by topbloger
7. мая 2019 03:00

Следственный комитет (СК) в марте повторно завел уголовное дело в отношении трейдера и автора стратегий автоследования Элвиса Марламова, которого ЦБ год назад обвинил в инсайде, «усмотрев в его действиях недобросовестное поведение по отношению к подписчикам торговых стратегий, которые принимали решение о присоединении к сервису, рассчитывая на соблюдение при предоставлении услуг законодательных и этических норм». Считается, что трейдер получил прибыли и заработал на бирже 8 млн рублей, манипулируя 2 тыс своих подписчиков. Открытие уоловного дела по ч 1. ст. 185.6 УК подтвердил и адвокат бизнесмена Андрей Беляков.
Первый раз СК завел дело против Марламова в августе 2018 года. Генпрокуратура признала это решение незаконным, отменила постановление о возбуждении дела и отправила материалы на дополнительную проверку, говорит Беляков. «Свою позицию прокуратура объясняла так: выводы о наличии в действиях Марламова признаков преступления противоречат нормам законодательства о брокерской деятельности, что, в свою очередь, противоречит закону об инсайде и манипулировании рынком. Закон устанавливает исчерпывающий перечень инсайдеров, к которым Марламов не относится, указывала Генпрокуратура», – сообщил адвокат.
Следствие пыталось обжаловать постановление, но Генпрокуратура отказала и постановление действует до сих пор, продолжает Беляков, не менялся и закон об инсайде и манипулировании рынком: «Несмотря на это, следствие вновь возбудило дело – по той же статье, по тому же самому периоду, в отношении того же лица, что является нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас вдруг СК посчитал, что в материалах проверки есть достаточно данных, чтобы сказать, что в действиях трейдера были признаки инсайдерской торговли». Далее...
by topbloger
18. апреля 2019 03:00

В рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России 2019 года ровно 100 человек, чье состояние достигает $1 млрд и более. Таким образом, к нам вернулась старая добрая «Золотая сотня» Forbes. В 2011 году именно из-за этого мы решили делать рейтинг не 100, а 200 богатейших предпринимателей — вся «Золотая сотня» стала миллиардерами, все они автоматически попали в глобальный
рейтинг американского Forbes, который выходит в марте, и в мае нам уже нечего было к нему добавить. Первую «Золотую сотню» российский Forbes опубликовал в 2004 году, в списке было 36 миллиардеров. Прошло 15 лет, и мне стало интересно сравнить два списка 100 самых богатых бизнесменов. Рейтинг 2004 года возглавлял Михаил Ходорковский с состоянием $15,2 млрд, всего в нем было 11 акционеров ЮКОСа. Спустя 15 лет на вершине списка
Леонид Михельсон с состоянием $24 млрд (в 2004 году его состояние оценили в $450 млн), а из бывших совладельцев ЮКОСа в первой сотне Forbes никого нет.В этом году в первой сотне осталось 40 человек из рейтинга 2004 года. Где остальные? Борис (Бидзина) Иванишвили и Владимир Иорих, например, отказались от российского гражданства и получили грузинский и немецкий паспорта соответственно. Рем Вяхирев и Борис Березовский скончались. Оставшийся без банка и угля Сергей Пугачев давно поселился в Лондоне и
отбивается от кредиторов. Младший партнер Виктора Вексельберга Евгений Ольховик
под подпиской о невыездеДалее...
Tags: ГАЗПРОМ, ЮКОС, Абрамов Александр Григорьевич, Абрамович Роман Аркадьевич, Абызов Михаил Анатольевич, Авдеев Роман Иванович, Авдолян Альберт Аликович, Авен Петр Олегович, Агаларов Арас Искендерович, Адоньев Сергей Николаевич, Алекперов Вагит Юсуфович, Алтушкин Игорь Алексеевич, Аминов Вадим Маркович, Аминов Вячеслав Маркович, Ананьев Дмитрий Николаевич, Андреев Андрей Вагнерович (Оганджанянц), Анисимов Василий Васильевич, Антошин Игорь Дмитриевич, Ахмедов Фархад Тимурович, Бажаев Дени Зияудинович, Бажаев Муса Юсупович, Байсаров Руслан Сулимович, Бакальчук Татьяна Владимировна, Баронов Андрей Евгеньевич, Батурина Елена Николаевна, Белявцева Ольга Алексеевна, Березкин Григорий Викторович, Березовский Борис Абрамович, Блох Андрей Сергеевич, Богачев Алексей Игоревич, Богданов Владимир Леонидович, Богуславский Леонид Борисович, Бойко Олег Викторович, Бокарев Андрей Рэмович, Бородин Андрей Фридрихович, Борцов Николай Иванович, Босов Дмитрий Борисович, Брешт Вячеслав Иосифович, Брудно Михаил Борисович, Буйнов Николай Михайлович, Бурлаков Олег Леонидович, Вагин Александр Валентинович, Варданян Рубен Карленович, Вексельберг Виктор Феликсович, Верховский Александр Григорьевич, Волож Аркадий Юрьевич, Галицкий Сергей Николаевич, Гапонцев Валентин Павлович, Генералов Сергей Владимирович, Генс Филипп Георгиевич, Гирда Александр Владимирович, Гордеев Сергей Эдуардович, Гридин Владимир Григорьевич, Груздев Владимир Сергеевич, Гурьев Андрей Григорьевич, Гуцериев Михаил Сафарбекович, Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович, Гущин Юрий Николаевич, Давидович Давид Львович, Дерипаска Олег Владимирович, Джапаридзе Александр Юльевич, Добров Андрей Петрович, Дубов Владимир Матвеевич, Дуров Павел Валерьевич, Дюков Александр Валерьевич, Евтушенков Владимир Петрович, Зингаревич Борис Геннадьевич, Зотов Владимир Борисович, Зубицкий Евгений Борисович, Илиев Зарах Бинсионович, Исайкин Алексей Иванович, Каменщик Дмитрий Владимирович, Кантор Вячеслав Владимирович, Карапетян Самвел Саркисович, Карачинский Анатолий Михайлович, Касперский Евгений Валентинович, Кациев Сергей Солтанович, Кветной Лев Матвеевич, Керимов Сулейман Абусаидович, Кесаев Игорь Альбертович, Клячин Александр Ильич, Ковальчук Борис Юрьевич, Коган Владимир Игоревич, Козицын Андрей Анатольевич, Козовой Геннадий Иванович, Колбин Петр Викторович, Колесников Сергей Владимирович, Комаров Андрей Ильич, Кондрашев Петр Иванович, Конов Дмитрий Владимирович, Косогов Андрей Николаевич, Костыгин Дмитрий Валентинович, Кудряшкин Игорь Геннадьевич, Кузьмичев Алексей Викторович, Кузяев Андрей Равелевич, Кульков Егор Николаевич, Куснирович Михаил Эрнестович, Лебедев Леонид Леонидович, Лебедев Платон Леонидович, Леонов Олег Александрович, Лещиков Владимир Андреевич, Линник Александр Вячеславович, Линник Виктор Вячеславович, Лисин Владимир Сергеевич, Литвиненко Владимир Стефанович, Ломакин Анатолий Геннадьевич, Луценко Александр Владимирович, Магомедов Зиявудин Гаджиевич, Макаров Игорь Викторович, Максимов Николай Викторович, Малкин Виталий Борисович, Мамут Александр Леонидович, Махлай Сергей Владимирович, Махмудов Искандер Кахрамонович, Мащицкий Виталий Львович, Мейер Август (August Meyer), Мельников Владимир Ильич, Мельниченко Андрей Игоревич, Мельниченко Владимир Васильевич, Мильнер Юрий Борисович (Бенционович), Миновалов Кирилл Вадимович, Мирилашвили Вячеслав Михайлович (Ицхак), Михельсон Леонид Викторович, Мишин Никита Анатольевич, Молчанов Андрей Юрьевич, Мордашов Алексей Александрович, Мошкович Вадим Николаевич, Найвальт Игорь Александрович, Несис Александр Натанович, Николаев Константин Юрьевич, Николаев Михаил Ефимович, Нисанов Год Семенович, Ольшанский Николай Михайлович, Орлов Александр Константинович, Орлов Виталий Петрович, Петров Сергей Анатольевич, Пономаренко Александр Анатольевич, Попович Сергей Николаевич, Потанин Владимир Олегович, Прохоров Михаил Дмитриевич, Пумпянский Дмитрий Александрович, Путилов Александр Валентинович, Раппопорт Андрей Натанович, Рахимкулов Мегдет Нигматович, Рашников Виктор Филиппович, Ремша Виктор Михайлович, Репик Алексей Евгеньевич, Рогачев Андрей Владимирович, Ротенберг Аркадий Романович, Ротенберг Борис Романович, Ротенберг Игорь Аркадьевич, Рустамов Сейфеддин Зиаддинович, Рыбаков Игорь Александрович, Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич, Рыболовлева Елена Анатольевна, Саввиди Иван Игнатьевич, Саркисов Николай Эдуардович, Саркисов Сергей Эдуардович, Светаков Александр Александрович, Седых Анатолий Михайлович, Симановский Леонид Яковлевич, Скоробогатько Александр Иванович, Скоч Андрей Владимирович, Скуров Анатолий Георгиевич, Смушкин Захар Давидович, Сторонский Николай Николаевич, Стрежнев Дмитрий Степанович, Струков Константин Иванович, Студенников Александр Николаевич, Сультеев Рустем Нургасимович, Тимашев Ратмир Вильевич, Тимченко Геннадий Николаевич, Тиньков Олег Юрьевич, Троценко Роман Викторович, Тынкован Александр Анатольевич, Усманов Алишер Бурханович, Федун Леонид Арнольдович, Федяев Михаил Владимирович, Фетисов Глеб Геннадьевич, Филатов Андрей Васильевич, Фридман Михаил Маратович, Фролов Александр Владимирович, Хан Герман Борисович, Харитонин Виктор Владимирович, Ходорковский Михаил Борисович, Хотин Алексей Юрьевич, Худокормов Игорь Вячеславович, Чухлебов Эдуард Александрович, Шаймиев Айрат Минтимерович, Шаймиев Радик Минтимерович, Шамалов Кирилл Николаевич, Шелков Михаил Валерьевич, Шефлер Юрий Викторович, Шигабутдинов Альберт Кашафович, Штенгелов Денис Николаевич, Щербаков Сергей Федорович, Щербович Илья Викторович, Юсуфов Игорь Ханукович, Юшваев Гаврил Абрамович, Якобашвили Давид Михайлович, Ян Давид Евгеньевич
by topbloger
28. сентября 2018 03:00

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Как сообщает Forbes, мошенники привлекали деньги вкладчиков с помощью агресивной рекламы, в которой были задействованы звезды российского шоу-бизнеса первой величины. «Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды. Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга через СМИ и социальные сети, обещая завышенную доходность. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», — говорится в сообщении директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, уточняет представитель ЦБ. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — следует из сообщения Ляха. Примечательно, что в рекламной кампании «Кэшбери» отметились звезды российского шоу-бизнеса. Среди них — Николай Басков, который записал гимн компании и снимался в роликах в ее поддержку, популярная певица и ведущая Ольга Бузова Бузова — она советовала покупать криптовалюту «Кэшбери», а также певец Валерий Меладзе — на Youtube можно найти видео, где он поздравляет компанию с днем рождения. Далее...
Tags: РУСАЛ, ЦЕНТРОБАНК, Алексеев Роман Алексеевич, Басков Николай Викторович, Бузова Ольга Игоревна, Марламов Элвис Таирович, Меладзе Валерий Шотаевич, Мулявко Ирина, Ремша Виктор Михайлович, Собянин Сергей Семенович, Шейнин Данила
by topbloger
28. августа 2018 03:00

Банк России выявил манипулирование финансовыми инструментами на торгах Мосбиржи, говорится в сообщении регулятора. По итогам проверок установлено, что манипулирование совершалось по предварительной договоренности лицами, которые были связаны либо с эмитентами, либо с участниками торгов. Речь идет о сделках с акциями ряда российских и иностранных эмитентов, в том числе United Company RUSAL Plc Олега Дерипаски и Polyus Gold International Limited семьи сенатора Сулеймана Керимова, а также о транзакциях на рынке паев. По данным «Росбалта», под проверку попали рынки акций United Company RUSAL Plc, Polyus Gold International Limited, ОАО «Левенгук», ПАО «Медиахолдинг», ПАО «ТПГ АЭССЕЛЬ», ОАО «ГлавТоргПродукт», ПАО «Вторресурсы» и ПАО «Платформа Ютинет.Ру», а также рынки паев ЗПИФ акций «Финам — Информационные технологии» и ЗПИФ рентный «Финам — Капитальные вложения». «Действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены финансовых инструментов. Операции, являвшиеся манипулированием рынками финансовых инструментов, совершались по предварительному соглашению юридическими и/или физическими лицами, связанными с эмитентами соответствующих финансовых инструментов либо с участниками торгов», — отмечает ЦБ. Далее...
by topbloger
19. апреля 2018 03:00

Forbes представляет 15-й рейтинг богатейших бизнесменов России. Несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций, для большинства его участников 2017 год выдался удачным: совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей выросло на $25 млрд, до $485 млрд, а число миллиардеров увеличилось с 96 до 106. Порог отсечения остался на прежнем уровне — $500 млн, а входной билет в первую десятку подорожал до $12,5 млрд (год назад — $12,4 млрд).Как и в прошлом году, лучшие результаты показали «металлурги» — рейтинг возглавил председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината
Владимир Лисин (состояние $19,1 млрд), а второе место досталось владельцу «Северстали»
Алексею Мордашову ($18,7 млрд). В первую десятку вошли еще три представителя отрасли: совладелец «Норильского никеля»
Владимир Потанин ($15,9 млрд), акционер UC Rusal Виктор Вексельберг ($14,4 млрд) и основной владелец «Металлоинвеста»
Алишер Усманов ($12,5 млрд). Хотя «Металлоинвест» вырос в цене, состояние Усманова сократилось на $2,7 млрд. Произошло это из-за снижения оценки других его активов, в частности телекоммуникационного холдинга.Состояние прошлогоднего лидера, основного владельца нефтехимической компании «Сибур» и газовой «Новатэк» Леонида Михельсона (№3, $18 млрд) тоже уменьшилось — на $400 млн. Состояние партнера Михельсона по «Сибуру» и «Новатэку»
Геннадия ТимченкоДалее...
Tags: АЛЬФА-ГРУПП, ЛУКОЙЛ, НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, СЕВЕРСТАЛЬ, СИБУР, Абрамов Александр Григорьевич, Абрамович Роман Аркадьевич, Абызов Михаил Анатольевич, Авдеев Роман Иванович, Авдолян Альберт Аликович, Авен Петр Олегович, Агаларов Арас Искендерович, Алекперов Вагит Юсуфович, Алтушкин Игорь Алексеевич, Ананьев Алексей Николаевич, Ананьев Дмитрий Николаевич, Андреев Андрей Вагнерович (Оганджанянц), Анисимов Василий Васильевич, Антошин Игорь Дмитриевич, Ахмедов Фархад Тимурович, Бажаев Дени Зияудинович, Бажаев Муса Юсупович, Байсаров Руслан Сулимович, Бакальчук Татьяна Владимировна, Баронов Андрей Евгеньевич, Батурина Елена Николаевна, Белявцева Ольга Алексеевна, Березкин Григорий Викторович, Богачев Алексей Игоревич, Богданов Владимир Леонидович, Богуславский Леонид Борисович, Бойко Олег Викторович, Бокарев Андрей Рэмович, Бородин Андрей Фридрихович, Борцов Николай Иванович, Босов Дмитрий Борисович, Брешт Вячеслав Иосифович, Брудно Михаил Борисович, Буйнов Николай Михайлович, Бурлаков Олег Леонидович, Вагин Александр Валентинович, Варданян Рубен Карленович, Вексельберг Виктор Феликсович, Верховский Александр Григорьевич, Волож Аркадий Юрьевич, Галицкий Сергей Николаевич, Гальчев Филарет Ильич, Гапонцев Валентин Павлович, Генералов Сергей Владимирович, Генс Георгий Владимирович, Гирда Александр Владимирович, Гордеев Сергей Эдуардович, Груздев Владимир Сергеевич, Гурьев Андрей Григорьевич, Гуцериев Михаил Сафарбекович, Гуцериев Саид Михайлович, Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович, Гущин Юрий Николаевич, Давидович Давид Львович, Дерипаска Олег Владимирович, Дерипаска Полина Валентиновна (Юмашева Полина Валентиновна), Джапаридзе Александр Юльевич, Добров Андрей Петрович, Дубов Владимир Матвеевич, Дуров Павел Валерьевич, Дюков Александр Валерьевич, Евтушенков Владимир Петрович, Зингаревич Борис Геннадьевич, Зотов Владимир Федорович, Зубицкий Евгений Борисович, Зюзин Игорь Владимирович, Илиев Зарах Бинсионович, Исайкин Алексей Иванович, Каменщик Дмитрий Владимирович, Кантор Вячеслав Владимирович, Карапетян Самвел Саркисович, Карачинский Анатолий Михайлович, Касперский Евгений Валентинович, Кациев Сергей Солтанович, Кветной Лев Матвеевич, Керимов Сулейман Абусаидович, Кесаев Игорь Альбертович, Клячин Александр Ильич, Ковальчук Юрий Валентинович, Коган Владимир Игоревич, Козицын Андрей Анатольевич, Козовой Геннадий Иванович, Колбин Петр Викторович, Колесников Сергей Анатольевич, Комаров Андрей Ильич, Кондрашев Петр Иванович, Конов Дмитрий Владимирович, Косогов Андрей Николаевич, Костыгин Дмитрий Валентинович, Кудряшкин Игорь Геннадьевич, Кузьмичев Алексей Викторович, Кузяев Андрей Равелевич, Кульков Егор Николаевич, Курцер Марк Аркадьевич, Куснирович Михаил Эрнестович, Лебедев Леонид Леонидович, Лебедев Платон Леонидович, Леонов Олег Александрович, Лещиков Владимир Андреевич, Линник Александр Вячеславович, Линник Виктор Вячеславович, Лисин Владимир Сергеевич, Литвиненко Владимир Стефанович, Ломакин Анатолий Геннадьевич, Луценко Александр Владимирович, Магомедов Зиявудин Гаджиевич, Макаров Игорь Викторович, Максимов Николай Викторович, Малкин Виталий Борисович, Мамут Александр Леонидович, Махлай Сергей Владимирович, Махмудов Искандер Кахрамонович, Мащицкий Виталий Львович, Мейер Август (August Meyer), Мельников Владимир Владимирович, Мельниченко Андрей Игоревич, Мильнер Юрий Борисович (Бенционович), Миновалов Кирилл Вадимович, Мирилашвили Вячеслав Михайлович (Ицхак), Михельсон Леонид Викторович, Мишин Никита Анатольевич, Молчанов Андрей Юрьевич, Мордашов Алексей Александрович, Мошкович Вадим Николаевич, Несис Александр Натанович, Николаев Константин Юрьевич, Николаев Михаил Ефимович, Нисанов Год Семенович, Ольшанский Николай Михайлович, Орлов Александр Викторович, Орлов Виталий Петрович, Петров Сергей Анатольевич, Пономаренко Александр Анатольевич, Попов Сергей Викторович, Потанин Владимир Олегович, Прохоров Михаил Дмитриевич, Пумпянский Дмитрий Александрович, Путилов Александр Валентинович, Раппопорт Андрей Натанович, Рахимкулов Мегдет Нигматович, Рашевский Владимир Валерьевич, Рашников Виктор Филиппович, Ремша Виктор Михайлович, Репик Алексей Евгеньевич, Рогачев Андрей Владимирович, Ротенберг Аркадий Романович, Ротенберг Борис Романович, Ротенберг Игорь Аркадьевич, Рустамов Сейфеддин Зиаддинович, Рыбаков Игорь Владимирович, Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич, Рыболовлева Елена Анатольевна, Саввиди Иван Игнатьевич, Саркисов Николай Эдуардович, Саркисов Сергей Эдуардович, Светаков Александр Александрович, Седых Анатолий Михайлович, Симановский Леонид Яковлевич, Скоробогатько Александр Иванович, Скоч Андрей Владимирович, Скуров Анатолий Георгиевич, Смушкин Захар Давидович, Стрежнев Дмитрий Степанович, Струков Константин Иванович, Студенников Сергей Петрович, Сультеев Рустем Нургасимович, Тимашев Ратмир Вильевич, Тимченко Геннадий Николаевич, Тиньков Олег Юрьевич, Троценко Роман Викторович, Тынкован Александр Анатольевич, Усманов Алишер Бурханович, Федун Леонид Арнольдович, Фетисов Глеб Геннадьевич, Филатов Андрей Васильевич, Филева Наталья Валерьевна, Фридман Михаил Маратович, Фролов Александр Владимирович, Хан Герман Борисович, Харитонин Виктор Владимирович, Ходорковский Михаил Борисович, Хотин Алексей Юрьевич, Худокормов Игорь Вячеславович, Чухлебов Эдуард Александрович, Шаймиев Айрат Минтимерович, Шаймиев Радик Минтимерович, Шамалов Кирилл Николаевич, Шелков Михаил Евгеньевич, Шефлер Юрий Викторович, Шигабутдинов Альберт Кашафович, Штенгелов Денис Николаевич, Щербаков Владимир Филиппович, Щербаков Сергей Владимирович, Щербович Илья Викторович, Юсуфов Игорь Ханукович, Юшваев Гаврил Абрамович, Якобашвили Давид Михайлович, Яковлев Игорь Николаевич, Якунин Вадим Сергеевич, Ян Давид Евгеньевич
by topbloger
15. февраля 2018 03:00

В банке «Финам», принадлежащем Виктору Ремше, ФСБ провела обыски по делу об уклонении от налогов. Среди клиентов банка царит паника, связанная со слухами о возможном лишении банка лицензии, которые циркулируют уже долгое время. Серьезные претензии к принадлежащему Ремше инвестиционному холдингу «Финам» выдвигались Федеральной службой по финансовым рынкам еще десять лет назад. ФСФР обвинила брокера «Финам» в нарушении запрета на совершение необеспеченных продаж и фальсификации отчетности. Использование подобных механизмов называлось среди причин возникновения в сентябре 2009 года кризиса неплатежей на российском рынке, а сам Ремша был лишен профессионального квалификационного сертификата. Побочным следствием краха «Финама» может стать смена владельца сайт интим-бизнеса и знакомств Mamba.ru, который сейчас принадлежит Ремше. Менеджеры банка тем временем пытаются утихомирить панические настроения. Председатель правления группы компаний «Финам» Владислав Кочетков уверяет, что ФСБ осуществляет выемку документов лишь по одному из клиентов банка. «Клиент кредитовался в банке. Клиент не является крупнейшим. Выемка производится в лояльном режиме, сотрудники ФСБ стараются не мешать бизнес-процессам. Банк запустился с задержкой на полчаса. Сейчас офис работает в штатном режиме», — пояснил Кочетков. Кочетков подтвердил, что сотрудникам ограничили возможность общаться по мобильному телефону, а также ограничили доступ к компьютеру. «По описанию это выглядит так: сотрудников построили в углу, где они нормально стоят общаются, но не могут подойти к рабочему месту, не могут позвонить по телефону. Традиционно всех впускают, никого не выпускают», — сказал он. Менеджер также посетовал на то, что следственные действия можно было бы проводить и «помягче». Далее...