Следственный комитет (СК) в марте повторно завел уголовное дело в отношении трейдера и автора стратегий автоследования Элвиса Марламова, которого ЦБ год назад обвинил в инсайде, «усмотрев в его действиях недобросовестное поведение по отношению к подписчикам торговых стратегий, которые принимали решение о присоединении к сервису, рассчитывая на соблюдение при предоставлении услуг законодательных и этических норм». Считается, что трейдер получил прибыли и заработал на бирже 8 млн рублей, манипулируя 2 тыс своих подписчиков. Открытие уоловного дела по ч 1. ст. 185.6 УК подтвердил и адвокат бизнесмена Андрей Беляков.

Первый раз СК завел дело против Марламова в августе 2018 года. Генпрокуратура признала это решение незаконным, отменила постановление о возбуждении дела и отправила материалы на дополнительную проверку, говорит Беляков. «Свою позицию прокуратура объясняла так: выводы о наличии в действиях Марламова признаков преступления противоречат нормам законодательства о брокерской деятельности, что, в свою очередь, противоречит закону об инсайде и манипулировании рынком. Закон устанавливает исчерпывающий перечень инсайдеров, к которым Марламов не относится, указывала Генпрокуратура», – сообщил адвокат.

Следствие пыталось обжаловать постановление, но Генпрокуратура отказала и постановление действует до сих пор, продолжает Беляков, не менялся и закон об инсайде и манипулировании рынком: «Несмотря на это, следствие вновь возбудило дело – по той же статье, по тому же самому периоду, в отношении того же лица, что является нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас вдруг СК посчитал, что в материалах проверки есть достаточно данных, чтобы сказать, что в действиях трейдера были признаки инсайдерской торговли».
Далее...

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Как сообщает Forbes, мошенники привлекали деньги вкладчиков с помощью агресивной рекламы, в которой были задействованы звезды российского шоу-бизнеса первой величины.

«Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды. Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга через СМИ и социальные сети, обещая завышенную доходность. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», — говорится в сообщении директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, уточняет представитель ЦБ. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — следует из сообщения Ляха.

Примечательно, что в рекламной кампании «Кэшбери» отметились звезды российского шоу-бизнеса. Среди них — Николай Басков, который записал гимн компании и снимался в роликах в ее поддержку, популярная певица и ведущая Ольга Бузова Бузова — она советовала покупать криптовалюту «Кэшбери», а также певец Валерий Меладзе — на Youtube можно найти видео, где он поздравляет компанию с днем рождения.
Далее...

Банк России выявил манипулирование финансовыми инструментами на торгах Мосбиржи, говорится в сообщении регулятора. По итогам проверок установлено, что манипулирование совершалось по предварительной договоренности лицами, которые были связаны либо с эмитентами, либо с участниками торгов. Речь идет о сделках с акциями ряда российских и иностранных эмитентов, в том числе United Company RUSAL Plc Олега Дерипаски и Polyus Gold International Limited семьи сенатора Сулеймана Керимова, а также о транзакциях на рынке паев.

По данным «Росбалта», под проверку попали рынки акций United Company RUSAL Plc, Polyus Gold International Limited, ОАО «Левенгук», ПАО «Медиахолдинг», ПАО «ТПГ АЭССЕЛЬ», ОАО «ГлавТоргПродукт», ПАО «Вторресурсы» и ПАО «Платформа Ютинет.Ру», а также рынки паев ЗПИФ акций «Финам — Информационные технологии» и ЗПИФ рентный «Финам — Капитальные вложения».

«Действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены финансовых инструментов. Операции, являвшиеся манипулированием рынками финансовых инструментов, совершались по предварительному соглашению юридическими и/или физическими лицами, связанными с эмитентами соответствующих финансовых инструментов либо с участниками торгов», — отмечает ЦБ.
Далее...

В банке «Финам», принадлежащем Виктору Ремше, ФСБ провела обыски по делу об уклонении от налогов. Среди клиентов банка царит паника, связанная со слухами о возможном лишении банка лицензии, которые циркулируют уже долгое время. Серьезные претензии к принадлежащему Ремше инвестиционному холдингу «Финам» выдвигались Федеральной службой по финансовым рынкам еще десять лет назад. ФСФР обвинила брокера «Финам» в нарушении запрета на совершение необеспеченных продаж и фальсификации отчетности. Использование подобных механизмов называлось среди причин возникновения в сентябре 2009 года кризиса неплатежей на российском рынке, а сам Ремша был лишен профессионального квалификационного сертификата. Побочным следствием краха «Финама» может стать смена владельца сайт интим-бизнеса и знакомств Mamba.ru, который сейчас принадлежит Ремше.

Менеджеры банка тем временем пытаются утихомирить панические настроения. Председатель правления группы компаний «Финам» Владислав Кочетков уверяет, что ФСБ осуществляет выемку документов лишь по одному из клиентов банка. «Клиент кредитовался в банке. Клиент не является крупнейшим. Выемка производится в лояльном режиме, сотрудники ФСБ стараются не мешать бизнес-процессам. Банк запустился с задержкой на полчаса. Сейчас офис работает в штатном режиме», — пояснил Кочетков.

Кочетков подтвердил, что сотрудникам ограничили возможность общаться по мобильному телефону, а также ограничили доступ к компьютеру. «По описанию это выглядит так: сотрудников построили в углу, где они нормально стоят общаются, но не могут подойти к рабочему месту, не могут позвонить по телефону. Традиционно всех впускают, никого не выпускают», — сказал он. Менеджер также посетовал на то, что следственные действия можно было бы проводить и «помягче».
Далее...