Гущин, Горбатовский, Колобов и другие новые мальтийцы

by topbloger 15. января 2020 16:03
Кто из россиян получил европейский паспорт в 2018 годуРБК изучил опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году. Новые граждане Мальты Как оказалось, среди них полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.В списке также фигурируют полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина.Находкин, выслушав вопрос корреспондента, положил трубку. Мы направили запрос в приемную регионального отделения «Единой России».Мы направили запросы Колобову, в Сити Инвест банк, «Магнолию» и остальные компании, к которым могут иметь отношения лица, ставшие гражданами Мальты. В АФК «Система» отказались от комментариев.Далее...

Остров Кипр изгнал Deribaska

by topbloger 27. ноября 2019 11:22
Вместе с семьей Дерипаски без европейского гражданства остались банкиры Столяренко и Бондаренко

Миллиардер Олег Дерипаска лишился купленного в марте 2018 году гражданства Кипра, пишет газета Politis. Паспорта также отберут у его двух детей от брака с Полиной Юмашевой — 18-летнего Петра и 16-летней Марии.

55102018deribaska3

Кроме владельца "Русала", европаспорта придется отдать бывшим руководителям Еврофинанс Моснарбанка Владимиру Столяренко и Александру Бондаренко, которых в России объявили в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве, сообщает "Дождь".

В начале ноября власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 человек, которые получили его из-за инвестиций в страну. Среди них оказалось девять россиян. Власти Кипра объясняли это тем, на этих людей выписаны ордеры на арест, официально их имена не назывались. Глава МВД Кипра заявлял, что власти отзовут гражданства, выданные в период с 2012 по 2017 годы.

Экс-член правления банка «Еврофинанс» Столяренко оплатил американский контракт Владимира Путина и Дмитрия Пескова с PR-агентством Ketchum, похитил вместе с подельником 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина. На украденные деньги он купил пентхаус в нью-йоркской Plaza, дворец модельера Томми Хилфигера в Палм-Бич и VIP-апартаменты в ЖК «Арбат-Тауэр». Финансистов ждет депортация в Россию, где они объявлены в розыск

Далее...

К бежавшим за границу девелоперам Столяренко и Бондаренко присоединилась бизнесвумен Глазкова

by topbloger 6. ноября 2019 16:17
Чекисты Черкалин и Фролов объединили два уголовных делаСледствие изучает деятельность гендиректора компании «Бор-реконструкция» Елены Глазковой, которая подозревается в крупном хищении недвижимости у компании-строителя элитного жилья на Новом Арбате. Она может оказаться связанной с двумя другими мошенниками, общее покровительство которым оказывал бывший руководитель банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин, задержанный за получение взятки в размере $850 тыс, самой Глазковой удалось скрыться, пишет «Ъ». По версии Следственного комитета России (СКР), жертвами мошенников стали по крайней мере два крупных бизнесмена, инвестировавших средства в строительство жилых домов в столице по договорам с московским правительством. Один из них — совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин. Входящие в его холдинг строительные организации в 2007–2010 годах застроили площадку в московском районе Левобережный, освободившуюся после сноса хрущевок. Продавать квартиры в новом жилом комплексе, состоящем из трех 22-этажных и двух 16-этажных башен, согласно заключенному инвестиционному контракту, было поручено ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), в котором господин Гляделкин владел только 49% долей. Остальные доли в компании, по данным следствия, принадлежали бывшим топ-менеджерам российско-венесуэльского АО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"»Далее...

Кириллу Черкалину не удалось украсть больше Дмитрия Захарченко

by topbloger 22. августа 2019 11:17
У полковника нашли излишки на 6,3 млрд рублей

Генпрокуратура конфискует у офицера бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина найденный у него кэш: $72 млн, €8 млн и 800 млн рублей. У чекиста хотят забрать 5 квартир, 2 дворца, 14 нежилых помещений и элитную землю. Как сообщает «Ъ», соответствующий иск, ответчиками по которому проходят заключенный СИЗО «Лефортово» Кирилл Черкалин, родители и родственники скандально известного чекиста, а также его знакомые (всего семь человек), поступил в Головинский райсуд, где его распределили Оксане Мрыхиной, назначенной судьей указом президента в 2012 году. Предполагается, что до конца недели она изучит поступившие документы и назначит слушание по ним. В иске говорится о том, что общий доход Кирилла Черкалина за период службы в ФСБ с 2009 по 2018 год (полковника арестовали в этом году) составил 17 млн 450 тыс 229 рублей. При этом, как установили в Генпрокуратуре, в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходила их. На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников, знакомых и доверенных лиц. У них и самого офицера было обнаружено и арестовано пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля. В ходе обысков у него было найдено и изъято 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн. Далее...

Следствие по делу чекиста Черкалина хватилось бежавших из страны Столяренко и Бондаренко

by topbloger 23. мая 2019 14:34
Бывшие руководители «Еврофинанс Моснарбанка» объявлены в розыскПо делу арестованного полковника управления "К" СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина объявлены в розыск его подельники. Экс-главу «Еврофинанс Моснарбанка», члена общественного совета спецслужбы Владимира Столяренко и топ-менеджера банка Александра Бондаренко обвиняют в хищении 490 млн рублей у акционера «Юрпромконсалтинга» Сергея Гляделкина. На украденное Столяренко купил пентхаус в нью-йоркской гостинице Plaza, дворец модельера Томми Хилфигера в Палм-Бич, VIP-апартаменты в ЖК «Арбат-Тауэр» — через стенку от тысячеметровой квартиры госменеджера Игоря Шувалова. Спонсор Дмитрия Пескова и Владимира Путина скрывается за границей - Насколько мне известно, Столяренко живет за границей больше пяти лет, Бондаренко не приезжает в Россию уже год. Таким образом, нельзя сказать, что они скрываются от следствия по этому делу, — отметил на заседании Мосгорсуда еще один обвиняемый — полковник ФСБ Дмитрий Фролов. СКР считает, что сотрудники ФСБ под угрозой уголовного преследования заставили Гляделкина передать им акции «Юрпромконсалтинга». Гляделкин тогда проходил потерпевшим по делу о вымогательстве со стороны бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина; оперативное сопровождение этого дела курировал Фролов, пишет РБК. Черкалину дополнительно вменяется взятка от коммерсанта по фамилии Назаров на сумму $850 тыс., которую он получил с ноября 2013 года по февраль 2015 года. По данным «Росбалта», при обыске у Черкалина обнаружили валюту на сумму 12 млрд рублей. Далее...

Санкции США блокируют Владимира Столяренко в особняке Томми Хилфигера

by topbloger 12. марта 2019 03:00

Санкции США против «Еврофинанс Моснарбанка» позволяют арестовать пентхаус в нью-йоркской гостинице Plaza и дворец модельера Томми Хилфигера в Палм-Бич.Недвижимость руководивший «Еврофинансом» Владимир Столяренко купил за $45 млн, которые отмыл и вывел в Америку. Работая номиналом у генералов ФСБ, этот житель штата Флорида из "личных средств" оплатил контракт Дмитрия Пескова и Владимира Путина с PR-агентством Ketchum.В Москве ветерану «Еврофинанс Моснарбанка» принадлежит пентхаус 88, где от пули в сердце погиб человек, и другие квартиры в ЖК «Арбат-Тауэр» — через стенку от тысячеметровой квартиры госменеджера Игоря Шувалова.[Соседей пугает охрана Владимира Столяренко, которая при его перемещениях блокирует лестничные клетки. «Еврофинанс Моснарбанк» сейчас принадлежит ВТБ и «Газпромбанку», специализируется на обслуживанию сделок с Венесуэлой. Санкции правительство США ввело в рамках давления на президента Николаса Мадуро. — ИА «Руспрес»]

****Человек из Палм-Бич82112018a3

Владимир Столяренко (Vladimir Stolyarenko) купил за $35 млн недвижимость в Палм-Бич, которая была продана Томми Хилфигером (Thomas Jacob Hilfiger) и его женой. [Русский банкир] приобрел в августе [2018 года] у супругов дом с 10 спальнями площадью 10 600 футов в доме 100 Casa Bendita через Villa Bendita LLC — офшор из штата ДелавэрДалее...

Арбатский пентхаус Игоря Шувалова — тысяча метров и соседи-убийцы

by topbloger 23. января 2019 03:00

В оригинальном тексте «Футляра от виолончели» присутствуют номера квартир, в данной перепечатке они заменены звездочками

85112019shuvalov3

Глава госкорпорации «ВЭБ» Игорь Шувалов только в Москве купил жилплощадь на 1.5 млрд рублей. Помимо квартиры за 600 млн на Котельнической набережной и квартиры за 500 млн рублей на Никольской улице у отработавшего на госслужбе 21 год Шувалова есть многоэтажный пентхаус в комплексе «Арбат-Тауэр». Изначально приобретался для дочери — балерины Большого театра Марии Шуваловой. В 2003 году ее мать Ольга Шувалова на 15 этаже высотки оформила на себя 276-метровую квартиру 8*. К ней докупили 202-метровую квартиру 8* и пентхаус 9*, занимающий 489 метров на 16 и 17 этажах. Соседи уверены, что якобы Шуваловы контролируют и квартиру 7* на 14 этаже через номинала Анжелику Юсупову.Всю жилплощадь бывший вице-премьер Игорь Шувалов объединил в гигантские апартаменты, построил лестницу, лично руководил ремонтом. Сейчас у него самый большой жилой объект в здании, рыночная стоимость без отделки превышает 450 млн рублей. Семья владела квартирами последовательно через Ольгу Шувалову, ее фирму «Заречье-4», компании «АрбаТауэр» и «Бизнес-групп». «АрбаТауэр» использоваласьДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Список Компроматов

Избранное