Иван Мязин с интересом читает свое дело

by topbloger 8. июля 2019 12:23
Завершено расследование о краже денег ПромсбербанкаЗакончено расследование дела акционера Промсбербанка Ивана Мязина. Он украл вместе с руководством ЦБ 3,2 млрд рублей. Показания на Мязина дал в обмен на 6 лет тюрьмы предправления ПСБ Борис Фомин. Иван Мязин сейчас знакомится с материалами расследования, пишет ПАСМИ. По словам адвоката Юрия Никонорова, своей вины в инкриминируемом деянии его клиент не признает. «Признательные показания, которые мой подзащитный давал в ходе следствия, сводятся лишь к подтверждению того факта, что он осуществлял недостаточный контроль за деятельностью управляющего Промсбербанком Бориса Фомина», — заявил «Коммерсанту» Никоноров. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ст. 160 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и растрата) в отношении 55-летнего Ивана Мязина следственный департамент МВД расследовал ровно год. Показания о его причастности к хищениям из Промсбербанка в 2017 году дал бывший председатель правления этого кредитного учреждения Борис Фомин в рамках заключенного им с прокурором досудебного соглашения. Фомин утверждал, что лишь выполнял указания теневого хозяина Промсбербанка Ивана Мязина, в том числе о выдаче фиктивных кредитов. При этом бывший главный акционер банка Алексей Куликов в своих показаниях утверждал, что инициатива вывода средств принадлежала Борису Фомину. Впрочем, организатором хищений денег из Промсбербанка, который после отзыва в апреле 2015 года остался должен клиентам 5,7 млрд рублей, следствие все равно посчитало Алексея Куликова. В итоге ему и еще двоим бывшим топ-менеджерам кредитного учреждения в 2017 году Подольский суд Московской области назначил наказание в виде лишения свободы на срок от трех до девяти лет. Далее...

Банк Ивана Мязина сдал лицензию добровольно

by topbloger 11. декабря 2018 03:00

Центробанк России в начале декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк", АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК". Последний является дочерней структурой Кипрского банка развития (Cyprus development bank, CDB). Агентство «Росбалт» называло кипрскую контору «купленной за счет средств, похищенных в российском банковском секторе» крупнейшим российским теневым банкиром Иваном Мязиным. Как сообщает «Ъ», решение об отзыве было принято в связи с обращением единственного акционера кредитной организации, Кипрского банка развития, о ее добровольной ликвидации. На сегодняшний день единственный офис «Си Ди Би Банка» находится в Краснодаре. В декабре 2017 года прекратило свое существование его московское представительство, в июле 2018 года банк закрыл филиал в Сочи. «В октябре акционер нашего банка принял решение завершить свою деятельность в Краснодаре и в Российской Федерации, мы подали ходатайство в Центробанк о том, что собираемся провести добровольную ликвидацию. Закрытие московского представительства и сочинского филиала шло в этом же ключе»,— сообщи президент банка Алексей Юдин, уточнив, что собственник какое-то время принимал решение — продать бизнес либо его ликвидировать, в итоге выбрав второй вариант. По словам господина Юдина, имущества организации хватит, чтобы рассчитаться с кредиторами, которых на данный момент у банка практически не осталось. Далее...

Свадебный генерал Путин

by topbloger 7. ноября 2018 03:00
Двоюродный брат президента — нелюбимый родственник Владимира Путина. Однако это не помешало ему год за годом продавать свое имя как оберег для многомиллиардных сомнительных проектов. Одним из последних предприятий, в котором участвовал Путин, стала крупнейшая фабрика обнала в России.Осенью 2018 года Борис Фомин, бывший глава ликвидированного Промсбербанка (ПСБ), сидя в камере можайского СИЗО, писал на листке бумаги ответы на вопросы . Их было много, потому что незадолго до этого Фомина приговорили к шести годам заключения за хищение нескольких миллиардов рублей из банка. Его показания привели к аресту Ивана Мязина, которого СМИ теперь называют «королем российского обнала».Среди тех немногих менеджеров ПСБ, которых не коснулось уголовное дело, был 60-летний член совета директоров неприметной наружности. Это — двоюродный брат российского президента Игорь Путин.В 2018 году его имя попало в мировые новости в связи со скандалом в Danske Bank. Компания, через которую в его эстонском филиале отмывались огромные суммы, оказалась связана с ПСБ и «семьей Владимира Путина», писали европейские СМИ со ссылкой на источник в банке. Датской газете Berlingske удалось выяснить, что под «семьей Путина» подразумевается именно Игорь. По данным осведомителя, деньги отмывались через британскую компанию Lantana Trade, собственники которой были скрыты за офшорами. Она предоставляла фальшивые отчеты, прикидываясь недействующей, в действительности же через ее счета проходили сотни миллионов долларов.Далее...

Американские санкции не дают честному Ротенбергу заплатить налоги

by topbloger 23. октября 2018 03:00
Финское агентство STT сегодня назвало сумму иска миллиардера Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам. По его информации, Ротенберг, которого STT называет «членом ближнего круга президента Путина», затребовал €70 тыс от банков Handelsbanken, Nordea, OP Corporate Bank и финского филиала Danske Bank за отказ проводить операции по его поручениям. Из-за этого, в частности, ему не удалось заплатить налоги. Это нарушение принципа равенства перед законом, цитирует агентство иск Ротенберга, имеющего гражданство России и Финляндии. В минувшие выходные три скандинавских банка — Danske Bank, Handelsbanken и Nordea — подтвердили «Ведомостям», что Борис Ротенберг подал на них в суд, не уточнив исковых требований. Осенью 2014 годк банк Nordea прекратил обслуживать счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов, объяснив это внесением Бориса Ротенберга и его брата Аркадия в санкционный список США. Американские санкции в отношении Ротенбергов были введены в 2014 году Аркадий также есть в санкционном списке Евросоюза, Борис не попал под европейские санкции, поскольку является гражданином Финляндии. Европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении россиян, чтобы продолжать вести бизнес с американскими банками. Ротенберги четыре года подряд занимают второе место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. В этом году журнал оценил их состояние в $4,85 млрд. В списке Forbes фигурируют Аркадий Ротенберг (состояние $2,5 млрд), его младший брат Борис ($1,2 млрд), а также дети Аркадия — Игорь ($800 млн) и Лилия ($300 млн). Далее...

Бывшему шефу путинского "Промсбербанка" дали 6 лет

by topbloger 13. августа 2018 03:00
В пятницу, 10 августа, Подольский городской суд приговорил председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс рублей, рассказал адвокат Шамсудин Цакаев.По словам адвоката, Фомин недоволен приговором, защита будет его обжаловать.Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд рублей. Бывшего предправления в течение двух лет разыскивали сотрудники полиции, рассказал источник, знакомый с ходом расследования.После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина, который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии заинтересовавших следствие.[rosbalt.ru, 03.07.2018, "Мясо" вывело из России $21 млрд": Когда было возбуждено дело о хищении 3,3 млрд рублей, к Фомину обратился Мязин и предложил уехать за границу на недолгий период. За это время он обещал «решить проблему». Фомин поселился в квартире в Хорватии, которая принадлежала родственникам Мязина.Причем последний никак не помогал бывшему предправления банка финансово, а сроки возвращения всякий раз переносил. Позже Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дает показания на самого Фомина — как на якобы организатора хищений, и его даже объявили в розыск. В связи с этим у экс-предправления возникли подозрения, что преступление «повесят» на него, а затем ликвидируют как ненужного свидетеля. Он тайно выехал из хорватской квартиры и перебрался в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил Фомина раскрыть его местонахождение, что вызвало еще большие подозрения. Опасаясь за свою жизнь, финансист вернулся в Россию, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Далее...

Обнальщик Фомин лишился свободы

by topbloger 15. мая 2018 03:00

На основании показаний бывшего председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина, сотрудничающего со следствием по делу о хищении средств из кредитного учреждения, в Москве арестован Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания. В совет директоров банка, теневым хозяином которого считается Мязин, входил двоюродный брат президента РФ Игорь Путин. По данным «Ъ», уголовное дело о хищении денежных средств (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) было возбуждено следственным департаментом МВД еще в июле 2015 года, через три месяца после отзыва лицензии у этого кредитного учреждения. Одним из оснований стала «высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы».Два с половиной года совладелец Промсбербанка Иван Мязин проходил по делу в качестве свидетеля. Однако в конце прошлой недели после очередного допроса следователь объявил экс-банкиру о том, что он задержан в качестве подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 11 мая по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы заключил Ивана Мязина под стражу на два месяца. Его защита безуспешно пыталась убедить суд в том, что никаких оснований для столь строгой меры пресечения нет: экс-банкир не скрывался, на допросы являлся исправно.Как полагают в правоохранительных органах, незадолго до краха ПромсбербанкаДалее...

Александр Путин по божеской цене

by topbloger 28. марта 2018 03:00

Сообщало о трудоустройстве сына двоюродного брата российского президента, Михаила Путина, в правление "Газпрома", как стало известно о трудоустройстве еще одного дальнего родственника главы государства. Троюродный брат Владимира Путина, Александр Михайлович Путин занял пост гендиректора компании «ВР логистик юг» - дочернего предприятия «ВР логистик групп».

«ВР логистик» занимается автомобильными грузоперевозками и оказывает услуги по таможенному оформлению грузов, их транспортировке и складированию. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка ООО «ВР логистик» составила 388,2 млн рублей. Это не самый крупный игрок транспортного рынка, говорит директор Российской ассоциации экспедиторских и логистических компаний Юрий Щитков. Однако, добавляет он, у компании стабильное финансовое положение и взносы в ассоциацию она платит регулярно. 90% «ВР логистик», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат кипрскому офшору VR Logistic Ltd., которым владеет Falcon Logistics, зарегистрированная в Белизе. Остальные 10% принадлежат Геннадию Мошкову, бывшему заместителю министра транспорта и бывшему первому заместителю начальника организационно-инспекторского управления ФСБ.

Универсальный опыт

Александр Михайлович Путин ранее рассказывал в нескольких интервью, что окончил рязанский радиотехнический институт, а в начале 1990-х гг. прошел курс повышения квалификации для руководителей в Академии народного хозяйства. Работал в главном управлении Центробанка по Рязанской области, в компании «Рязаньэнерго», потом в буровой компании «Альянс» в Республике Коми. В 2011 г. он стал вице-президентом воронежской небанковской депозитно-кредитной организации «Ричфорд кредит», которую контролировал бывший топ-менеджер Альфа-банка Алексей Турков. В 2014 году «Ричфорд кредит» лишился лицензии ЦБ. В 2015 году Алексей Турков был найден мертвым в своей квартире, - причиной смерти назвали отравление спиртным или сочетанием алкоголя с успокоительными лекарствами.

Далее...

«Это такой ликвидный общак Кремля»

by topbloger 10. февраля 2017 03:00

Акции против выхода на экраны фильма «Матильда» приобрели в последние месяцы такой размах, что начали напоминать скрытую рекламу. В унисон протестуют фильма монархисты и православные активисты, Генеральная прокуратура проверяет обращение депутата Натальи Поклонской на предмет наличия в картине эпизодов, оскорбляющих религиозные чувства. Хотя на самом дела Юрию Чайке стоило бы проверить кое-что другое, а именно — источники финансирования «Матильды». Генпрокурора, вероятно, должен заинтересовать тот факт, что фильм был снят на деньги, выведенные из подконтрольного «Газпромбанку» офшора в обмен на взятку управляющему делами президента при непосредственном участии околокремлевского пародиста Владимира Винокура.

Кожин, Акимов и кэш

«Имя «Матильда» проекту придумал я», — признается предприниматель и продюсер Владислав Москалев. Он рассказывает, что начал работать над фильмом в 2010 году вместе со своим другом Олегом Фраевым. «Первоначально проект «Матильда» был зарегистрирован на фирму дочери Фраева «Арт Мир» [учредителем является Татьяна Григорьевна Фраева]. От имени этой компании я лично подавал документы в Фонд Кино на частичное финансирование «Матильды» из бюджета».Одновременно Москалев развивал второй проект — «Kremlin Gala» — это уже не художественный фильм, а гала-концерты с участием звезд мирового балета, которые и по сей день ежегодно проходят в Большом Кремлевском дворце. (Тема балета Москалеву знакома хорошо, его супруга — прима-балерина Большого театра Светлана ЛунькинаДалее...



Список Компроматов

Избранное