Бенефициар и топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, укравших у вкладчиков до 7 млрд руб., признаны ОПС

by topbloger 13. мая 2022 12:55
Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров. Как стало известно “Ъ”, шестерых участников крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF, следствие признало членами организованного преступного сообщества (ОПС). Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры. На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. А с учетом вложившихся в QBF VIP-персон, пока не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может составить около 5–7 млрд руб.

В деятельности крупной инвестиционной компании QBF следственный департамент МВД разбирается чуть более года. За это время правоохранители пришли к выводу, что помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях участников финансовой пирамиды есть все признаки ОПС (ст. 210 УК РФ). В итоге шестерым фигурантам этого уголовного дела недавно вменили в вину еще и эту статью, причем двум из них соответствующее обвинение предъявили заочно. Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Он уже объявлен в международный розыск. В ближайшее время, по данным “Ъ”, аналогичная участь ожидает и гражданку Кипра Линду Атанасиаду. Следствие сочло, что именно она отвечала в QBF за финансы.

Далее...

Роман Шпаков, бенефициар группы QBF, похитившей до 7 млрд руб. вкладчиков, уходил через Эмираты

by topbloger 19. января 2022 13:00
Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Лондон прячет постояльца "Города столиц". Как стало известно “Ъ”, в международной базе разыскиваемых по линии Интерпола появилась фамилия бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них около 5–7 млрд руб. Еще до возбуждения уголовного дела господин Шпаков уехал в Объединенные Арабские Эмираты, а с октября прошлого года якобы обосновался в Лондоне.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF Роман Шпаков стал в конце мая 2021 года. Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1).

Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Обоих по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО. Еще один фигурант, директор филиальной сети компании Владимир Пахомов, оказался под домашним арестом. Роман Шпаков к тому времени уже находился за границей, куда перебрался, едва узнав об интересе правоохранителей к его детищу.

Далее...

Организатор финансовой пирамиды QBF объявлен в международный розыск, его имущество на 1 млрд руб. арестовано

by topbloger 7. октября 2021 10:29
Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Роман Шпаков ушел, оставив активы. Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен заочно арестованный бенефициар финансовой группы QBF Роман Шпаков. Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них порядка 5–7 млрд руб. В отличие от арестованных подельников, господин Шпаков успел уехать за границу, едва узнав об интересе правоохранителей к его детищу.

По ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора крупной финансовой пирамиды Романа Шпакова. Скрывающийся, по некоторым данным, в Объединенных Арабских Эмиратах основатель инвесткомпании QBF обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он уже объявлен в международный розыск, и вскоре его фамилия должна появиться в разыскной базе Интерпола.

Кроме того, по решению суда наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы.

В общей сложности под обременение подпало имущество, рыночная стоимость которого составляет порядка 1 млрд руб.

Адвокат бизнесмена отказалась комментировать как заочный арест своего клиента, так и обстоятельства вменяемого ему в вину преступления.

Далее...



Список Компроматов

Избранное