог Форт-Росс», который в Калифорнии проводят находящийся под санкциями США Виктор Вексельберг. О новом громком скандале в российско-американских отношениях изначально стало известно из заявления посла России в США Анатолия Антонова. Вечером в субботу по времени Вашингтона он сообщил, что 34-летнего депутата Госдумы, теле- и радиоведущую Ингу Юмашеву, прилетевшую в Соединенные Штаты для участия в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс", неожиданно задержали в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди. "К нам приехала два дня тому назад депутат Госдумы Инга Альбертовна Юмашева, она была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа", - цитирует агентство ТАСС слова российского посла. Анатолий Антонов также добавил, что сотрудник спецслужб предложил Юмашевой "продолжить общение", встретившись в "неформальной обстановке". Почему посольство взяло двухдневную паузу перед тем, как заявить протест Госдепартаменту по поводу задержания депутата, дипломат разъяснять не стал. Далее...

«Независимая» снова попалась на «заказухе»

by topbloger 23. сентября 2019 19:31
Как главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков шел в театр, попал в цирк, и с той поры зарабатывает на панели

Во вторник, 1 октября, в Арбитражном суде Москвы состоится очередное заседание по иску компании “Транснефть” к “Независимой газете”. Поводом для подачи иска стала публикация «Независимой газетой» статьи директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко. В материале, вышедшем под заголовком «Будем компаундировать» 20 июня Бондаренко заявляет о том, что инцидент с попаданием в нефтепровод хлорорганических соединений и вспыхнувший вслед за этим скандал выгодны основному транспортёру российских углеводородов. Компания, согласно утверждениям Бондаренко, сознательно препятствует повышению качества транспортируемой нефти, а также извлекает из скандала дополнительную прибыль. Довольно глупый и безграмотный текст. Подписаться под этим бредом может лишь профессиональный политолог и «универсальный специалист» по широкому спектру вопросов, каким и является Олег Бондаренко. Ни у кого не должно возникать и тени сомнения в том, что выпускник журфака МГУ, получивший второе образование в институте театрального искусства (ГИТИС) как никто другой разбирается в вопросах нефтяной отрасли. Пожалуй, применительно к альтернативно одаренному эксперту в области ТЭК Бондаренко, журналисту и лицедею по образованию, применимы некоторые высказывания пресс-секретаря “Роснефти” Михаила ЛеонтьеваДалее...

Элитная мазня Евгении Васильевой

by topbloger 12. августа 2019 14:16
Выставка подруги Сердюкова прошла под покровительством министра Мединского

«Роковая красавицв», фигурантка уголовного дела «Оборонсервиса», подруга экс-министра Анатолия Сердюкова Евгения Васильева, ранее слагала своему возлюбленному стихи, а еперь продвинулась на культурном поприще. Как выяснил «Московский комсомолец», именно она оказалась загадочной художницей, которую так старательно прятали организаторы выставки, открывшейся 8 августа в Музее Востока в Москве.

 12 08 2019 svasii 03

Один из экспонатов

Опальная чиновница, отсидевшая большую часть срока за миллиардные хищения в шикарных апартаментах в Молочном переулке, ушла с головой в арт. О тяге Евгении Васильевой к искусству стало известно из ее интервью, которое она давала находясь под домашним арестом, демонстрируя свои творения. После освобождения из колонии во Владимирской области, где боевая подруга бывшего министра обороны просидела немногим больше месяца и откуда вышла в августе 2015 года по УДО, она стала активно продвигать свое творчество под псевдонимом Eva. Так, Васильева выставлялась в Италии, Франции и США. Последний раз экс-чиновницу видели в мае на Венецианском биеннале. А в Москве Евгения Васильева открыла выставку своих работ вечером 8 августа в Государственном музее Востока. Торжественная церемония прошла без шума, на открытии были только «свои». Самой художницы не было, по информации «МК», она не в России. Далее...

Игорь Сечин как alter ego Михаила Ходорковского

by topbloger 11. июля 2019 13:50
Как нынешний рулевой «Роснефти» подхватил от бывшего владельца ЮКОСа болезнь, передающуюся нефтяным путем

«Роснефть» опять жалуется. «Транснефть» сократила прием нефти в систему магистральных нефтепроводов. Это препятствует стабильному снабжению сырьем потребителей, – взволнованно говорят представители «Роснефти». Каким именно потребителям, правда, не указывают. Как не указывают они и потребителя своей нефти, заполняя ей трубопровод. Серьезно, в «Роснефти» просто наполняют трубу добытым сырьем и никуда ее не отгружают.

Поналивавшие

В минувший вторник «Транснефть» сообщила, что «Роснефть» сдала ей уже 3,5 млн тонн нефти, которая не была оформлена маршрутными поручениями, что делает невозможной ее отправку потребителю. «Безадресная» нефть складируется в системе трубопроводов, которая не предназначена для хранения. В результате после многократных предупреждений «Транснефть» в июле очень осторожно ограничила сдачу нефти от «дочки» «Роснефти» в размере 0,5% от ее годовой добычи.

Пока менеджмент «Транснефти» получает очередную порцию упреков от вечного жалобщика Сечина, недоумевая, зачем тому понадобилось задерживать огромные объемы добытого сырья в трубопроводной системе, кто-то умный написал в интернете, что «Роснефть» ждет повышения цены. Эту версию можно было бы назвать… интересной, если бы не два обстоятельства. Во-первых, сырьевой рынок немного не так устроен, чтобы можно было задержать в трубе нефть, дождаться повышения ее стоимости и немедленно «скинуть» покупателю, пока ее котировки не откатились. 3,5 млн.тонн – это 35 танкеров, их быстро не отгрузишь. Во-вторых, и это, пожалуй, самое важное, Сечину не важна стоимость нефти. Ему нужна российская нефть по цене ниже рыночной. Чего он и добивается всеми правдами и неправдами.Далее...

Токарев душит ненавистного Сечина корпоративным методом

by topbloger 10. июля 2019 10:47
Трубопроводная монополия вынудила «Роснефть» снизить добычу на «Юганскнефтегазе»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин потеряет не меньше $170 млн выручки компании на войне с главой «Транснефти» Николаем Токаревым. После загрязнения трубопровода «Дружба» транспортники вынудили компанию Игоря Сечина снизить добычу на ее крупнейшем подразделении — «Юганскнефтегазе», ограничив прием в систему. У Николая Токарева объясняют, что были вынуждены это сделать, поскольку нефтекомпания не распределяет уже сданные в трубу 3,5 млн тонн. Как сообщает «Ъ», в начале июля добыча нефти на «Юганскнефтегазе» сократилась со 180–190 тыс. тонн в сутки до 110–111 тыс. К 7 июля показатель вырос до 158 тыс. тонн в сутки. По данным Reuters, с 1 по 8 июля производство «Роснефти» упало на 11%, а общая добыча нефти в РФ упала до минимума трехлетней давности — 10,79 млн баррелей в сутки. «Юганскнефтегаз» — крупнейший добычный актив «Роснефти», на котором в год добывается 70,2 млн тонн. В «Транснефти» в ответ на обвинения заявили, что ограничения для «Юганскнефтегаза» введены вынужденно: «Роснефть» с начала года полностью не распределяет сданную в трубопроводную систему нефть и использует систему фактически для хранения сырья. С начала года объем нераспределенной нефти достиг 3,5 млн тонн, при этом он непрерывно рос в течение года с 570 тыс. тонн в январе. «Транснефть»Далее...

У любимой Раковой Сергея Собянина отыскался ребенок от хорватского зиц-владельца дворца Путина

by topbloger 2. июля 2019 14:31
За какой подвиг Крешемир Филипович награжден орденом Дружбы

Так называемый «дворец Путина» под Геленджиком, деньги на строительство которого из бизнесменов выбивали от имени президента, оказался тесно связан с многолетним замом и помощником мэра Москвы Сергея Собянина Анастасией Раковой. Точнее, с ее «гражданским мужем».

 02 07 2019 sobi 02

"Дворец Путина" Сибирские неразлучники

Выброшенные на ежегодную переукладку бордюров бордюров миллиарды, пентхаусы для чиновников от господрядчиков, беспредел с реновацией, подготовленный к отправке в регионы мусор, со всем этим связанный низкий рейтинг в столице партии власти и лично главы государства… То, за что любой другой российский губернатор давно лишился бы доверия президента, мэру Москвы Сергею Собянину легко сходит с рук. «Собеседник» попытался разобраться в причинах аномальной лояльности Кремля к правительству Москвы и выяснил кое-что любопытное... Не секрет, что если короля играет свита, то мэра Москвы Сергея Собянина – его заместитель Анастасия Ракова. Она формально не замужем, он тоже уже разведен. Вместе они работают 21 год, и какую бы должность Собянин на протяжении своей карьеры ни занимал, Ракова всегда следует вслед за боссом. Как в 22 года она пришла в его команду выпускницей тюменского юрфака, так чиновники если и расстаются, то ненадолго.Далее...



Список Компроматов

Избранное