Топ-менеджер братьев Магомедовых списал $20 млн на несуществующее зерно

by topbloger 5. сентября 2018 03:00
По данным "Ъ", Тверской райсуд Москвы арестовал вчера бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Романа Грибанова. В рамках уголовного дела совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых ему инкриминируется растрата в особо крупном размере и участие в преступном сообществе.Роман Грибанов, проходивший свидетелем по делу ОПС братьев Магомедовых, был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ в понедельник после обыска, проведенного в его московской квартире.В ходе следственных действий у него изъяли документы, которые могут иметь отношение к расследованию, а также 300 тыс рублей. Задержанный утверждал, что это семейные накопления, которые просил вернуть, так как ему понадобятся средства на оплату адвокатов.В суде защита Романа Грибанова просила отложить заседание на 72 часа, чтобы собрать и представить справки о его заболеваниях и характеризующие его документы. Как выяснилось, подследственный является ветераном боевых действий, имеющий награды за войну в Чечне.Судья переносить слушания не стала. Представитель МВД сообщил, что Роман Грибанов подозревается в совершении тяжких преступлений — ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК (участие в оргпреступном сообществе и растрата). По версии следствия, в 2012–2013 годах он сопровождал сделки по приобретению зерна у зарегистрированной в Великобритании группы компаний Newbay Investments L. P. Получив стопроцентную предоплату в размере около $20 млн, Newbay должна была поставить ОЗК зерно с УкраиныДалее...

Недобросовестные сделки братьев Магомедовых

by topbloger 4. июня 2018 03:00

Более 1 млрд рублей было выведено из Объединенной зерновой компании обвиняемыми в хищении бюджетных средств в составе преступного сообщества братьями Зиявидином и Магомедом Магомедовыми через заведомо невыгодные контракты с компанией Newbay Investments. Залогом по сделкам, которые заключались в 2011-2013 годах, служил Судоремонтный завод «Южный Севастополь», на который недавно приезжала дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова. Как сообщает «Знак», история всплыла благодаря присоединению Крыма к России, а владельцы завода сейчас стараются спрятать свои активы.Источник, близкий к следствию, рассказал, что бывшее руководство ОЗК при гендиректоре Сергее Полякове заключило шесть сделок с четырьмя компаниями из Швейцарии и Великобритании на покупку зерна, выращенного на Украине, по 100% предоплате на общую сумму свыше $18,3 млн (более 1 млрд рублей). В результате ОЗК зерно ни по одному из договоров не получила, а все судебные процессы по взысканию средств с иностранных компаний носили формальный характер. При этом бывшее руководство ОЗК своевременно не приняло достаточных мер для того, чтобы акционерное общество взыскало задолженность.Вывод средств из активов ОЗК — один из ключевых эпизодов уголовного дела в отношении председателя совета директоров «Группы Сумма» Зиявудина Магомедова. Акционерное общество ОЗК, по данным СПАРК, принадлежит Росимуществу на 50% плюс одна акция и Зиявудину Магомедову — на 50% минус одна акция (через ООО «Инвестор»). По версии следствия, в феврале 2013 года ОЗК в лице бывшего врио гендиректора Сергея Полякова заключила контракт, согласно которому компания Newbay Investments L.P. должна была поставить зерна на сумму 14,25 млн долларов по 100% предоплате. Со стороны ОЗК все условия договора были выполнены (то есть оплата прошла), а компания Newbay Investments L.P. свои обязательства не исполнила (не поставила зерно). Пока в уголовном деле в отношении Магомедова-младшего есть только этот эпизод вывода средств из подконтрольной государству ОЗК. Однако следствие намерено дать оценку и другим сделкам.Далее...



Список Компроматов

Избранное