Манаширову неспокойно в колонии

by topbloger 18. ноября 2019 10:57
Осужденного за взятки бизнесмена собираются судить за неуплату налогов

Севшего на 12 лет владельца ТЦ «Пражский», «Колумбус» и «Армада» Геннадия Манаширова обвинили в рейдерстве и краже налогов. Угрожая тюрьмой, он отобрал активы на 9 млрд рублей у хозяина нефтекомпаний «Со-Газ-Ойл», «Юг-Газэнергоресурс», «ПНП-Нефтесервис» Жануко Рафаилова и похитил из казны полмиллиарда. В лагерь Манаширов попал после $5,5 млн взяток следователям МВД за прекращение уголовного дела хозяина подпольных швейных цехов Дона Рафаилова, брата нефтедобытчика. По данным источников “Ъ”, новое уголовное дело в отношении Геннадия Манаширова возбудило главное следственное управление СКР. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам — вымогательство (ст. 163 УК РФ) и неуплата налогов (ст. 199 УК РФ). По версии следствия, осенью 2013 года уроженец азербайджанского поселка Красная Слобода Геннадий Манаширов вместе со своим братом Соломоном сколотил преступную группу из нескольких человек, целью которой, считает следствие, было завладение нефтегазовыми активами, принадлежащими их земляку Жануко Рафаилову и его дочери. В первую очередь господ Манашировых, говорится в деле, интересовали расположенные в Коми ЗАО «Со-Газ-Ойл» и «Юг-Газэнергоресурс», которые занимались добычей и транспортировкой нефтепродуктов, а также московская «ПНП-Нефтесервис». Являлся фигурантом уголовного дела о незаконной миграции и использовании рабского труда рабочих. Расследование вел хорошо знакомый Геннадию Манаширову следователь Виктор РубашкинДалее...

Нелегальные вьетнамцы отправили в русскую тюрьму влиятельного еврея Манаширова

by topbloger 30. августа 2018 03:00
Владелец ТЦ «Пражский», «Колумбус» и «Армада», влиятельнейший член еврейской общины России, Геннадий (Роман) Манаширов получил 12 лет колонии и штраф в 220 млн рублей за $5,5 млн взяток, переданных следователям МВД. Деньги платились в том числе и за прекращение уголовного дела на хозяина подпольных швейных цехов Дона Рафаилова и его брата Жануко. По версии следствия, Роман Манаширов выступал посредником (291.1 УК РФ) при передаче взятки в 2 млн рублей от своего знакомого совладельца "АСТ-Карго" и других структур Жануко Рафаилова, которому инкриминируют организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК), организацию преступного сообщества (ст. 210 УК) и использование рабского труда (ст. 127.2 УК) следователям ГСУ ГУ МВД по Москве. За взятку они рассчитывали добиться снятия с обвиняемого, организовавшего, по версии следствия, незаконные производственные цеха, в которых работали почти 1,5 тыс мигрантов, наиболее тяжких обвинений. Переговоры, которые вели господа Рафаилов и Манаширов со следователем по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Владимиром Андриевским, были записаны сотрудниками ФСБ. Они же задержали другого полицейского следователя-"важняка" Виктора Рубашкина, которому предназначались деньги и который в итоге дал показания на Андриевского. В свою очередь, господин Рафаилов, находящийся под подпиской о невыезде, признался сотрудникам СКР в даче взятки, избежав таким образом привлечения к уголовной ответственности по соответствующей ст. 290 УК. Далее...

Заочно арестован глава общества работорговцев Кассадо

by topbloger 3. мая 2018 03:00
В международный розыск объявлен сирийский бизнесмен Алаа Кассадо, владелец четырехзвездной московской гостиницы и соинвестор торгового центра «Новочеркизовский», сообщает "Ъ". Он заочно обвиняется в создании преступного сообщества и организации действовавшего на протяжении полутора десятков лет нелегального канала миграции, через который в столицу были переправлены сотни жителей Вьетнама, арабских стран и бывших советских республик. Незаконные мигранты жили и работали на территориях ФГУП «Издательство "Известия"» и ФОН «Измайлово», где были организованы три десятка швейных цехов, выпускавших контрафакт. Защита господина Кассадо, впрочем, утверждает, что бизнесмен уже несколько лет находится в Дамаске, и отрицает какую-либо его причастность к противоправной деятельности.Уроженца Сирии Алаа Кассадо, который имеет также российское гражданство, главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве объявило в международный розыск в рамках расследования деятельности канала незаконной миграции, действовавшего на протяжении многих лет в столице. Через него, как полагают силовики, было переправлено несколько сотен жителей Вьетнама и различных арабских государств. Действия сирийского бизнесмена квалифицированы следствием как организация преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ), организация незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ) и незаконное использование товарных знаков (ст. 180 УК РФ). Перед тем как объявить предпринимателя в розыск, следствие добилось его заочного ареста в Тверском суде Москвы.Далее...

Конец рабовладельческого строя Дона Рафаилова

by topbloger 6. декабря 2017 03:00

Измайловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бизнесмена Дона Рафаилова. Он обвинялся в организации на востоке Москвы подпольного производства, на котором около 1,5 тыс нелегальных мигрантов в промышленных масштабах выпускали контрафактную продукцию под брендами Bosco Sport, Adidas и Chanel. По итогам разбирательства, занявшего несколько месяцев, Измайловский суд признал бизнесмена Дона Рафаилова виновным в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), организации незаконной миграции (ст. 322 УК РФ) и незаконном использовании товарных знаков (ст. 180 УК РФ). В качестве наказания ему назначено шесть лет лишения свободы. Сам подсудимый вины не признал. Приговор, судя по реакции Дона Рафаилова, стал для него полной неожиданностью: видимо, он рассчитывал на благоприятный для себя исход процесса. Суд посчитал доказанным, что уроженец Азербайджана Дон Рафаилов в 2009 году, после закрытия Черкизовского рынка, где до этого был сосредоточен его основной бизнес, «создал внутреннее и функционально обособленное структурное» преступное подразделение. Помимо главаря в ОПС входили замгендиректора ФОП «Измайлово» Анджарини Басам, уроженцы Сирии и Ирака Исмаиль Абтини, Мухамед Вазер и Максим Фуад Макаров (он же Ахмед Фуад аль-Джалави), а также уроженцы Вьетнама Буй Данг Хой и Хуанг Ло (все они были осуждены ранее). Как говорится в приговоре, с целью «получения финансовой и иной материальной выгоды» одно из структурных подразделений ОПС, которое возглавлял Анджарини Басам, занималось подпольным производствомДалее...



Список Компроматов

Избранное