«Тольяттиазот» выходит из «тени»

by topbloger 23. сентября 2019 14:50
В 90-е годы организованной преступности противостояло неорганизованное общество, но сегодня мы опираемся на системность

Организованные преступные группировки после распада СССР фактически превратились в "теневую" ветвь власти. Они брали под свой контроль крупные заводы, целые города и регионы. Большие финансовые возможности, доступ к оружию и сращивание с нечистоплотными работниками правоохранительной системы и местных администраций долго не давали к ним подступиться. Но государство окрепло, и наказание для преступников стало неотвратимым. Сегодня по прошествии времени отчетливо видно, почему многие годы государство проигрывало криминалу.

Вспомним, например, страшные события ноября 2010 года. Тогда в доме фермера Сервера Аметова в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек. Жестокость бессмысленной расправы потрясла страну - среди убитых были дети. За дело взялся Следственный комитет РФ и лично его глава Александр Бастрыкин. Так Россия узнала о существовании кущевской, или цапковской, ОПГ, названной по имени ее главаря Сергея Цапка.

Та история оставила без ответов много вопросов. Неужели местные чиновники, депутаты и правоохранители не знали о существовании этой ОПГ? Почему молчали и бездействовали? Боялись расправы или были коррумпированы? Понес ли кто-нибудь из них ответственность за то, что случилось в станице? Да, бандиты виновны, но ведь кто-то дал им волю так действовать!

Далее...

Дело акционера ТОАЗа Седыкина: новые шокирующие факты

by topbloger 23. июля 2019 14:24
О чем гражданин США Махлай договаривался с адвокатом Симачевым

Два года назад в Красноглинском районном суде Самары был вынесен приговор 73-летнему миноритарию ПАО «Тольяттиазот» Евгению Седыкину, с ноября 2016 года находившемуся под домашним арестом. Он пытался сменить руководство ТОАЗа, которое не так давно признали виновным в мошенничестве на 85 млрд рублей, на основании решения якобы проведенного им общего собрания акционеров в ноябре 2015 г. Решением этого собрания был назначен новый совет директоров под его председательством, генеральный директор предприятия и отстранена управляющая компания завода. Документы Седыкин направил в налоговую, на основании чего были внесены изменения в ЕГРЮЛ.

Суд признал пенсионера, владеющего скромным пакетом акций ТОАЗа в 0,00019%, виновным в подделке документов, фальсификации ЕГРЮЛ и покушении на мошенничество, назначив ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком. Казалось бы, о деле Седыкина давно можно забыть. В конце концов, никто не пострадал и не сел за решетку. Но в распоряжении редакции оказались материалы, которые буквально переворачивают все с ног на голову.

Как сообщил пожелавший остаться неназванным адвокат защиты обвиняемых по уголовному делу ПАО «Тольяттиазот», основной владелец предприятия, гражданин США Сергей Махлай собирался заплатить за то, чтобы Седыкин получил реальный тюремный срок. Ответственным за операцию был назначен адвокат Денис СимачевДалее...

Вместо собственников «Тольяттиазота» арестован предправления Тольятттихимбанка

by topbloger 4. июня 2019 13:17
Миллиардер Мазепин записался в потерпевшие

31 мая арестован предправления Тольяттихимбанка Александр Попов, который руководил отмыванием и обналичкой средств для экс-владельцев «Тольяттиазота» Владимира и Сергея Махлаев, деньги из банка шли в том числе на подкуп чиновников. Потерпевшими по делу признаны миноритарные акционеры завода, а также государство, недополучившее как минимум 2,5 млрд рублей налогов. Ранее сообщалось о том, что СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 210 (создание ОПГ) против отца и сына Махлаев и их подельников. На счету группировки – полный «мафиозный» набор: мошенничество на 84 млрд рублей, хищение активов, неуплата налогов, убийства.

Как стало известно “Ъ”, 55-летнего Александра Попова задержали в столичном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Самары. Транзитом через Москву банкир собирался вылететь в Тбилиси, где планировал провести небольшой отпуск. Незадолго до этого следователь позвонил господину Попову и вызвал его на допрос на 3 июня. Однако банкир сообщил, что собирается отдохнуть и попросил перенести следственное мероприятие на 5 или 6 июня. Следователь, как утверждают коллеги банкира, якобы не возражал. Однако, как выяснилось позже, поездка господина Попова была расценена как попытка скрыться. Во всяком случае во время рассмотрения ходатайства об аресте Александра Попова в Басманном суде представитель Следственного комитета России (СКР) отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия». Далее...

На кого покажет Николай Трикоз?

by topbloger 13. ноября 2018 03:00

Сотрудники центра противодействия экстремизму ГУВД по Самарской области полковник Александр Перцев и майор Артем Илларионов пытались воспрепятствовать сотрудникам ФСБ задержать обвиняемого в вымогательстве рецидивиста Вячеслава Трикоза, а экс-руководитель центра Алексей Максимов просил суд о мягком наказании для задержанного. Трикоз может быть связан с экс-руководителем охраны «Тольяттиазота» Олегом Антошиным и бывшим телохранителем Бориса Березовского Сергеем Соколовым, организовавшими на территории ТоАЗа постановочный теракт с целью смены руководства завода на подконтрольное его совладельцу Дмитрию Мазепину. Дело о теракте, если бы в него не вмешалась ФСБ, должны были расследовать в нужном ключе Илларионов и Перцев

Вячеслав Трикоз, процесс над которым начался в Тольятти, обвиняется в вымогательстве 2,5 млн рублей у 33-летнего местного жителя Николая Алексеева. Как рассказали источники “Ъ” в оперативных службах, Трикоз якобы является лидером одной из местных преступных группировок, которая специализировалась на нападениях на бизнесменов «с целью хищения денежных средств, исполнении акций силового устрашения с применением оружия, торговле наркотиками». На этот раз Трикозу инкриминируется ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой по предварительному сговору). А ранее, как выяснилось в ходе уголовного разбирательства, Трикоз уже имел судимости за торговлю наркотическими средствами (ст. 224 УК РСФСР); по ст. 175 УК РФ (сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем); ст. 161 ч. 3 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой).

Далее...

На Махлаев давят обысками, допросами и конфискациями

by topbloger 20. сентября 2018 03:00

В Тольятти в Комсомольском районном суде продолжается заочный процесс над экс-руководителями ОАО «Тольяттиазот» Владимиром и Сергеем Махлаями, бывшим гендиректором компании Евгением Королевым, владельцем Nitrochem Distribution AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом. Все обвиняемые находятся за пределами России (по данным агентства «Руспрес», Сергей Махлай имеет паспорт США) и заочно арестованы. Инициатором процесса считается «Уралхим» Дмитрия Мазепина, купивший в 2008 году 10% ТОАЗа у «Реновы». Структуры отца и сына Махлаев владеют 71% акций предприятия, еще 12,96% принадлежит швейцарской Ameropa. По версии следствия, с 2008 по 2011 год руководители «Тольяттиазота» похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Следствие считает, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд рублей была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечает, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд рублей, платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строится обвинение, содержит грубые ошибки и выполнен предвзятыми экспертами, привлеченными следователями. В ходе судебного процесса в Тольятти прошли допросы свидетелей — экс-зампредседателя правления принадлежащий Сергею Махлаю ТольяттихимбанкаДалее...

Мазепину не дотянуться до Махлаев

by topbloger 28. мая 2018 03:00

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в 2012 году по заявлению «Уралхима», которому принадлежат 9,97% ТОАЗа. По версии следствия, руководителями «Тольяттиазота» в 2008–2011 годах была похищена выручка, полученная от продажи продукции. Всего в тот период, как считает следствие, по заведомо заниженной цене ТОАЗом компании Nitrochem Distribution AG было продано 5,5 млн тонн аммиака и 1,8 млн тонн карбамида, которые затем якобы были реализованы по уже рыночным расценкам на мировом рынке. Ущерб следствие оценивает почти в 85 млрд руб. При этом, указывали представители «Уралхима», такая схема действовала еще с 1990-х годов, когда Владимир Махлай приступил к реализации плана по установлению контроля над предприятием совместно с Феликсом Циви, отцом Андреаса Циви, который сейчас является обвиняемым по делу. Потерпевшими по делу признаны «Уралхим», еще один миноритарный акционер Евгений Седыкин (ему принадлежат 0,00019% акций предприятия) и сам «Тольяттиазот», причем соответствующее решение в отношении последней компании было принято уже судом на стадии предварительных слушаний. В суде уже дал показания заместитель юридического директора «Уралхима» Андрей Ермизин. Он, в частности, сообщил, что, начав собственное расследование в отношении тольяттинского предприятия, в «Уралхиме» выяснили, что продукция ТОАЗа идет на экспорт только через компанию Nitrochem Distribution AG, причем по заниженным ценам, а за продукцию в качестве оплаты поступала лишь «малая часть» действительной стоимости, необходимая для продолжения работы предприятия. Господин Ермизин также сообщил, что «Уралхимом» предъявлены гражданские иски на сумму 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера ТОАЗа и 78 млрд руб. в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту».Далее...

Двойной арест Сергея Гудованого

by topbloger 26. апреля 2018 03:00
В Самаре вновь арестован заместитель начальника службы экономической безопасности Управления ФСБ России по Самарской области полковник Сергей Гудованый. Самарский районный суд заключил Гудованого под стражу до 10 июня включительно. Ранее в Самарском областном суде было отменено постановление о его аресте из-за процессуальных нарушений. Полковники Гудованый и начальник отдела «М» спецслужбы Павел Черемшанцев были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ. В ходе обысков у офицеров нашли и изъяли деньги в рублях и валюте на общую сумму 81 млн рублей, а также пистолет Макарова, мелкокалиберную винтовку, 3 гранаты и 900 патронов. Как заявил в Самарском райсуде Сергей Гудованый, большую часть денег нашли именно у него. По словам полковника, признавшего вину, 20 млн рублей— это накопления его семьи, а оставшиеся 60 млн рублей он получил от посредника. По версии следствия, полковники Гудованый и Черемшанцев ежемесячно получали взятки от руководителя юридической службы ООО МО ТНП, которое занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Деньги офицеры получали за непринятие мер в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации в Самарской области. В СКР предполагают, что средства перечислялись на счета подконтрольного подозреваемым ООО «Сарнефтетрейд», а также передавались им через посредников — трех саратовских бизнесменов. По данным «Ъ», «Сарнефтетрейд» зарегистрирована в Саратове по адресу Верхняя, 17. Генеральным директором является Павел Малышев. Основным видом деятельности является оптовая торговля моторным топливом. Далее...

Заочное судилище «Тольяттиазота»

by topbloger 13. апреля 2018 03:00

В районном суде Тольятти слушается уголовное дело экс-руководителей «Тольяттиазота» Владимира Махлая и его сына, гражданина США Сергея Махлая. Совладелец предприятия, «Уралхим» Дмитрия Мазепина обвиняет их в хищениях аммиака и карбамида. Потерпевшим выступает миноритарий Евгений Седыкин, ранее осужденный за попытку рейдерского захвата завода в пользу «Уралхима». Недавно по обвинению в имитации теракта на предприятии был задержан Сергей Соколов, называющий себя «охранником Бориса Березовского». Фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч.4 УК РФ) кроме Владимира и Сергея Махлаев является бывший гендиректор компании Евгений Королев, акционер ТОАЗа (владеет через Ameropa AG) Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Уголовное дело было возбуждено еще в 2012 году по заявлению «Уралхима», которому принадлежит 9,97% ТОАЗа. По версии следствия, руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид. Всего «Тольяттиазотом» компании Nitrochem Distribution AG было продано 5,5 млн т аммиака и 1,8 млн т карбамида, которые затем, якобы, были реализованы по уже рыночной стоимости. Следствие считает, что весь доход от продажи похищенной продукции в размере 85 млрд рублей был присвоен членами организованной группы. Далее...

СИЗО развязал язык Сергею Соколову

by topbloger 6. апреля 2018 03:00

Бывший охранник Бориса Березовского и руководитель агентства безопасности «Атолл» Сергей Соколов был арестован вместе с бывшим главой службы безопасности «Тольяттиазота» Олегом Антошиным и еще группой лиц 17 января по обвинению в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. ФСБ также подозревает задержанных в инсценировке теракта: якобы они по заказу преступной группировки «Законовские» должны были подбросить оружие и экстремистскую литературу в офис предпринимателя Магомеда Шишханова, расположенный на «Тольяттиазоте». При этом Служба безопасности Украины, ранее задержавшая сожительницу Соколова уверяет, что группа планировала не инсценировку, а самые настоящие террористические акты.

Письмо на волю

Пребывая в «Лефортово», Сергей Соколов написал письмо, в котором признается в исполнении заказов по фальсификации компромата против руководителей «Тольяттиазота» и государственных чиновников высокого ранга. В письме упоминаются фамилии замначальника Управления внутренней политики Кремля (УВП) Тимура Прокопенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, руководителей «Тольяттиазота» Вячеслава Суслова и Николая Неплюева, заместителя директора ФСИН Владислава Цатурова, а также чиновников Минфина. Подлинность письма подтвердил адвокат Соколова Шамсудин Цакаев. «Знаю, что он написал это письмо, он мне его показывал», — сообщил адвокат РБК. «Это письмо — мое покаяние перед Богом, родными и теми людьми, которым я делал зло. Покаяние перед всем миром и попытка полностью изменить свою жизнь», — объясняет Соколов в письме. «Ему неудобно перед этими людьми, и он решил попросить прощения, я считаю, что это нормально», — говорит его адвокат.Далее...

Максим Орешкин лишит Тамань морского порта

by topbloger 13. марта 2018 03:00

Проект создания сухогрузного района морского порта Тамань может лишиться двух земельных участков и, как следствие, так и остаться нереализованным. Возглавляемое Максимом Орешкиным Министерство экономического развития предлагает передать группе ОТЭКО Мишеля Литвака зарезервированные под проект территории площадью свыше свыше 1 млн кв. м. В министерствеоправдываются тем, что сейчас строительство запланированных объектов на спорных территориях не ведется из-за отсутствия бюджетных и частных средств. Кроме того, Минэкономики вообще считает целесообразным рассмотреть вопрос необходимости реализации всего проекта сухогрузного района Тамань в связи с «отсутствием финансирования».

Соответствующие предложения изложены в письме замминистра Михаила Расстригина вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 22 февраля. Команда министра Орешкина уже подготовила проекты поручения правительства и доклада Владимиру Путину. Представитель вице-премьера сообщила, что Минэкономики должно доработать доклад с Минтрансом. Но, по данным “Ъ”, доклад ушел президенту 1 марта.

Спор возник вокруг принадлежащих ОТЭКО двух участков площадью 965,4 тыс. кв. м и 269 тыс. кв. м, которые включены в границы проекта сухогрузного района порта Тамань. Земли планировалось передать проекту по соглашению от марта 2014 года, но, по данным Минэкономики, оно не реализуется в связи с неурегулированностью финансирования. Минэкономики пишет, что целесообразно дать приоритет проекту ОТЭКО с «источниками внебюджетного финансирования».

Далее...
  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное