Бывший топ-менеджер "дочки" Минобороны арестован за хищение 5 млрд руб. на строительстве подземных объектов ведомства

by topbloger 13. июля 2021 12:05

Александра Андреева перевели из бункера в СИЗО. Как стало известно “Ъ”, суд оставил под арестом военного строителя Александра Андреева, похитившего, по версии следствия, вместе с подельниками почти 5 млрд руб., выделенных на возведение и ремонт подземных бункеров для Девятого управления Минобороны. Выйти из СИЗО коммерсанту помешали сотрудники ФСБ, установившие, что тот поддерживает «имущественные и дружественные связи» с предполагаемым организатором хищений — бывшим командиром обслуживающей спецобъекты федерального значения военной части Дмитрием Пипко.

На заседании 235-го гарнизонного военного суда уже отсидевший под арестом два месяца господин Андреев в очередной раз заявил о своей непричастности к особо крупным хищениям, а инкриминируемые ему махинации с деньгами Минобороны назвал обычной предпринимательской деятельностью. По мнению арестанта, «с учетом обострившейся эпидемиологической обстановки в московских изоляторах» он мог бы дожидаться окончания расследования дома, а его надлежащее поведение под домашним арестом вполне обеспечили бы «современные способы слежения».

Однако разбирающийся с уголовным делом господина Андреева следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР заявил суду, что выпускать фигуранта из СИЗО нельзя хотя бы потому, что он до сих пор не признал вину, да и вообще не ответил ни на один из заданных ему вопросов. По данным автора ходатайства о продлении ареста, обвиняемый имеет в собственности две квартиры в Санкт-Петербурге, зарегистрирован в одной из них, но при этом постоянно проживал в Москве, не оформляя регистрацию. Таким образом, отслеживать возможные перемещения Александра Андреева между двумя городами в случае его выхода под домашний арест будет сложно.

Далее...

Бывший директор Студии военных художников Минобороны за премии самому себе лишен Audi Q7, Volkswagen Touareg, дома и гаража в Крыму на 7 млн руб

by topbloger 18. июня 2021 11:21
Андрей Соколов "пририсовал" лишнего.

Андрей Соколов "пририсовал" лишнего. Как стало известно “Ъ”, московские суды лишили бывшего директора Студии военных художников имени Грекова Минобороны РФ Андрея Соколова едва ли не всего движимого и недвижимого имущества, а также семейных накоплений на общую сумму около 7 млн руб. По требованию военной прокуратуры были национализированы усадьба и гараж экс-чиновника в Крыму, внедорожник Volkswagen Touareg, а членам его семьи лишь чудом удалось сохранить свою московскую недвижимость. Причиной «экспроприации» стало выявленное надзором несоответствие доходов и расходов бывшего госслужащего.

Источниками благосостояния господина Соколова, его жены и дочери Московская городская военная прокуратура заинтересовалась еще в 2018 году, получив данные о том, что семья покупает недвижимость в Крыму. Бывший капитан I ранга к этому времени приобрел участок с домом в садовом товариществе «Гавань» в Балаклавском районе Севастополя стоимостью около 750 тыс. руб. и капитальный гараж в городе за 250 тыс. руб. Родственники купили два внедорожника — Audi Q7 и Volkswagen Touareg, оцененные примерно в 3 млн руб. каждый, а взрослая дочь чиновника тем временем обзавелась московской квартирой в новом доме на улице Твардовского вместе с расположенным в цокольном этаже машино-местом.

Прикинув стоимость приобретенного имущества, прокуроры предположили, что заработать столько за последние три года руководитель госорганизации не мог, и вместе с главным управлением кадров Минобороны детально изучили семейную бухгалтерию господ Соколовых.

Далее...

Кинувший Сбербанк на 507 млн руб. бизнесмен Николай Кречет смылся на родину из-под домашнего ареста в Америке

by topbloger 16. июня 2021 11:40
Сбежавшего из США в России не посадят.

Сбежавшего из США в России не посадят. Как стало известно “Ъ”, ФСБ проводит проверку в отношении бизнесмена 51-летнего Николая Кречета. Десять лет назад господину Кречету удалось скрыться за границей от Сбербанка, который пытался взыскать с него полмиллиарда рублей. В США эмигранта обвинили в аферах с банковскими картами на сумму около $2 млн и едва не посадили на 20 лет, но перед вынесением приговора он опять сбежал — на этот раз в Россию, где чекисты проверяют его на предмет возможного сотрудничества с американской спецслужбой.

В 90-х фирма Nak Microware Николая Кречета являлась официальным дилером Hewlett-Packard, Canon, Xerox, Sony, Fuji. Однако известность он получил в 2013 году после выхода на профильном ресурсе banki.ru статьи «Их разыскивает Сбербанк». В ней сообщалось, что основатель Nak Microware не вернул банку кредиты на 507 млн руб. и банк гарантирует награду в 3 млн руб. тому, кто поможет разыскать активы должника.

Банки.ру, 19.07.2013, "Их разыскивает Сбербанк": Как стало известно Банки.ру, Сбербанк ищет компании, которые помогли бы обнаружить ему имущество двух своих должников — опальных коммерсантов за рубежом. На эти цели кредитная организация не пожалеет 3 млн рублей. Опрошенные эксперты указывают, что эту сумму с лихвой удастся окупить, если нанятое агентство сможет отыскать зарубежное имущество, на которое можно будет обратить взыскание.

Далее...

Куратор банков от ФСБ получил 7 лет за мошенничество на 638 млн руб. и взятку $850 тыс., остальные его миллиарды до приговора не дошли

by topbloger 23. апреля 2021 13:02
Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Кириллу Черкалину дали скидку за сделку. Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику «банковского» отдела ФСБ, единственному пока официально признанному миллиардеру из числа сотрудников спецслужбы Кириллу Черкалину, обвиняемому в мошенничестве и получении особо крупной взятки. За эти преступления он получил всего семь лет, поскольку раскаялся и помог изобличить своих коррумпированных коллег.

ИА "РБК", 22.04.2021, "Подполковника ФСБ Черкалина приговорили к семи годам по делу о взятках": Его обязали выплатить потерпевшим бизнесменам компенсацию в размере 637 млн руб. — Врезка К.ру

Учитывая, что и самого господина Черкалина тоже сдал следствию его уличенный в мошенничестве и раскаявшийся сослуживец, все участники процесса остались довольны мягким приговором. По их мнению, проявленная судами гуманность к заключившим сделки подсудимым подтолкнет к сотрудничеству со следствием других фигурантов уголовных дел из числа коррумпированных чекистов.

Экс-начальник 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ был уличен его коллегами, а затем и сотрудниками СКР в мошенничестве на 638 млн руб. и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и принадлежащих подполковнику квартирах следователи обнаружили наличность и имущество на общую сумму около 6,3 млрд руб.Далее...

Квартиры и джипы на 64 млн руб. семьи замглавы подмосковного Красногорска, бывшего главного строителя МВД представили к конфискации

by topbloger 29. марта 2021 12:10
Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями. Как стало известно “Ъ”, Мособлпрокуратура сочла сомнительными источники благосостояния семьи бывшего главного строителя МВД РФ, действующего заместителя главы подмосковного Красногорска по строительству Дмитрия Петрухина, сумевшего приобрести за последние 15 лет четыре квартиры, два машино-места и целый парк внедорожников общей стоимостью под 64 млн руб. По иску надзора уже две судебные инстанции согласились урезать жилищный фонд отставного полковника и передать государству две из его квартир. Однако борьба за недвижимость еще продолжается: строитель планирует отстоять нажитое во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Проблемы у Дмитрия Петрухина начались после выхода на гражданку. Он 20 лет отслужил на ответственных тыловых должностях в системе внутренних войск МВД РФ, затем три года руководил управлением организации капитального строительства департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ, а в ноябре 2018 года, заняв уже должность заместителя главы администрации городского округа Красногорск по архитектуре и строительству, попал под проверку. Поданная чиновником декларация за последние три года службы заинтересовала созданную при губернаторе Мособласти комиссию главного управления региональной безопасности.

Анализируя семейную бухгалтерию строителя, проверяющие сделали интересный вывод: господин Петрухин и его жена Юлия практически не имели сбережений.

Далее...

Бывший замначальника подразделения "Воентелекома" за хищение с подельниками 212 млн руб. получил 4 года

by topbloger 18. марта 2021 10:17

Электромагнитный подлог Сергея Лучанинова. Преображенский райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего заместителя начальника подразделения ФГУП «Воентелеком» Сергея Лучанинова, похитившего вместе с коллегами 212 млн руб., выделенных Минобороны на научно-технические разработки в области радиосвязи. Приговор устроил всех: военное следствие поставило точку в масштабном уголовном деле, с которым разбиралось более 10 лет, а последний обвиняемый по этому делу, с учетом его раскаяния и признания вины был наказан не слишком строго.

По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 61-летний Сергей Лучанинов еще во время предварительного следствия раскаялся и признал вину. Отставной полковник не соглашался с предъявленным ему главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР обвинением только по одному пункту, касающемуся предварительного сговора с подельниками,— господин Лучанинов пытался убедить следствие в том, что желание похитить деньги Минобороны у него возникло спонтанно, а не готовилось заблаговременно.

Пока стороны обсуждали формулировку, фигурант дела потерял предоставленное ему законом право на судебное разбирательство в особом порядке и соответствующие льготы, предусмотренные при вынесении наказания для раскаявшихся.

В июле прошлого года в УПК РФ были внесены изменения, запрещающие судам рассматривать без исследования доказательств и прений сторон уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, поэтому Преображенскому суду пришлось разбираться с делом Сергея Лучанинова в обычном формате. Тем не менее, по данным собеседника “Ъ”, признание было зачтено фигуранту при назначении наказания. За совершенное тяжкое преступление ему дали всего четыре года общего режима. Учитывая, что практически весь прошлый год отставной полковник просидел под арестом, а каждый проведенный в СИЗО день зачитывается за полтора дня в колонии, уже через полгода Сергей Лучанинов сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Далее...

Аферы экс-начальника отдела продаж офиса авиакомпании в России Петрова и регионального директора Назира Абдувахидова

by topbloger 4. марта 2021 12:35
Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб. “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего начальника отдела продаж авиакомпании Qatar Airways в России Ростислава Петрова. Он, злоупотребляя полномочиями, нанес компании многомиллионный ущерб, предоставляя турагентствам из числа своих партнеров не согласованные с руководством скидки на авиабилеты. В отношении господина Петрова вынесены два обвинительных приговора, а сейчас расследуется третье дело.

Пресненский райсуд Москвы подвел итог расследования одного из эпизодов преступной деятельности бывшего начальника отдела продаж Qatar Airways Ростислава Петрова, касающегося махинаций с кодами Международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Как было установлено Московским межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте (ММСУТ), в 2017 году господин Петров, отвечающий в компании за привлечение к сотрудничеству особо крупных клиентов и партнеров из России, подал в центральный офис Qatar Airways список из 34 крупных турагентств, претендующих на повышенные, так называемые корпоративные комиссионные от продажи авиабилетов в размере 6–10% от цены. При этом в своей заявке автор привел лишь названия известных и уважаемых туроператоров и агентов, давно сотрудничавших с Qatar Airways, не указав их коды IATA, используемые для идентификации всех участников системы международных авиаперевозок при проведении расчетов между ними. Руководители господина Петрова в Дохе одобрили предоставленный список ВИП-клиентов, напомнив своему представителю о необходимости идентифицировать партнеров по международным правилам.

Далее...

Замначальника подмосковного управления Росгвардии Сергей Филатов арестован за получение 140 тыс. руб. взносов "на канцтовары"

by topbloger 29. декабря 2020 10:32
Традиционную дань с ЧОПов сочли взяткой.

Традиционную дань с ЧОПов сочли взяткой. Как стало известно “Ъ”, арестованный по подозрению в получении взятки заместитель начальника главного управления Росгвардии по Мособласти Сергей Филатов пострадал за так называемые членские взносы, которые руководители подмосковных ЧОПов начали платить областной милиции еще во времена главы МВД Рашида Нургалиева. На эти символические в масштабах охранной деятельности деньги возглавляемый полковником Филатовым координационный совет государственных и частных правоохранителей приобретал канцтовары, подарки для отличившихся членов и содержал своего единственного постоянно действующего сотрудника-секретаря.

По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, налаженное еще в 2008 году взаимодействие между подмосковной милицией и частными охранниками разрушил общественный деятель областного уровня, президент Ассоциации негосударственных структур безопасности Мособласти Валерий Аракелов. Как сообщил на допросе сам свидетель Аракелов, еще в конце прошлого года он решил вступить в так называемый координационный совет (КС) по взаимодействию с частными охранными предприятиями при областном главке Росгвардии, а с февраля этого года стал его действующим членом.

При этом свидетель, по его словам, не знал, что членство в общественной организации платное, а ежемесячный взнос составляет 10 тыс. руб.

Однако деваться было уже некуда, и господин Аракелов стал платить, по возможности оттягивая момент расчета. Он выторговал себе право делать взносы один раз в два месяца, а потом и ежеквартально, но все равно исправно вносил свою долю. В декабре, когда на общественнике повис очередной долг в размере 30 тыс. руб., он обратился в управление «М» ФСБ РФ, осуществляющее «контрразведывательное обеспечение» деятельности полиции, Росгвардии и других правоохранительных структур. Чекисты выдали общественнику шесть помеченных пятитысячных купюр, и днем 24 декабря секретарь ассоциации передала эти деньги секретарю КС Анатолию Сипаренко, специально приехавшему в ассоциацию за взносом. Вечером того же дня Анатолий Сипаренко передал собранные аналогичным способом 140 тыс. руб. председателю КС, заместителю начальника подмосковного ГУ Росгвардии и руководителю управления лицензионно-разрешительной работы главка Сергею Филатову.

Далее...

Экс-главу ЦНИИ войск ВКО Минобороны уличили в выводе 110 млн руб. по контрактам с фиктивно нанятыми разработчиками АСУ

by topbloger 17. декабря 2020 12:17
"Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией".

"Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией". Как стало известно “Ъ”, следствие расширило свои претензии к группировке обвиняемых в мошенничестве военных конструкторов из Твери под руководством бывшего начальника ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) генерал-майора Сергея Ягольникова. Как следует из новых обвинений, ученые привлекали «мертвые души» еще и к разработке автоматизированной системы управления ВКО «Акация», похитив с их помощью 110 млн руб. Между тем под стражей сейчас содержится только один из шести обвиняемых. По версии защиты, он пытался выявить и призвать к ответу фиктивно трудоустроенных участников проектов, а по мнению следствия — оказывал давление на свидетелей.

На днях 235-й гарнизонный военный суд продлил по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР срок ареста обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему гендиректору АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» (РтИС) Александру Храмичеву. Представленные суду участниками процесса аргументы за и против дальнейшего нахождения бизнесмена в СИЗО оказались довольно противоречивыми.

Как пояснил суду представитель ГВСУ СКР, пока обвиняемый Храмичев оставался на свободе под подпиской о невыезде, сотрудники военной контрразведки ФСБ уличили его в оказании давления на свидетелей по делу. Попав в число фигурантов расследования, бизнесмен якобы начал вести активную работу с теми самыми «мертвыми душами» — гражданами, которых его фирма якобы привлекала для выполнения опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказов.

Далее...

Экс-гендиректор "дочки" "Росатома" сел на 5 лет за "вознаграждение" в 2,5 млн руб. для офицера погранслужбы за установку морской охранной системы

by topbloger 9. декабря 2020 11:12
Игорю Сушкову век "Дельфина" не видать.

Игорю Сушкову век "Дельфина" не видать. Как cтало известно “Ъ”, Киевский райсуд Симферополя приговорил к пяти годам колонии бывшего гендиректора АО НПК «Дедал» Игоря Сушкова, попытавшегося дать взятку сотруднику Крымской погранслужбы за установку на морских границах России произведенного его корпорацией охранного комплекса «Дельфин-М». Двое других участников коррупционной сделки отделались штрафами.

Как рассказали “Ъ” участники процесса, взяткодателем (ст. 291 УК РФ) был признан только господин Сушков, а двоих его подчиненных суд счел посредниками в передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ). Соответственно, и реальный срок получил один гендиректор «Дедала». Его заместителю Геннадию Сидорову, который познакомил взяткодателя с офицером ФСБ, придется выплатить штраф 2 млн руб.; еще один сотрудник фирмы, присутствовавший при передаче денег, был оштрафован на 1,5 млн руб.

Ни один из осужденных своей вины не признал, но будут ли они обжаловать вынесенное судом решение, пока не ясно.

Мы говорили на следствии и в суде, что на самом деле никакой взятки не было,— заявил “Ъ” адвокат господина Сидорова Аркадий Амасьянц.— Всю эту историю с вознаграждением спровоцировали сами пограничники, чтобы затем включить ее в отчетность о своих успехах в борьбе с коррупцией».

Тем не менее юрист сообщил, что вынесенный его клиенту приговор мог быть гораздо строже, поэтому им нужно будет обсудить, стоит ли его обжаловать.

Далее...


Список Компроматов

Избранное